本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街2號(hào)銀泰中心C座17層會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總孔令洋老師組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理張雨來(lái)老先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2023本年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2023本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2023年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)審核項(xiàng)目投資建筑項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2024年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2024年度公司預(yù)計(jì)給予財(cái)務(wù)資助金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)向參股子公司無(wú)錫市望愉地鐵站綠色生態(tài)置業(yè)有限公司給予財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2024年度公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)估金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2024年度應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于企業(yè)與北京市基建投資有限責(zé)任公司合作投資建筑項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)明確老總薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案5、7-14為特別決議決議的議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東及公司股東法定代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、關(guān)系公司股東北京基建投資有限責(zé)任公司（擁有我們公司有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)296,310,991股）已回避表決提案13。
3、本次股東大會(huì)的14項(xiàng)提案已經(jīng)全部表決通過(guò)。
4、會(huì)議聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告。
5、提案表決結(jié)果由上證所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司網(wǎng)上投票綜合服務(wù)平臺(tái)給予。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：謝逸飛、李豪
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；遞交本次股東大會(huì)決議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提議；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
京投發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月22日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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