諸位公司股東：
盛京銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）擬定于2024年6月5日（星期三）舉辦盛京銀行股份有限公司2023年度股東會。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、召開工作會議基本概況
（一）召開時長
2024年6月5日（星期三）中午10時。
（二）會議召集人
行內(nèi)股東會。
（三）會議地點(diǎn)
遼寧沈陽市沈河區(qū)北站路109號6樓604室。
（四）會議形式
現(xiàn)場會議、投票選舉。
二、會議主要內(nèi)容
一般決議草案
（一）2023年度股東會工作總結(jié)報告；
（二）2023年度監(jiān)事會工作匯報；
（三）2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告；
（四）2023年度利潤分配方案；
（五）聘用2024年度注冊會計師；
征求事宜
（一）2023年度獨(dú)董個人工作總結(jié)；
（二）職工監(jiān)事對2023年度執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員履職評價報告；
（三）盛京銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)方交易情況和2024年度關(guān)聯(lián)方交易信用額度控制計劃。
三、列席會議目標(biāo)
（一）行內(nèi)將在2024年5月6日至2024年6月5日（包含頭尾二天）暫停辦理股份過戶登記，來確認(rèn)有權(quán)利出席本次會議并且于大會上投票的股東資格。至2024年4月30日上班時間結(jié)束后止，位居行內(nèi)股份公司章程之公司股東均有權(quán)出席本次會議。
（二）有權(quán)利參加和決議股東有權(quán)利授權(quán)委托一名或是一名以上委托代理人委托參加和決議，該委托代理人無須是行內(nèi)股東。
（三）行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員。
（四）行內(nèi)聘用中介機(jī)構(gòu)意味著及董事會邀約的嘉賓。
四、大會備案方法
（一）內(nèi)資股公司股東
1.登記時間
2024年5月27日（星期一），早上9：00一11：00，在下午14：00一16：00。
2.備案地址
遼寧沈陽市沈河區(qū)北站路109號10樓盛京銀行董事會辦公室。
3.備案方法
（1）合乎參加要求的自然人股東，須持身份證、股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人出席會議的，持身份證、股東賬戶卡、公司股東書面形式授權(quán)委托書原件（配件2）及其公司股東身份證掃描件登記信息；
（2）合乎參加要求的公司股東，法人代表出席會議的，須持身份證及股東賬戶卡正本、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人須持身份證及股東賬戶卡正本、公司股東書面形式授權(quán)委托書原件（配件2）、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本登記信息；
（3）以上備案原材料都應(yīng)給予復(fù)印件一份，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章；
（4）股東或授權(quán)委托人還可在備案時間截止前把上述資料復(fù)印件以專職人員、信件、發(fā)傳真或電子郵件等形式提交行內(nèi)董事會辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，但出席會議時還需提供上述材料的正本。
（5）出席會議的公司股東及股東委托代理人需提前30分鐘到達(dá)會議地點(diǎn)，申請辦理每日簽到辦理手續(xù)。
（二）H股公司股東
詳細(xì)信息參照行內(nèi)向H股公司股東再行發(fā)出來的股東會通知。
五、其他事宜
（一）擬參加本次股東大會的內(nèi)資股公司股東請?zhí)钔准昂灦ɑ貓?zhí)表（配件1），并且于2024年5月27日（星期一）以前以專職人員、郵遞、發(fā)傳真或電子郵件等形式送到行內(nèi)董事會辦公室。
（二）大會聯(lián)系電話
盛京銀行股份有限公司董事會辦公室
通訊地址：遼寧沈陽市沈河區(qū)北站路109號10樓1006室
郵編：110013
手機(jī)聯(lián)系人：魏徵、周穎
聯(lián)系方式：024-8610 8037
發(fā)傳真：024-2253 5930
（三）此次會議開會時間預(yù)估大半天，來回交通出行、吃住及其它費(fèi)用自理。
（四）本次股東大會大會相關(guān)信息可以查詢香港聯(lián)合交易所網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）和行內(nèi)網(wǎng)址（www. shengjingbank.com.cn）。
特此公告。
盛京銀行股份有限公司股東會
2024年4月19日
配件1
盛京銀行股份有限公司2023年度股東會回執(zhí)表
備注名稱：
1. 以上回執(zhí)表的貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。
2. 本回執(zhí)表請于填妥及簽定后在2024年5月27日（星期一）以前以專職人員、郵遞、發(fā)傳真或電子郵件等形式送到行內(nèi)董事會辦公室。
配件2
盛京銀行股份有限公司2023年度股東大會授權(quán)授權(quán)委托書
致：盛京銀行股份有限公司
（我們公司/自己）做為盛京銀行股份有限公司公司股東，現(xiàn)全權(quán)負(fù)責(zé)委托 （老先生/女性）意味著我們公司/自己參加于2024年6月5日舉行的盛京銀行股份有限公司2023年度股東會，并按下列管理權(quán)限委托行使表決權(quán)。
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