證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：園城黃金 公告編號(hào)：2023-005
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
關(guān)于以增資方式取得江西豐錦鋰能有限公司51%股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以平價(jià)增資的方式，以人民幣2603萬(wàn)元取得江西豐錦鋰能有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐錦鋰能”、“目標(biāo)公司”或“標(biāo)的公司”）51%的股權(quán)（持股比例以完成工商登記為準(zhǔn)），本次交易完成后，標(biāo)的公司的注冊(cè)資本將增加至5103萬(wàn)元。
●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
●本次交易已經(jīng)公司第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
●本次交易的后續(xù)實(shí)施尚需辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)、工商變更等手續(xù)，交易過(guò)程中交易各方可能出現(xiàn)未依約履行合同義務(wù)的情況，交易實(shí)施存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
（一）公司擬與江西豐錦能源集團(tuán)有限公司、江西豐錦鋰能有限公司簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，以平價(jià)增資的方式，以人民幣2603萬(wàn)元取得江西豐錦鋰能有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐錦鋰能”、“目標(biāo)公司”或“標(biāo)的公司”）51%的股權(quán)（持股比例以完成工商登記為準(zhǔn)），本次交易完成后，標(biāo)的公司的注冊(cè)資本將增加至5103萬(wàn)元。
（二）2023年2月24日，公司召開(kāi)了第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于以增資方式取得江西豐錦鋰能有限公司51%股權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組》。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方情況介紹
（一）基本情況
公司名稱(chēng)：江西豐錦能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐錦能源”）
住所：江西省南昌市青山湖區(qū)上海北路818號(hào)青湖國(guó)際大廈9樓
注冊(cè)資本：3139.88萬(wàn)元
成立時(shí)間：2015年12月23日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360100MA35G15J4N
法定代表人：饒斌斌
經(jīng)營(yíng)范圍：電力設(shè)備和相應(yīng)系統(tǒng)及機(jī)電設(shè)備的安裝、維修、調(diào)試、檢測(cè)及校驗(yàn)；電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)和施工；電力設(shè)備研發(fā)；電力設(shè)備制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；環(huán)保工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)和施工；水處理工程的設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)和施工；新能源開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、銷(xiāo)售；合同能源管理；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、電纜、五金工具、鋼材、煤炭、礦產(chǎn)品、化學(xué)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）的銷(xiāo)售（以上項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）**
豐錦能源的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
■
（二）本次交易對(duì)方與公司之間在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、標(biāo)的公司基本情況
（一）標(biāo)的公司簡(jiǎn)介
1、基本情況
公司名稱(chēng)：江西豐錦鋰能有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）
住所：江西省南昌市新建區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)璜溪大道19號(hào)
注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元
成立時(shí)間：2023年2月16日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360122MAC869B11M
法定代表人：饒斌斌
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造，有色金屬合金制造，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造），常用有色金屬冶煉，電池銷(xiāo)售，化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品），有色金屬合金銷(xiāo)售，新材料技術(shù)推廣服務(wù)，工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，資源再生利用技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、標(biāo)的公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、目前經(jīng)營(yíng)狀況。
標(biāo)的公司不存在應(yīng)付債務(wù)，不存在第三方的請(qǐng)求權(quán)；標(biāo)的公司尚未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
3、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
（1）本次增資前標(biāo)的公司的注冊(cè)資本為2500萬(wàn)元，由江西豐錦能源集團(tuán)股份有限公司100%持股
■
（2）本次增資后標(biāo)的公司的注冊(cè)資本將增加至5103萬(wàn)元，增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
■
四、交易合同的主要內(nèi)容及履約安排
（一）《增資擴(kuò)股協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137000016503468XK
法定代表人：徐成義
乙方：江西豐錦能源集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360100MA35G15J4N
法定代表人：饒斌斌
標(biāo)的公司：江西豐錦鋰能有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360122MAC869B11M
法定代表人：饒斌斌
鑒于：
1、甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司，已在上海證券交易所上市（股票代碼：600766，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：園城黃金）。截至本協(xié)議簽署日，甲方總股本為224,226,822股。
2、乙方系標(biāo)的公司的股東。截至本協(xié)議簽署日，乙方持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)，截至本協(xié)議簽署之時(shí)，標(biāo)的公司股東結(jié)構(gòu)及股權(quán)比例為：
■
3、標(biāo)的公司是一家依法存續(xù)的企業(yè)，成立于2023年2月16日，注冊(cè)資本為人民幣2500萬(wàn)元。
4、各方經(jīng)協(xié)商一致，甲方擬通過(guò)向標(biāo)的公司增資方式取得標(biāo)的公司51%股權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，各方本著公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次增資事宜達(dá)成本協(xié)議，作為各方正式交易談判的基礎(chǔ)，以茲各方恪守。
第一條 增資方案及目的
1、本次甲方向標(biāo)的公司增資方案為：甲方擬通過(guò)向標(biāo)的公司平價(jià)增資的方式，以人民幣2603萬(wàn)元取得標(biāo)的公司51%股權(quán)（具體股權(quán)比例以工商登記為準(zhǔn)），甲方增資完成后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本變更為人民幣5103萬(wàn)元，標(biāo)的公司股東及持股比例如下：
■
2、甲方本次向標(biāo)的公司增資，乃是為了與本協(xié)議其他方共同在新能源等領(lǐng)域展開(kāi)合作，共圖發(fā)展，甲方對(duì)標(biāo)的公司的增資款項(xiàng)，應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)用于新能源領(lǐng)域的并購(gòu)及投資。
第二條 承諾與保證
1、甲方承諾與保證
1.1甲方承諾本次對(duì)標(biāo)的公司的增資行為，已經(jīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)部相關(guān)的決議流程，本次增資行為合法合規(guī)；
1.2在本協(xié)議簽署后，甲方承諾在乙方2500萬(wàn)元注冊(cè)資金已支付至標(biāo)的公司賬戶(hù)后3個(gè)工作日內(nèi)將增資款項(xiàng)一次性支付至標(biāo)的公司賬戶(hù)；
1.3甲方在成為標(biāo)的公司股東后，將按持股比例享受及承擔(dān)股東的權(quán)利及義務(wù)。
2、乙方、標(biāo)的公司承諾與保證
2.1乙方承諾在本協(xié)議簽署之時(shí)，2500萬(wàn)元注冊(cè)資金已支付至標(biāo)的公司賬戶(hù)，標(biāo)的公司不存在應(yīng)付債務(wù)，不存在第三方的請(qǐng)求權(quán)；
2.2乙方承諾標(biāo)的公司已通過(guò)關(guān)于甲方本次增資的股東會(huì)決議；
2.3在甲方完成對(duì)標(biāo)的公司增資款項(xiàng)支付后的15日內(nèi)，乙方將配合辦理標(biāo)的公司股權(quán)工商變更登記手續(xù)及修改公司章程；
2.4標(biāo)的公司承諾，甲乙方的注冊(cè)資本將專(zhuān)項(xiàng)用于新能源領(lǐng)域的并購(gòu)及投資。
第三條 費(fèi)用支付
關(guān)于工商變更所需的相關(guān)稅費(fèi)，由本協(xié)議各方各自承擔(dān)。
第四條 公司治理
在甲方成為標(biāo)的公司股東后，標(biāo)的公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部管理制度，由各方屆時(shí)另行協(xié)商議定。
4.1 股東會(huì)
4.1.1完成上述增資擴(kuò)股后，原股東與新股東平等成為標(biāo)的公司的股東，所有股東依照公司法以及其他相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程的規(guī)定按持股比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
4.1.2 股東會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定召開(kāi)和行使職權(quán)。
4.2 董事會(huì)
4.2.1 完成本次增資擴(kuò)股后，標(biāo)的公司原董事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司新一屆的股東召開(kāi)股東會(huì)選舉和更換董事，董事會(huì)由5名成員組成，甲方指派3名董事，乙方指派2名董事。
4.2.2 董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定召開(kāi)和行使職權(quán)，董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
4.3 監(jiān)事會(huì)
4.3.1完成本次增資擴(kuò)股后，標(biāo)的公司原監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司新一屆的股東召開(kāi)股東會(huì)選舉和更換監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)由3名成員組成，甲方指派2名監(jiān)事，乙方指派1名監(jiān)事
4.3.2 監(jiān)事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定召開(kāi)和行使職權(quán)，監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
五、涉及增資擴(kuò)股的其他安排
（一）本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，本次交易完成后，亦不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，本次交易后如涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定履行審批程序。
（二）本次交易的資金來(lái)源為自有資金或自籌資金
（三）本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況
六、增資擴(kuò)股的目的和對(duì)公司的影響
公司通過(guò)增資的方式取得標(biāo)的公司股權(quán)，是公司發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的重要舉措，有利于拓展現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。
本次交易完成后，標(biāo)的公司將納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)，如后續(xù)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展順利，將對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，有利于優(yōu)化上市公司的財(cái)務(wù)狀況。
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次交易尚需履行協(xié)議簽訂、辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)、工商變更等手續(xù)，交易過(guò)程中交易各方可能出現(xiàn)未依約履行合同義務(wù)的情況，交易實(shí)施尚存在不確定性。
2、本次增資完成后，綜合標(biāo)的公司豐錦鋰能將來(lái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理整合等諸多不確定因素，從而影響其盈利能力，存在影響公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將密切關(guān)注標(biāo)的公司的運(yùn)營(yíng)管理，積極采取有效的對(duì)策和措施，不斷完善標(biāo)的公司法人治理結(jié)構(gòu)，有效保障其經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，盡最大努力降低和防范上述風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
董事會(huì)
2023年 2月25日
證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：園城黃金 公告編號(hào)：2023-006
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn) 20分
召開(kāi)地點(diǎn)：園城黃金會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2023年2月24日召開(kāi)的第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 《上海證券報(bào)》刊登的公司公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理有 關(guān)手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、有效股權(quán)憑證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，委 托出席的必須有授權(quán)委托書(shū)，出席人身份證。
（二）登記時(shí)間：2023 年3月10日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。
（三）登記地點(diǎn)：煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街 261 號(hào)園城 8 樓董事會(huì)辦公室
六、其他事項(xiàng)
會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的所有股東膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
公司地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街 261 號(hào)園城大廈 8 樓。
郵編 264000 聯(lián)系電話：0535-6636299
傳真：0535-6636299
聯(lián) 系 人：崔翠平
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：園城黃金 公告編號(hào)：2023-007
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月18日以口頭結(jié)合通訊等方式向全體董事發(fā)出第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知，會(huì)議按通知時(shí)間如期于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐成義先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于以增資方式取得江西豐錦鋰能有限公司51%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、上網(wǎng)公告附件
公司獨(dú)立董事關(guān)于第十三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
四、備查文件
公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：600766 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：園城黃金 公告編號(hào)：2023-008
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
第十三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月18日以口頭結(jié)合通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出第十三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知，會(huì)議按通知時(shí)間如期于2023年2月24日下午2點(diǎn)半在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孟小花女士主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式表決審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于以增資方式取得江西豐錦鋰能有限公司51%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
公司第十三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
煙臺(tái)園城黃金股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/6039.shtml
