證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-007號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)，全體九名董事出席會(huì)議。本次會(huì)議通知、召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議通過(guò)簽署或傳真表決票的方式審議通過(guò)以下議案：
一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于近期發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)管理辦法》”），公司根據(jù)該等規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充自查論證后，認(rèn)為公司仍然符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。
公司董事會(huì)將基于股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制前后相關(guān)行政許可事項(xiàng)過(guò)渡期安排的通知》及上海證券交易所《關(guān)于做好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)申報(bào)工作的通知》中的要求，按照有關(guān)程序向上海證券交易所提交在審企業(yè)平移申請(qǐng)文件。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
為保證公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）順利進(jìn)行，根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》，公司擬對(duì)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)的本次發(fā)行方案中相關(guān)表述進(jìn)行調(diào)整，主要包括：
1、規(guī)范表述：“向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“向特定對(duì)象發(fā)行A股股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”；
2、與主板注冊(cè)制規(guī)則相適應(yīng)的若干表述修訂，包括審核機(jī)構(gòu)、審核程序、適用法規(guī)等表述。
本次調(diào)整不涉及對(duì)發(fā)行方案實(shí)質(zhì)內(nèi)容的調(diào)整，方案調(diào)整的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-009號(hào)）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)近期發(fā)布的《注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定，對(duì)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)的《廈門(mén)象嶼股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》中的相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)修訂，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》。
四、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管要求，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況及公司最新的情況，相應(yīng)修訂募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告（第二次修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告（第二次修訂稿）》。
五、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
六、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（第二次修訂稿）的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán)，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施進(jìn)行相應(yīng)修訂，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的說(shuō)明（第二次修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六位非獨(dú)立董事對(duì)本議案回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的說(shuō)明（第二次修訂稿）》。
七、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
同意2023年度公司及子公司（包含全資、控股子公司及其子公司）與象嶼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司等關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)360.87億元。
獨(dú)立董事對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-010號(hào)）。
八、關(guān)于2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
同意2023年公司及子公司（包含全資、控股子公司）與哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的貸款業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)最高余額分別不超過(guò)20億元、30億元，存款業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)最高余額分別不超過(guò)15億元、20億元。
獨(dú)立董事對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-011號(hào)）。
九、關(guān)于2023年度向控股股東及其關(guān)聯(lián)公司借款額度的議案
同意公司及子公司（含全資、控股子公司）2023年向公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司借款最高余額折合不超過(guò)100億元人民幣，在上述額度內(nèi)，可以滾動(dòng)借款，單筆借款的借款金額根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需求確定，每筆借款利率不高于廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司同期融資利率。
獨(dú)立董事對(duì)本議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。6名關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度向控股股東及其關(guān)聯(lián)公司借款額度的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2023-012號(hào)）。
十、關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
同意2023年公司及子公司（含全資、控股子公司）根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向銀行申請(qǐng)授信額度總計(jì)人民幣1,550億元，銀行選擇、申請(qǐng)額度及期限等具體事宜由公司及各子公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要以及與銀行協(xié)商結(jié)果確定，在總額度范圍內(nèi)可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)劑使用。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及控股子公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在合計(jì)不超過(guò)1,550億元人民幣的授信額度內(nèi)具體辦理融資事宜，并由公司及控股子公司法定代表人簽署相關(guān)法律文件。
上述授權(quán)期限自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)授信額度之日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
十一、關(guān)于2023年度為子公司及參股公司提供擔(dān)保額度的議案
同意2023年度公司擬以信用或自有資產(chǎn)抵（質(zhì)）押等方式為子公司、部分參股公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣1,490億元，其中：
1．年度內(nèi)任何時(shí)點(diǎn)公司及公司子公司為各子公司提供擔(dān)?？傤~度不超過(guò)1,419億元人民幣，在總額度范圍內(nèi)，可根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定在相應(yīng)類(lèi)別（資產(chǎn)負(fù)債率高/低于70%、全資/控股）的子公司調(diào)劑使用；
2．年度內(nèi)為參股公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)11億元人民幣；
3.為公司開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供流動(dòng)性差額支付承諾等增信措施，額度不超過(guò)30億元。
4．為公司開(kāi)展供應(yīng)鏈（應(yīng)付賬款）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供增信措施，即對(duì)于上游供應(yīng)商對(duì)公司的下屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)，公司將以出具《付款確認(rèn)書(shū)》的方式成為共同債務(wù)人，對(duì)下屬公司應(yīng)履行的應(yīng)收賬款項(xiàng)下的付款義務(wù)承擔(dān)共同付款責(zé)任，額度不超過(guò)30億元。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度為子公司和參股公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013號(hào)）。
十二、關(guān)于2023年度短期投資理財(cái)額度的議案
同意2023年度公司及子公司（含全資、控股子公司）利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)，任意時(shí)點(diǎn)投資余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度短期投資理財(cái)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-014號(hào)）。
十三、關(guān)于 2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案
同意公司2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理，與銀行及其它金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)外匯衍生品交易協(xié)議，任意時(shí)點(diǎn)交易余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的25%。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015號(hào)）。
十四、關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案
同意對(duì)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃2名離職/離世激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的240萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司董事鄧啟東、齊衛(wèi)東為2020年度激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016號(hào)）。
十五、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
同意回購(gòu)注銷(xiāo)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的21名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,429,989股，并辦理回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司董事鄧啟東、齊衛(wèi)東為2020年度激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-017號(hào)）。
十六、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案
同意根據(jù)公司股本變動(dòng)情況，變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018號(hào)）。
十七、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
同意公司于2023年3月14日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議此次董事會(huì)通過(guò)的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-019號(hào)）。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-008號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)。全體三名監(jiān)事出席了會(huì)議。本次會(huì)議通知、召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議通過(guò)簽署或傳真表決票的方式審議通過(guò)以下議案：
一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于近期發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)管理辦法》”），公司根據(jù)該等規(guī)定，對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充自查論證后，認(rèn)為公司仍然符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
為保證公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）順利進(jìn)行，根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》，公司擬對(duì)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)的本次發(fā)行方案中相關(guān)表述進(jìn)行調(diào)整，主要包括：
1、規(guī)范表述：“向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“向特定對(duì)象發(fā)行A股股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”；
2、與主板注冊(cè)制規(guī)則相適應(yīng)的若干表述修訂，包括審核機(jī)構(gòu)、審核程序、適用法規(guī)等表述。
本次調(diào)整不涉及對(duì)發(fā)行方案實(shí)質(zhì)內(nèi)容的調(diào)整，方案調(diào)整的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-009號(hào)）。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)近期發(fā)布的《注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定，對(duì)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)的《廈門(mén)象嶼股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》中的相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)修訂，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》。
四、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管要求，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況及公司最新的情況，相應(yīng)修訂募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告（第二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告（第二次修訂稿）》。
五、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案
為推進(jìn)本次發(fā)行，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。
六、關(guān)于《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)》真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司為本次發(fā)行編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為本次發(fā)行編制的《募集說(shuō)明書(shū)》符合《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，《募集說(shuō)明書(shū)》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（第二次修訂稿）的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán)，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施進(jìn)行相應(yīng)修訂，編制了《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的說(shuō)明（第二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的說(shuō)明（第二次修訂稿）》。
八、關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，因首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，監(jiān)事會(huì)同意由公司取消上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)240萬(wàn)份。本次注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016號(hào)）。
九、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、退休、身故、個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為451,989股；2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中9名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、其他原因身故，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為978,000股。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象需回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-017號(hào)）。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-011號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于2023年度
與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)審議通過(guò)。
● 本日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展，遵循自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，不存在損害公司利益的情形。
為滿(mǎn)足公司的流動(dòng)資金需要，提高公司資金使用效率，公司及子公司擬繼續(xù)與哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈農(nóng)商行”）、廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)農(nóng)商行”）開(kāi)展存款、貸款等綜合業(yè)務(wù)。
一、2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2023年2月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，2名關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。董事會(huì)同意2023年公司及子公司（含全資、控股子公司）與哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行的貸款業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)最高余額分別不超過(guò)20億元、30億元，存款業(yè)務(wù)任意時(shí)點(diǎn)最高余額分別不超過(guò)15億元、20億元。
上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
（二）2022年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易情況
單位：萬(wàn)元
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注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（三）2023年度與商業(yè)銀行日常關(guān)聯(lián)交易額度和類(lèi)別
2023年，公司及子公司（含全資、控股子公司）擬與哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行進(jìn)行貸、存款業(yè)務(wù)的任意時(shí)點(diǎn)最高余額情況如下：
單位：億元
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提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及子公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在上述額度內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)實(shí)際情況確定具體關(guān)聯(lián)交易金額，并由公司及子公司法定代表人簽署相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該事項(xiàng)之日止。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
哈農(nóng)商行前身系哈爾濱城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2008年成立，2015年10月8日改制為股份有限公司。
注冊(cè)資本：20億元人民幣，法定代表人：郭俊秋。
公司持有哈農(nóng)商行9.9%的股份，公司董事、總經(jīng)理齊衛(wèi)東擔(dān)任哈農(nóng)商行董事，因此哈農(nóng)商行是公司的關(guān)聯(lián)方。
2022年1-9月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：億元
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（二）廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
廈門(mén)農(nóng)商行前身是廈門(mén)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2012年7月改制為股份制商業(yè)銀行。
注冊(cè)資本：37.34億元人民幣，法定代表人：謝濱僑。
公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司的下屬全資子公司廈門(mén)象嶼資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司持有廈門(mén)農(nóng)商行8.01%股份，公司董事王劍莉擔(dān)任廈農(nóng)商行董事，因此廈門(mén)農(nóng)商行是公司的關(guān)聯(lián)方。
2022年1-9月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：億元
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三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行擬為公司及子公司提供金融服務(wù)，包括貸款業(yè)務(wù)（包括但不限于貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、進(jìn)口信用證及項(xiàng)下押匯/代付、進(jìn)口押匯/代付、福費(fèi)廷、出口押匯、國(guó)內(nèi)信用證及其他貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)）和存款業(yè)務(wù)（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)及其他存款類(lèi)業(yè)務(wù)）。
公司擬與哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易將以市場(chǎng)化定價(jià)為原則，相關(guān)存、貸款利率根據(jù)同等條件下市場(chǎng)化利率水平確定。公司向哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行支付的其他費(fèi)用，依據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定確定。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易遵循了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場(chǎng)公允原則，交易采用的原則是平等自愿、互惠互利，維護(hù)了交易雙方的利益，不會(huì)損害公司利益，有利于公司提高資金使用效率，補(bǔ)充流動(dòng)資金，擴(kuò)展融資渠道。
五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事在會(huì)前簽署了事前認(rèn)可意見(jiàn)，同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，與兩家商業(yè)銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)的交易定價(jià)以市場(chǎng)定價(jià)為原則，相關(guān)存、貸款利率根據(jù)同等條件下市場(chǎng)化利率水平確定，公平合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意2023年公司分別與哈農(nóng)商行、廈門(mén)農(nóng)商行發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-018號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
2022年7月27日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，6名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述6名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的273,996股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本將減少273,996股。公司已完成回購(gòu)，但未辦理注銷(xiāo)手續(xù)。
2023年2月16日，公司完成2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)期權(quán)行權(quán)的登記手續(xù)，定向增發(fā)9,666,818股股票，公司總股本由原先2,254,093,987股增加至2,263,760,805股，注冊(cè)資本增加至人民幣2,263,760,805元。
2023年2月24日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，擬回購(gòu)注銷(xiāo)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的21名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,429,989股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本將減少1,429,989股。
鑒于以上股本變動(dòng)事項(xiàng)，公司股本由2,263,760,805股變更為2,262,056,820股，注冊(cè)資本由2,263,760,805元變更為2,262,056,820元，并對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
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除上述修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。
本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-013號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于2023年度為子公司和參股公司
提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司（含全資、控股子公司，下同），包括但不限于廈門(mén)象嶼物流集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建興大進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、香港拓威貿(mào)易有限公司等；參股公司，包括廈門(mén)泓嶼供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司、高安成暉供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司和上海象嶼物流發(fā)展有限責(zé)任公司。
●本次計(jì)劃擔(dān)保額度：2023年擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣1,490億元，其中為公司子公司提供的擔(dān)保總額不超過(guò)1,419億元人民幣；為參股公司提供的擔(dān)?？傤~不超過(guò)11億元人民幣；為公司開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供流動(dòng)性差額支付承諾等增信措施，額度不超過(guò)30億元；為公司開(kāi)展供應(yīng)鏈（應(yīng)付賬款）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供增信措施，即對(duì)于上游供應(yīng)商對(duì)公司的下屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)，公司將以出具《付款確認(rèn)書(shū)》的方式成為共同債務(wù)人，對(duì)下屬公司應(yīng)履行的應(yīng)收賬款項(xiàng)下的付款義務(wù)承擔(dān)共同付款責(zé)任，額度不超過(guò)30億元。
●擔(dān)保累計(jì)金額：截止2022年12月31日，公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額約人民幣454.62億元（未經(jīng)審計(jì)），為參股公司提供的擔(dān)保余額約人民幣0.05億元（未經(jīng)審計(jì)）。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
（一）基本情況
為滿(mǎn)足各子公司和參股公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2023年度公司擬以信用或自有資產(chǎn)抵（質(zhì)）押等方式為子公司、部分參股公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣1,490億元，其中：
1．年度內(nèi)任何時(shí)點(diǎn)公司及公司子公司為各子公司提供擔(dān)?？傤~度不超過(guò)1,419億元人民幣，具體擔(dān)保對(duì)象及金額可見(jiàn)下表，在總額度范圍內(nèi)，可根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定在相應(yīng)類(lèi)別（資產(chǎn)負(fù)債率高/低于70%、全資/控股）的子公司調(diào)劑使用；
2．年度內(nèi)為參股公司提供擔(dān)?？傤~不超過(guò)11億元人民幣，具體擔(dān)保對(duì)象及金額見(jiàn)下表；
3.為公司開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供流動(dòng)性差額支付承諾等增信措施，額度不超過(guò)30億元。
4．為公司開(kāi)展供應(yīng)鏈（應(yīng)付賬款）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供增信措施，即對(duì)于上游供應(yīng)商對(duì)公司的下屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)，公司將以出具《付款確認(rèn)書(shū)》的方式成為共同債務(wù)人，對(duì)下屬公司應(yīng)履行的應(yīng)收賬款項(xiàng)下的付款義務(wù)承擔(dān)共同付款責(zé)任，額度不超過(guò)30億元。
上述額度不包括：公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)展供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的議案》、公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的議案》《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)展供應(yīng)鏈（應(yīng)付賬款）資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》項(xiàng)下的增信措施額度。
本擔(dān)保事項(xiàng)有效期自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)擔(dān)保額度之日止。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及公司各子公司法定代表人在前述額度內(nèi)分別代表其所在公司簽署相關(guān)擔(dān)保文件。
上述擔(dān)保范圍包括但不限于：貸款、信用證開(kāi)證、票據(jù)、貿(mào)易融資、保函、保理、外匯及商品等衍生交易、履約擔(dān)保、信托計(jì)劃、境內(nèi)外發(fā)債，以自有資產(chǎn)抵押為子公司訴訟財(cái)產(chǎn)保全提供擔(dān)保，向上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、廣州期貨交易所等申請(qǐng)期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)，向中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)分公司、中銀保險(xiǎn)有限公司廈門(mén)分公司及中銀保險(xiǎn)有限公司其他全國(guó)分支機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)市分公司、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司廈門(mén)分公司投保關(guān)稅保證保險(xiǎn)等提供全額反擔(dān)保、為公司開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化和供應(yīng)鏈（應(yīng)付賬款）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供增信措施等。
表1：2023年擬對(duì)子公司擔(dān)保計(jì)劃
單位：億元
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注：1、公司對(duì)廈門(mén)象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司的擔(dān)保額度包括其向上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、廣州期貨交易所申請(qǐng)期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)時(shí)所提供的擔(dān)保，其擔(dān)保額度分別為15億、3億、3億、5億。擔(dān)保范圍為對(duì)于被擔(dān)保人開(kāi)展期貨商品入庫(kù)、保管、出庫(kù)、交割等全部業(yè)務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的一切責(zé)任（包括但不限于合作協(xié)議約定的義務(wù)、違約責(zé)任、損害賠償責(zé)任以及交易所實(shí)現(xiàn)債權(quán)的必要費(fèi)用如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、生效法律文書(shū)遲延履行期間的雙倍利息等，且無(wú)論是單獨(dú)、共同或與任何其他主體連帶承擔(dān)，無(wú)論是實(shí)際還是或有，也無(wú)論是作為本金、擔(dān)?；蛞云渌畏N形式存在），承擔(dān)不可撤銷(xiāo)的全額連帶保證責(zé)任。在公司所申請(qǐng)期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)出具擔(dān)保函的擔(dān)保期間內(nèi)，公司將在2023年股東大會(huì)及以后每年的股東大會(huì)中，持續(xù)就公司為所申請(qǐng)期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)提供的擔(dān)保限額事項(xiàng)進(jìn)行審議并及時(shí)披露。
2、公司向中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)分公司、中銀保險(xiǎn)有限公司廈門(mén)分公司及中銀保險(xiǎn)有限公司其他全國(guó)分支機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)市分公司、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司廈門(mén)分公司投保關(guān)稅保證保險(xiǎn)等提供全額反擔(dān)保，擔(dān)保額度分別是人民幣5億元、10億元、2億元、1億元。
3、廈門(mén)象嶼環(huán)資礦業(yè)科技股份公司的原名為廈門(mén)環(huán)資礦業(yè)科技股份有限公司，鹽城象嶼環(huán)資礦業(yè)科技有限公司的原名為江蘇大豐新安德礦業(yè)有限公司，工商已核準(zhǔn)更名，目前手續(xù)還在辦理中。
表2：2023年擬對(duì)參股公司擔(dān)保計(jì)劃
單位：億元
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以上對(duì)參股公司的擔(dān)保為公司（或公司子公司）按所持參股公司的股權(quán)比例提供與其他股東同等條件的擔(dān)?；蚍磽?dān)保，符合行業(yè)慣例，不會(huì)損害公司及股東利益。
（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司2023年2月24日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2023年度為子公司及參股公司提供擔(dān)保額度的議案》，表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本擔(dān)保事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）截止2022年9月30日，主要被擔(dān)保人（全資、控股子公司）經(jīng)營(yíng)情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元
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注：1、上述被保人經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)為母公司口徑數(shù)據(jù)。2、廈門(mén)象楚供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司、貴陽(yáng)黔嶼供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司、湖北楚象供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司為2022年新設(shè)立公司，暫未有經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
（二）截止2022年9月30日，被擔(dān)保人（參股公司）經(jīng)營(yíng)情況如下（未經(jīng)審計(jì)）
單位：萬(wàn)元
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（三）被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人為公司全資或控股子公司，其注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)、法定代表人等相關(guān)信息詳見(jiàn)公司定期報(bào)告全文。
被擔(dān)保人為參股公司，基本信息如下：
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三、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：
1、上述子公司（含全資、控股子公司）均為公司核心的子公司，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，擔(dān)保計(jì)劃是基于各控股子公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的需要，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體利益。
2、上述公司及子公司為參股公司提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保是出于其實(shí)際發(fā)展需要，有利于提高其融資能力；公司對(duì)各參股公司的重大事項(xiàng)具有知情權(quán)和管理權(quán)，為其提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，符合公司整體利益。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：
公司預(yù)計(jì)2023年對(duì)子公司和參股公司的擬擔(dān)保額度是出于各子公司和參股公司業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，有助于促進(jìn)各子公司和參股公司籌措資金和良性發(fā)展，可進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司和全體股東的利益。公司在本次擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)子公司和參股公司的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，并直接分享其經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司及公司全體股東的利益。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
2022年度公司董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的2022年擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣1330億元，其中為公司子公司提供的擔(dān)?？傤~不超過(guò)1,319億元人民幣，為參股公司提供的擔(dān)?？傤~不超過(guò)11億元人民幣，2022年度內(nèi)的任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保總額沒(méi)有超出該擔(dān)保額度，截至2022年12月31日，公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額約人民幣454.62億元（未經(jīng)審計(jì)），為參股公司提供的擔(dān)保余額約人民幣0.05億元（未經(jīng)審計(jì)），沒(méi)有逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-009號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于
修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議和2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）方案相關(guān)的議案；并根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)監(jiān)管要求，于第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)方案中募集資金金額及發(fā)行股票數(shù)量的調(diào)整。
一、修改情況概述
2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》正式生效、施行。公司于2023年2月24日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》，修訂并調(diào)整了本次發(fā)行方案中相關(guān)表述內(nèi)容，主要包括：
（1）規(guī)范表述：申請(qǐng)材料名稱(chēng)由“向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票”修改為“向特定對(duì)象發(fā)行A股股票”、“非公開(kāi)發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”；
（2）與主板注冊(cè)制規(guī)則相適應(yīng)的若干表述修訂，包括審核機(jī)構(gòu)、審核程序、適用法規(guī)等表述。
二、發(fā)行方案修訂具體內(nèi)容
（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
調(diào)整后：
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
調(diào)整前：
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
調(diào)整后：
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所同意審核意見(jiàn)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出予以注冊(cè)決定后，在注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
（三）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為招商局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商局”）、山東省港口集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東港口”）及廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“象嶼集團(tuán)”），認(rèn)購(gòu)方式為以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。
調(diào)整后：
本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為招商局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商局”）、山東省港口集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東港口”）及廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“象嶼集團(tuán)”），認(rèn)購(gòu)方式為以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。
（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%，且不低于截至定價(jià)基準(zhǔn)日公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在最近一年末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送紅股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)上述定價(jià)原則，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為7.03元/股。
2022 年5月10日，公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（不包括公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的股份數(shù)量），向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.1 元（含稅）。鑒于2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為6.52元/股。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件或中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票的監(jiān)管審核政策就發(fā)行價(jià)格、定價(jià)方式等事項(xiàng)進(jìn)行政策調(diào)整的，則屆時(shí)本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)該等要求執(zhí)行。
調(diào)整后：
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告日。
本次發(fā)行的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于截至定價(jià)基準(zhǔn)日公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在最近一年末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派息、送紅股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)上述定價(jià)原則，公司本次發(fā)行股票的價(jià)格為7.03元/股。
2022年5月10日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（不包括公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的股份數(shù)量），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.1元（含稅）。鑒于2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，本次發(fā)行股票的價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為6.52元/股。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的監(jiān)管審核政策就發(fā)行價(jià)格、定價(jià)方式等事項(xiàng)進(jìn)行政策調(diào)整的，則屆時(shí)本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)該等要求執(zhí)行。
（五）募集資金用途及數(shù)額
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額為321,975.98萬(wàn)元，其中招商局認(rèn)購(gòu)資金為100,000.00萬(wàn)元，山東港口認(rèn)購(gòu)資金為100,000.00萬(wàn)元，象嶼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)資金為121,975.98萬(wàn)元，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
調(diào)整后：
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為321,975.98萬(wàn)元，其中招商局認(rèn)購(gòu)資金為人民幣100,000.00萬(wàn)元，山東港口認(rèn)購(gòu)資金為人民幣100,000.00萬(wàn)元，象嶼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)資金為人民幣121,975.98萬(wàn)元，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
（六）發(fā)行數(shù)量
調(diào)整前：
招商局和山東港口各自認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的計(jì)算公式均為：認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量=100,000.00萬(wàn)元÷每股發(fā)行價(jià)格，象嶼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量=121,975.98萬(wàn)元÷每股發(fā)行價(jià)格，如計(jì)算后發(fā)行股票數(shù)量存在不足1股的部分，則向下取整數(shù)確定發(fā)行股票數(shù)量。按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格6.52元/股計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為493,828,189股，其中向招商局發(fā)行153,374,233股，向山東港口發(fā)行153,374,233股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行187,079,723股；具體以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答一一關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（2020年修訂）》的相關(guān)規(guī)定。
調(diào)整后：
招商局和山東港口各自認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的計(jì)算公式均為：認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量=人民幣100,000.00萬(wàn)元÷每股發(fā)行價(jià)格，象嶼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量=人民幣121,975.98萬(wàn)元÷每股發(fā)行價(jià)格，如計(jì)算后發(fā)行股票數(shù)量存在不足1股的部分，則向下取整數(shù)確定發(fā)行股票數(shù)量。按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格6.52元/股計(jì)算，本次發(fā)行股票的數(shù)量為493,828,189股，其中向招商局發(fā)行153,374,233股，向山東港口發(fā)行153,374,233股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行187,079,723股；具體以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)決定文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行股票數(shù)量未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定。
（七）限售期
調(diào)整前：
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，招商局、 山東港口、 象嶼集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧鲜鱿奘燮跐M(mǎn)后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，象嶼集團(tuán)承諾，自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前6個(gè)月至本次發(fā)行結(jié)束日起18個(gè)月內(nèi)，其將不以任何方式減持所直接及間接持有的廈門(mén)象嶼股份，亦不存在任何減持廈門(mén)象嶼股份的計(jì)劃。
招商局、山東港口、象嶼集團(tuán)所取得的公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在限售期內(nèi)因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排；上述限售期滿(mǎn)后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
調(diào)整后：
本次發(fā)行完成后，招商局、山東港口、象嶼集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)簧鲜鱿奘燮跐M(mǎn)后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，象嶼集團(tuán)承諾，自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前6個(gè)月至本次發(fā)行結(jié)束日起18個(gè)月內(nèi)，其將不以任何方式減持所直接及間接持有的廈門(mén)象嶼股份，亦不存在任何減持廈門(mén)象嶼股份的計(jì)劃。
招商局、山東港口、象嶼集團(tuán)所取得的公司本次發(fā)行的股票在限售期內(nèi)因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票限售安排；上述限售期滿(mǎn)后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（八）上市地點(diǎn)
調(diào)整前：
限售期屆滿(mǎn)后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
調(diào)整后：
限售期屆滿(mǎn)后，本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
（九）未分配利潤(rùn)的安排
調(diào)整前：
本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
調(diào)整后：
本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共享。
（十）本次發(fā)行決議的有效期
調(diào)整前：
本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
調(diào)整后：
本次發(fā)行方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-010號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度尚需提交股東大會(huì)審議。
● 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度是公司日常經(jīng)營(yíng)所需，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大不利影響。2023年度日常關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易將遵循自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，不會(huì)損害公司利益。
一、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2023年2月24日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，六名關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨(dú)立董事事前審核了該關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的，交易內(nèi)容合法，根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展交易，符合自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小股東利益的情況。
2023年度日常關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)將回避表決。
（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生情況（未經(jīng)審計(jì)）：
單位:萬(wàn)元
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(下轉(zhuǎn)46版)
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