證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2023-005
上工申貝（集團）股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議于2023年2月15日以電子郵件并電話確認的方式發(fā)出會議通知，于2023年2月23日以通訊方式召開。會議應發(fā)表意見的董事9名，實際發(fā)表意見的董事9 名。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上工申貝（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、審議通過《關于政府征收公司部分房屋的議案》
同意《關于政府征收公司部分房屋的議案》，并同意授權公司管理層簽署中華路37-45號被征收房屋的相關協(xié)議、辦理相關手續(xù)。
具體內容詳見公司同日在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站上披露的相關公告（公告編號：2023-006）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2023-006
上工申貝（集團）股份有限公司
關于政府征收公司部分房屋的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年2月23日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過《關于政府征收公司部分房屋的議案》?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、交易概述
因上海市黃浦區(qū)中華路地塊舊城區(qū)改建，黃浦區(qū)人民政府作出《房屋征收決定》，公司位于上海市黃浦區(qū)中華路37-45號的房屋（以下簡稱“被征收房屋”）被納入征收范圍。公司將就上述被征收房屋與上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局簽署房屋征收補償協(xié)議。
經公司財務部門初步測算，上述事項預計將增加公司凈利潤約1,316萬元（具體會計處理及影響數(shù)以會計師年度審計確認后的結果為準），超過公司2021年度經審計的凈利潤10%，需經公司董事會審議批準。
上述房屋征收事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需要公司股東大會批準。
二、項目征收方情況介紹
本次房屋征收方為上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局，房屋征收實施單位為上海市黃浦第三房屋征收服務事務所有限公司（以下簡稱“征收事務所”），與公司不存在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系。
三、標的房屋的基本情況
上海市黃浦區(qū)中華路37-45號房屋承租單位登記為上?？p紉機四廠，經向征收事務所提交書面資料證明歷史延革情況，證明該房屋的使用者現(xiàn)為本公司。該處房屋位于上海市黃浦區(qū)中華路37-45號，房屋類型為舊里，房屋性質為公房，房屋用途為居住。居住面積為139.9平方米，換算成建筑面積為215.446平方米。
四、交易協(xié)議的主要內容及履約安排
（一）簽約各方主體
甲方：上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局
房屋征收實施單位：上海市黃浦區(qū)第三房屋征收服務事務所有限公司
乙方：上?？p紉機四廠（上工申貝（集團）股份有限公司）
（二）房屋評估
該處被征收房屋經上海房地產估價師事務所有限公司評估。居住部分房地產市場評估單價為52,146元/平方米（建筑面積）。房屋征收范圍內被拆除房屋評估均價為63,896元/平方米。被征收房屋評估單價低于評估均價的，按照評估均價計算被征收房屋評估價格。
（三）征收補償
本次房屋征收補償方式為貨幣補償，根據(jù)甲乙雙方簽署的協(xié)議及結算單約定該被征收房屋各種補償、補貼及獎勵等總額為22,543,543.68元，包括：房屋價值補償款：16,101,191.38元，裝潢補償款：107,723元，其他各類補貼、獎勵費用合計6,334,629.3元。
（四）款項支付
協(xié)議生效后，房屋清空后的90日內，甲方向乙方支付協(xié)議約定補償總價款。
（五）協(xié)議生效條件
協(xié)議經雙方簽字或蓋章后成立。在規(guī)定的簽約期內（含簽約附加期），房屋征收決定范圍內簽約戶數(shù)達到被征收總戶數(shù)的85%，協(xié)議生效。
（六）交房手續(xù)
乙方應當在協(xié)議生效后7日內將乙方的相關權屬證明材料原件交甲方報有關部門辦理注銷手續(xù)，在協(xié)議生效后30日內搬離原址，在搬離原址后1日內將空房完整移交甲方并辦理手續(xù)。
（七）爭議解決
雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應當協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由當事人向人民法院提起訴訟。
五、對上市公司的影響
本次房屋征收不會對公司生產經營產生影響，系公司根據(jù)政府的城市規(guī)劃要求實施，交易定價依據(jù)有關征收的規(guī)定，由相關方協(xié)商確定，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的行為。
經公司財務部門初步測算，上述事項預計將一次性增加公司凈利潤約1,316萬元。公司將按照企業(yè)會計準則的相關要求進行會計處理，具體會計處理及影響數(shù)以年度審計確認后的結果為準。
六、風險提示
公司需要根據(jù)上述房屋征收具體實施情況以及補償費用收取的時間來核定相應會計年度的凈利潤金額，具體金額尚存在不確定性。公司將按照相關法律法規(guī)規(guī)定，對本次房屋收儲的情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十五日
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