本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年4月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：寧波市北侖區(qū)黃山西路211號(hào)企業(yè)四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總賀財(cái)霖老先生組織。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，大會(huì)的集結(jié)、舉辦、列席會(huì)議工作人員資格及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理竺茜茜出席了本次會(huì)議；別的管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)2023年度董事及監(jiān)事薪酬事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2024年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：逐一決議《關(guān)于修訂及制定公司相關(guān)治理制度的議案》
9.01提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.02提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.03提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.04提案名字：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于制定〈股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年-2026年）〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于〈2023年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
以上提案中屬特別決議提案的，由參加本次股東大會(huì)股東所持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；在其中提案4、5、6、10、11都對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：?jiǎn)虪I(yíng)強(qiáng)、敖菁萍
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
雪龍集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年4月24日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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