本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
香飄飄奶茶食品股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到董事、副董蔣建斌先生遞交的書面辭職報(bào)告，蔣建斌先生個(gè)人原因，申請辭去董事、副董事長職務(wù)，離職后仍繼續(xù)擔(dān)任公司別的職位。
依據(jù)《公司法》及《公司章程》要求，由于蔣建斌先生的上述離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，其離職申請自送到董事會(huì)時(shí)有效。為了能填補(bǔ)企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員缺口、確保董事會(huì)的高效運(yùn)行，董事會(huì)將盡快機(jī)構(gòu)候選人一個(gè)新的執(zhí)行董事侯選人，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成執(zhí)行董事的改選工作中。
截至本公告公布日，蔣建斌先生持有公司股份3,600億港元，總股本的8.76%。蔣建斌先生卸任之后將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及其它相關(guān)股權(quán)交易的限制性要求。
公司及董事會(huì)對蔣建斌先生在擔(dān)任董事、副董期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予了充分肯定，并誠摯的感謝。
特此公告。
香飄飄奶茶食品股份有限公司
股東會(huì)
2024年3月30日
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