證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-13
山東高速路橋集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。
3.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
4.本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結(jié)合的方式召開。
一、會議的召開情況
1.會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年2月24日(星期五)14:30
(2)網(wǎng)絡投票時間:2023年2月24日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月24日9:15-15:00期間的任意時間。
2.現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號山東高速路橋集團股份有限公司四樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡投票方式
4.召集人：公司董事會
5.現(xiàn)場會議主持人：董事長周新波先生
6.本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
1.股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議的股東及授權委托代表和網(wǎng)絡投票的股東16人，代表股份994,580,952股，占公司有表決權股份總數(shù)的63.7148％。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及授權委托代表4人，代表股份976,425,817股，占公司有表決權股份總數(shù)的62.5518%。
3.網(wǎng)絡投票情況
出席網(wǎng)絡投票的股東12人，代表股份18,155,135股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.1631%。
4.中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東13人，代表股份18,173,135股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.1642％。
5.公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
（一）議案表決方式
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式。
（二）議案表決情況
1.《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
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該議案屬于特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結(jié)果：議案通過。
2.《關于子公司增資擴股引入高速投資發(fā)展公司的議案》
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關聯(lián)股東山東高速集團有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決權股份776,564,176股，回避表決776,564,176股；關聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團有限公司全資子公司，與山東高速集團有限公司系一致行動人，持有本公司有表決權股份92,497,537股，回避表決92,497,537股。
表決結(jié)果：議案通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所：國浩律師(濟南)事務所
2.律師姓名：陳瑜、田峰宇
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
五、備查文件
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.國浩律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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