我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)不會(huì)有否定提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、召開(kāi)和參加狀況
1、召集人：天娛傳媒數(shù)字技術(shù)（大連市）集團(tuán)有限公司股東會(huì)；
2、表決方式：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
3、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日（星期三）在下午15:00
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日
根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日早上9:15一9:25、9:30一11:30、在下午13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日9:15一15:00。
4、召開(kāi)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)青年路7號(hào)達(dá)美中心T4座16層公司會(huì)議室；
5、會(huì)議主持：企業(yè)董事長(zhǎng)徐德偉；
6、大會(huì)工作的通知：企業(yè)2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
7、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表總共24人，意味著股權(quán)63,163,337股，占上市企業(yè)總股份的3.8175%。在其中：
1、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議狀況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4人，意味著股權(quán)數(shù)62,615,637股，占上市企業(yè)總股份的3.7844%。
2、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)547,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0331%。
會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)徐德偉老先生組織，公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。北京京東（大連市）律師事務(wù)所律師參加本次股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)開(kāi)展印證，并提交法律服務(wù)合同。
三、提案的決議及表決狀況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，對(duì)自己所決議的議案所有展開(kāi)了決議。
實(shí)際表決結(jié)果為：
提議1、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保的議案》
總決議狀況：
允許：62,951,637股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.6648%；抵制：211,400股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.3347%；放棄：300股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%。
在其中，中小投資者總決議狀況：
允許：62,951,637股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.6648%；抵制：211,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.3347%；放棄：300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0005%。
以上提案為股東會(huì)普通決議事宜，已獲得列席會(huì)議股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上表決通過(guò)。
四、律師見(jiàn)證狀況
北京京東（大連市）法律事務(wù)所高文曉侓師、王中乾律師擔(dān)任了本次股東大會(huì)的見(jiàn)證侓師并提交法律服務(wù)合同，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資格及決議程序流程等事項(xiàng)，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)所根據(jù)的決議真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、天娛傳媒數(shù)字技術(shù)（大連市）集團(tuán)有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京京東（大連市）法律事務(wù)所有關(guān)天娛傳媒數(shù)字技術(shù)（大連市）集團(tuán)有限公司舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
天娛傳媒數(shù)字技術(shù)（大連市）集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年3月27日
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