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(上接81版)

1、積極實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

本次發(fā)行募集資金將進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，加大公司的研發(fā)投入，提升公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而更好地回報(bào)股東。

2、積極推進(jìn)管理創(chuàng)新，提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力和盈利能力

公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系，將在此基礎(chǔ)上積極地、創(chuàng)造性地研究、優(yōu)化、提升管理保障能力，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平，以集約化、規(guī)?；?、統(tǒng)一化為方向，積極探索具有東風(fēng)科技特色的集團(tuán)化管理模式。以精干高效為標(biāo)準(zhǔn)，加大人力資源整合力度，積極探索激勵(lì)方式，為提質(zhì)增效奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；公司將完善并強(qiáng)化投資決策程序，提升資金使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司整體盈利能力；積極開拓市場(chǎng)，建立合理銷售格局，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，積極開發(fā)新產(chǎn)品，完善品種規(guī)格，為客戶提供更好的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展。

3、加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，強(qiáng)化募集資金管理

公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)法律法規(guī)，符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求，有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次配股募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

4、持續(xù)完善公司治理水平，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。

5、加強(qiáng)上市公司管控，積蓄發(fā)展活力

公司將強(qiáng)化管控力度，提升子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，不斷提高各公司協(xié)作效益；同時(shí)，不斷改進(jìn)績(jī)效考核辦法，加大績(jī)效考核力度，完善薪酬和激勵(lì)機(jī)制，建立科學(xué)合理和符合實(shí)際需要的人才引進(jìn)和培訓(xùn)機(jī)制，搭建市場(chǎng)化人才運(yùn)作模式，完善人才發(fā)展戰(zhàn)略，積蓄公司發(fā)展活力。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司的分紅政策，保障公司股東利益

公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定，未來，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，兼顧全體股東的整體利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展。

本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，持續(xù)采取多種措施改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，以保證此次募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司未來的回報(bào)能力。

（三）公司實(shí)際控制人、控股股東及公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

1、公司實(shí)際控制人、控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

公司實(shí)際控制人東風(fēng)汽車有限公司、控股股東東風(fēng)汽車零部件（集團(tuán)）有限公司分別對(duì)公司切實(shí)履行填補(bǔ)即期回報(bào)措施作出如下承諾：

“（一）本公司承諾依照相關(guān)法律、法規(guī)及東風(fēng)科技公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預(yù)東風(fēng)科技經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

（二）承諾切實(shí)履行東風(fēng)科技制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司違反本承諾或拒不履行本承諾給東風(fēng)科技或者投資者造成損失的，本公司同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

（三）自本承諾出具日至東風(fēng)科技本次配股發(fā)行證券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定的，本公司承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對(duì)本公司做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。”

2、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

公司全體董事、高級(jí)管理人員為保障公司填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，承諾如下：

“（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

（二）承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

（三）承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

（四）承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（五）未來公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（六）自本承諾出具之日至公司本次配股實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（七）本人承諾切實(shí)履行東風(fēng)科技制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給東風(fēng)科技或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)東風(fēng)科技或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾， 本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對(duì)本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/P>

七、結(jié)論

綜上所述，公司本次配股具備必要性與可行性，發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

證券代碼：600081 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-014

東風(fēng)電子科技股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路2000號(hào)22層

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1、2披露日期為2023年2月25日，披露媒體為中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：議案1、2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：符合上述條件的國(guó)有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記

（二）登記地點(diǎn)：上海市中山北路 2000 號(hào) 22 層董事會(huì)辦公室。

（三）登記時(shí)間：2023年3月10日上午9：30一11：30，下午13：00－16：30

六、其他事項(xiàng)

（一）為保障參會(huì)安全，參加本次股東大會(huì)特別提示如下：

1、建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票或授權(quán)委托投票方式參加本次股東大會(huì)；

2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東務(wù)必提前關(guān)注并嚴(yán)格遵守上海市有關(guān)疫情防控相關(guān)規(guī)定和要求。

（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（三）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

通訊地址：上海市中山北路 2000 號(hào) 22 層董事會(huì)辦公室（郵編：200063）

聯(lián)系電話：：021-62033003 轉(zhuǎn) 52 或 53 分機(jī)

傳真：021-62032133

聯(lián)系人：李非、鄭明

特此公告。

東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月25日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

東風(fēng)電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。