(上接45版)
注：
1、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司承租部分辦公場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地等（含物業(yè)服務(wù)、車(chē)位租賃）；
2、本公司及控股子公司為廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司出租部分辦公場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地等（含物業(yè)服務(wù)、車(chē)位租賃）；
3、本公司及控股子公司接受廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司提供勞務(wù)的服務(wù)，主要是（1）軟件、信息系統(tǒng)服務(wù)；（2）員工公寓服務(wù)；（3）榆林象道物流有限公司（公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司于2022年5月底收購(gòu)榆林象道物流有限公司60%股權(quán)并將其托管給公司經(jīng)營(yíng)。）為公司及控股子公司提供鐵路、汽車(chē)的運(yùn)輸服務(wù)。
4、本公司及控股子公司為廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司提供服務(wù)，主要是（1）為黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司提供倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、配送、運(yùn)輸、烘干等物流服務(wù)；（2）為榆林象道物流有限公司提供到站配送、裝卸、租箱、設(shè)備租賃服務(wù)。
5、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司采購(gòu)商品，主要是向黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司采購(gòu)原材料、產(chǎn)成品（玉米油）、蒸汽等商品。
6、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司銷(xiāo)售商品，主要是：（1）向象嶼興泓科技有限公司及其子公司銷(xiāo)售原材料等商品；（2）向黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司銷(xiāo)售設(shè)備、原材料等商品。
7、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司采購(gòu)鋼坯等商品。
8、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司銷(xiāo)售硅鐵、硅錳、無(wú)煙煤等原材料。
9、本公司及控股子公司為廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司及其控股子公司提供運(yùn)輸、配送等物流服務(wù)。
10、本公司及控股子公司向福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司采購(gòu)電纜等商品。
11、本公司及控股子公司向福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司銷(xiāo)售鋁桿等商品。
12、本公司及控股子公司接受廈門(mén)集裝箱碼頭集團(tuán)有限公司提供的物流服務(wù)。
2022年度部分關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與年度預(yù)估額有差異，主要系開(kāi)工生產(chǎn)的情況及市場(chǎng)行情變化導(dǎo)致實(shí)際交易量較預(yù)估減少。
（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
單位:萬(wàn)元
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注：
1、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司承租部分辦公場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地等（含車(chē)位租賃）；
2、本公司及控股子公司為廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司出租部分辦公場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地等（含車(chē)位租賃）；
3、本公司及控股子公司接受廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其相關(guān)控股子公司提供勞務(wù)的服務(wù)，主要是（1）軟件、信息系統(tǒng)服務(wù)；（2）象嶼集團(tuán)大樓服務(wù)、員工公寓服務(wù)；（3）榆林象道物流有限公司 為公司及控股子公司提供鐵路、汽車(chē)的運(yùn)輸服務(wù)。
4、本公司及控股子公司為廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司提供服務(wù)，主要是（1）為黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司提供倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、配送、運(yùn)輸、烘干等物流服務(wù)；（2）為榆林象道物流有限公司提供到站配送、裝卸、租箱、設(shè)備租賃服務(wù)。
5、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司采購(gòu)商品，主要是向黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司采購(gòu)原材料、產(chǎn)成品（玉米油）、蒸汽等商品。
6、本公司及控股子公司向廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其控股子公司銷(xiāo)售商品，主要是：（1）向象嶼興泓科技有限公司及其子公司銷(xiāo)售原材料等商品；（2）向黑龍江金象生化有限責(zé)任公司及其控股子公司銷(xiāo)售設(shè)備、原材料等商品。
7、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司采購(gòu)鋼坯等商品。
8、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司銷(xiāo)售硅鐵、硅錳、無(wú)煙煤等原材料。
9、本公司及控股子公司為廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司及其控股子公司提供運(yùn)輸、配送等物流服務(wù)。
10、本公司及控股子公司向福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司采購(gòu)電纜等商品。
11、本公司及控股子公司向福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司銷(xiāo)售鋁桿等商品。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方
1、公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)
PT Obsidian Stainless Steel、廈門(mén)象盛鎳業(yè)有限公司均是公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司的控股子公司，PT Obsidian Stainless Steel是“象嶼集團(tuán)印尼250萬(wàn)噸不銹鋼冶煉一體化項(xiàng)目”的運(yùn)作主體。
廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況詳見(jiàn)公司定期報(bào)告。
2、福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司
法定代表人：李云孝，注冊(cè)資本：65666.7萬(wàn)元，福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司于1994年7月11日正式注冊(cè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：電線、電纜制造；五金、交電、化工，普通機(jī)械，電器機(jī)械及器材，儀器儀表，金屬材料，建筑材料的銷(xiāo)售；咨詢(xún)服務(wù)，技術(shù)服務(wù)；出口本企業(yè)自產(chǎn)的各種電線、電纜、銅桿材及其它產(chǎn)品；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件；普通貨運(yùn)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
2022年1-9月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：億元
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公司控股股東象嶼集團(tuán)直接持有其14.04%股份，公司鄧啟東、林俊杰兩位董事?lián)纹涠?，因此福建南平太?yáng)電纜股份有限公司是公司的關(guān)聯(lián)方。
（二）前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
2022年度公司與關(guān)聯(lián)人開(kāi)展的前述關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，支付等履約能力正常，未發(fā)生違約情形。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
（一）交易價(jià)格遵循市場(chǎng)公允價(jià)格。
（二）交易的定價(jià)遵循以下政策：
1、實(shí)行政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；
2、實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的，在政府指導(dǎo)價(jià)的范圍內(nèi)合理確定交易價(jià)格；
3、除實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)外，交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先參考該價(jià)格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價(jià)格；
4、交易事項(xiàng)無(wú)可比的獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格的，交易定價(jià)參考關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定；
5、既無(wú)獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格，也無(wú)獨(dú)立的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格可供參考的，以合理的構(gòu)成價(jià)格作為定價(jià)的依據(jù)，構(gòu)成價(jià)格為合理成本費(fèi)用加合理利潤(rùn)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
2023年度日常關(guān)聯(lián)交易均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，并將根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展交易。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易將遵循自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，交易不會(huì)損害公司及股東的利益，特別是公司中小股東的利益。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-017號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，擬回購(gòu)注銷(xiāo)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2020年激勵(lì)計(jì)劃”）及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2022年激勵(lì)計(jì)劃”）中涉及的21名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,429,989股。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況
（一）2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況
1、2020年11月20日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2020年11月20日，公司召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。
3、2020年11月25日至2020年12月4日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年12月5日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。
4、2020年12月5日，公司披露了《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司批復(fù)的公告》，公司已收到控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司下發(fā)的《關(guān)于同意廈門(mén)象嶼股份有限公司實(shí)施2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（廈象集綜[2020]59號(hào)），象嶼集團(tuán)同意公司上報(bào)的《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
5、2020年12月11日，公司召開(kāi)2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。
6、2020年12月31日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。并于2021年2月9日，公司披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》。
7、2021年6月30日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
8、2021年10月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。并于2022年1月5日，公司披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》。
9、2021年11月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
10、2022年4月12日，公司披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告》，并于2022年4月14日完成了回購(gòu)注銷(xiāo)。
11、2022年6月14日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
12、2022年7月27日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
13．2023年1月11日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
14．2023年1月31日，公司披露了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市的公告》，首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通時(shí)間為2023年2月3日。
15、2023年2月18日，公司披露了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》，首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)登記手續(xù)已完成，于2023年2月16日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
16、2023年2月24日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況
1、2022年3月29日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2022年3月29日，公司召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》。
3、2022年3月29日至2022年4月8日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年4月9日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。
4、2022年4月13日，公司披露了《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司批復(fù)的公告》，公司已收到控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司下發(fā)的《關(guān)于同意廈門(mén)象嶼股份有限公司實(shí)施2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（廈象集綜[2022]27號(hào)），象嶼集團(tuán)同意公司上報(bào)的《廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
5、2022年4月14日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。
6、2022年6月14日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。并于2022年7月9日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》
7、2023年2月24日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格
（一）2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格
根據(jù)公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2020年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）之“第八章 公司及激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：
1、離職相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職、公司裁員、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)而離職，激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股票期權(quán)/已解除限售的限制性股票繼續(xù)有效，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷(xiāo)，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。激勵(lì)對(duì)象離職前需繳納完畢股票期權(quán)/限制性股票已行權(quán)/解除限售部分的個(gè)人所得稅。
2、退休相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象因退休而離職，在情況發(fā)生之日，激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股票期權(quán)/已解除限售的限制性股票繼續(xù)有效，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷(xiāo)，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和。激勵(lì)對(duì)象離職前需繳納完畢股票期權(quán)/限制性股票已行權(quán)/解除限售部分的個(gè)人所得稅。
3、身故相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故的，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷(xiāo)，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和；已解除限售部分限制性股票由繼承人繼承。
鑒于2020年激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中2名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職， 1名激勵(lì)對(duì)象退休，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述4名首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的248,627股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
2020年激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期內(nèi)有8名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核結(jié)果 “不達(dá)標(biāo)”，個(gè)人解鎖系數(shù)為0，因此由公司對(duì)該8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的164,394股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；2020年激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期內(nèi)有1名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，個(gè)人解鎖系數(shù)為0，因此由公司對(duì)該1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的38,968股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
2020年激勵(lì)計(jì)劃本次涉及回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)合計(jì)為13人，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為451,989股，占目前公司總股本的0.0200%。根據(jù)《2020年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象中因個(gè)人原因離職、個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”的回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格3.73元/股，首次授予激勵(lì)對(duì)象中因退休、身故的回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格3.73元/股加上銀行同期存款利息之和，預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中因個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”的回購(gòu)價(jià)格為預(yù)留授予價(jià)格4.56元/股
（二）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格
根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2022年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）之“第十四章公司及激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：
1、離職相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職、公司裁員、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)而離職，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性股票繼續(xù)有效，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。激勵(lì)對(duì)象離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅。
2、身故相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故的，應(yīng)分以下兩種情況處理：
（1）激勵(lì)對(duì)象若因工死亡，其獲授的限制性股票將由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，并按照死亡前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且公司可以決定其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入解除限售條件。
（2）若激勵(lì)對(duì)象因其他原因而死亡，公司可以決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)。
鑒于2022年激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中8名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職， 1名激勵(lì)對(duì)象因其他原因身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，因此由公司對(duì)上述9名首次授予的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部978,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的股份占目前公司總股本的0.0432%。根據(jù)《2022年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象中因個(gè)人原因離職的回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格4.38元/股，首次授予激勵(lì)對(duì)象中因其他原因身故的回購(gòu)價(jià)格為首次授予價(jià)格4.38元/股加上銀行同期存款利息之和。
三、預(yù)計(jì)回購(gòu)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況表
本次2020年激勵(lì)計(jì)劃和2022年激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票1,429,989股，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，將導(dǎo)致公司有限售條件股份減少1,429,989股，公司總股本將由2,263,760,805股減少至2,262,330,816股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
■
注：1、公司尚有273,996股限制性股票已回購(gòu)但注銷(xiāo)手續(xù)未辦理完成，不體現(xiàn)在本次股權(quán)結(jié)構(gòu)變化中；
2、實(shí)際公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以公司在中國(guó)證券結(jié)算有限公司上海分公司辦理完成回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)為準(zhǔn)。
四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉相關(guān)事項(xiàng)權(quán)益回購(gòu)注銷(xiāo)的規(guī)定。2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、退休、身故、個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為451,989股；2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中9名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、其他原因身故，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為978,000股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中13名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票451,989股、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中9名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票978,000股。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、退休、身故、個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為451,989股；2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中9名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、其他原因身故，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)為978,000股。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象需回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理，本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)
福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日：
1、本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)和本次2020年計(jì)劃注銷(xiāo)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)的依據(jù)、原因、數(shù)量和價(jià)格，以及本次2020年計(jì)劃注銷(xiāo)的依據(jù)、原因和數(shù)量符合《管理辦法》和《2020年激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并就本次回購(gòu)注銷(xiāo)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)、辦理減資手續(xù)和股份注銷(xiāo)手續(xù)。
2、本次2022年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次2022年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、依據(jù)、數(shù)量和價(jià)格符合《管理辦法》和《2022年激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次2022年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并就本次回購(gòu)注銷(xiāo)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)、辦理減資手續(xù)和股份注銷(xiāo)手續(xù)。
八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)
上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。本次股票期權(quán)注銷(xiāo)和限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)尚需按照《管理辦法》、《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向上海證券交易所辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：2023-019號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月14日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月14日 15點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)象嶼路85號(hào)象嶼集團(tuán)大廈A棟11樓1103號(hào)會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月14日
至2023年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司刊登于2023年2月25日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的公司董事會(huì)決議及相關(guān)公告。
2、特別決議議案：6、10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司、象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司等
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2023年3月13日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)象嶼路85號(hào)象嶼集團(tuán)大廈B棟10樓
3、登記方式：
（1）自然人須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。
（2）法人股東須持蓋章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法定代表人身份證明書(shū)、股票賬戶(hù)卡、出席人身份證進(jìn)行登記。
（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：吳小姐，電話(huà)：0592-6516003，傳真：0592-5051631，電子郵箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理。
3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書(shū)等原件，簽到入場(chǎng)。
4、股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)格式請(qǐng)參考附件1。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
廈門(mén)象嶼股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-012號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于2023年度向控股股東
及其關(guān)聯(lián)公司借款額度的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)審議通過(guò)。
● 本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求，公司及子公司（含全資、控股子公司）擬在2023年度向公司控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“象嶼集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)公司借款：
1、額度：最高余額折合不超過(guò)100億元人民幣，在上述額度內(nèi)，可以滾動(dòng)借款。本額度有效期自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)新額度之日止。
2、單筆額度和利率：?jiǎn)喂P借款的借款金額根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需求確定，每筆借款利率不高于象嶼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司同期融資利率。
3、借款形式：包括但不限于直接借款和通過(guò)金融機(jī)構(gòu)的間接借款等方式。
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
由于象嶼集團(tuán)是公司控股股東，公司向象嶼集團(tuán)借款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
公司向象嶼集團(tuán)的借款利率按不高于象嶼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司同期融資利率計(jì)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的以及對(duì)公司的影響
本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)開(kāi)展對(duì)資金的需求，主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，系公司正常經(jīng)營(yíng)所需。公司將遵循自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則 ，根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
（一）公司于2023年2月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向控股股東及其關(guān)聯(lián)公司借款額度的議案》，6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）公司獨(dú)立董事事前審核了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
該關(guān)聯(lián)交易是公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的，協(xié)議內(nèi)容合法，根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格開(kāi)展交易，符合自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的原則，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小股東利益的情況。
（三）本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-014號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于2023年度短期投資理財(cái)額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：金融機(jī)構(gòu)
● 委托理財(cái)額度：任意時(shí)點(diǎn)投資余額不超過(guò)廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%
● 委托理財(cái)投資類(lèi)型：固定收益型和浮動(dòng)收益型
● 履行的審議程序：已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、年度委托理財(cái)概況
（一）委托理財(cái)目的
為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，支持公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金使用情況，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，2023年度公司及子公司（含全資、控股子公司）擬利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)。
（二）資金來(lái)源
公司購(gòu)買(mǎi)委托理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司及子公司暫時(shí)閑置的自有資金。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司財(cái)務(wù)中心進(jìn)行事前審核與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)跟蹤所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的進(jìn)展，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、年度委托理財(cái)?shù)木唧w情況
（一）短期投資理財(cái)開(kāi)展的原則
短期投資理財(cái)在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下開(kāi)展。
（二）短期投資理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍
1、流動(dòng)性較強(qiáng)、收益率相對(duì)穩(wěn)定的銀行及信托理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資期限固定、收益穩(wěn)定、無(wú)投資風(fēng)險(xiǎn)的短期國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品。
3、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率穩(wěn)定的國(guó)債。
4、收益率相對(duì)穩(wěn)定的短期柜臺(tái)債券業(yè)務(wù)。
（三）短期投資理財(cái)?shù)耐顿Y限額
2023年度公司及子公司擬利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)，任意時(shí)點(diǎn)投資余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。本額度有效期自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)投資理財(cái)額度之日止。
三、年度委托理財(cái)受托方的情況
2022年度公司開(kāi)展短期投資理財(cái)?shù)膮f(xié)議對(duì)方均為金融機(jī)構(gòu)。
四、對(duì)公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)信息
單位：萬(wàn)元
■
（二）對(duì)公司的影響
公司利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)，投資流動(dòng)性較強(qiáng)、收益率相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流帶來(lái)不利影響，還能夠取得一定投資收益，抵減公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍主要是流動(dòng)性較強(qiáng)、收益率相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)/金融產(chǎn)品，主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。
六、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司于2023年2月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度短期投資理財(cái)額度的議案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，公司使用利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司2023年度短期投資理財(cái)事項(xiàng)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-015號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 交易目的、交易品種、交易場(chǎng)所：鑒于廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）進(jìn)出口業(yè)務(wù)規(guī)模，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，公司及子公司（含全資、控股子公司）擬開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。交易品種包括但不限于：外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等，開(kāi)展外匯衍生品交易的協(xié)議對(duì)方為商業(yè)銀行和其它機(jī)構(gòu)。
● 交易金額：任何時(shí)點(diǎn)交易余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的25%。
● 已履行及擬履行的審議程序：公司于2023年2月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，但可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng) 險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)概述
（一）交易目的、交易額度
隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，公司將積極把握機(jī)遇開(kāi)展境外業(yè)務(wù)布局，做實(shí)境外業(yè)務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)大進(jìn)出口業(yè)務(wù)的規(guī)模。
為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，公司按年度向股東大會(huì)和董事會(huì)申請(qǐng)開(kāi)展外匯衍生品交易的授權(quán)額度，并在授權(quán)額度范圍內(nèi)開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，2023年公司及子公司（含全資、控股子公司）開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)在任意時(shí)點(diǎn)交易余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的25%，交割期限與進(jìn)出口收付匯期間相匹配。
（二）資金來(lái)源
為自為資金，不涉及使用募集資金。
（三）交易方式
公司在銀行和其它機(jī)構(gòu)辦理的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，包括外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等。
外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指，與銀行及其它機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來(lái)結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
外匯掉期業(yè)務(wù)是指，在委托日向銀行及其它機(jī)構(gòu)買(mǎi)進(jìn)即期外匯的同時(shí)又賣(mài)出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣(mài)出即期外匯的同時(shí)又買(mǎi)進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯。
外匯期權(quán)業(yè)務(wù)是指，合約購(gòu)買(mǎi)方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi)按照規(guī)定匯率買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。
二、審批程序
公司于2023年2月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》，同意公司在2023年度繼續(xù)開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，提請(qǐng)授權(quán)總經(jīng)理與銀行及其他機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)外匯衍生品交易協(xié)議，任意時(shí)點(diǎn)交易余額不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的25%。授權(quán)期限自本年度（2023年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至下一年度（2024年）的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該事項(xiàng)之日止。
本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)分析
公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)的原則，不做投機(jī)性的交易操作，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)回款期限和回款金額進(jìn)行交易。外匯衍生品交易可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，但同時(shí)外匯衍生品交易也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：
1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，公司與銀行及其他機(jī)構(gòu)簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率價(jià)格可能與到期時(shí)的實(shí)際結(jié)售匯匯率有一定差距，造成匯兌損失。
2、付款、收款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行付款及收款的金額及期間預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶(hù)可能會(huì)調(diào)整訂單或違約，造成公司已辦理外匯衍生品交易的收付款業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，無(wú)法按期交割，導(dǎo)致展期、違約交割等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)根據(jù)與銀行及其它機(jī)構(gòu)簽訂的外匯衍生品匯率向客戶(hù)報(bào)價(jià)，以便鎖定我司成本。
2、為防止外匯衍生品交割與實(shí)際收付時(shí)間差距較遠(yuǎn)，公司高度重視對(duì)進(jìn)出口合同執(zhí)行的跟蹤，避免收付時(shí)間與交割時(shí)間相差較遠(yuǎn)的現(xiàn)象。
3、公司已制定專(zhuān)門(mén)的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等作出明確規(guī)定。
四、對(duì)公司的影響
公司所操作的外匯衍生品交易遵循實(shí)需原則，以規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險(xiǎn)作為主要目的，根據(jù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)狀況，針對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及到的結(jié)算貨幣，以一定期間內(nèi)的進(jìn)口付匯及出口收匯計(jì)劃為基礎(chǔ)，選擇合適的遠(yuǎn)期外匯交易，有利于規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；同時(shí)，公司開(kāi)展的外匯衍生品交易不占用資金，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流帶來(lái)不利影響。
公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算和披露。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審查，發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司已根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制定了外匯衍生品業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理制度，建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程。公司開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，減少、規(guī)避因匯率、利率波動(dòng)等形成的風(fēng)險(xiǎn)，在依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況下不損害上市公司和中小股東權(quán)益。本次事項(xiàng)的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，我們同意2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易事項(xiàng)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)象嶼 公告編號(hào)：臨2023-016號(hào)
債券代碼：163176 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20象嶼02
債券代碼：175885 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼02
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21象嶼Y1
廈門(mén)象嶼股份有限公司
關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廈門(mén)象嶼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，擬注銷(xiāo)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的2名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)240萬(wàn)份。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況
1、2020年11月20日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2020年11月20日，公司召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。
3、2020年11月25日至2020年12月4日，公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年12月5日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。
4、2020年12月5日，公司披露了《廈門(mén)象嶼股份有限公司關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司批復(fù)的公告》，公司已收到控股股東廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司下發(fā)的《關(guān)于同意廈門(mén)象嶼股份有限公司實(shí)施2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（廈象集綜[2020]59號(hào)），象嶼集團(tuán)同意公司上報(bào)的《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
5、2020年12月11日，公司召開(kāi)2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廈門(mén)象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。
6、2020年12月31日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。并于2021年2月9日，公司披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》。
7、2021年6月30日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
8、2021年10月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。并于2022年1月5日，公司披露了《關(guān)于2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》。
9、2021年11月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
10、2022年4月12日，公司披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告》，并于2022年4月14日完成了回購(gòu)注銷(xiāo)。
11、2022年6月14日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
12、2022年7月27日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
13．2023年1月11日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
14．2023年1月31日，公司披露了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市的公告》，首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通時(shí)間為2023年2月3日。
15、2023年2月18日，公司披露了《關(guān)于公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》，首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)登記手續(xù)已完成，于2023年2月16日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
16、2023年2月24日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、本次注銷(xiāo)股票期權(quán)的原因、數(shù)量
根據(jù)公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第八章公司及激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：
1、離職相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職、公司裁員、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)而離職，激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股票期權(quán)/已解除限售的限制性股票繼續(xù)有效，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷(xiāo)，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。激勵(lì)對(duì)象離職前需繳納完畢股票期權(quán)/限制性股票已行權(quán)/解除限售部分的個(gè)人所得稅。
2、身故相關(guān)規(guī)定
激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故的，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷(xiāo)，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和；已解除限售部分限制性股票由繼承人繼承。
鑒于2020年激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，1名激勵(lì)對(duì)象身故，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司對(duì)上述2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的240萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。
三、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，本次股票期權(quán)注銷(xiāo)的事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉相關(guān)事項(xiàng)權(quán)益注銷(xiāo)的規(guī)定。因首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，同意注銷(xiāo)上述2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的240萬(wàn)份股票期權(quán)，并由公司注銷(xiāo)。本次注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意公司注銷(xiāo)上述首次授予2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的總計(jì)240萬(wàn)份股票期權(quán)。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，因首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生身故，監(jiān)事會(huì)同意由公司取消上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)240萬(wàn)份。本次注銷(xiāo)完成后，公司2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。
七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)
福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)和本次2020年計(jì)劃注銷(xiāo)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)的依據(jù)、原因、數(shù)量和價(jià)格，以及本次2020年計(jì)劃注銷(xiāo)的依據(jù)、原因和數(shù)量符合《管理辦法》和《2020年激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次2020年計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并就本次回購(gòu)注銷(xiāo)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)、辦理減資手續(xù)和股份注銷(xiāo)手續(xù)。
八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)
上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。本次股票期權(quán)注銷(xiāo)和限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)尚需按照《管理辦法》、《2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向上海證券交易所辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。
特此公告。
廈門(mén)象嶼股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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