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證券代碼：603088 證券簡稱：寧波精達 公告編號：2023-011

寧波精達成形裝備股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年2月24日

(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市江北工業(yè)園金山路377號會議室。

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本會議由公司董事會召開，董事長鄭良才主持。會議的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉明君出席會議；總經(jīng)理李永堅、副總經(jīng)理鄭功、副總經(jīng)理柯尊芒出席本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事的議案

■

2、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事的議案

■

3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議的議案均為普通決議議案，并經(jīng)出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半 數(shù)同意審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（寧波）事務(wù)所

律師：盧靈彬、周亞

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

寧波精達成形裝備股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：603088 證券簡稱：寧波精達 公告編號：2023-012

寧波精達成形裝備股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波精達成形裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開 2023年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了第五屆董事會7名非獨立董事、4名獨立董事及第五屆監(jiān)事會 2名股東代表監(jiān)事。同日，公司召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長，第五屆董事會專門委員會委員，聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員、證券事務(wù)代表以及選舉監(jiān)事會主席等相關(guān)議案?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第五屆董事會組成情況

1、非獨立董事：張旦先生（董事長）、龐文軼先生（副董事長）、鄭良才先生（名譽董事長）、李永堅先生、胡立一先生、鄭功先生、李亨生先生

2、獨立董事：劉錫琳先生、唐曙寧先生、趙升噸先生、鄔建明先生

3、董事會各專門委員會

戰(zhàn)略委員會：張旦先生（主任委員）、龐文軼先生、鄭良才先生、李永堅先生、唐曙寧先生、鄔建明先生

提名委員會：劉錫琳先生（主任委員）、龐文軼先生、趙升噸先生

審計委員會：劉錫琳先生（主任委員）、鄭功先生、李亨生先生、趙升噸先生、鄔建明先生

薪酬與考核委員會：唐曙寧先生（主任委員）、鄭良才先生、胡立一先生、趙升噸先生、鄔建明先生

上述人員簡歷詳見公司于2023年2月8日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波精達關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-006）。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

1、股東代表監(jiān)事：周致女士（監(jiān)事會主席）、李偉斌先生

2、職工代表監(jiān)事：楊建斌先生

上述人員簡歷詳見公司于2023年2月8日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-006）、《寧波精達關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-010）。

三、高級管理人員情況

1、總經(jīng)理：李永堅先生

2、副總經(jīng)理：柯尊芒先生、王石麟先生

3、財務(wù)總監(jiān)：胡立一先生

4、董事會秘書：劉明君女士

5、證券事務(wù)代表：徐慧幸女士

上述高級管理人員、證券事務(wù)代表的任職資格符合《中華人民共和國公司法》 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》 的相關(guān)規(guī)定，未曾受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲 戒。上述高級管理人員、證券事務(wù)代表的任期與第五屆董事會任期一致。

李永堅先生、胡立一先生的簡歷詳見公司2023年2月8日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波精達關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-006）?？伦鹈⑾壬⑼跏胂壬?、劉明君女士和徐慧幸女士先生簡歷詳見附件。

四、部分董事、監(jiān)事和高管換屆離任情況

張?zhí)m田先生、傅培文女士在本次換屆完成后，不再擔任公司董事。馬娟娟女士在本次換屆完成后，不再擔任公司職工代表監(jiān)事。劉明君女士在本次換屆完成后，不再擔任公司財務(wù)總監(jiān)。

公司對第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會的全體董事、監(jiān)事及高級管理人員在任 職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波精達成形裝備股份有限公司董事會

2023年2月25日

附件：

附：王石麟先生簡歷

王石麟先生，1985年7月出生，中國國籍，碩士研究生。曾任日本SUMIKURA銷售主管。寧波博威集團項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理。2014年12月至今擔任寧波精達成形裝備股份有限公司銷售部長、銷售總監(jiān)，2020年3月任副總經(jīng)理。

附：柯尊芒先生簡歷

柯尊芒先生，1966年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，華中理工大學(華中科技大學)本科學歷。機械工程專業(yè)研究員級高級工程師，曾任江蘇省徐州鍛壓機床廠集團有限公司總工程師、副總經(jīng)理，中國鍛壓協(xié)會專家。2018年10月至今任公司副總經(jīng)理。

附：劉明君女士簡歷

劉明君女士，1970年11月出生，本科學歷。曾任寧波摩士集團股份有限公司管理會計部經(jīng)理，寧波鎮(zhèn)明轉(zhuǎn)軸有限公司財務(wù)經(jīng)理，奇亞（寧波）汽車零部件有限公司和寧波奇亞園林工具有限公司副董事長、財務(wù)總監(jiān)。2018年任職寧波精達成形裝備股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、2020年至今任職寧波精達成形裝備股份有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

附：徐慧幸女士簡歷

徐慧幸，中國國籍，1987年2月出生，本科學歷。2013年12月入職本公司從事證券事務(wù)工作。2015年1月參加上海證券交易所第五十八期董事會秘書培訓(xùn)并取得《董事會秘書資格證明》。

證券代碼：603088 證券簡稱：寧波精達 公告編號：2023-013

寧波精達成形裝備股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波精達成形裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議于2023年2月24日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開,會議通知已于2023年2月17日以電子郵件方式和電話發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事11名,實際參加表決董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》

同意選舉張旦先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會副董事長的議案》

同意選舉龐文軼先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會各專門委員會成員的議案》

根據(jù)《上市公司治理準則》、《寧波精達成形裝備股份有限公司章程》及董事會各專門委員會實施細則，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、 審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會， 經(jīng)審議，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會專門委員會委員及主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

1、戰(zhàn)略委員會：由張旦先生、龐文軼先生、鄭良才先生、李永堅先生、唐曙寧先生、鄔建明先生六位董事組成，其中張旦先生任主任委員；

2、提名委員會：由劉錫琳先生、龐文軼先生、趙升噸先生三位董事組成，其中劉錫琳先生任主任委員；

3、審計委員會：由劉錫琳先生、鄭功先生、李亨生先生、趙升噸先生、鄔建明先生五位董事組成，其中劉錫琳先生任主任委員；

4、薪酬與考核委員會委員：由唐曙寧先生、鄭良才先生、胡立一先生、趙升噸先生、鄔建明先生五位董事組成，其中唐曙寧先生擔任主任委員。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票；棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任第五屆董事會名譽董事長的議案》

同意聘任選舉鄭良才先生擔任公司第五屆董事會名譽董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票；棄權(quán)0票。

五、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任李永堅先生為公司總經(jīng)理；聘任柯尊芒先生、王石麟先生為公司副總經(jīng)理；聘任胡立一先生為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任劉明君女士為公司董事會秘書，聘任徐慧幸女士為公司證券事務(wù)代表。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波精達成形裝備股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：603088 證券簡稱：寧波精達 公告編號：2023-014

寧波精達成形裝備股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波精達成形裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議于2023年2月24日以通訊結(jié)合現(xiàn)場方式在公司舉行,會議通知已于2023年2月17日以電子郵件方式和電話發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名,實際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,通過了如下議案:

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)審議，同意選舉周致女士擔任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波精達成形裝備股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日