證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-014
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
八屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月19日以書面送達及傳真方式向各位董事發(fā)出召開公司八屆董事會2023年第一次臨時會議的通知，會議于2023年2月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。會議召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長繆文彬先生主持，審議并通過了如下議案：
1、《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)股東大會授權(quán)，經(jīng)過認真自查、逐項論證，認為公司符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項規(guī)定和要求，具備向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
2、《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日頒布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，將原發(fā)行方案中涉及“公開發(fā)行”的表述均修改為“向不特定對象發(fā)行”，具體修訂內(nèi)容如下:
（1）本次發(fā)行募集資金用途
修訂前：本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過260,000.00萬元（含本數(shù)）
修訂后：本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過260,000.00萬元（含本數(shù)）。
（2）本次發(fā)行方案的有效期
修訂前：公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。
修訂后：公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
3、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合對發(fā)行方案的修訂，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
4、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修訂后的發(fā)行方案的具體情況，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
5、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定要求，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-017）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
6、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
7、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第59號一一上市公司發(fā)行證券申請文件》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2023]6號）要求，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》。經(jīng)分析，董事會認為，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案公平、合理，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的實施將有利于提高公司的持續(xù)盈利能力和綜合實力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
8、《關(guān)于修訂提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的實施，根據(jù)2022年11月1日召開的公司2022年第八次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會同意對股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》中的具體表述進行修訂。本次修訂系由于法規(guī)更新從而對具體表述進行修訂，不涉及授權(quán)內(nèi)容和范圍的變更，不屬于依法及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項。具體修訂內(nèi)容如下：將本議案標(biāo)題及內(nèi)容中“本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”表述修訂為“本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”。
9、《關(guān)于增加對全資子公司擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，為了滿足日益增加的產(chǎn)能與訂單交付需求，保障雙良硅材料日常資金周轉(zhuǎn)，公司擬再次增加為雙良硅材料提供的擔(dān)保額度15億元人民幣。擔(dān)保額度增加后，公司為雙良硅材料提供的擔(dān)保總額度將變?yōu)?5億元人民幣，擔(dān)保額度有效期為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-018）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
10、《關(guān)于增加公司對外借款額度的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，由于產(chǎn)能與訂單交付需求的增加，原先預(yù)計的對外借款額度可能無法滿足公司實際生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)開展的實際需要，現(xiàn)擬將此前預(yù)計的對外借款額度增加15億元人民幣。增加后，公司（含子公司）對外借款額度將變?yōu)?5億元人民幣。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-019）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
11、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-020）。
12、《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票
由于財政部的規(guī)定，公司將對原會計政策進行相應(yīng)變更，并從規(guī)定的起始日開始執(zhí)行。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-021）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-015
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
八屆三次監(jiān)事會會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司八屆三次監(jiān)事會于2023年2月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2023年2月19日以書面送達及傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議由監(jiān)事會主席馬培林先生主持。會議審議通過了如下議案：
1、《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過認真自查、逐項論證，認為公司符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項規(guī)定和要求，具備向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。
2、《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日頒布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，將原發(fā)行方案中涉及“公開發(fā)行”的表述均修改為“向不特定對象發(fā)行”，具體修訂內(nèi)容如下:
（1）本次發(fā)行募集資金用途
修訂前：本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過260,000.00萬元（含本數(shù)）
修訂后：本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過260,000.00萬元（含本數(shù)）。
（2）本次發(fā)行方案的有效期
修訂前：公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。
修訂后：公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。
3、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合對發(fā)行方案的修訂，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
4、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修訂后的發(fā)行方案的具體情況，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
5、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定要求，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂了原《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾》并形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-017）。
6、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會依據(jù)股東大會授權(quán)，修訂形成了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。
7、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第59號一一上市公司發(fā)行證券申請文件》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2023]6號）要求，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
8、《關(guān)于增加對全資子公司擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，為了滿足日益增加的產(chǎn)能與訂單交付需求，保障雙良硅材料日常資金周轉(zhuǎn)，公司擬再次增加為雙良硅材料提供的擔(dān)保額度15億元人民幣。擔(dān)保額度增加后，公司為雙良硅材料提供的擔(dān)?？傤~度將變?yōu)?5億元人民幣，擔(dān)保額度有效期為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-018）。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
9、《關(guān)于增加公司對外借款額度的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，由于產(chǎn)能與訂單交付需求的增加，原先預(yù)計的對外借款額度可能無法滿足公司實際生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)開展的實際需要，現(xiàn)擬將此前預(yù)計的對外借款額度增加15億元人民幣。增加后，公司（含子公司）對外借款額度將變?yōu)?5億元人民幣。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的公告（公告編號2023-019）。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
10、《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票
公司監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
詳情請見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告編號2023-021）。
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-016
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
及相關(guān)文件修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月13日召開八屆董事會2022年第一次臨時會議和八屆二次監(jiān)事會，于2022年11月1日召開2022年第八次臨時股東大會，審議通過了本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。
2023年2月17日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》(證監(jiān)會令第206號)，系統(tǒng)性修訂了主板再融資相關(guān)規(guī)則，《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》引用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(證監(jiān)會令第163號)已廢止。為銜接配合上述變化，2023年2月23日，公司召開了八屆董事會2023年第一次臨時會議及八屆三次監(jiān)事會，根據(jù)公司2022年第八次臨時股東大會的授權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。
為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下:
1、將原引用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》；
2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，將原表述的“公開發(fā)行”修改為“向不特定對象發(fā)行”。
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-017
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的
風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
（一）本次發(fā)行攤薄即期回報分析的假設(shè)前提
公司基于以下假設(shè)條件對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行分析。提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方案和實際發(fā)行完成時間最終以上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的情況為準(zhǔn)。具體假設(shè)如下：
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；
2、假設(shè)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在2023年3月底完成本次向不特定對象發(fā)行，并分別假設(shè)截至2023年9月30日全部完成轉(zhuǎn)股、截至2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情形。上述發(fā)行方案實施完畢的時間和轉(zhuǎn)股完成時間僅為估計，最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行方案的實際完成時間及可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實際時間為準(zhǔn)；
3、假設(shè)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額上限為260,000.00萬元（含本數(shù)），不考慮發(fā)行費用影響，且未考慮募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響。本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定；
4、在預(yù)測公司總股本時，以本次發(fā)行前總股本1,870,661,251股為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行完成并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對股本的影響，不考慮公司其余日?；刭徆煞?、利潤分配或其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；
5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格不低于公司第八屆董事會第一次臨時會議決議日的前二十個交易日公司A股股票交易均價、前一個交易日公司A股股票交易均價的孰高值，即16.15元/股（實際轉(zhuǎn)股價格根據(jù)公司募集說明書公告日前20個交易日均價和前一交易日的均價為基礎(chǔ)確定）。該轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終的轉(zhuǎn)股價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并可能進行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正；
6、公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為31,012.90萬元和23,822.93萬元。假設(shè)公司2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對應(yīng)的年度增長率按以下三種情況進行測算：（1）與上期持平；（2）較上期增長20%；（3）較上期增長40%。上述增長率不代表公司對未來利潤的盈利預(yù)測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；
（7）未考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財務(wù)狀況的影響；
（8）假設(shè)不考慮本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；
（9）假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
上述假設(shè)僅為測算本次交易攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)情況，公司測算了本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對即期主要收益指標(biāo)的影響，具體情況如下：
■
注1、基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算）。
二、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示
投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會增加，但募集資金投資項目產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉(zhuǎn)債募集資金運用帶來的盈利增長會超過需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益，但極端情況下，如果公司對可轉(zhuǎn)債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風(fēng)險，公司即期回報面臨被攤薄的風(fēng)險。
投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加。由于募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定周期，如果公司營業(yè)收入及利潤沒有立即實現(xiàn)同步增長，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股可能導(dǎo)致每股收益指標(biāo)出現(xiàn)下降，公司短期業(yè)績面臨被攤薄的風(fēng)險。
另外，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。同時，在測算本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2022、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請廣大投資者注意。
三、本次發(fā)行的必要性和合理性
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目經(jīng)過公司謹慎論證，項目的實施有利于進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見公司同日公告的《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）》。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
（一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
在節(jié)能節(jié)水領(lǐng)域，公司是中國最大的溴化鋰制冷機/吸收式熱泵和空冷器生產(chǎn)商和集成商，在光伏領(lǐng)域，公司從事多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐的制造，是中國最大的多晶硅還原爐生產(chǎn)商。公司一直以來助力綠色低碳能源發(fā)展，是“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的踐行者。為發(fā)揮公司光伏業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，公司在鞏固和拓展還原爐設(shè)備業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展光伏單晶硅片生產(chǎn)業(yè)務(wù)。通過40GW單晶硅一期項目（20GW）的順利開展，公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模在光伏單晶硅行業(yè)內(nèi)已具備一定的規(guī)模。本次募投項目之“40GW單晶硅二期項目（20GW）”，在現(xiàn)有一期項目基礎(chǔ)上，進一步擴大和完善公司單晶硅生產(chǎn)規(guī)模，貫徹落實公司光伏新能源的整體規(guī)劃，為公司光伏新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)，推動公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。
（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備情況
公司通過節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)、多晶硅裝備業(yè)務(wù)及光伏單晶硅業(yè)務(wù)積累了豐富的管理經(jīng)驗，在公司40GW單晶硅一期項目（20GW）上，公司通過外部引進和自身培養(yǎng)已建立了一支有能力有經(jīng)驗有創(chuàng)新的技術(shù)和管理團隊。這一技術(shù)和管理團隊可以快速擴張并為公司單晶硅業(yè)務(wù)擴能提供有力人力資源支持。公司將繼續(xù)發(fā)揮人力資源管理優(yōu)勢，堅持人才引進與人才培養(yǎng)“雙管齊下”，為新項目輸送和培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，充分保障新項目成功實施。
2、技術(shù)儲備情況
公司圍繞本次大尺寸單晶硅棒產(chǎn)能擴建儲備了大量成熟技術(shù)成果，現(xiàn)已具備大尺寸、N型產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力。目前，公司大尺寸P型和N型產(chǎn)品主要指標(biāo)均表現(xiàn)良好，產(chǎn)品質(zhì)量受到充分認可，已與下游客戶建立合作、簽訂銷售長單。同時，公司在生產(chǎn)工藝方面也在不斷優(yōu)化，構(gòu)建了先進的集控中心，通過DCS控制系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、視覺管理系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)和聯(lián)合作業(yè)，實現(xiàn)單晶標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，有效地提升產(chǎn)能。此外，公司還通過各類先進技術(shù)和工藝提高項目競爭力，諸如通過獨特的熱場設(shè)計降低功耗和氧含量等以提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過自主研發(fā)的冷卻塔以大幅降低水耗等，雄厚的技術(shù)實力將保障本次項目順利實施。
3、市場儲備情況
在節(jié)能節(jié)水領(lǐng)域，公司是中國最大的溴化鋰制冷機、吸收式熱泵和空冷器生產(chǎn)商和集成商。公司溴化鋰制冷機、吸收式熱泵等設(shè)備受到光伏企業(yè)高度認可，光伏產(chǎn)業(yè)鏈滲透率不斷提升。在光伏領(lǐng)域，公司是中國最大的光伏多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐生產(chǎn)商，與各大硅料生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系緊密，并構(gòu)建了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司40GW單晶硅一期項目（20GW）項目順利實施，奠定了公司在光伏單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能地位、銷售網(wǎng)絡(luò)和市場形象。公司單晶硅業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶高度認可，目前已與通威太陽能、愛旭太陽能、江蘇潤陽、天合光能、東方日升、正泰新能等多家下游龍頭電池企業(yè)建立合作，簽訂銷售長單，滿足下游客戶現(xiàn)有和擴張產(chǎn)能對硅片的要求。
此外，在“碳中和”政策推動和“平價上網(wǎng)”時代到來的情景下，全球光伏裝機量不斷提高，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，下游單晶硅片需求大幅擴張，亦為公司本次發(fā)行募集資金投資項目產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。
五、公司應(yīng)對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取的措施
為保護投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高對公司股東回報的能力，公司擬采取如下填補措施：
（一）加強募集資金管理和募集資金投資項目實施速度
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理辦法》，公司將嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)的要求，對募集資金進行專項存儲，保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目實施進度，爭取早日達產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益，增加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的風(fēng)險。
（二）提高經(jīng)營管理和內(nèi)部控制水平，完善員工激勵機制，提升經(jīng)營效率
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司將繼續(xù)著力提高內(nèi)部運營管理水平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，控制資金成本，提升資金使用效率，加強費用控制，全面有效地控制公司的經(jīng)營風(fēng)險。同時，公司將持續(xù)推動人才發(fā)展體系建設(shè)，優(yōu)化激勵機制，最大限度地激發(fā)和調(diào)動員工積極性，提升公司的運營效率、降低成本，提升公司的經(jīng)營業(yè)績。
（三）加強技術(shù)研發(fā)，提升核心競爭力
經(jīng)過長期的業(yè)務(wù)發(fā)展和積累，公司已擁有一支高素質(zhì)的技術(shù)人才隊伍。公司將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)力度，選用優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員，進一步提升公司研發(fā)實力，提升公司核心競爭力，為公司未來的發(fā)展提供技術(shù)保障。
（四）嚴格執(zhí)行分紅政策，強化投資者回報機制
為進一步完善公司利潤分配政策，增加利潤分配決策透明度、更好地回報投資者，維護股東利益，公司已經(jīng)按照《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求，在《公司章程》及《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022年-2024年）》中明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了中小投資者權(quán)益保障機制。
（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
公司所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
（一）董事、高級管理人員的承諾
公司全體董事、高級管理人員根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等文件的要求，對公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；
4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾。
（二）控股股東、實際控制人的承諾
公司的控股股東、實際控制人根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等文件的要求，對公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：
1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；
2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本單位/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾。
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-019
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于增加對外借款額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 借款額度：在原先對外借款額度基礎(chǔ)上增加15億元人民幣，增加后對外借款額度變?yōu)?5億元人民幣
● 借款主體：雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司及其子公司
● 本事項已經(jīng)公司八屆董事會2023年第一次臨時會議及八屆三次監(jiān)事會分別審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開了八屆董事會2023年第一次臨時會議和八屆三次監(jiān)事會，全體董事、監(jiān)事分別一致表決通過了《關(guān)于增加公司對外借款額度的議案》，具體情況如下：
一、借款背景
1、2022年3月28日，公司召開2021年度股東大會并審議通過了《關(guān)于2022年度對外借款的議案》，公司（含子公司）可通過銀行貸款、融資租賃等方式借款，借款額度不超過50億元人民幣用于雙良硅材料（包頭）有限公司單晶硅片項目的建設(shè)生產(chǎn)（一期、二期共40GW），借款的“發(fā)生期間”為自公司2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用（詳情請見公司在上海證券交易所披露的公告，公告編號2022-027與2022-037）。
2、公司于2022年6月20日分別召開了七屆董事會2022年第十次臨時會議與七屆二十一次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于增加公司對外借款額度的議案》，公司（含子公司）通過銀行貸款、融資租賃等方式借款，借款額度增加為不超過70億元人民幣，借款的“發(fā)生期間”為自公司2022年第五次臨時股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用。同時股東大會授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)，全權(quán)辦理提供擔(dān)保及借款的具體事項。上述事項已經(jīng)公司于2022年7月6日召開的公司2022年第五次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告（公告編號2022-074、2022-075、2022-077及2022-088）。
3、目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，由于產(chǎn)能與訂單交付需求的增加，原先預(yù)計的對外借款額度可能無法滿足公司實際生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)開展的實際需要，現(xiàn)擬將此前預(yù)計的對外借款額度增加15億元人民幣。增加后，公司（含子公司）對外借款額度將變?yōu)?5億元人民幣。
二．額度增加后的借款主要內(nèi)容
1.借款用途：雙良硅材料（包頭）有限公司單晶硅片項目的建設(shè)生產(chǎn)（一期、二期共40GW）。
2.借款主體：公司（含子公司）
3.借款方式：銀行貸款、融資租賃等
4.借款額度：不超過85億元人民幣（在原先70億元人民幣基礎(chǔ)上增加15億元人民幣）
5.借款利率：參考市場平均利率水平，具體以借款合同為準(zhǔn)
6.擔(dān)保方式：無擔(dān)保，或大股東或其一致行動人向公司提供擔(dān)保，或公司向其子公司提供擔(dān)保，具體以借款合同為準(zhǔn)。
7.借款額度有效期：自公司2023年第一次股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。
上述借款額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司實際資金需求確定，借款額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用。
根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，為便于實施對外借款事項，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理及其授權(quán)人士在以上額度內(nèi)自行根據(jù)公司運營需求安排實施對外借款相關(guān)事宜，包括辦理相關(guān)手續(xù)與簽訂相關(guān)借款及融資租賃合同等。
三、公司對外借款情況
截止至本公告日，公司（含子公司）目前實際發(fā)生借款余額為589,678.78萬元。
四、對外借款對公司的影響
1、對公司資產(chǎn)負債率的影響
以公司2022年第三季度合并財務(wù)報表（未經(jīng)審計）為基準(zhǔn)，公司目前資產(chǎn)負債率為71.17%。若本次增加的借款額度15億元人民幣全部提款，公司資產(chǎn)負債率將進一步提升，一定程度上將影響公司的償債能力，公司將在額度內(nèi)控制對外借款金額。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
公司本次增加的對外借款額度主要用于包頭大尺寸單晶硅片項目的日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于促進該業(yè)務(wù)的良性發(fā)展，但新產(chǎn)生的財務(wù)費用可能會影響公司的經(jīng)營利潤。
由于存在實際借款金額較大的可能，一定時期內(nèi)會對公司現(xiàn)金流、償債能力造成壓力。公司將本著維護股東和公司利益的原則，統(tǒng)籌資金安排，把控投資節(jié)奏，把風(fēng)險防范放在首位，對貸款、融資租賃等的使用合規(guī)性嚴格把關(guān)，并確保資金利息及本金的及時償付。
五、內(nèi)部審議程序
以上增加對外借款額度的事項已經(jīng)公司八屆董事會2023年第一次臨時會議及八屆三次監(jiān)事會分別審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
六、備查文件
1、公司八屆董事會2023年第一次臨時會議決議
2、公司八屆三次監(jiān)事會決議
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 公告編號：2023-020
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月14日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月14日 14點00分
召開地點：江蘇省江陰市西利路88號雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月14日
至2023年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023年2月23日召開的八屆董事會2023年第一次臨時會議審議通過。會議決議公告和相關(guān)文件均已在公司指定披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記時間：2023年3月13日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2、登記地點：公司董事會秘書辦公室
3、登記方式：
社會公眾股股東登記時須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證原件和復(fù)印件。
法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。
上述登記辦法不影響股權(quán)登記日登記在冊股東的參會權(quán)利。
六、其他事項
1、會議會期半天，費用自理。
2、聯(lián)系地址：江蘇省江陰市利港鎮(zhèn)雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司董事會辦公室
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600481 證券簡稱：雙良節(jié)能 編號：2023-021
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關(guān)于會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會計政策變更系雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）執(zhí)行財政部于2021年12月30日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號〉的通知》（財會[2021]35號）（以下簡稱“解釋15號”）、于2022年11月30日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號〉的通知》(財會[2022]31號)（以下簡稱“解釋16號”)，對公司會計政策進行相應(yīng)的變更。
●本次會計政策變更預(yù)計對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
1、變更原因
2021年12月30日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號〉的通知》(財會[2021]35號)，規(guī)定了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”及“關(guān)于虧損合同的判斷”。同時，解釋15號要求：“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號〉的通知》(財會[2022]31號)，規(guī)定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”。同時，解釋16號要求：“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”內(nèi)容自公布之日起執(zhí)行。
根據(jù)財政部上述通知要求，公司將對現(xiàn)行會計政策予以相應(yīng)變更。2023年2月23日，公司召開八屆董事會2023年第一次臨時會議和八屆三次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該議案無需提交股東大會審議。
2、變更內(nèi)容
變更前采用的會計政策：本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。
本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行解釋15號及解釋16號的相關(guān)規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、變更時間
根據(jù)準(zhǔn)則解釋15號的要求，公司決定“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關(guān)于虧損合同的判斷”的內(nèi)容，自2022年1月1日起施行?！瓣P(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”的內(nèi)容自2021年12月31日起施行。根據(jù)準(zhǔn)則解釋16號的要求，公司決定“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”內(nèi)容自公布之日起施行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更不會對公司當(dāng)期的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
三、獨立董事對本次會計政策變更的意見
公司獨立董事認為：本次會計政策的變更，是依據(jù)財政部新頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則要求實施，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司的實際情況，變更后的會計政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，同意公司本次會計政策變更。
四、監(jiān)事會對本次會計政策變更的意見
公司監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
五、備查文件
1、公司八屆董事會2023年第一次臨時會議決議；
2、公司八屆三次監(jiān)事會決議；
3、獨立董事關(guān)于八屆董事會2023年第一次臨時會議相關(guān)審議事項的獨立意見。
特此公告。
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二〇二三年二月二十五日
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關(guān)于增加對全資子公司擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：雙良硅材料（包頭）有限公司
● 擔(dān)保額度：擔(dān)保額度增加后，公司為全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司提供的擔(dān)保額度為不超過85億元人民幣。
● 截至公告日，公司對雙良硅材料（包頭）有限公司提供的擔(dān)保余額為632,079.54萬元，公司無逾期對外擔(dān)保，不存在反擔(dān)保情況。
● 本事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
1、雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開了七屆六次董事會、七屆十八次監(jiān)事會，分別審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。公司為保障全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司（以下簡稱“雙良硅材料”）包頭單晶硅項目（一期、二期共40GW）的資金需求計劃，預(yù)計為雙良硅材料提供總額不超過50億元人民幣的融資擔(dān)保，擔(dān)保額度有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。該事項已經(jīng)公司于2022年3月28日召開的2021年度股東大會審議通過，詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司相關(guān)公告（公告編號2022-023、2022-024、2022-028及2022-037）。
2、公司于2022年6月20日分別召開了七屆董事會2022年第十次臨時會議與七屆二十一次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于增加對全資子公司擔(dān)保額度的議案》，公司為全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司提供的融資擔(dān)保總額增加為不超過70億元人民幣，擔(dān)保額度有效期為自公司2022年第五次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。上述事項已經(jīng)公司于2022年7月6日召開的公司2022年第五次臨時股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告（公告編號2022-074、2022-075、2022-076及2022-088）。
3、目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目產(chǎn)能爬坡順利，為了滿足日益增加的產(chǎn)能與訂單交付需求，保障雙良硅材料日常資金周轉(zhuǎn)，公司擬再次增加為雙良硅材料提供的擔(dān)保額度15億元人民幣。擔(dān)保額度增加后，公司為雙良硅材料提供的擔(dān)?？傤~度將變?yōu)?5億元人民幣，擔(dān)保額度有效期為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：雙良硅材料（包頭）有限公司
2、成立日期：2021年2月22日
3、注冊資本：150,000萬元人民幣
4、法定代表人：吳剛
5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6、統(tǒng)一社會信用代碼：91150204MA13U5HQXC
7、注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)濱河新區(qū)翠湖路35號
8、經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料、單晶硅棒、單晶硅片、太陽能電池、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元器件、電器機械、石英坩堝、碳碳復(fù)合材料、石墨、太陽能設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；光伏電站投資運營；貨物的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物除外）。
9、最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：億元人民幣
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10、最新的信用等級狀況：不適用。
11、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項等：無。
12、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系：雙良硅材料為江蘇雙良節(jié)能投資有限公司全資子公司，江蘇雙良節(jié)能投資有限公司為上市公司全資子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議
公司將在擔(dān)保實際發(fā)生時在核定額度內(nèi)簽訂擔(dān)保合同，具體發(fā)生的擔(dān)保金額及擔(dān)保期間等以實際簽署的合同為準(zhǔn)。公司后續(xù)將在擔(dān)保實際發(fā)生時及時履行信息披露義務(wù)。
四、授權(quán)事項
公司本次董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理及其授權(quán)人士自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開日止，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)全權(quán)辦理提供擔(dān)保的具體事項。
五、本次事項相關(guān)意見
1、董事會意見
公司召開八屆董事會2023年第一次臨時會議審議通過該事項，認為：雙良硅材料作為公司全資子公司，其經(jīng)營狀況穩(wěn)定、資信狀況較好，風(fēng)險相對可控。公司為雙良硅材料提供擔(dān)保有利于其順利取得融資支持以滿足其在大尺寸單晶硅片相關(guān)業(yè)務(wù)開展方面的實際資金需求，具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。因此，我們同意本次事項提交公司股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為：經(jīng)核查，本次增加為全資子公司提供的擔(dān)保額度事項符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等相關(guān)規(guī)定和要求，此事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效。公司為全資子公司提供擔(dān)保，可以滿足其日常經(jīng)營需要及公司業(yè)務(wù)拓展需求，有利于促進公司業(yè)務(wù)良性發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意本次公司增加為全資子公司提供的擔(dān)保額度事項并將該事項提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告披露日，公司對雙良硅材料提供的擔(dān)保余額為632,079.54萬元。
截止本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保的情形。
七、備查文件
1、公司八屆董事會2023年第一次臨時會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于八屆董事會2023年第一次臨時會議相關(guān)審議事項之獨立意見；
3、公司八屆三次監(jiān)事會決議。
特此公告。
雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司
二〇二三年二月二十五日
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