本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年4月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海漕溪北路331號(hào)中金國(guó)際城市廣場(chǎng)A樓8層大會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦及出席會(huì)議的股東數(shù)合乎《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)陳啟偉老先生、副董馮俊先生和王曉東老先生
因國(guó)家公務(wù)不可以出席本次會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，本次會(huì)議由執(zhí)行董事劉航組織，
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員當(dāng)場(chǎng)參加了本次會(huì)議。企業(yè)聘用上海金茂凱德法律事務(wù)所指派律師對(duì)此次年度股東大會(huì)發(fā)布了公證建議。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，應(yīng)邀出席4人，董事劉航老先生、獨(dú)董周鈞明先生、獨(dú)董錢(qián)翊樑先生和獨(dú)立董事袁華剛老先生出席了本次會(huì)議，老總陳啟偉老先生、副董馮俊先生和王曉東老先生、執(zhí)行董事戴寅女性及其執(zhí)行董事戴麗女性均因國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，企業(yè)職工監(jiān)事施瓊文女性出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事劉可女士和陳賢女性因國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議。
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理唐麗婭女性出席了本次會(huì)議；高級(jí)副總裁岳昕女性、趙少華沈先生和陳榕老先生因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2023年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2023年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2023年本年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2024年度習(xí)慣性關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
第5項(xiàng)提案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)系公司股東上海市新華發(fā)行集團(tuán)有限公司在上海報(bào)業(yè)集團(tuán)均回避表決。在其中：上海市新華發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司總公司，持有公司有投票權(quán)股權(quán)292,533,681股；上海報(bào)業(yè)集團(tuán)為公司大股東，持有公司有投票權(quán)股權(quán)245,486,319股。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海金茂凱德法律事務(wù)所
侓師：歐龍、游廣
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議人員及召集人資格真實(shí)有效，本次股東大會(huì)沒(méi)有公司股東明確提出臨時(shí)性提議，會(huì)議表決程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
上海新華傳媒有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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