我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
本公司在此次召開期內未提升、否定或調整提議。
二、召開的現(xiàn)象
1、舉辦時長：2024年4月11日在下午3:00時
2、舉辦地址：我國江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號江鈴汽車商務大廈20樓第一會議廳
3、舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：老總邱天高
6、會議的召開符合法律、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
三、大會參加狀況
1、公司股東參加狀況
2、出席會議的有關人員
（1）公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（2）我們公司聘用的見證侓師。
四、提議決議和表決狀況
1、有關聘任外界注冊會計師和內部控制審計師提案
表決結果：此提案獲得通過。
2、有關競選衷俊華女性為公司發(fā)展第十一屆董事會董事的議案
表決結果：此提案獲得通過。
五、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：江西華邦法律事務所
2、侓師名字：鄧穎，劉陽驕
3、總結性建議：企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會工作人員資格、召集人資質、本次股東大會的表決程序流程均符合法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定，表決結果真實有效。
六、備查簿文檔
（一）、《江鈴汽車股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議紀要》；
（二）、《江西華邦律師事務所關于江鈴汽車股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
江鈴汽車股份有限責任公司股東會
2024年4月12日
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