本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 轉(zhuǎn)股價格：10.12元/股
● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的起始日期：自2024年1月26日至2029年7月19日
● 北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）個股自2024年3月28日至2024年4月12日已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即8.602元/股），若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預計將有很有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，公司可能開啟可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準相關(guān)情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
依據(jù)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕1383號），公司在2023年7月20日向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債410.8060萬多張，每個顏值100元，發(fā)售總金額41,080.60萬余元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管認定書〔2023〕180號文允許，企業(yè)41,080.60萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年8月15日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“煜邦可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118039”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2024年1月26日至2029年7月19日?？赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為10.12元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》的承諾，“煜邦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價。
若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關(guān)預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
自2024年3月28日至2024年4月12日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即8.602元/股），若未來20個交易日里有5個交易日企業(yè)收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預計將會開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，后面若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)將根據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。若公司后續(xù)沒有進行審議程序及信息公開，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。
四、風險防范
公司將根據(jù)募集說明書的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“煜邦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風險。
五、其他事宜
投資人如需了解煜邦可轉(zhuǎn)債的具體情況，請查閱企業(yè)2023年7月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡單位：證券事務部
聯(lián)系方式：010-84423548
聯(lián)系郵箱：ir@yupont.com
特此公告。
北京市煜邦電力技術(shù)股份有限公司股東會
2024年4月13日
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