我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大唐高鴻互聯(lián)網(wǎng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年04月19日接到公司獨立董事許曉靜小姐的書面辭職報告，獨董許曉靜女性因個人工作與家庭緣故，辭掉企業(yè)第十屆股東會獨董及董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會職位，離職后，許曉靜女性沒有在公司擔任任何職務。
依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》及我們公司《公司章程》的相關規(guī)定，許曉靜小姐的離職不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，亦不會造成公司獨立董事占股東會全體人員比例小于三分之一，也不會導致股東會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會的職位中獨董占比不符合規(guī)定或是獨董里沒有會計學專業(yè)人員，也不會影響董事會的正常運作，因而許曉靜小姐的離職申請自送到股東會之日起生效。董事會將按有關規(guī)定，及時完成執(zhí)行董事的改選工作中。
截至本公告披露日，許曉靜女性未持有公司股份，不會有其應當履行而不履行的承諾事項。
許曉靜女士在出任公司獨立董事期內(nèi)，切實履行各類崗位職責，勤勉盡職，在這里，企業(yè)及董事會衷心感謝許曉靜女性為企業(yè)發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
大唐高鴻互聯(lián)網(wǎng)有限責任公司
股東會
2024年04月22日
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