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(上接65版)

3.公司應及時按照有關規(guī)定履行限制性股票激勵計劃申報、信息披露等義務。

4.公司應當根據(jù)本激勵計劃及中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等的有關規(guī)定，積極配合滿足歸屬條件的激勵對象按規(guī)定辦理歸屬事宜。但若因中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的原因造成激勵對象未能歸屬并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任。

5.公司根據(jù)國家稅收法律法規(guī)的有關規(guī)定，代扣代繳激勵對象參與本激勵計劃應繳納的個人所得稅及其他稅費。

6.若激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職、違反公司規(guī)章制度等行為嚴重損害公司利益或聲譽，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議并報公司董事會批準，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節(jié)嚴重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關法律的規(guī)定進行追償。

7.法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他相關權利義務。

（二）激勵對象的權利與義務

1.激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應有貢獻。

2.激勵對象參與本激勵計劃的資金來源為激勵對象自籌資金。

3.激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、擔?；蛴糜趦斶€債務等。

4.激勵對象因參與本激勵計劃所獲得的利益，應按國家稅收政策繳納個人所得稅及其它稅費。

5.激勵對象在本激勵計劃實施中出現(xiàn)《上市規(guī)則》第10.4條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形時，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

6.激勵對象按照本激勵計劃的規(guī)定獲授的限制性股票，在歸屬前不享受投票權和表決權，同時也不參與股票紅利、股息的分配。

7.激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或歸屬安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由參與本激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。

8.本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過且董事會通過向激勵對象授予權益的決議后，公司與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》，明確約定各自在本激勵計劃項下的權利義務及其他相關事項。

9.激勵對象有權且應當按照本計劃的規(guī)定獲得歸屬股票，并按規(guī)定限售和買賣股票。

10.法律、法規(guī)及本激勵計劃規(guī)定的其他相關權利義務。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機制

公司與激勵對象之間因執(zhí)行本激勵計劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書》所發(fā)生的或與本激勵計劃及/或《限制性股票授予協(xié)議書》相關的爭議或糾紛，雙方應通過協(xié)商、溝通解決，或通過公司董事會薪酬與考核委員會調(diào)解解決。若自爭議或糾紛發(fā)生之日起60日內(nèi)雙方未能解決相關爭議或糾紛，任何一方均有權提交上海仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁。

十二、股權激勵計劃變更與終止、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

（一）本激勵計劃變更與終止的一般程序

1.本激勵計劃的變更程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后擬變更本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定，且不得包括下列情形：

①導致提前歸屬的情形；

②降低授予價格的情形（因資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股等原因導致降低授予價格情形除外）。

（3）公司獨立董事、監(jiān)事會應當就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表明確意見。律師事務所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見。

2.本激勵計劃的終止程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實施本激勵計劃的，需經(jīng)董事會審議通過。

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后擬終止實施本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定。

（3）律師事務所應當就公司終止實施本激勵計劃是否符合《管理辦法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見。

（二）公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

1.公司發(fā)生異動的處理

（1）公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

②最近一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權激勵的；

⑤中國證監(jiān)會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。

（2）公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計劃正常實施：

①公司控制權發(fā)生變更，但未觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

②公司出現(xiàn)合并、分立的情形，公司仍然存續(xù)。

（3）公司出現(xiàn)下列情形之一的，由公司股東大會決定本計劃是否作出相應變更或調(diào)整：

①公司控制權發(fā)生變更且觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

②公司出現(xiàn)合并、分立的情形，且公司不再存續(xù)。

（4）公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；限制性股票已歸屬的，所有激勵對象應當返還其已獲授權益。董事會應當按照前款規(guī)定和本激勵計劃的相關安排收回激勵對象所得收益。對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還利益而遭受損失的，可按照本計劃的相關安排，向負有責任的對象進行追償。

2.激勵對象個人情況發(fā)生變化

（1）激勵對象發(fā)生職務變更

①激勵對象發(fā)生職務變更，但仍在公司或在公司分、子公司內(nèi)任職的，其獲授的限制性股票將按照職務變更前本激勵計劃規(guī)定的程序辦理歸屬。

②若激勵對象擔任本公司監(jiān)事、獨立董事或其他不能持有公司限制性股票的職務，則已歸屬股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

③激勵對象因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職、嚴重違反公司制度等行為損害公司利益或聲譽而導致的職務變更，或因前列原因導致公司或其分、子公司解除與激勵對象勞動關系、聘用關系或勞務關系的，激勵對象應返還其因限制性股票歸屬所獲得的全部收益，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。同時，情節(jié)嚴重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關法律法規(guī)的規(guī)定進行追償。

（2）激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、勞動合同/聘用協(xié)議/勞務合同到期不再續(xù)約、因個人過錯被公司解聘、協(xié)商解除勞動合同或聘用協(xié)議等情形，自離職之日起激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

個人過錯包括但不限于以下行為，公司有權視情節(jié)嚴重性就因此遭受的損失按照有關法律的規(guī)定向激勵對象進行追償：違反了與公司或其關聯(lián)公司簽訂的雇傭合同、保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議或任何其他類似協(xié)議；違反了居住國家的法律，導致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況等。

（3）激勵對象按照國家法規(guī)及公司規(guī)定正常退休（含退休后返聘到公司任職或以其他形式繼續(xù)為公司提供勞動服務），遵守保密義務且未出現(xiàn)任何損害公司利益行為的，其獲授的限制性股票繼續(xù)有效并仍按照本激勵計劃規(guī)定的程序辦理歸屬。發(fā)生本款所述情形后，激勵對象無個人績效考核的，其個人績效考核條件不再納入歸屬條件；有個人績效考核的，其個人績效考核仍為限制性股票歸屬條件之一。

（4）激勵對象因喪失勞動能力而離職，應分以下兩種情況處理：

①當激勵對象因執(zhí)行職務喪失勞動能力而離職時，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動能力前本激勵計劃規(guī)定的程序辦理歸屬，且公司董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

②當激勵對象非因執(zhí)行職務喪失勞動能力而離職時，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（5）激勵對象身故，應分以下兩種情況處理：

①激勵對象若因工傷身故的，其獲授的限制性股票將由其指定的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計劃規(guī)定的程序辦理歸屬；公司董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

②激勵對象非因工傷身故的，在情況發(fā)生之日，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象繼承人需以激勵對象遺產(chǎn)向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（6）本激勵計劃未規(guī)定的其它情況由公司董事會認定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）《普元信息技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》；

（二）《普元信息技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

（三）《普元信息技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》；

（四）《普元信息技術股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議的獨立意見》；

（五）《普元信息技術股份有限公司監(jiān)事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見》；

（六）《君合律師事務所上海分所關于普元信息技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）的法律意見書》。

特此公告。

普元信息技術股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：688118 證券簡稱：普元信息 公告編號：2023-007

普元信息技術股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月13日 14點30分

召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路456號4樓

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，本次股東大會涉及公開征集股東投票權，由獨立董事施儉女士作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《普元信息技術股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-008）。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，相關公告已于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1、議案2、議案3

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、議案2、議案3

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象及存在關聯(lián)關系的股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）登記時間、地點

登記時間：2023年3月10日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

登記地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路456號4樓

（二）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理，異地股東可以電子郵箱、信函等方式登記，電子郵件、信函中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣，并與公司確認后方視為登記成功。電子郵箱登記以收到電子郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準；公司不接受電話方式辦理登記。出席會議時需攜帶證明材料原件。

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路456號4樓

郵編：201203

聯(lián)系人：逯亞娟

電話號碼：021-58331900

傳真號碼：021-50801900

電子郵箱：info@primeton.com

特此公告。

普元信息技術股份有限公司董事會

2023年2月25日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

普元信息技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。