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證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2023-007

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為便于廣大投資者更全面深入地了解重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年2月24日（星期五）下午 16:00-17:00 通過(guò)上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開(kāi)了終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)，公司針對(duì)終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了回答。

具體情況如下：

一、本次說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況

2023年2月22日，公司披露了《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-005）；2023年2月23日，公司披露了《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)的更正公告》（公告編號(hào)：2023-006），將本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)時(shí)間由“2023年2月24日（星期五）上午11:00-12:00” 變更為“2023年2月24日（星期五）下午16:00-17:00”。2023年2月24日，公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、交易對(duì)方代表、重組標(biāo)的相關(guān)人員及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人出席了本次投資者說(shuō)明會(huì)，針對(duì)公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了交流和溝通，并就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。

二、本次說(shuō)明會(huì)投資者提出的主要問(wèn)題及回復(fù)情況

公司就投資者在說(shuō)明會(huì)上提出的問(wèn)題給予了回答，主要問(wèn)題及答復(fù)整理如下：

問(wèn)題1：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局2021年12月下發(fā)《關(guān)于對(duì)深圳市南方同正投資有限公司和劉悉承采取出具警示函措施的決定》行政監(jiān)管措施決定書(shū)（[2021]50 號(hào)）。決定對(duì)南方同正和劉悉承采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，確保在2022年2月9日前履行南方同正、劉悉承與家天下簽署《股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間重大資產(chǎn)重組，并于2023年2月21日終止重組，南方同正和劉悉承應(yīng)該馬上落實(shí)上述協(xié)議償還資金，據(jù)公開(kāi)報(bào)道南方同正實(shí)力雄厚近期在貴陽(yáng)投資新能源80億，請(qǐng)問(wèn)萬(wàn)里大股東會(huì)不會(huì)跟南方同正資產(chǎn)置出拖的太久或向南方同正跟海南海藥簽個(gè)分期償還？讓廣大投資者再等。

回復(fù)：本次重組交易系公司督促南方同正履行上述資產(chǎn)置出及虧損補(bǔ)足義務(wù)的重要手段，鑒于本次重組交易已終止，公司及控股股東將積極采取各種有效措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行鉛酸業(yè)務(wù)資產(chǎn)的置出義務(wù)及虧損補(bǔ)足義務(wù)。若南方同正、劉悉承不能提供高效的解決方案，公司及控股股東將采取訴訟等手段，維護(hù)公司及股東利益。

問(wèn)題2：南方同正本應(yīng)在2021年8月9日履行協(xié)議置換萬(wàn)里股份鉛酸電池資產(chǎn)，后又延期六個(gè)月到2022年2月9日，理由是資金困難。2022年1月5日萬(wàn)里股份實(shí)施重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購(gòu)買特瑞電池股權(quán)，經(jīng)過(guò)多次延期不能回復(fù)證監(jiān)會(huì)補(bǔ)充問(wèn)題，撤回重組，現(xiàn)在又終止重組，理由是特瑞電池今年好于預(yù)期要求調(diào)整特瑞電池估值，上市公司與交易對(duì)手達(dá)不成一致意見(jiàn)。這樣是不是對(duì)投資者不公平，家天下與南方同正在2018年8月份簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，經(jīng)過(guò)多次延期就這么不明不白就行了，投資者苦等了近5年時(shí)間，請(qǐng)萬(wàn)里高管解釋。

回復(fù)：公司啟動(dòng)本次重組交易，一方面希望通過(guò)置入磷酸鐵鋰資產(chǎn)提升公司盈利能力，另一方面也希望通過(guò)本次交易解決股東歷史遺留問(wèn)題，使公司輕裝上陣，能夠集中精力發(fā)展核心業(yè)務(wù)。但是由于本次交易的交易對(duì)方較多，方案涉及的內(nèi)容復(fù)雜，談判難度較大，因此，公司與交易對(duì)方未能就方案最終達(dá)成一致，導(dǎo)致本次交易終止。

本次交易終止后，公司將積極采取各項(xiàng)措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行資產(chǎn)置出及虧損補(bǔ)足義務(wù)，同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步理清公司發(fā)展思路，采取各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)措施，提升公司的盈利能力。

問(wèn)題3:萬(wàn)里股份這次重組失敗，萬(wàn)里現(xiàn)有資產(chǎn)置出，下一步怎么辦？

回復(fù)：公司將積極采取各種有效措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行鉛酸業(yè)務(wù)資產(chǎn)的置出義務(wù)及虧損補(bǔ)足義務(wù)。若南方同正、劉悉承不能提供高效的解決方案，公司及控股股東將采取訴訟等手段，維護(hù)公司及股東利益。同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步理清公司發(fā)展思路，采取各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)措施，提升公司的盈利能力。

問(wèn)題4：尊敬的董事長(zhǎng)先生，請(qǐng)問(wèn)這次重組終止后，對(duì)于協(xié)議要求的南方同正在2022年2月9日前置出萬(wàn)里電池資產(chǎn)，公司是怎么安排的，目前采取了哪些手段，近期有哪些安排？

回復(fù)：公司將要求南方同正全面履行資產(chǎn)置出義務(wù)及虧損補(bǔ)足義務(wù)，目前公司正積極與南方同正協(xié)商解決方案。若南方同正不能提供高效的解決方案，公司將采取訴訟等手段，以維護(hù)公司及股東利益。

問(wèn)題5：重慶萬(wàn)里股份在萬(wàn)載縣投資2萬(wàn)噸碳酸鋰8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目進(jìn)展如何？

回復(fù)：公司的對(duì)外投資項(xiàng)目請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。

問(wèn)題6：董事長(zhǎng)你好，請(qǐng)問(wèn)公司已經(jīng)連續(xù)兩年虧損，有沒(méi)有計(jì)劃讓公司扭虧為盈呢？

回復(fù)：公司現(xiàn)有的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，盈利能力偏弱。公司將采取多項(xiàng)措施，對(duì)外拓展客戶，提升銷售規(guī)模；對(duì)內(nèi)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升管理效率，嚴(yán)控成本，以提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利水平。

問(wèn)題7：請(qǐng)問(wèn)貴司與萬(wàn)載縣政府簽訂的入園申請(qǐng)是否真實(shí)存在，萬(wàn)載縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)萬(wàn)里新能源兩萬(wàn)噸碳酸鋰、八萬(wàn)噸磷酸鐵鋰三月份正式投產(chǎn)是否真實(shí)。公司今年主營(yíng)業(yè)務(wù)是否有新的方向發(fā)展？現(xiàn)有的鉛酸電池市場(chǎng)是否能讓公司盈利且不虧損？

回復(fù)：公司的對(duì)外投資項(xiàng)目請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。公司現(xiàn)有的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)盈利能力較弱，公司將采取各項(xiàng)措施以提升其競(jìng)爭(zhēng)力。若公司未來(lái)形成新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將依法及時(shí)對(duì)外披露，敬請(qǐng)您關(guān)注。

問(wèn)題8：尊敬的董事長(zhǎng)先生，萬(wàn)里股份當(dāng)前的核心資產(chǎn)，萬(wàn)里電池處于虧損階段，為進(jìn)一步回報(bào)投資者，快速改善上市公司經(jīng)營(yíng)局面，請(qǐng)問(wèn)貴公司有將即將在美國(guó)上市的房天下和中指控股在私有化退市后注入上市公司的打算么？另外公司控股股東近些年特別是今年在莫總的領(lǐng)導(dǎo)下，先后投資了和光新能源和廣西栗木礦業(yè)的重整，請(qǐng)問(wèn)公司有置入相關(guān)資產(chǎn)的準(zhǔn)備么？

回復(fù)：目前公司與控股股東并無(wú)正式的資產(chǎn)重組計(jì)劃，若后續(xù)公司啟動(dòng)重組交易，公司將依法及時(shí)對(duì)外披露，敬請(qǐng)您關(guān)注。

問(wèn)題9：未來(lái)一段時(shí)間萬(wàn)里的發(fā)展方向如何，是繼續(xù)做鉛酸電池固有產(chǎn)業(yè)，還是產(chǎn)業(yè)化升級(jí)！你們作為領(lǐng)導(dǎo)的有如何規(guī)劃？

回復(fù)：目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍是鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售。若公司未來(lái)形成新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將依法及時(shí)對(duì)外披露。

問(wèn)題10：貴公司（交易對(duì)方）有無(wú)自己上市的打算。

回復(fù)：特瑞未來(lái)的上市計(jì)劃還在論證。

問(wèn)題11：請(qǐng)問(wèn)公司的最新股東人數(shù)是多少？

回復(fù)：截止2023年2月20日，股東戶數(shù)為16342戶。

三、其他說(shuō)明

公司對(duì)長(zhǎng)期關(guān)心、支持公司發(fā)展并提出寶貴意見(jiàn)和建議的投資者表示衷心感 謝，歡迎廣大投資者繼續(xù)通過(guò)公司投資者熱線、上證e互動(dòng)等方式與公司進(jìn)行交 流。關(guān)于本次投資者說(shuō)明會(huì)的主要內(nèi)容，詳見(jiàn)上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng) 址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日