證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2023-002
河南豫光金鉛股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年2月21日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)通訊投票表決，會(huì)議審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的議案
公司擬為控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司在中原銀行股份有限公司濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度為6,000萬元。上述事項(xiàng)，由河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司以連帶責(zé)任保證的方式為公司提供反擔(dān)保。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004）。
同意：5票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。（該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)、任文藝、張小國(guó)、孔祥征回避表決）
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案
公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司編制了《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
同意：9票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案
為促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保障公司規(guī)劃項(xiàng)目的順利推進(jìn)，拓寬公司融資渠道，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次發(fā)行上市”）。
為保證合法、高效地完成本次發(fā)行上市工作，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求全權(quán)辦理與本次發(fā)行上市有關(guān)的全部事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
（1）在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、存續(xù)期限、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、開立或增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其他與本次發(fā)行上市相關(guān)的一切事宜；
（2）聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行上市的申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求及意見制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行上市的申報(bào)材料；
（3）批準(zhǔn)、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行上市過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等），并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)；
（4）在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求、市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；
（5）根據(jù)本次發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；
（6）如監(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定須由公司股東大會(huì)重新審議表決的事項(xiàng)外，對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（7）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或終止；
（8）在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和監(jiān)管部門對(duì)再融資攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)的最新規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
（9）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限內(nèi)，在公司股東大會(huì)審議通過的框架和原則下，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和相關(guān)監(jiān)管部門的要求以及《公司章程》的規(guī)定全權(quán)辦理與可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、轉(zhuǎn)股、回售相關(guān)的所有事宜；
（10）辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜（包括但不限于辦理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、上市等相關(guān)事宜）；公司提請(qǐng)股東大會(huì)同意公司董事會(huì)在獲得上述授權(quán)的前提下，除非有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件另有規(guī)定，將上述授權(quán)可轉(zhuǎn)授予公司董事長(zhǎng)以及董事長(zhǎng)所授權(quán)之人士行使。
上述授權(quán)的有效期限為十二個(gè)月，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
同意：9票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
4、關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司擬于2023年3月13日在公司310會(huì)議室（河南省濟(jì)源市荊梁南街 1號(hào)）召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2023-005）。
同意：9票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
三、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2023-003
河南豫光金鉛股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年2月21日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)通訊投票表決，會(huì)議審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的議案
公司擬為控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司在中原銀行股份有限公司濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度為6,000萬元。上述事項(xiàng)，由河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司以連帶責(zé)任保證的方式為公司提供反擔(dān)保。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-004）。
同意：5票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
同意：5票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
三、備查文件目錄
1、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2023-004
河南豫光金鉛股份有限公司
關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：公司控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“豫光集團(tuán)”）及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豫光鋅業(yè)”）
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為控股股東豫光集團(tuán)及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中國(guó)銀行股份有限公司濟(jì)源分行（以下簡(jiǎn)稱“中行濟(jì)源分行”）辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為豫光集團(tuán)在中原銀行股份有限公司濟(jì)源分行（以下簡(jiǎn)稱“中原銀行濟(jì)源分行”）辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度為6,000萬元。截至公告披露日，公司及公司全資子公司為豫光集團(tuán)及其控股子公司提供的擔(dān)保余額為15,958萬元，占公司最近一期（2021年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.93%。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期情況：無。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
鑒于公司控股股東豫光集團(tuán)一直以來積極支持公司發(fā)展，為滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)需要適時(shí)對(duì)公司進(jìn)行融資支持，且長(zhǎng)期為公司的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，本著互利共贏、協(xié)同發(fā)展的原則，經(jīng)公司2022年3月30日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議及2022年4月22日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過，公司與豫光集團(tuán)簽訂了互?？蚣軈f(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“互保協(xié)議”）。根據(jù)互保協(xié)議，豫光集團(tuán)及其控股子公司擬為公司及公司全資子公司提供的擔(dān)保額度為77億元，公司擬向豫光集團(tuán)及其控股子公司提供的擔(dān)保額度為20億元。此次互保期限兩年，即自2021年年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。
現(xiàn)公司擬為控股股東豫光集團(tuán)及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中行濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為豫光集團(tuán)在中原銀行濟(jì)源分行辦理的授信業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度為6,000萬元。上述事項(xiàng)，由豫光集團(tuán)以連帶責(zé)任保證的方式為公司提供反擔(dān)保。具體擔(dān)保情況如下：
■
截至公告披露日，公司為控股股東豫光集團(tuán)及其控股子公司提供的擔(dān)保余額為15,958萬元，豫光集團(tuán)及其控股子公司為公司及公司全資子公司提供的擔(dān)保余額為302,734.84萬元。
（二）公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)先生、任文藝先生、張小國(guó)先生、孔祥征先生回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避對(duì)該議案的表決。
二、被擔(dān)保人情況
1、被擔(dān)保人名稱：河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司
成立日期：1997年4月9日
注冊(cè)地點(diǎn)：濟(jì)源市荊梁南街1號(hào)
法定代表人：楊安國(guó)
注冊(cè)資本：43,494.195842萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；金銀制品銷售；新型金屬功能材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；非金屬礦及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；餐飲管理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司關(guān)系：持有公司29.61%的股權(quán)，為公司的控股股東。
被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：人民幣 元
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2、被擔(dān)保人名稱：河南豫光鋅業(yè)有限公司
成立日期：2004年4月13日
注冊(cè)地址：濟(jì)源市蓮東村北
法定代表人：任文藝
注冊(cè)資本：10,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：鋅冶煉及副產(chǎn)品硫酸、海錦鎘、鋅合金綜合利用；稀貴金屬綜合回收;以及與上述產(chǎn)品相關(guān)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷）。
與上市公司關(guān)系：公司控股股東豫光集團(tuán)持有其40%的股權(quán)，與公司屬于同一母公司。
被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：人民幣 元
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豫光集團(tuán)持有本公司29.61%的股權(quán)，為本公司控股股東，其股權(quán)關(guān)系圖如下：
■
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬為控股股東豫光集團(tuán)及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中行濟(jì)源分行5,000萬元、51,300萬元的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為豫光集團(tuán)在中原銀行濟(jì)源分行6,000萬元的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保協(xié)議具體以公司與銀行簽署的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、反擔(dān)保
上述事項(xiàng)，由豫光集團(tuán)以連帶責(zé)任保證的方式為公司提供反擔(dān)保。
五、擔(dān)保的必要性和合理性
豫光集團(tuán)一直以來積極支持公司發(fā)展，為滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)需要對(duì)公司進(jìn)行資金支持，且長(zhǎng)期為公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保，公司為豫光集團(tuán)及其控股子公司提供擔(dān)保，通過建立互保關(guān)系，起到增信的作用，增強(qiáng)整體融資能力，提升融資效率、降低融資成本，具備必要性和合理性。豫光集團(tuán)及其控股子公司資信狀況良好，不存在重大債務(wù)到期未清償?shù)炔涣颊\(chéng)信狀況，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、董事會(huì)意見
1、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)先生、任文藝先生、張小國(guó)先生、孔祥征先生回避表決。董事會(huì)認(rèn)為公司為豫光集團(tuán)及其控股子公司提供擔(dān)保，通過互保起到增信的作用，增強(qiáng)了整體融資能力，能夠提升融資效率、降低融資成本，具備必要性和合理性。
2、獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的事前認(rèn)可意見
公司為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保系基于雙方存在的互保關(guān)系，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
3、獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司為控股股東豫光集團(tuán)及其控股子公司的銀行授信提供擔(dān)保系基于雙方存在的互保關(guān)系，豫光集團(tuán)及其控股子公司資信狀況良好，不存在重大債務(wù)到期未清償?shù)炔涣颊\(chéng)信狀況，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)并同意提交公司股東大會(huì)審議。
七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況
截至公告披露日，公司及公司全資子公司為豫光集團(tuán)及其控股子公司提供的擔(dān)保余額為15,958萬元，占公司最近一期（2021年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.93%；公司為全資子公司提供的擔(dān)保余額為14,758.34萬元，占公司最近一期（2021年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.63%。無逾期擔(dān)保的情形。
八、報(bào)備文件
1、公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
4、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
5、河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
6、河南豫光鋅業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 公告編號(hào)：2023-005
河南豫光金鉛股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：河南豫光金鉛股份有限公司310會(huì)議室（河南省濟(jì)源市荊梁南街 1號(hào)）
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年2月24日召開的第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2023年2月25日《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：上述所有議案
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述所有議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書）。
（二）個(gè)人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個(gè)人股東的授權(quán)代理人除該類證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）、（二）條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本公司所在地濟(jì)源市收到的郵戳為準(zhǔn)。
（四）通訊地址：河南省濟(jì)源市荊梁南街1號(hào)河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)秘書處
聯(lián)系人：苗 雨 聯(lián)系電話：0391-6665836
郵編：459000 傳真：0391-6688986
六、其他事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿與交通費(fèi)用自理。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
河南豫光金鉛股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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