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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年4月30日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年年度股東大會及2024年第一次A股類型股東會議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年4月30日 14點00分

舉辦地址：山東煙臺市牟平區(qū)新城大街889號安德利大廈10樓會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月30日

至2024年4月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

（一）2023年年度股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

注：此次會議將征求獨立非執(zhí)行董事個人工作總結。

（二）2024年第一次A股類型公司股東會議審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第八屆董事會第十五次和第十六次大會、第八屆職工監(jiān)事第十次和第十一次會議審議通過。第八屆董事會第十五次決定公示、第八屆職工監(jiān)事第十次決定公示、第八屆董事會第十六次會議決議公示、第八屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示及其他相關公告已分別在2024年3月7日、3月27日發(fā)表在本公司特定公布新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)。

2、特別決議提案：2023年年度股東大會第8、9、10、12、13項提案及2024年第一次A股東類型大會第1、2、3、4項提案。

3、對中小股東獨立記票的議案：2023年年度股東大會第4、5、6、7、8、9、12、13項提案及2024年第一次A股類型股東會議1、2、4提案。

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：7

應回避表決的相關性股東名稱：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山東省安德利投資有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都市統(tǒng)一企業(yè)食品公司、廣州市統(tǒng)一企業(yè)有限公司、Mitsui & Co., Ltd.（三井物產(chǎn)株式）、弘安國際經(jīng)貿(mào)有限公司及統(tǒng)一企業(yè)中國集團有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對該項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

（四）同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

（五）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四）企業(yè)邀約出席股東會的有關人員。

五、大會備案方式

（一）A股公司股東

1、同時符合要求的法人股東參加現(xiàn)場會議的，應持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、股東賬戶卡（若有）等股權證明登記信息；授權委托人參加現(xiàn)場會議的，委托代理人須持本人有效身份證件、授權書（文件格式詳見附件1、配件2）、受托人股東賬戶卡（若有）等持股證明、受托人本人身份證或影印件登記信息。

2、同時符合要求的公司股東，法人代表參加現(xiàn)場會議的，須持法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、股東賬戶卡（若有）等股權證明登記信息；授權委托人參加現(xiàn)場會議的，委托代理人須持本人有效身份證件、授權書（文件格式詳見附件1、配件2）、受托人股東賬戶卡（若有）等持股證明、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）登記信息。

3、以上備案原材料都應給予復印件一份，法人股東備案原材料影印件需由公司股東本人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

（二）H股公司股東

詳情敬請參照公司在2024年3月27日在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk),向H股公司股東發(fā)出來的年度股東大會通知及其他相關文檔。

（三）現(xiàn)場會議參加備案

1、登記時間：2024年4月30日13:00-14:00

2、備案地址：山東煙臺市牟平區(qū)新城大街889號安德利大廈10樓會議室

3、聯(lián)系方式：0535-3396069；發(fā)傳真：0535-4218858

4、手機聯(lián)系人：王艷輝、他

六、其他事宜

現(xiàn)場會議開會時間預訂大半天，列席會議者吃住、交通出行費用自理。

八、上報文檔

1.第八屆董事會第十五次和第十六次會議決議

2.第八屆職工監(jiān)事第十次和第十一次會議決議

九、配件

配件1：授權書（2023年年度股東大會）

配件2：授權書（2024年第一次A股類型股東會議）

特此公告。

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司股東會

2024年3月28日

、

配件1：授權書（2023年年度股東大會）

授權書

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月30日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

配件2：授權書（2024年第一次A股類型股東會議）

授權書

煙臺市北方地區(qū)安德利果汁有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月30日舉行的貴司2024年第一次A股類型股東會議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。