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證券代碼：003032證券簡(jiǎn)稱：傳智教育公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）第一次持有者大會(huì)于2023年2月14日在北京昌平區(qū)建材市場(chǎng)西街金燕龍辦公樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦，出席本次會(huì)議的持有者共70人，意味著此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額23,907,535份，占此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已申購(gòu)總市場(chǎng)份額27,019,500份88.48%。

此次會(huì)議由陳碧琳女性組織。會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》和《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》（下稱“《員工持股計(jì)劃管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)持有者一同決議，實(shí)際決定情況如下：

一、表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

為確保此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利開(kāi)展，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許開(kāi)設(shè)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)，作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者行使股東權(quán)利。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1人。管理方法委員會(huì)委員的任職與此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期一致。

決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。

二、表決通過(guò)《關(guān)于選舉江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

依據(jù)《員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許競(jìng)選劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員，任職期與此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期一致。

劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性均未能公司控股股東或是控股股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，都不歸屬于持有公司5%之上股東、控股股東，且都與持有公司5%之上股東、控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。劉凡先生為公司副總經(jīng)理，徐淦海先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、陳碧琳女性為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，此外，以上三位管理方法委員會(huì)委員未能企業(yè)出任別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位，并且與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。

同一天，公司召開(kāi)2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)第一次會(huì)議，競(jìng)選劉凡先生為企業(yè)2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)主任，任職期與公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致。

三、表決通過(guò)《關(guān)于授權(quán)江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為確保此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的順利開(kāi)展，允許權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的事宜，實(shí)際受權(quán)事宜如下所示：

1.承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)；

2.意味著整體持有者對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展日常監(jiān)管；

3.意味著整體持有者行使股東權(quán)利；

4.管理方法股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利潤(rùn)分成；

5.依照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求確定持有者資格撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜；

6.管理決策股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額的回收、承攬及其相匹配利潤(rùn)的兌付分配；

7.申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額傳承備案；

8.依照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求決議明確預(yù)埋市場(chǎng)份額、因個(gè)人考核不合格等原因造成取回的市場(chǎng)份額等分派/再分配原則（若獲授金額的工作人員為董事、公司監(jiān)事或高管人員的，則其分配原則應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議明確）；

9.管理決策股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期內(nèi)除了上述事宜以外獨(dú)特事宜；

10.意味著整體持有者簽定有關(guān)文件；

11.持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)；

12.本計(jì)劃及最新法律法規(guī)合同約定的別的應(yīng)當(dāng)由管委會(huì)履行崗位職責(zé)。

本受權(quán)自此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者大會(huì)準(zhǔn)許日起至此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止之天內(nèi)合理。

決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會(huì)議的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。

特此公告。

江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月15日