證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-10
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關(guān)于對外擔保的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20%。
一、擔保情況概述
（一）為滿足博羅康佳精密科技有限公司（簡稱“博康精密公司”）日常經(jīng)營資金的需要，康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（二）為滿足安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司（簡稱“安徽同創(chuàng)公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（三）為滿足深圳康佳電子科技有限公司（簡稱“電子科技公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（四）為滿足東莞康佳電子有限公司（簡稱“東莞康佳公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為東莞康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（五）為滿足成都康佳電子有限公司（簡稱“成都康佳電子公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為成都康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（六）為滿足海南康佳材料科技有限公司（簡稱“康佳材料公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為海南康佳材料科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（七）為滿足四川康佳通科技有限公司（簡稱“康佳通公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為四川康佳通科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（八）為滿足四川康佳智能終端科技有限公司（簡稱“四川康佳公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（九）為滿足深圳市康佳移動互聯(lián)科技有限公司（簡稱“移動互聯(lián)公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為移動互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為移動互聯(lián)公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為深圳市康佳移動互聯(lián)科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十）為滿足西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“西安康鴻公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十一）為滿足遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司（簡稱“康佳鴻業(yè)電子公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元?？导养櫂I(yè)電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十二）為滿足康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司（簡稱“康佳創(chuàng)投公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。康佳創(chuàng)投公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十三）為滿足滁州康佳精密智造科技有限公司（簡稱“滁州康佳公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十四）為滿足康佳光伏科技有限公司（簡稱“康佳光伏公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。康佳光伏公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為康佳光伏科技有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十五）為滿足重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司（簡稱“重慶光電研究院公司”）日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十六）為滿足江蘇康佳智能電器有限公司（簡稱“江蘇康佳智能公司”）日常經(jīng)營資金的需要，安徽同創(chuàng)公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創(chuàng)公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十七）為滿足康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司（簡稱“武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司”）日常經(jīng)營資金的需要，康佳創(chuàng)投公司擬按持股比例為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔保。
本公司獨立董事就康佳創(chuàng)投公司為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔保額度事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司為康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
（十八）為滿足安徽康塔供應鏈管理有限公司（簡稱“安徽康塔公司”）日常經(jīng)營資金的需要，安徽康佳電子有限公司（簡稱“安徽康佳公司”）擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對安徽康塔公司提供擔保。
本公司獨立董事就安徽康佳公司為安徽康塔公司提供擔保額度事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應鏈管理有限公司提供擔保額度的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會審議。
上述公司的擔保情況匯總表如下：
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二、被擔保人的基本情況
（一）被擔保人：博羅康佳精密科技有限公司
成立日期：2007年3月13日
注冊地點：博羅縣泰美板橋工業(yè)區(qū)
法定代表人：張俊博
注冊資本：9,500萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；貨物進出口；技術(shù)進出口；電子專用材料銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；園區(qū)管理服務。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：博康精密公司為本公司的全資孫公司。
博羅康佳精密公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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博羅精密公司不是失信被執(zhí)行人。
（二）被擔保人：安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注冊地址：安徽省滁州市花園東路789號
法定代表人：張中俊
注冊資本：80,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；模具銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設備租賃；勞務服務（不含勞務派遣）；企業(yè)管理；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；軟件銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；廣告制作；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術(shù)進出口（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：安徽同創(chuàng)公司為本公司全資子公司。
安徽同創(chuàng)公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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安徽同創(chuàng)公司不是失信被執(zhí)行人。
（三）被擔保人：深圳康佳電子科技有限公司
成立日期：2018年1月16日
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈15層
法定代表人：常東
注冊資本：100,000萬元
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：從事新產(chǎn)品、應用軟件系統(tǒng)、音視頻集成系統(tǒng)、智慧家居系統(tǒng)、平安城市系統(tǒng)、智慧城市系統(tǒng)、高新技術(shù)及相關(guān)設備的研究開發(fā)、銷售，并提供相應的技術(shù)服務、咨詢服務以及運行維護服務；從事電視機、廣播電視接收設備、顯示器件、幻燈及投影設備、數(shù)字音視頻廣播系統(tǒng)及產(chǎn)品、視聽器材、新型電子元器件等電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；從事家用電器及其零配件的批發(fā)零售；從事凈水設備、水處理裝置及配件的研發(fā)、銷售；經(jīng)營電子商務；從事廣告業(yè)務；供應鏈管理、企業(yè)管理咨詢，市場信息咨詢；投資咨詢；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務；經(jīng)營第二類醫(yī)療器械（憑備案經(jīng)營）、日用口罩（非醫(yī)用）。（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。非電力家用器具銷售；電熱食品加工設備銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；可穿戴智能設備銷售；金屬制品銷售；戶外用品銷售；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：倉儲服務；經(jīng)營電信業(yè)務；人力資源服務；從事家用電器及其零配件的生產(chǎn)。消毒器械銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：電子科技公司為本公司全資子公司。
電子科技公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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電子科技公司不是失信被執(zhí)行人。
（四）被擔保人：東莞康佳電子有限公司
成立日期：1993年4月21日
注冊地址：廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳崗康佳路5號101室
法定代表人：常東
注冊資本：26,667萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：電視機制造；家用視聽設備銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；非電力家用器具制造；非電力家用器具銷售；電熱食品加工設備銷售；制冷、空調(diào)設備制造；制冷、空調(diào)設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；顯示器件制造；顯示器件銷售；音響設備制造；音響設備銷售；電池制造；電池銷售；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；增材制造裝備制造；增材制造裝備銷售；復印和膠印設備制造；復印和膠印設備銷售；文化、辦公用設備制造；辦公設備銷售；電子元器件制造；移動終端設備制造；移動終端設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；農(nóng)業(yè)機械制造；農(nóng)業(yè)機械銷售；日用雜品制造；日用雜品銷售；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；塑料制品銷售；金屬材料銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：廣播電視傳輸設備制造；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；電熱食品加工設備生產(chǎn)；消毒器械生產(chǎn)；消毒器械銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：東莞康佳公司為本公司全資子公司。
東莞康佳公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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東莞康佳公司不是失信被執(zhí)行人。
（五）被擔保人：成都康佳電子有限公司
成立日期：2019年12月20日
注冊地址：成都市青白江區(qū)清泉大道二段6668號D區(qū)1號（歐洲產(chǎn)業(yè)城）
法定代表人：唐洪良
注冊資本：5,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；電視機制造；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；日用電器修理；塑料制品銷售；供應鏈管理服務；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；集成電路設計；集成電路制造；集成電路銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；皮革制品制造；皮革制品銷售；電池制造；國內(nèi)貿(mào)易代理；國際貨物運輸代理；國內(nèi)貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；金屬材料制造；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；機械設備銷售；日用雜品銷售；汽車零配件零售；針紡織品銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：成都康佳電子公司為本公司的全資孫公司。
成都康佳電子公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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成都康佳電子公司不是失信被執(zhí)行人。
（六）被擔保人：海南康佳材料科技有限公司
成立日期：2017年7月10日
注冊地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)演豐鎮(zhèn)西河路紅樹林創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心1001房
法定代表人：張磊
注冊資本：1,000萬元
經(jīng)營范圍：供應鏈管理及相關(guān)配套服務；國內(nèi)貿(mào)易；進出口貿(mào)易；國內(nèi)外貨運代理；金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、貴金屬制品、工藝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、林產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（不含專營、?？亍？厣唐罚㈦姵匦履茉?、汽車和汽車配件、電子產(chǎn)品批發(fā)零售；軟件開發(fā)；技術(shù)推廣服務，再生資源回收、加工與銷售。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳材料公司為本公司的全資子公司。
康佳材料公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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康佳材料公司不是失信被執(zhí)行人。
（七）被擔保人：四川康佳通科技有限公司
成立日期：2018年3月26日
注冊地址：宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江北路西段附三段17號企業(yè)服務中心327室附3號
法定代表人：周劍宏
注冊資本：3,000萬元
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件及網(wǎng)絡技術(shù)、通信技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務；供應鏈管理服務；企業(yè)管理服務；園區(qū)管理服務；社會經(jīng)濟咨詢（不含投、融資信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；道路貨物運輸；裝卸搬運和倉儲業(yè)（不含危險化學品）；貿(mào)易代理；貨物進出口；技術(shù)進出口；貨物報關(guān)代理服務；商務代理代辦服務；銷售建筑材料；銷售機械設備；銷售電子產(chǎn)品；銷售醫(yī)療器械；銷售醫(yī)療器材；銷售醫(yī)療用品；銷售化工產(chǎn)品（不含危險化學品）；銷售礦產(chǎn)品（不含危險化學品）；銷售金屬制品；銷售汽車零配件；酒、飲料及茶葉零售；銷售日用雜品；銷售計算機、軟件及輔助設備；互聯(lián)網(wǎng)銷售電子產(chǎn)品；銷售化妝品；橡膠制品業(yè)；銷售電氣設備；物流與采購管理咨詢；銷售通訊設備；互聯(lián)網(wǎng)平臺；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電子元器件與機電組件設備制造；網(wǎng)絡運營服務；商業(yè)綜合體管理服務；新通信網(wǎng)絡、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等技術(shù)的開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓和應用；信息技術(shù)咨詢服務；通信網(wǎng)絡支撐系統(tǒng)技術(shù)服務；沿海貨物運輸；航空運輸業(yè)；銷售預包裝食品和散裝食品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳通公司為本公司的全資子公司。
康佳通公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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康佳通公司不是失信被執(zhí)行人。
（八）被擔保人：四川康佳智能終端科技有限公司
成立日期：2018年1月15日
注冊地址：宜賓市臨港經(jīng)開區(qū)國興大道港園路西段12號
法定代表人：周劍宏
注冊資本：10,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：計算機軟硬件及外圍設備制造；移動通信設備制造；電子（氣）物理設備及其他電子設備制造；網(wǎng)絡技術(shù)服務；信息系統(tǒng)集成服務；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；安防設備制造；物聯(lián)網(wǎng)設備制造；物聯(lián)網(wǎng)設備銷售；智能機器人銷售；智能機器人的研發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；人工智能硬件銷售；移動通信設備銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；大數(shù)據(jù)服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息技術(shù)咨詢服務；電子產(chǎn)品銷售；通訊設備銷售；供應鏈管理服務；安防設備銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；虛擬現(xiàn)實設備制造；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；電池銷售；電池零配件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備銷售；風電場相關(guān)裝備銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；新能源汽車整車銷售；電力設施器材銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；家用電器銷售；計算機及辦公設備維修；國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；顯示器件制造；顯示器件銷售；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；教學專用儀器制造；園區(qū)管理服務；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；創(chuàng)業(yè)空間服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：基礎電信業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：四川康佳公司為本公司的全資孫公司。
四川康佳公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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四川康佳公司不是失信被執(zhí)行人。
（九）被擔保人：深圳市康佳移動互聯(lián)科技有限公司
成立日期：2015年10月26日
注冊地址：深圳市南山區(qū)沙河街道光華街社區(qū)汕頭街7號華僑城康佳職工食堂101
法定代表人：周劍宏
注冊資本：10,000萬元
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：從事通訊產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動通信終端設備、視聽設備、電腦及周邊配套產(chǎn)品的開發(fā)及售后維修服務；銷售二類醫(yī)療器械；銷售自主開發(fā)的軟件、并從事相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢和服務；從事以上所述產(chǎn)品（含零配件）及電視機及其他家用視聽設備、空調(diào)及其他家用電力器具、數(shù)字調(diào)制器、新型顯示器件的批發(fā)、零售、進出口及相關(guān)配套業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。許可經(jīng)營項目是：從事通訊產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、移動通信終端設備、視聽設備、電腦及周邊配套產(chǎn)品的生產(chǎn)。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：移動互聯(lián)公司為本公司全資子公司。
移動互聯(lián)公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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移動互聯(lián)公司不是失信被執(zhí)行人。
（十）被擔保人：西安康鴻科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
成立日期：2022年8月1日
注冊地址：西安國際港務區(qū)港務大道99號中西部陸港金融小鎮(zhèn)C座1604室
法定代表人：張連成
注冊資本：3,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀；房地產(chǎn)咨詢；廣告設計、代理；規(guī)劃設計管理；專業(yè)設計服務；工業(yè)工程設計服務；信息技術(shù)咨詢服務；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業(yè)管理咨詢；工程造價咨詢業(yè)務；會議及展覽服務；知識產(chǎn)權(quán)服務（專利代理服務除外）。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設工程施工；建設工程設計。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：西安康鴻公司為本公司全資子公司。
西安康鴻公司2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下：
單位：萬元
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西安康鴻公司不是失信被執(zhí)行人。
（十一）被擔保人：遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司
成立日期：2021年5月7日
注冊地址：四川省遂寧市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)機場南路16號
法定代表人：張俊博
注冊資本：20,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用材料制造；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳鴻業(yè)電子公司為本公司持股97.5%的控股孫公司。
康佳鴻業(yè)公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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康佳鴻業(yè)電子公司不是失信被執(zhí)行人。
（十二）被擔保人：康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司
成立日期：2017年7月6日
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈7層B區(qū)
法定代表人：楊波
注冊資本：500萬元
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：企業(yè)管理咨詢（不含人才中介服務）；投資咨詢（不含限制項目）；高新技術(shù)企業(yè)的孵化服務；經(jīng)濟信息咨詢（不含限制項目）；企業(yè)營銷策劃；展覽展示策劃；會議服務；市場調(diào)查；互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；信息系統(tǒng)設計、集成、技術(shù)維護；文化藝術(shù)交流活動策劃；物業(yè)管理；房屋租賃；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務；會務策劃；經(jīng)營電子商務；商務信息咨詢；市場營銷策劃；經(jīng)營電子產(chǎn)品、禮品、通信數(shù)碼產(chǎn)品、辦公用品、美妝個護產(chǎn)品、日用百貨、五金制品、汽車用品、戶外用品、樂器、服裝服飾、母嬰用品、箱包、家具家居用品、玩具的銷售。（以上法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)機器人銷售；工業(yè)機器人安裝、維修；智能機器人的研發(fā)；智能無人飛行器銷售；機械設備銷售；電工儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；儀器儀表銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；家用電器安裝服務；家用電器銷售；非電力家用器具銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：二類普通診察器械，消毒和滅菌設備及器具的批發(fā)、零售，醫(yī)療器械銷售；餐飲服務并提供相關(guān)配套服務及餐飲配送服務；咖啡、飲品、面包、糕點、預包裝食品的銷售；從事旅游業(yè)務；旅游信息咨詢。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳創(chuàng)投公司為本公司持股51%的控股子公司。
康佳創(chuàng)投公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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康佳創(chuàng)投公司不是失信被執(zhí)行人。
（十三）被擔保人：滁州康佳精密智造科技有限公司
成立日期：2021年6月28日
注冊地址：安徽省滁州市鎮(zhèn)江路186號
法定代表人：鐘文馗
注冊資本：1,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件零售；家用電器零配件銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：滁州康佳公司為本公司持股94.9 %的控股子公司。
滁州康佳公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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滁州康佳公司不是失信被執(zhí)行人。
（十四）被擔保人：康佳光伏科技有限公司
成立日期：2022年10月9日
注冊地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)候圣街99號財智順豐創(chuàng)新中心1幢480室（自主申報）
法定代表人：朱忠慶
注冊資本：15,000萬元
經(jīng)營范圍：許可項目：建設工程設計；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務（經(jīng)營類電子商務）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務；儲能技術(shù)服務；風力發(fā)電技術(shù)服務；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新能源原動設備制造；電力電子元器件制造；電力設施器材制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動設備銷售；電池銷售；電力電子元器件銷售；網(wǎng)絡設備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；智能輸配電及控制設備銷售；照明器具銷售；標準化服務；工程技術(shù)服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；工程管理服務；電動汽車充電基礎設施運營；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；智能控制系統(tǒng)集成；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統(tǒng)集成服務；技術(shù)進出口；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：康佳光伏公司為本公司持股60%的控股子公司。
康佳光伏公司2022年尚未開展業(yè)務
康佳光伏公司不是失信被執(zhí)行人。
（十五）被擔保人：重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司
成立日期：2019年9月30日
注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道鎢山路69號（1號廠房）
法定代表人：李宏韜
注冊資本：200,000萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：半導體、光電子器件、模組、顯示產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展，企業(yè)管理服務；半導體、光電子器件、模組、顯示產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品、材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)，塑料制品銷售，塑料制品制造，家用電器銷售，計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：重慶光電研究院公司為本公司間接持股75%的控股公司。
重慶光電研究院公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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重慶光電研究院公司不是失信被執(zhí)行人。
（十六）被擔保人：江蘇康佳智能電器有限公司
成立日期：2020年9月11日
注冊地址：常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)新科西路9號
法定代表人：張中俊
注冊資本：12,000萬元
經(jīng)營范圍：許可項目：技術(shù)進出口；貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；五金產(chǎn)品制造；塑料制品制造；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；模具制造（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：江蘇康佳智能公司為本公司通過安徽同創(chuàng)公司間接持股51%的控股公司。
江蘇康佳智能公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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江蘇康佳智能公司不是失信被執(zhí)行人。
（十七）被擔保人：康佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司
成立日期：2021年10月15日
注冊地址：武漢市青山區(qū)99號武漢國際鋼鐵物流服務中心15棟/單元1-3層倉庫2號
法定代表人：霍志鴻
注冊資本：1,000萬元
經(jīng)營范圍：許可項目：網(wǎng)絡文化經(jīng)營；消毒器械銷售；食品銷售；餐飲服務；餐飲服務（不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；進出口代理；科技中介服務；工業(yè)設計服務；企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；會議及展覽服務；咨詢策劃服務；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息系統(tǒng)集成服務；組織文化藝術(shù)交流活動；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀；住房租賃；國內(nèi)貿(mào)易代理；電子產(chǎn)品銷售；通信設備銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；家用電器銷售；家居用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；停車場服務；餐飲管理；外賣遞送服務；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；個人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；母嬰用品銷售；衛(wèi)生潔具銷售；汽車裝飾用品銷售；洗車服務；洗車設備銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；輪胎銷售；二手車經(jīng)紀；二手車經(jīng)銷；二手車鑒定評估（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司為本公司通過康佳創(chuàng)投公司持股49%的參股公司。
武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
■
武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司不是失信被執(zhí)行人。
（十八）被擔保人：安徽康塔供應鏈管理有限公司
成立日期：2021年11月15日
注冊地址：安徽省滁州市蘇滁大道399號
法定代表人：王獻美
注冊資本：3,685.7143 萬元
經(jīng)營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；貨物進出口；技術(shù)進出口；裝卸搬運；糧油倉儲服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內(nèi)貨物運輸代理；智能倉儲裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；道路貨物運輸站經(jīng)營；陸路國際貨物運輸代理；港口理貨；從事內(nèi)地與港澳間集裝箱船、普通貨船運輸；航空運輸貨物打包服務；海上國際貨物運輸代理；集裝箱租賃服務；倉儲設備租賃服務（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：保稅倉庫經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：安徽康塔公司為本公司通過安徽康佳公司持股49%的參股公司。
安徽康塔公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
■
安徽康塔公司不是失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）為滿足博康精密公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
（二）為滿足安徽同創(chuàng)公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（三）為滿足電子科技公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（四）為滿足東莞康佳公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。
（五）為滿足成都康佳電子公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（六）為滿足康佳材料公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（七）為滿足康佳通公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（八）為滿足四川康佳公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。
（九）為滿足移動互聯(lián)公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為移動互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。本公司為移動互聯(lián)公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。
（十）為滿足西安康鴻公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（十一）為滿足康佳鴻業(yè)電子公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等?？导养櫂I(yè)電子公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔保。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元。
（十二）為滿足康佳創(chuàng)投公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。康佳創(chuàng)投公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔保。
（十三）為滿足滁州康佳公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。滁州康佳公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。
（十四）為滿足康佳光伏公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等?？导压夥镜钠渌蓶|將按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。
（十五）為滿足重慶光電研究院公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。
（十六）為滿足江蘇康佳智能公司日常經(jīng)營資金的需要，安徽同創(chuàng)公司擬按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。江蘇康佳智能公司的其他股東將按其持股比例與安徽同創(chuàng)公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。
（十七）為滿足武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司日常經(jīng)營資金的需要，康佳創(chuàng)投公司擬按持股比例為武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的其他股東將按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司提供擔保。
（十八）為滿足安徽康塔公司日常經(jīng)營資金的需要，安徽康佳公司擬按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿(mào)易融資、融資租賃、保險債權(quán)融資等。安徽康塔公司的其他股東將按其持股比例與安徽康佳公司一起對安徽康塔公司提供擔保。
上述擔保額度為預計擔保額度，本公司將根據(jù)其融資情況決定是否予以實施。截止目前，擔保事項尚未發(fā)生，擔保協(xié)議亦未簽署。擔保事項實際發(fā)生后，本公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務。
四、董事會意見
為了提高本公司資金流動性，同時為了滿足相關(guān)全資、控股及參股公司日常經(jīng)營資金的需要，保障相關(guān)全資、控股及參股公司業(yè)務的正常運營，本公司或本公司的控股子公司擬為上述公司申請的融資業(yè)務提供擔保。
本公司董事局認為，上述公司為本公司的全資和控股公司或者有較強影響力的參股公司，本公司對上述全資及控股公司具有形式上和實質(zhì)上的控制權(quán)，對參股公司的經(jīng)營有一定的影響力，擔保風險可控。本公司或本公司的控股子公司對其提供的擔保額度將用于上述公司申請融資業(yè)務，對上述公司提供擔保不會損害本公司的利益。
董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：本公司的控股子公司持有武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司49%的股權(quán)，持有安徽康塔公司49%的股權(quán)，本公司對上述參股公司經(jīng)營有一定的影響力。上述參股公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，信用狀況良好，上述參股公司的其他股東將按持股比例與本公司的控股子公司一起為上述參股公司提供擔保。獨立董事認為本公司的控股子公司向上述參股公司提供擔保額度的整體風險可控，不會影響本公司的正常經(jīng)營，符合本公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。同時，該事項的審議履行了必要的法律程序，并將報股東大會審議。因此，獨立董事同意本公司董事局的表決結(jié)果。
本公司為博羅康佳精密公司等全資公司提供擔保無需反擔保。康佳鴻業(yè)電子公司等其他控股及參股公司，其他股東均將按其持股比例與本公司或本公司的控股子公司一起提供擔保，因此為上述公司提供擔保時，無需反擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20%。
六、備查文件目錄
第十屆董事局第七次會議決議等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-15
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關(guān)于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20%。
一、反擔保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述
為了降低融資成本，華僑城集團有限公司（簡稱“華僑城集團”）擬對康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保（簡稱“保證擔?！保?，同時本公司擬向華僑城集團提供等額等期反擔保，預計反擔保金額不超過10億元，擔保額度有效期不超過3年。
因華僑城集團為本公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，本公司7名董事，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度的議案》。本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨立董事事前認可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
二、反擔保中被擔保人的基本情況
（一）反擔保中被擔保人：華僑城集團有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司。法人代表：張振高。注冊資本：120億元人民幣。統(tǒng)一社會信用代碼：91440300190346175T。經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是:紡織品、輕工業(yè)品等商品的出口和辦理經(jīng)特區(qū)主管部門批準的特區(qū)內(nèi)自用一類商品、機械設備、輕工業(yè)品等商品的進口（按經(jīng)貿(mào)部[92]外經(jīng)貿(mào)管體審證字第A19024號文經(jīng)營）,開展補償貿(mào)易,向旅游及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)（包括演藝、娛樂及其服務等）、工業(yè)、房地產(chǎn)、商貿(mào)、包裝、裝潢、印刷行業(yè)投資。本公司出口商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷和進口商品的內(nèi)銷業(yè)務。旅游、倉庫出租、文化藝術(shù)、捐贈汽車保稅倉,會議展覽服務（涉及許可證管理的項目,須取得相關(guān)的許可證后方可經(jīng)營）;汽車（含小轎車）銷售。主要辦公地點、注冊地：深圳市南山區(qū)華僑城。
與本公司的關(guān)系：華僑城集團為本公司的控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司與華僑城集團構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
華僑城集團為國有獨資公司，實際控制人為國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
（三）截至2022年9月末，華僑城集團未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為6,627.45億元，總負債為4,794.19億元，凈資產(chǎn)為1,833.26億元。2022年1-9月，華僑城集團未經(jīng)審計的營業(yè)收入為580.07億元，凈利潤為2.62億元。
（四）華僑城集團不是失信被執(zhí)行人。
三、反擔保的主要內(nèi)容
為了降低融資成本，華僑城集團擬對本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供保證擔保，同時本公司擬向華僑城集團提供等額等期反擔保，預計反擔保金額不超過10億元，擔保額度有效期不超過3年。
四、董事會意見
本公司董事局認為，華僑城集團擬為本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供保證擔保，是為了滿足本公司業(yè)務發(fā)展需求，降低融資成本。本公司向華僑城集團提供等額等期反擔保，不會損害本公司的利益。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利益，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成不利影響，不存在向關(guān)聯(lián)人輸送利益的情形，也未損害本公司股東特別是中小股東利益。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定，本公司獨立董事事前認可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事局會議進行討論。
董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：議案在提交董事局會議審議前，經(jīng)過了獨立董事的事前認可；決議是公司董事局根據(jù)公司實際需要而作出的，該方案的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，為申請銀行授信，本公司向華僑城集團為公司提供的保證擔保提供等額等期的反擔保符合商業(yè)慣例，本次關(guān)聯(lián)交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對此項議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其余與會董事審議通過了此項交易。該關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，體現(xiàn)了公平、公正的原則；該關(guān)聯(lián)交易將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進行信息披露。因此，該關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨立董事同意董事局的表決結(jié)果。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔保總金額為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20%。
七、備查文件目錄
（一）第十屆董事局第七次會議決議；
（二）獨立董事事前認可及獨立意見等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-09
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關(guān)于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年12月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局（簡稱“深圳證監(jiān)局”）下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（[2022]230號）（簡稱《決定書》）。收到《決定書》后，公司董事局和管理層對《決定書》中提出的問題高度重視，在第一時間向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)部門人員進行了通報，并召集公司管理層及相關(guān)單位嚴格按照《公司法》、《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對《決定書》中涉及的問題進行了針對性的分析研討和全面自查，深刻反思了公司在內(nèi)部控制等方面存在的問題和不足，認真整改，以杜絕此類問題的再次發(fā)生?，F(xiàn)將公司具體整改情況報告如下：
問題一：你公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員應加強證券法律法規(guī)的學習和培訓，不斷提高履職能力，忠實勤勉、謹慎履職，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。
整改措施：
（一）公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員持續(xù)開展《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的學習，不斷強化公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的合規(guī)意識和履職能力。
（二）全面加強公司財務會計基礎工作，提高會計核算水平和財務信息質(zhì)量。為加強自身業(yè)務水平建設，公司相關(guān)業(yè)務單元和職能部門通過加強對《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》的學習和實踐，以及與國內(nèi)一流水平的中介機構(gòu)展開深層次的合作等方式，全面提高財務工作水平和財務信息質(zhì)量。
（三）加強信息披露和內(nèi)部控制建設。公司將持續(xù)對相關(guān)人員開展上市公司法律法規(guī)學習培訓，在資料數(shù)據(jù)信息的正確性和嚴謹性上下功夫，確保信息披露的真實、準確、完整。另外，公司將通過公司線上學堂等方式開展相關(guān)公司內(nèi)控制度及警示案例的宣貫活動，持續(xù)督促內(nèi)控制度有效執(zhí)行，樹立全體員工的“紅線意識”，汲取教訓，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。
問題二：你公司應高度重視整改工作，對下屬公司貿(mào)易業(yè)務存在的問題進行全面梳理，制定整改計劃，采取有效措施改進，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕類似問題發(fā)生。
（一）自查整改工作的組織安排
公司成立了由總裁擔任組長的專項自查整改工作小組（簡稱“專項小組”），全面部署整改工作，公司管理層負責自查整改工作的開展及具體執(zhí)行事項，最后由專項小組對整改結(jié)果進行驗收。專項小組的組織安排具體如下：
組長：總裁
成員：董事局秘書、財務總監(jiān)、公司相關(guān)職能部門負責人、公司貿(mào)易業(yè)務主要負責人
（二）自查整改方案的制定
公司對下屬公司貿(mào)易業(yè)務中涉及的問題進行了全面自查并認真落實整改措施。專項小組根據(jù)監(jiān)管要求并結(jié)合公司的實際情況，制定了具體整改方案。
（三）梳理發(fā)現(xiàn)的問題
通過本次開展的專項自查工作，公司發(fā)現(xiàn)以下問題：
1、個別下屬公司存在規(guī)章制度落實不到位的問題，對上游供應商及下游客戶準入不夠嚴謹，未能按規(guī)定詳細、深入、全面地評估業(yè)務。
2、個別下屬公司對新會計準則的理解存在偏差，對收入確認最新標準的理解存在偏差，導致對相關(guān)業(yè)務的收入確認標準的判斷出現(xiàn)問題。
3、在個別業(yè)務的開展過程中，公司對下屬公司的監(jiān)管不到位，未能及時發(fā)現(xiàn)下屬公司在經(jīng)營過程中出現(xiàn)的潛在問題和風險，對業(yè)務薄弱環(huán)節(jié)未能有效監(jiān)管。
（四）整改措施
公司高度重視《決定書》中提出以及自查中發(fā)現(xiàn)的問題，在后續(xù)的企業(yè)經(jīng)營管理過程中，將持續(xù)優(yōu)化管控細節(jié)，健全風險決策管理體系，加強經(jīng)營工作前期的可行性論證和合法合規(guī)性審查，以審慎穩(wěn)健為原則，強化全流程的業(yè)務跟蹤。公司采取的主要整改措施如下：
1、加強客戶評價和管理
公司要求下屬公司進一步建立健全項目供應商分級的準入機制及動態(tài)跟蹤機制，對合作伙伴的選擇進行嚴格要求，加強供應商、客戶評價及業(yè)務背景的真實性審查，確保業(yè)務真實、合規(guī)。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
2、規(guī)范合同內(nèi)容和跟蹤管理
公司要求下屬公司進一步加強合同管理，完善合同管理制度，規(guī)范合同簽訂審批流程，突出加強合同的法律審核，多手段相結(jié)合，加強在手合同的跟蹤和分析，定期對合同執(zhí)行情況進行評價，對于執(zhí)行情況有偏差的合同及時進行重新評估，根據(jù)評估結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
3、完善組織人員和信息化建設
公司通過完善的組織架構(gòu)，進一步明確各部門職能，加強業(yè)務開展過程中的審批管理，通過各部門共同把關(guān)、共同決策，降低業(yè)務風險。同時，公司將加強專業(yè)化隊伍建設，組織各類培訓，提高業(yè)務人員對于業(yè)務流程的理解和執(zhí)行能力。
除此之外，公司將積極利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建信息化平臺，提升其信息化程度，通過信息化手段進行業(yè)務的實際操作和風險管控。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司相關(guān)職能部門
4、加強資金單據(jù)管控和倉儲運輸管理
公司將進一步加強資金管控、單據(jù)審核和倉儲運輸管理，進一步健全合同流、資金流、貨物流、發(fā)票流的全流程管理。
（1）資金管控方面：公司將嚴格檢查合作方資信情況，規(guī)范合作方的資金信用背景調(diào)查手段，以防范資金信用方面的風險；在業(yè)務開展過程中，公司將加強資金集中歸集和監(jiān)管，結(jié)合企業(yè)實際，合理制定資金歸集與使用管理制度，優(yōu)化資金監(jiān)控流程，實時監(jiān)控資金去向和收支情況。
（2）加強單據(jù)審核：公司將嚴格審查合同、發(fā)票、物流等相關(guān)資料的真實性，分析各項資料之間的邏輯合理性，發(fā)現(xiàn)異常情況，則加強追蹤和調(diào)查，防范出現(xiàn)單據(jù)偽造、變造風險。
（3）加強貨權(quán)控制：公司將進一步嚴密監(jiān)控出庫和貨權(quán)轉(zhuǎn)移過程，確保交易的實物流轉(zhuǎn)可控，最終去處有據(jù)可查。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
5、建立風險預警機制和監(jiān)督機制
從業(yè)務運作過程中，公司將持續(xù)完善動態(tài)風險管控機制和市場變化預警機制，安排專職人員分析跟蹤市場狀態(tài)和業(yè)務各流程的實時狀態(tài)，防止信息不對稱的情形產(chǎn)生，發(fā)現(xiàn)異常時及時提出解決措施。
另外，公司將繼續(xù)完善業(yè)務監(jiān)督機制，將法務、財務等職能部門整合到業(yè)務實施監(jiān)管環(huán)節(jié)中，通過定期開展風險排查，使客戶管理、合同管理、付款單據(jù)審核、物流等一系列環(huán)節(jié)都實現(xiàn)有監(jiān)督、有控制。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
6、提高危機應對能力和效果
在分析、總結(jié)行業(yè)風險事件的成因、處理、效果的基礎上，公司將充分借鑒同行的優(yōu)秀應對經(jīng)驗，結(jié)合公司自身風險防范的制度措施，系統(tǒng)編制風險處置預案。
對處于不同風險階段的合作方，公司各部門將通力合作，結(jié)合其實際經(jīng)營情況、歷史運作情況、增信措施落地情況制定應對方案。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
7、加強對下屬公司的監(jiān)管
（1）公司將要求下屬公司進一步加強對關(guān)鍵崗位人員的在職培訓管理，不斷提升專業(yè)能力水平，樹立底線意識，嚴格執(zhí)行公司業(yè)務操作規(guī)范。
（2）公司將要求下屬公司在客戶評價、合同流程跟蹤管理、組織人員和信息化建設、單據(jù)管控、物流管理、風險預警機制完善等方面要嚴格規(guī)范，優(yōu)化提升上下游準入環(huán)節(jié)風險盡調(diào)和風險管控工作，加強供應商和客戶審核；對于現(xiàn)有業(yè)務項目，要重新梳理、評估，及時排除風險，做到對業(yè)務的動態(tài)監(jiān)督管理，積極規(guī)避和應對經(jīng)營風險，強化下屬公司合規(guī)管理；嚴格要求下屬公司定期組織開展深入、細致的業(yè)務合規(guī)性檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時預警并處理，將風險管理始終貫穿業(yè)務全過程。
（3）公司將持續(xù)通過內(nèi)部審計、紀檢巡察等方式加強對下屬公司的經(jīng)營合規(guī)管理；進一步完善相關(guān)管理制度，持續(xù)優(yōu)化管控細節(jié)，落實風險決策管理。同時，持續(xù)對《企業(yè)會計準則》進行宣貫培訓，要求下屬公司開展的業(yè)務符合相關(guān)會計準則，堅決杜絕再次出現(xiàn)類似問題發(fā)生。
（4）對可能會影響財務數(shù)據(jù)的事項，公司將不斷強化內(nèi)部溝通機制，清晰準確的反映業(yè)務實質(zhì)，對相關(guān)業(yè)務進行規(guī)范會計處理，以提高會計核算的準確性。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
8、內(nèi)部控制方面
（1）公司組織相關(guān)職能部門重要人員對部門內(nèi)部管理制度進行全面梳理，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不斷強化完善公司內(nèi)部控制制度，針對《決定書》指出的問題以及公司實際情況，進一步明確各職能部門在各項工作的職責權(quán)限，持續(xù)完善內(nèi)部控制制度流程。
（2）公司將持續(xù)改進與財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制制度并使內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，確保會計核算和財務管理的規(guī)范性，使得財務信息的生成和傳遞準確、及時，保證財務報表列報的準確性。
（3）公司將安排相關(guān)人員積極參加相關(guān)培訓及學習，強化相關(guān)人員風控意識，持續(xù)督促內(nèi)控制度有效執(zhí)行，切實提高公司合規(guī)運作水平。公司還將加強內(nèi)控制度的執(zhí)行監(jiān)督與檢查，跟進內(nèi)控制度的執(zhí)行效果。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司相關(guān)職能部門
9、財務會計核算方面
（1）公司將采取以下措施加強專業(yè)知識培訓，提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)，提高基礎會計核算水平：第一，公司將加強對財務人員專業(yè)能力的培訓，組織財務人員認真學習《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等會計準則和法規(guī)，提高基礎會計核算水平，提升會計信息質(zhì)量；第二，公司將通過定期召開例會、專題培訓會、外部機構(gòu)培訓等多種方式不斷提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)，增強財務人員專業(yè)水平；第三，公司將加強對財務報告編制、對外提供和分析利用全過程的內(nèi)部控制管理，明確相關(guān)工作流程和要求，落實責任制，確保定期報告合法合規(guī)、真實完整；第四，公司將加強財務部門與業(yè)務部門的溝通，對財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響的事項，及時與業(yè)務部門取得充分溝通，清晰準確反映業(yè)務實質(zhì)，以提高會計核算的準確性和及時性。
（2）公司將通過以下措施加強內(nèi)部審計對于財務信息的審核，強化公司內(nèi)部審計監(jiān)督職能：第一，公司將提高內(nèi)部審計對財務信息進行審核的要求，責成內(nèi)部審計重點審查重大事項會計處理的依據(jù)和合理性，加大內(nèi)部審計與外部審計的溝通力度，充分提升對財務信息的審計效果；第二，公司將建立健全財務信息復核機制，完善財務信息多級復核流程，充分發(fā)揮內(nèi)部審計部的監(jiān)督職能，加強對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，確保內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行，以保證財務信息披露的準確性。
（3）公司將進一步加強與外部會計師事務所的溝通聯(lián)系，對于存在不確定性的重要事項提前與會計師事務所進行充分溝通交流，尋求專業(yè)意見以提高財務信息的準確性。
（4）公司將不斷加強與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時了解政策信息與監(jiān)管要點，規(guī)范公司信息披露等，對于在實務操作中存在的不確定性問題，及時向監(jiān)管部門咨詢并認真聽取監(jiān)管部門意見，嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務。
（5）公司將持續(xù)完善信息披露管理，進一步加大對信息披露規(guī)則的培訓與宣貫力度，提高信息披露相關(guān)人員的責任意識，尤其是涉及財務信息披露的相關(guān)規(guī)定要對相關(guān)責任人重點培訓和監(jiān)督。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員將加強對證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的學習，提高自身履職能力與規(guī)范意識。公司將要求相關(guān)職能部門負責人及下屬公司負責人加強對證券法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和公司制度的學習，督促相關(guān)人員貫徹落實相關(guān)制度，提升經(jīng)營管理規(guī)范性，降低經(jīng)營風險。
整改時間：長期有效、持續(xù)規(guī)范
整改負責人：專項小組
整改部門：公司貿(mào)易業(yè)務單元、公司相關(guān)職能部門
問題三：你公司應及時啟動內(nèi)部追責程序，對相關(guān)責任人員依法依規(guī)予以嚴肅問責。
整改措施：公司已根據(jù)《康佳集團股份有限公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施細則》的相關(guān)規(guī)定，啟動內(nèi)部追責程序，具體追責方案為：對涉事企業(yè)的業(yè)務和財務人員等相關(guān)責任人員在公司內(nèi)部進行通報批評。
公司責令各相關(guān)單位和人員認真落實整改，積極汲取教訓，持續(xù)加強管理，以杜絕此類事件再次發(fā)生。
公司將端正態(tài)度，汲取經(jīng)驗教訓，強化內(nèi)部控制體系，構(gòu)建強有力的風險防范長效機制，加強董事、監(jiān)事、高級管理人員及關(guān)鍵崗位人員在相關(guān)法律法規(guī)方面的學習，嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)范文件的規(guī)定，以此次整改為契機，結(jié)合公司實際情況，深入推動公司合規(guī)建設常態(tài)化，強化規(guī)范運作意識，健全風險決策管理體系，切實提高公司規(guī)范運作和信息披露水平。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-11
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關(guān)于為參股公司提供擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內(nèi)單位實際提供的擔保總金額為506,114.11萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20%。
一、擔保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述
為了滿足滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“滁州康金公司”）日常經(jīng)營資金的需要，康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，公司7名董事，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》。本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨立董事事前認可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次擔保事項暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
本公司的控股股東華僑城集團有限公司通過上海華僑城投資發(fā)展有限公司間接持有滁州康金公司51%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
■
二、被擔保人的基本情況
被擔保人：滁州康金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
成立日期：2019年07月15日
注冊地點：安徽省滁州市全椒路155號205室
法定代表人：郝東旭
注冊資本：35,191萬元
經(jīng)營范圍：健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目建設、開發(fā)、銷售；室內(nèi)裝修工程；建筑工程設計、施工；房地產(chǎn)投資開發(fā)與經(jīng)營；園林綠化工程設計、施工；電子信息技術(shù)開發(fā)、推廣、服務、轉(zhuǎn)讓；智能終端產(chǎn)品研發(fā)；客服呼叫中心業(yè)務；企業(yè)管理、酒店管理、物業(yè)管理、健康管理（不得從事醫(yī)療診治活動）、園（景）區(qū)管理；知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務、會務服務、展覽展示服務；商務信息咨詢服務；設計、制作、代理，發(fā)布國內(nèi)各類廣告；市場營銷策劃服務；婚慶禮儀服務；汽車租賃；為非營運車輛提供代駕服務；倉儲服務（除危險化學品）；物流配送服務；農(nóng)產(chǎn)品種植；畜牧養(yǎng)殖；建筑材料、日用百貨銷售；卷煙零售；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：本公司的控股股東華僑城集團有限公司通過控股公司上海華僑城投資發(fā)展有限公司間接控股滁州康金公司。本公司持有滁州康金公司49%的股權(quán)；上海華僑城投資發(fā)展有限公司（深圳華僑城股份有限公司的全資子公司）持有滁州康金公司51%的股權(quán)。
滁州康金公司2021年度經(jīng)審計和2022年1-11月未經(jīng)審計的主要財務指標如下： 單位：萬元
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滁州康金公司不是失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
為了滿足滁州康金公司日常經(jīng)營資金的需要，本公司擬按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度，擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
四、董事會意見
本公司董事局認為，滁州康金公司為本公司的參股公司，本公司對滁州康金公司的經(jīng)營有一定的影響力，擔保風險可控。本公司對滁州康金公司提供的擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款，本公司對滁州康金公司提供擔保不會損害本公司的利益。
因滁州康金公司的其他股東將按其持股比例與本公司一起為滁州康金公司提供擔保，因此本公司為滁州康金公司提供擔保時，無需反擔保。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定，本公司獨立董事事前認可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事局會議進行討論。
(下轉(zhuǎn)42版)
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