證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-004
廣東順威精密塑料股份有限公司
第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次（臨時）會議通知于2023年2月20日以郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會議于2023年2月24日下午4:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，參與表決的董事7人。本次會議由董事長張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于全資子公司投資設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關聯(lián)交易的議案》；
為進一步落實“智能制造、先進制造”業(yè)務布局，在保持風葉業(yè)務品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務板塊，公司圍繞汽車產業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈，公司全資子公司廣州順威新能源汽車有限公司（以下簡稱“順威新能源”）與廣州穗開股權投資有限公司（關聯(lián)方）、廣州匯田智慧運營有限公司、劉紅、曾鋒、戴德和共同合作設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機關核準的名稱為準，以下簡稱“穗開智境基金”），專項用于投資廣州超境控股有限公司。該基金規(guī)模擬定4,350萬元，其中順威新能源作為有限合伙人以自有資金出資人民幣950萬元，占合伙企業(yè)出資額的21.84%。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
具體內容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司投資設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-005）。
表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票、回避3票。關聯(lián)董事張放、陳東韻、徐逸丹回避表決。
2、審議通過了《關于授權擇機出售股票資產的議案》。
為提高公司資產流動性及使用效率，優(yōu)化公司資產結構，滿足公司基本建設及經營發(fā)展的資金需求，同意公司全資子公司上海順威電器有限公司（以下簡稱“上海順威”）在適當時機通過二級市場交易出售其持有的上海農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“滬農商行”，股票代碼：601825）80萬流通股股票，占滬農商行總股本的0.008%。公司董事會同意授權全資子公司上海順威及公司經營管理層，從維護公司股東及公司的利益出發(fā)，根據滬農商行股票二級市場交易情況，并參考初始投資成本、公司資金需求等因素，適時選擇合理的價位區(qū)間，通過二級市場競價交易系統(tǒng)、協(xié)議轉讓或者其他合法方式擇機出售公司全資子公司上海順威持有的滬農商行80萬股流通股股票，授權內容包括但不限于出售方式、時機、價格、數量等，授權期限自董事會審議通過至上述授權事項處理完畢之日止。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
具體內容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于授權擇機出售股票資產的公告》（公告編號：2023-006）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避0票。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議
2、第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的事前認可意見
3、第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的獨立意見
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-005
廣東順威精密塑料股份有限公司
關于全資子公司投資設立
廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)
（有限合伙）暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
交易簡要概述：廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“順威股份”、“公司”）全資子公司廣州順威新能源汽車有限公司（以下簡稱“順威新能源”）擬與廣州穗開股權投資有限公司（以下簡稱“穗開投資”、“關聯(lián)方”）、廣州匯田智慧運營有限公司（以下簡稱“匯田智慧”）、劉紅、曾鋒、戴德和共同合作設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機關核準的名稱為準，以下簡稱“穗開智境基金”、“合伙企業(yè)”、“基金”），專項用于投資廣州超境控股有限公司（以下簡稱“超境控股”）。該基金規(guī)模擬定為4,350萬元，其中順威新能源作為有限合伙人以自有資金出資人民幣950萬元，占合伙企業(yè)出資額的21.84%。
特別風險提示：
1.基金尚未完成工商注冊登記，能否順利在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案存在不確定性；本次對外投資相關的協(xié)議尚未簽署，最終協(xié)議內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式協(xié)議為準，實施過程存在不確定性；
2.基金在投資過程中受到經濟周期、行業(yè)周期、交易方案等多種因素影響，將可能面臨投資回收期較長、投資效益不達預期的風險。本基金所投標的公司在投資期內，可能發(fā)生戰(zhàn)略調整、業(yè)務轉型、投資整合等經營風險。
一、對外投資暨關聯(lián)交易概述
（一）基本情況
為進一步落實“智能制造、先進制造”業(yè)務布局，在保持風葉業(yè)務品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務板塊，公司圍繞汽車產業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈。公司全資子公司順威新能源擬以自有資金出資 950萬元人民幣與穗開投資、匯田智慧、劉紅、曾鋒、戴德和合作設立穗開智境基金，并擬簽署《廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”），上述合伙協(xié)議會在董事會對本議案審議通過后簽署。
本次交易的合作方穗開投資為公司控股股東廣州開投智造產業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“智造產投”）之母公司廣州開發(fā)區(qū)投資集團有限公司（以下簡稱“開投集團”）的下屬企業(yè)，與公司處于同一控制之下，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關聯(lián)關系情形，為公司的關聯(lián)方，本次參與投資設立合伙企業(yè)屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的與關聯(lián)人共同投資的關聯(lián)交易。
（二）審議程序
公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，以4票同意，0 票反對，0 票棄權，3票回避的表決結果，審議通過了《關于全資子公司投資設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士回避了本議案表決。公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見以及同意的獨立意見。
根據《公司章程》等有關規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審批。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。截至本公告披露日，過去 12 個月內公司未與同一關聯(lián)方（穗開投資）發(fā)生過其他交易，亦未與其他關聯(lián)方發(fā)生相同交易類別下標的相關的交易。
二、合作方暨關聯(lián)方基本情況介紹
（一）基金管理人、普通合伙人及執(zhí)行事務合伙人
名稱：廣州穗開股權投資有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5ANKYYX5
企業(yè)性質：其他有限責任公司
成立時間：2017年12月28日
注冊地址：廣州市黃埔區(qū)科學大道48號3118房
主要辦公地點：廣州市黃埔區(qū)科學大道48號3118房
法定代表人：蘇云華
注冊資本：125,000萬元人民幣
主營業(yè)務：私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務。
登記備案情況：穗開投資已取得私募股權投資基金管理人備案登記資格，已依照《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定履行登記備案程序，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人備案登記編碼為：P1069733。
主要股東和實際控制人：開投集團持股55%，智造產投持股45%，實際控制人為廣州開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理局。
歷史沿革：2017年12月28日，穗開投資完成工商注冊，注冊資本為200萬元，開投集團持有穗開投資100%股權。
2018年5月15日，穗開投資增加注冊資本至3億元。
2019年12月31日，穗開投資增加注冊資本至8億元。
2020年7月17日，穗開投資增加注冊資本至10.5億元。
2022年6月9日，開投集團將其持有穗開投資45%的股權無償劃轉至智造產投，劃轉完成后，開投集團持有穗開投資55%股權，智造產投持有穗開投資45%股權。
2022年9月20日，穗開投資增加注冊資本至12.5億元。
主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況：穗開投資作為專業(yè)化、市場化運作的私募基金管理人，依托廣州開發(fā)區(qū)投資集團在科技產業(yè)園區(qū)、重大產業(yè)投資、券商銀行保險等金融股權戰(zhàn)略布局的強勢資源，深耕廣州開發(fā)區(qū)，挖掘、投資和賦能了多個獨角獸和明星企業(yè)。穗開投資已投的鹿山新材、納睿雷達、優(yōu)利德、中望軟件、禾信儀器、潔特生物等先后成功上市。同時，已投企業(yè)芯德科技、廣合科技、國地科技、廣鋼氣體已申報IPO，已投企業(yè)立景創(chuàng)新、廣汽埃安、巨灣技研、導遠電子等正在實現高速發(fā)展。近年來，穗開投資的投資業(yè)績已陸續(xù)受到各界的認可，并獲得投中“2022年度粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權投資機構TOP30”、融資中國“2021-2022中國先進制造領域最具成長性投資機構TOP10”、母基金研究中心直投基金類榜“2022最佳新銳基金TOP30”等。穗開投資持續(xù)發(fā)力智能制造和先進制造，致力于打造扎根黃埔、服務粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展，是具有鮮明本地化特色和深厚產業(yè)優(yōu)勢的精品國有產業(yè)投資機構。
主要投資領域：智能制造、先進制造，新能源汽車，新一代信息技術，新材料，大健康等領域。
主要財務數據（單位：萬元）：
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關聯(lián)關系或其他利益關系說明：穗開投資為公司控股股東智造產投之母公司開投集團的下屬企業(yè)，與公司處于同一控制之下，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關聯(lián)關系情形，為公司的關聯(lián)方。公司董事長張放先生、董事徐逸丹女士分別在穗開投資擔任董事長、董事。除上述關聯(lián)關系說明外，關聯(lián)方與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。關聯(lián)方的資信良好，經公司在最高人民法院網查詢，穗開投資不屬于“失信被執(zhí)行人”。截至本公告披露日，關聯(lián)方穗開投資不存在與其他參與設立投資基金的投資人存在一致行動關系，也未以直接或間接形式持有公司股份。
（二）其他有限合伙人
1. 名稱：廣州匯田智慧運營有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9Y4ADQ9G
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
成立時間：2021年10月9日
注冊地址：廣州市黃埔區(qū)沁菊徑10號105房
法定代表人：鐘逸恒
注冊資本：1,000萬元人民幣
主營業(yè)務：以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理咨詢；科技中介服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；融資咨詢服務；咨詢策劃服務；非居住房地產租賃；園區(qū)管理服務；物業(yè)管理；企業(yè)總部管理；品牌管理。
主要股東和實際控制人：廣州啟潤物流有限公司持股100%，實際控制人為鐘逸恒。
相互關系或其他說明：匯田智慧與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系，其資信良好，經公司在最高人民法院網查詢，匯田智慧不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2. 姓名：劉紅
類型：自然人
身份證號碼：4201041969********
住址：廣東省廣州市越秀區(qū)********
劉紅與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系。經公司在最高人民法院網查詢，劉紅不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3. 姓名：曾鋒
類型：自然人
身份證號碼：4408231976********
住址：廣州天河區(qū)********
曾鋒與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系。經公司在最高人民法院網查詢，曾鋒不屬于“失信被執(zhí)行人”。
4. 姓名：戴德和
類型：自然人
身份證號碼：4401041971********
住址：廣州市越秀區(qū)********
戴德和與公司之間不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系。經公司在最高人民法院網查詢，戴德和不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
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上述情況最終以在市場監(jiān)督管理機構及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準。
公司對基金的會計處理方法：公司將根據財政部《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定進行會計核算，在公司對合伙企業(yè)不形成控制的情況下，合伙企業(yè)不納入公司合并報表范圍，會計核算方式以公司審計機構審計確認意見為準。
其他說明：公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與基金份額認購，也不涉及在基金中任職的情況。公司本次參與設立基金，前十二個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。
四、本次交易的定價政策及定價依據
本次投資各方出資額系交易各方共同協(xié)商確定，安排公允、公平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本次交易各方達成的合伙協(xié)議尚未簽署，合伙協(xié)議是否生效存在不確定性。在公司認繳出資金額不變的情況下，如因其他方投資決策調整導致投資總規(guī)模、合伙人構成、其他合伙人出資方式及出資金額等發(fā)生變化，不影響公司就本次交易相應內部決策的效力。最終合伙企業(yè)規(guī)模、合伙人構成、合伙人出資方式及出資比例等協(xié)議內容以各方實際簽署的正式協(xié)議為準。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。
五、《合伙協(xié)議》的主要內容
（一）合伙企業(yè)名稱
合伙企業(yè)的名稱為廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機關核準的名稱為準）。
（二）經營范圍
主營范圍：商務服務業(yè)。
經營范圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經營活動）；以自有資金從事投資活動。
（三）合伙人、出資方式、認繳出資額及出資期限
全體合伙人對合伙企業(yè)的認繳出資總額為人民幣4,350萬元，所有合伙人之出資方式均為人民幣貨幣出資，由全體合伙人一次性完成實繳出資。
各合伙人的認繳出資額及認繳出資比例如下：
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出資繳付：合伙企業(yè)成立后，執(zhí)行事務合伙人應在本協(xié)議約定的出資期限之前向對應合伙人發(fā)出繳付出資通知書，列明各合伙人應繳付出資的金額。各合伙人應于執(zhí)行事務合伙人發(fā)出的繳付出資通知書中載明的付款日前繳納其應繳付的全部出資額。
（四）合伙事務執(zhí)行
1. 執(zhí)行事務合伙人的條件和選擇程序
（1）合伙企業(yè)之執(zhí)行事務合伙人應具備如下條件：系在中華人民共和國境內注冊的機構；已經在中國基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人；為合伙企業(yè)的普通合伙人。
（2）執(zhí)行事務合伙人由除執(zhí)行事務合伙人以外的其他合伙人全體一致同意按照本協(xié)議的約定選擇或更換。
（3）全體合伙人一致同意普通合伙人穗開投資為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人。
2. 執(zhí)行事務合伙人的權限
除非本協(xié)議另有約定，執(zhí)行事務合伙人有權以本合伙企業(yè)之名義，為合伙企業(yè)之利益，在其自主判斷為必須、必要、有利、方便或其他情況下，為合伙企業(yè)締結合同或達成其他約定、承諾，管理及處分合伙企業(yè)之財產，以實現合伙企業(yè)之經營目的。
除非本協(xié)議另有約定，執(zhí)行事務合伙人擁有《合伙企業(yè)法》及本協(xié)議所規(guī)定的對于合伙企業(yè)之合伙事務的獨占及排他的執(zhí)行合伙事務的權利。
執(zhí)行事務合伙人可直接行使或通過執(zhí)行事務合伙人委派代表行使其權利。執(zhí)行事務合伙人按照本協(xié)議行使以上權利時，無需征得其他合伙人同意。
3. 執(zhí)行事務合伙人之行為對合伙企業(yè)的約束力
執(zhí)行事務合伙人及其委派代表為執(zhí)行合伙事務所作的全部行為，包括與任何第三人進行業(yè)務合作及就有關事項進行交涉等，均對合伙企業(yè)具有約束力。
4. 合伙企業(yè)的管理人
本協(xié)議簽署時，合伙企業(yè)由穗開投資擔任合伙企業(yè)的管理人，向合伙企業(yè)提供投資管理、行政管理、日常運營管理及基金信息披露、備案等監(jiān)管事宜等方面的服務。未經除管理人外的其他合伙人一致同意，合伙企業(yè)不得更換管理人。
（五）對外投資
1. 投資限制
合伙企業(yè)的閑置資金可以進行基于現金管理目的的閑置資金增值投資，將閑置資金投資于貨幣基金、短期債券、國債、銀行存款、銀行理財產品及券商或基金公司等機構發(fā)行的資管產品。此外，合伙企業(yè)禁止從事以下業(yè)務：
（1）擔保、抵押、委托貸款業(yè)務；
（2）二級市場股票、期貨、房地產、證券投資基金、評級AAA以下的企業(yè)債、信托產品、保險計劃及其他金融衍生品；
（3）向任何第三方提供贊助、捐贈；
（4）吸收或變相吸收存款；或向第三方提供貸款和資金拆借，但為開展股權投資而進行的過橋借款除外；
（5）進行承擔無限連帶責任的對外投資；
（6）發(fā)行信托或集合理財產品募集資金；
（7）其他國家和廣東省法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務。
合伙企業(yè)不得從事適用法律或有管轄權的監(jiān)管部門禁止合伙企業(yè)從事的其他投資行為。
2. 投資領域
合伙企業(yè)以直接或間接股權投資的形式投資于廣州超境控股有限公司。
（六）合伙人會議
合伙人會議為合伙企業(yè)的最高權力機構，由執(zhí)行事務合伙人召集并主持。
（七）分配與虧損分擔
1．分配
按整體核算，按照下列順序分配：（1）返還全體合伙人的投資本金；（2）支付全體合伙人優(yōu)先回報：在完成上述分配后仍有剩余的，向各合伙人進行分配優(yōu)先回報，直至各合伙人之實繳出資實現單利8%的平均年化凈投資收益率（按照從實繳出資之日起算到分配時點為止）；（3）向全體合伙人分配收益：分別按順序完成上述第（1）、（2）項分配后仍有剩余的，剩余部分的90%歸于全體合伙人，按其實繳出資比例進行分配，10%歸于普通合伙人。
2. 虧損和債務承擔
合伙企業(yè)的虧損由合伙人按照實繳出資比例共同分擔。有限合伙人以其認繳出資額為限對合伙企業(yè)的債務承擔責任，普通合伙人對合伙企業(yè)的債務承擔無限連帶責任。
（八）入伙及退伙
1. 合伙人入伙
新合伙人入伙，須經執(zhí)行事務合伙人同意，并經合伙人會議審議通過。
2. 有限合伙人退伙
有限合伙人可依據本協(xié)議約定轉讓其持有的有限合伙權益從而退出有限合伙，除此之外，非經執(zhí)行事務合伙人同意，有限合伙人不得主動提出退伙或提前收回實繳出資額的要求。
經其他合伙人、執(zhí)行事務合伙人一致同意可根據本協(xié)議不能按期出資的約定強制未按約定繳付出資的有限合伙人退伙。
3. 普通合伙人退伙
普通合伙人在此承諾，除非本協(xié)議另有明確約定，在合伙企業(yè)按照本協(xié)議約定解散或清算之前，普通合伙人始終履行本協(xié)議項下的職責；在合伙企業(yè)解散或清算之前，不要求退伙，不轉讓其在合伙企業(yè)持有的權益（其他合伙人一致同意的除外）；其自身亦不會采取任何行動主動解散或終止。
（九）違約責任
1. 合伙人違反本協(xié)議的，應當依法或依照本協(xié)議的約定承擔相應的違約責任。
2. 合伙人未能按照約定的期限出資的，按照約定承擔責任。
3. 由于一方違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時，由違約方承擔違約責任；如屬多方違約，根據實際情況，由各方分別承擔各自應負的違約責任。
4. 除本協(xié)議另有約定的情形外，違約方對合伙企業(yè)或其他合伙人造成損害，應當賠償合伙企業(yè)和/或其他合伙人的全部損失，合伙人大會還可以根據不同情節(jié)要求行為人承擔相應違約責任，情節(jié)嚴重的可以強制退伙。
（十）協(xié)議生效
本協(xié)議自全體合伙人簽字并蓋章之日起生效。
六、涉及關聯(lián)交易的其他安排
本次對外投資暨關聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況及其他特別安排，對公司的獨立性不會造成負面影響，不會形成同業(yè)競爭。
七、關聯(lián)交易的目的、存在的風險和對公司的影響
1.對外投資暨關聯(lián)交易的目的和對公司的影響
為進一步落實“智能制造、先進制造”業(yè)務布局，在保持風葉業(yè)務品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務板塊，公司圍繞汽車產業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈。本次對外投資與公司主營業(yè)務發(fā)展方向相符，且存在產業(yè)協(xié)同機會?；鸸芾砣怂腴_投資擁有豐富的基金管理和股權投資經驗，能夠有效降低公司的投資風險，助力公司實現汽車產業(yè)鏈投資布局。本次與關聯(lián)方共同對外投資不存在損害公司及中小股東利益的情況。
2.存在的風險
（1）基金尚未成立，存在不確定性風險
由于基金尚未完成工商注冊登記，依據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關規(guī)定，私募基金在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案后方可進行投資運作，能否順利在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案存在不確定性。
應對措施：公司將及時提供備案所需資料或文件，積極協(xié)助和配合普通合伙人履行相關備案程序。公司將根據相關進展情況及時履行信息披露義務。
（2）基金投資回收期較長、投資效益不達預期的風險
受到經濟周期、行業(yè)周期、交易方案等多種因素影響，將可能面臨投資回收期較長、投資效益不達預期的風險?；鹚稑说墓驹谕顿Y期內，可能發(fā)生戰(zhàn)略調整、業(yè)務轉型、投資整合等經營風險。
應對措施：公司將充分關注可能存在的風險，加強相關政策及市場研究，督促基金管理團隊對投資標的進行充分考察、盡職調查和投后管理，根據經濟行業(yè)周期因素及時調整投資策略，密切關注基金經營管理狀況及其投資項目的實施過程，維護公司投資資金的安全。
八、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，過去 12 個月內公司未與同一關聯(lián)方（穗開投資）發(fā)生過其他交易，亦未與其他關聯(lián)方發(fā)生相同交易類別下標的相關的交易。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，以4票同意，0 票反對，0 票棄權，3票回避的表決結果，審議通過了《關于全資子公司投資設立廣州穗開智境股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士回避了本議案表決。公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見以及同意的獨立意見。
獨立董事發(fā)表了如下事前認可意見：上述與關聯(lián)方共同投資事項，有利于公司借助專業(yè)投資機構的投資經驗和能力，降低投資風險，助力公司實現汽車產業(yè)鏈投資布局，橫向拓展、縱向延伸及產業(yè)協(xié)同，符合公司的實際情況和發(fā)展需要；本次投資暨關聯(lián)交易事項符合公平、公正的交易原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將本次投資暨關聯(lián)交易事項提交公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議。
獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：公司全資子公司與穗開投資、匯田智慧、劉紅、曾鋒、戴德和合作設立穗開智境基金，是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要做出的審慎決定，符合公司利益；本次共同投資暨關聯(lián)交易事項符合公平、公正的交易原則，不存在損害公司及股東利益的情形。在董事會表決過程中，關聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，程序合法合規(guī)。我們一致同意本次共同投資暨關聯(lián)交易事項。
十、備查文件
1.第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議
2.第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的事前認可意見
3.第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的獨立意見
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-006
廣東順威精密塑料股份有限公司
關于授權擇機出售股票資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順威股份”）全資子公司上海順威電器有限公司（以下簡稱“上海順威”）擬在適當時機通過二級市場交易出售其持有的上海農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“滬農商行”，股票代碼：601825）80萬流通股股票，占滬農商行總股本的0.008%。
2.根據滬農商行2022年12月股票交易均價初步測算，公司出售全資子公司所持滬農商行股票可實現的交易總收益（按頂格測算）預計占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，但不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%。
3.本次交易已經公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。
一、出售資產概述
為提高公司資產流動性及使用效率，優(yōu)化公司資產結構，滿足公司基本建設及經營發(fā)展的資金需求，公司董事會授權全資子公司上海順威及公司經營管理層，從維護公司股東及公司的利益出發(fā)，根據滬農商行股票二級市場交易情況，并參考初始投資成本、公司資金需求等因素，適時選擇合理的價位區(qū)間，通過二級市場競價交易系統(tǒng)、協(xié)議轉讓或者其他合法方式擇機出售公司全資子公司上海順威持有的滬農商行80萬流通股股票，授權內容包括但不限于出售方式、時機、價格、數量等，授權期限自董事會審議通過至上述授權事項處理完畢之日止。
本次交易定價依據為參照市場價格定價，目前出售時間、成交價格、成交金額、交易對手等均不確定。在此期間內，若前述上市公司流通股股票資產發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項，公司擬出售數量將相應增加。
2023年2月24日，公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于授權擇機出售股票資產的議案》，獨立董事對上述議案發(fā)表了明確的同意意見。本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
二、交易標的基本情況
截至本公告披露日，公司全資子公司上海順威持有滬農商行80萬股股份，占滬農商行總股本的0.008%。該股份初始投資成本約50萬元，截至2022年12月31日的賬面價值約470.4萬元。
根據滬農商行2022年12月股票交易均價初步測算，公司出售全資子公司所持滬農商行股票可實現的交易總收益（按頂格測算）預計422.2萬元，占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，但不超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%。上述預計可實現的交易總收益422.2萬元，包含2020年-2021年度確認的公允價值變動損益490萬，2022年公允價值變動損益-69.6萬（未經審計），合計420.4萬元。預計2023年可實現投資收益1.8萬元。
本次擬出售的滬農商行股票為境內A股上市公司流通股股票，權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施；亦不存在妨礙權屬轉移的其他情況；前述上市公司不屬于公司的關聯(lián)方，與公司及公司控股股東不存在業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
公司名稱：上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
成立日期：2005年8月23日
統(tǒng)一社會信用代碼：913100007793473149
注冊地點：上海市黃浦區(qū)中山東二路70號
法定代表人：徐力
注冊資本：9,644,444,445元人民幣
企業(yè)性質：股份有限公司(上市、國有控股)
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡服務；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，國際結算，同業(yè)外匯拆借，資信調查、咨詢和見證業(yè)務；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務，結匯、售匯業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截止2022年9月30日主要股東（前十名）及各自持股比例：
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最近一年及最近一期經審計的財務數據：
單位：人民幣千元
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經公司在最高人民法院網查詢，滬農商行不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、出售資產的目的和對公司的影響
公司本次擬出售全資子公司股票資產，主要是為了盤活存量資產，進一步降低可供出售金融資產的比例，滿足公司基本建設及經營發(fā)展的資金需求，從而提高公司資產的流動性和使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，所獲資金將用于補充公司流動資金。
如能按計劃出售前述股份，可能會對公司當期利潤帶來一定影響，但由于二級市場中股價波動性大，收益存在較大不確定性，目前尚無法確切估計上述交易對公司業(yè)績的具體影響，具體數據以注冊會計師年審確認后的結果為準。后續(xù)公司將根據上述事項的進展情況及時履行信息披露義務。
四、獨立意見
獨立董事認為：公司本次擇機出售全資子公司股票資產符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和對外投資策略，有利于提高資產使用效率，沒有損害公司及中小股東的利益；公司董事會審議相關議案的程序合法合規(guī)，我們同意公司授權全資子公司上海順威及公司經營管理層根據市場情況及公司情況，擇機出售子公司上海順威持有的80萬股滬農商行。
五、備查文件
1.第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議
2.第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的獨立意見
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會
2023年2月25日
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