證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-008號
中儲發(fā)展股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●此日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司獨立性無影響
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2023年2月24日，公司九屆六次董事會審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，表決結(jié)果為：贊成票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易屬于日常關(guān)聯(lián)交易，在關(guān)聯(lián)方任職的關(guān)聯(lián)董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生對該議案回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事馬一德、張秋生、許多奇、張建衛(wèi)對本次關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可，并發(fā)表獨立意見如下：
我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易對于充分發(fā)揮公司（含下屬各級子公司）及中國物流集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國物流集團(tuán)”）下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率具有重要意義，其關(guān)聯(lián)交易定價合理，符合公司股東的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，對非關(guān)聯(lián)股東是公平合理的，公司董事會對此關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、有效。我們同意《關(guān)于預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。
董事會審計與風(fēng)險管理委員會對該關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見如下：
經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易對于充分發(fā)揮公司（含下屬各級子公司）及中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率具有重要意義，其關(guān)聯(lián)交易定價合理，符合公司股東的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，對非關(guān)聯(lián)股東是公平合理的，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
■
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、名稱：中國物流集團(tuán)有限公司
2、類型：其他有限責(zé)任公司
3、法定代表人：李洪鳳
4、注冊資本：3,000,000萬人民幣
5、成立日期：1987年8月26日
6、住所：北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街5號院2號樓
7、經(jīng)營范圍：國內(nèi)貨物運輸代理；國際船舶代理；國際貨物運輸代理；道路貨物運輸站經(jīng)營；園區(qū)管理服務(wù)；包裝服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；采購代理服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；低溫倉儲(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；無船承運業(yè)務(wù)；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；港口理貨；貨物進(jìn)出口；資產(chǎn)管理；投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理；銷售智能倉儲裝備、金屬材料、金屬制品、非金屬礦及制品、機械設(shè)備、機械零件、有色金屬合金、電子設(shè)備、日用品、汽車零部件、特種設(shè)備、新能源原動設(shè)備、包裝材料及制品、包裝專用設(shè)備、再生資源；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；包裝專用設(shè)備制造；機械設(shè)備、金屬制品、新興能源技術(shù)、資源再生利用技術(shù)的研發(fā)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
8、中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)經(jīng)營情況正常，具有履行協(xié)議的能力。
9、中國物流集團(tuán)通過中儲集團(tuán)間接持有本公司1,006,185,716股股份，占本公司總股本的45.99%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
本公司(含下屬各級子公司)與中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)互銷所經(jīng)營商品物資。
本公司(含下屬各級子公司)與中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)在日常經(jīng)營過程中相互提供物流服務(wù)。
（二）定價政策
上述關(guān)聯(lián)交易均按照市場價格確定，后續(xù)以具體業(yè)務(wù)合同形式予以分別約定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是為了充分發(fā)揮本公司（含下屬各級子公司）及中國物流集團(tuán)下屬企業(yè)各自的資源優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢以及物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，增強公司資源的使用效率，不斷增強公司的盈利能力。
上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性無影響。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-009號
中儲發(fā)展股份有限公司
關(guān)于西安東興分公司所擁有房地產(chǎn)
被征收并獲取補償?shù)墓?/P>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 簡要內(nèi)容：中儲發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬西安東興分公司所擁有西安市新城區(qū)興工東路85號房地產(chǎn)被政府征收，補償總價為人民幣250,952,571元。
● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、交易概述
公司所屬西安東興分公司所擁有西安市新城區(qū)興工東路85號房地產(chǎn)被政府納入征收范圍。為配合政府工作，公司九屆六次董事會審議通過了《關(guān)于公司所屬西安東興分公司所擁有房地產(chǎn)被征收并獲取補償?shù)淖h案》，同意公司所屬西安東興分公司所擁有西安市新城區(qū)興工東路85號房地產(chǎn)（土地面積合計42,853.64㎡）被征收，補償總價為人民幣250,952,571元。
該議案表決結(jié)果為：贊成票11票、反對票0票、棄權(quán)票0票，本次交易無需提交公司股東大會審議。
公司已與西安市幸福路地區(qū)綜合改造管理委員會、西安市新城區(qū)胡家廟街道辦事處(幸福路地區(qū)綜合改造胡家廟街道征收安置指揮部)簽署《西安市國有土地上房屋征收與補償協(xié)議》及補充協(xié)議。
二、協(xié)議主要內(nèi)容
房屋征收部門（甲方）：西安市幸福路地區(qū)綜合改造管理委員會
房屋征收實施單位（乙方）：西安市新城區(qū)胡家廟街道辦事處(幸福路地區(qū)綜合改造胡家廟街道征收安置指揮部)
被征收人(丙方): 中儲發(fā)展股份有限公司
房屋征收部門（甲方）、房屋征收實施單位（乙方）、被征收人（丙方）三方依照國務(wù)院《國有土地上房屋征收與補償條例》、《西安市國有土地上房屋征收與補償辦法》、《西安市國有土地上房屋征收評估辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及征收程序，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議：
（一）被征收人土地及地面建筑物、構(gòu)筑物情況
■
（二）房屋征收部門對被征收人的貨幣補償情況
綜合補償總價款為人民幣250,952,571元（大寫：貳億伍仟零玖拾伍萬貳仟伍佰柒拾壹元整）。丙方配合乙方完成網(wǎng)簽辦理土地、房產(chǎn)移交流程及相關(guān)征收工作相關(guān)手續(xù)。待所有手續(xù)完善后的 10 個工作日內(nèi)，完成全部補償款的支付。乙方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向丙方支付補償費用。
（三）違約責(zé)任
1、如乙方未按照協(xié)議規(guī)定的時限向丙方支付相應(yīng)補償款，每逾期一日，以應(yīng)支付補償款金額的日萬分之五向被丙方支付逾期付款違約金，直至付清應(yīng)付款項。
2、如乙方完成約定款項的支付，丙方未按照協(xié)議規(guī)定時間騰空全部房屋交付乙方，丙方以完成約定事項應(yīng)收到的補償款金額的日萬分之五向?qū)嵤﹩挝恢Ц哆`約金。
（四）爭議解決方式
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由協(xié)議當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，各方均有權(quán)向項目所在地的人民法院或者鐵路運輸法院起訴。
三、本次交易對公司的影響
經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，上述事項預(yù)計將增加公司凈利潤約1.5億元。公司將按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)要求進(jìn)行會計處理，具體會計處理及影響數(shù)以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-010號
中儲發(fā)展股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2023年度對外擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：中儲發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬各級子公司
● 本次預(yù)計擔(dān)保金額：銀行授信擔(dān)保額度21億元人民幣；公司2023年度為開展期貨交割庫業(yè)務(wù)的下屬子公司提供擔(dān)保并出具擔(dān)保函。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司為控股子公司-臨沂中儲供應(yīng)鏈有限公司交割庫業(yè)務(wù)提供全額擔(dān)保，臨沂中儲供應(yīng)鏈有限公司其余股東按持股比例對公司提供反擔(dān)保并出具反擔(dān)保函。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司九屆六次董事會審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，表決結(jié)果為：贊成票11票、反對票0票、棄權(quán)票0票。具體情況如下：
（一）銀行授信擔(dān)保
公司（含下屬各級子公司）預(yù)計2023年度為子公司向銀行申請授信提供擔(dān)?？傤~不超過21億元人民幣（含等值外幣），具體內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保額度
單位：人民幣億元
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上述擔(dān)保額度的期限為自公司股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止，該額度在期限內(nèi)可循環(huán)使用。
上述擔(dān)保額度在期限內(nèi)，可在公司合并報表范圍內(nèi)各級子公司之間按照實際情況調(diào)劑使用，公司擔(dān)保金額以實際發(fā)生額為準(zhǔn)。
2、擔(dān)保方式
擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押及質(zhì)押等。
3、擔(dān)保內(nèi)容
擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保等。
4、擔(dān)保范圍
擔(dān)保范圍包括公司對下屬各級子公司的擔(dān)保、下屬各級子公司之間發(fā)生的擔(dān)保。
5、擔(dān)保期限
具體擔(dān)保期限以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
授權(quán)董事長或其授權(quán)人士在上述額度內(nèi)全權(quán)決定并辦理具體對外擔(dān)保事項（包括但不限于簽署相關(guān)合同、協(xié)議等），授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。
（二）資質(zhì)類擔(dān)保
公司2023年度為開展期貨交割庫業(yè)務(wù)的下屬子公司提供擔(dān)保并出具擔(dān)保函。
具體擔(dān)保期限以實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
授權(quán)董事長或其授權(quán)人士全權(quán)決定并辦理具體擔(dān)保事宜，授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。
本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）向銀行申請授信的子公司
1、中儲南京物流有限公司
（1）類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
（2）住所：南京市江寧區(qū)濱江開發(fā)區(qū)麗水大街1186號
（3）法定代表人：吳華峰
（4）注冊資本：35,000萬元整
（5）成立日期：2015年9月9日
（6）經(jīng)營范圍：倉儲服務(wù)；商品包裝、裝卸、檢驗、搬運服務(wù)；物資配送；鋼材加工；貨物運輸；貨運代理；集裝箱裝卸、拆箱、掏箱；庫房及機械設(shè)備出租；市場管理服務(wù)；停車場管理服務(wù)；停車場服務(wù)；物業(yè)管理；電子商務(wù)信息咨詢；動產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)管；金屬材料、化工產(chǎn)品、木材、建筑材料、糧油、文化辦公用品、五金、交電、電工器材、汽車（小轎車除外）及零部件、橡膠制品、裝飾材料、服裝、針紡織品、日用百貨、化妝品、家電、家居用品、預(yù)包裝食品、礦產(chǎn)品、煤炭、焦炭銷售；供應(yīng)鏈管理；起重機械修理；與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
一般項目：無船承運業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
（7）該公司主要財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)狀況表
單位：萬元
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經(jīng)營狀況表
單位：萬元
■
（8）該公司為本公司的全資子公司
2、中國誠通商品貿(mào)易有限公司
（1）類型：有限責(zé)任公司
（2）住所：遼寧省沈陽市和平區(qū)和盛巷6甲（2301）
（3）法定代表人：馬德印
（4）注冊資本：7,027.30萬元
（5）成立日期：1992年2月15日
（6）經(jīng)營范圍：金屬材料及制品、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、機械電子設(shè)備、建筑材料銷售，計算機軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，展覽展示及會議服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外，第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，不含信息搜索查詢服務(wù)、信息即時交互服務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
（7）該公司主要財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)狀況表
單位：萬元
■
經(jīng)營狀況表
單位：萬元
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（8）該公司為本公司的控股子公司（持股98.58%）。
3、中儲南京智慧物流科技有限公司
（1）類型：有限責(zé)任公司
（2）住所：南京市鼓樓區(qū)北祥路65號
（3）法定代表人：戴慶富
（4）注冊資本：12,510.7039萬元整
（5）成立日期：2014年7月2日
（6）主要經(jīng)營范圍：物流信息技術(shù)開發(fā)；物流數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)；物流設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的銷售；普通貨運；公路貨運代理；水路貨運代理；多式聯(lián)運（須取得許可證后方可經(jīng)營）；無車承運（須取得許可證后方可經(jīng)營）；無船承運；云計算技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理；承辦海運、陸運、空運進(jìn)出口貨物；國際運輸代理業(yè)務(wù)，貨物報關(guān)代理；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運）等。
（7）該公司主要財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)狀況表
單位：萬元
■
經(jīng)營狀況表
單位：萬元
■
（8）該公司為本公司的控股子公司（持股37.5127%）。
4、中國物資儲運天津有限責(zé)任公司
（1）類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
（2）住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（天津港保稅區(qū)）海濱七路71號綜合辦公區(qū)01室
（3）法定代表人：繆紅
（4）注冊資本：16,964.729萬元
（5）成立日期：1997年7月10日
（6）主要經(jīng)營范圍：道路貨物運輸（不含危險貨物）；保稅倉庫經(jīng)營；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）。一般項目：普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；包裝服務(wù)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；汽車新車銷售；煤炭及制品銷售；有色金屬合金銷售；電氣設(shè)備銷售；電氣機械設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；建筑材料銷售等。
（7）該公司主要財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)狀況表
單位：萬元
■
經(jīng)營狀況表
單位：萬元
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（8）該公司為本公司的全資子公司
（二）擬開展期貨交割庫業(yè)務(wù)的子公司
單位：萬元
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注：公司為控股子公司-臨沂中儲供應(yīng)鏈有限公司提供全額擔(dān)保，臨沂中儲供應(yīng)鏈有限公司其余股東按持股比例對公司提供反擔(dān)保并出具反擔(dān)保函。
三、董事會意見
董事會認(rèn)為本次擔(dān)保預(yù)計有利于公司下屬子公司業(yè)務(wù)的順利開展，公司（含各級子公司）對其提供擔(dān)保是合理、公平的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
目前，公司為全資子公司-中儲南京物流有限公司提供擔(dān)保總額為5.54億元人民幣，公司為全資子公司-中國物資儲運天津有限責(zé)任公司提供擔(dān)?？傤~為2.9億元人民幣，公司為全資子公司-中儲洛陽物流有限公司提供擔(dān)?？傤~為1.49億元人民幣，公司為全資子公司-中儲鄭州陸港物流有限公司提供擔(dān)?？傤~為3.5億元人民幣，公司為全資子公司-中儲鄭州物流有限公司提供擔(dān)保總額為2億元人民幣；公司為控股子公司-中國誠通商品貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保總額為4億元人民幣；中儲南京智慧物流科技有限公司的全資子公司-江蘇中儲智運物流有限公司為其提供擔(dān)保總額為4.8億元人民幣。其中，公司為子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保總額為17.24億元人民幣。公司或子公司為開展期貨交割庫業(yè)務(wù)的下屬子公司提供擔(dān)保。
上述已簽署擔(dān)保合同并已生效的擔(dān)保金額合計占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.31%（不含期貨交割庫業(yè)務(wù)），無逾期擔(dān)保。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-007號
中儲發(fā)展股份有限公司
九屆六次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中儲發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆六次董事會會議通知于2023年2月21日以電子文件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)表決一致通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》
公司預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：
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上述關(guān)聯(lián)交易均按照市場價格確定，后續(xù)以具體業(yè)務(wù)合同形式予以分別約定。
本次交易為關(guān)聯(lián)交易，在關(guān)聯(lián)方任職的關(guān)聯(lián)董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生對該議案回避了表決。
詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計2023年一季度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》（臨2023-008號）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨立董事意見書》。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對票0，棄權(quán)票0。
二、審議通過了《關(guān)于公司所屬西安東興分公司所擁有房地產(chǎn)被征收并獲取補償?shù)淖h案》
同意公司所屬西安東興分公司所擁有西安市新城區(qū)興工東路85號房地產(chǎn)（土地面積合計42,853.64㎡）被征收，補償總價為人民幣250,952,571元。
詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于西安東興分公司所擁有房地產(chǎn)被征收并獲取補償?shù)墓妗罚ㄅR2023-009號）
該議案的表決結(jié)果為：贊成票11人，反對票0，棄權(quán)票0。
三、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度對外擔(dān)保額度的議案》
公司（含下屬各級子公司）預(yù)計2023年度為子公司向銀行申請授信提供擔(dān)?？傤~不超過21億元人民幣（含等值外幣）。
公司2023年度為開展期貨交割庫業(yè)務(wù)的下屬子公司提供擔(dān)保并出具擔(dān)保函。
詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計2023年度對外擔(dān)保額度的公告》（臨2023-010號）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨立董事意見書》。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票11人，反對票0，棄權(quán)票0。
四、審議通過了《關(guān)于向銀行申請2023年度授信額度的議案》
同意公司2023年度向銀行申請總額不超過111億元人民幣（含等值外幣）的授信額度，具體情況如下：
單位：人民幣億元
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各家銀行授信額度在不超過表中金額前提下，最終以銀行實際審批金額為準(zhǔn)。在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司實際資金需求確定。
具體授信品種及額度分配、授信期限、業(yè)務(wù)利率、費率等由公司與各家銀行協(xié)商確定。
授權(quán)公司法定代表人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理授用信事宜并簽署相關(guān)合同及文件。
授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票11人，反對票0，棄權(quán)票0。
以上第三、第四項議案，需提請公司股東大會審議表決，股東大會召開時間公司將另行公告。
特此公告。
中儲發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
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