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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：002810 股票簡稱：山東赫達

2、債卷編碼：127088 債卷通稱：赫達可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：17.39元/股

4、股權轉(zhuǎn)讓時限：2024年1月8日至2029年7月2日

5、自2024年3月25日至2024年4月15日，企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，依據(jù)《募集說明書》的有關規(guī)定，預估很有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。如后面開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，公司將根據(jù)相關法律法規(guī)和《募集說明書》的相關規(guī)定立即執(zhí)行審議程序和信息披露義務。

一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會于2023年5月16日開具的《關于同意山東赫達集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕1099號）審批，山東赫達集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月3日向社會公布推出了顏值總金額6億的可轉(zhuǎn)債，每一張顏值rmb100元，發(fā)行量為600.00萬多張，時間6年。

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）允許，公司為不特定對象公開發(fā)行的60,000.00 萬余元可轉(zhuǎn)換債券于2023年7月19日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“赫達可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127088”。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

依據(jù)《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）及相關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個月后的第一個交易時間（2024年1月8日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2029年7月2日）止。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

根據(jù)有關規(guī)定和《募集說明書》的承諾，“赫達可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為17.40元/股。

結(jié)合公司2023年第五次股東大會決議決定，企業(yè)回購注銷29名激勵對象已獲授但還沒有解除限售的413,000股員工持股計劃，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司已經(jīng)在2024年3月6日辦理完成以上一部分限制性股票的回購注銷事項，公司總股本由342,112,040股調(diào)整至341,699,040股（未考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的影響）?；刭徸N結(jié)束后，“赫達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由17.40元/股調(diào)整至17.39元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)生效時間為 2024年3月7日。詳細情況詳細公司在2024年3月7日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2024-012）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整管理權限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日股票買賣交易平均價間的較高者。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，一定會在證監(jiān)會特定信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關公告，公示調(diào)整力度、除權日及停止股權轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，開始恢復股權轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明

自2024年3月25日至2024年4月15日，企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格17.39元/股85% ，即 14.7815元/股情況。若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預計將有很有可能開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)應當開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準當天舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。若公司后續(xù)不履行審議程序及信息公開，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人如需了解更多“赫達可轉(zhuǎn)債”的許多相關知識，請查閱2023年6月29日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

特此公告。

山東赫達集團有限公司股東會

二〇二四年四月十五日