(上接103版)
公司符合以下條件：
（1）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的任職要求
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員具備任職資格，能夠忠實(shí)和勤勉地履行職務(wù)，不存在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四十九條規(guī)定的行為，且最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二個(gè)月內(nèi)未受到過證券交易所的公開譴責(zé)。
（2）具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在對持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的情形
公司的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，能夠自主經(jīng)營管理，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在對持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的情形。
（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無保留意見審計(jì)報(bào)告
公司建立了健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，保障了治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、高效運(yùn)作。公司組織結(jié)構(gòu)清晰，各部門和崗位職責(zé)明確。公司建立了專門的財(cái)務(wù)管理制度，對財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、工作職責(zé)、財(cái)務(wù)審批等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定和控制。公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立審計(jì)部，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2019年度、2020年度、2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了XYZH/2020XAA20138號、XYZH/2021XAAA20044號、XYZH/2022XAAA20038號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
（4）除金融類企業(yè)外，最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資
公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資。
2、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第十條的規(guī)定
公司不存在以下情形：
（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；
（2）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；
（3）上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者作出的公開承諾的情形；
（4）上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益投資者合法權(quán)益、社會(huì)公共利益的重大違法行為。
3、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第十三條的規(guī)定
（1）具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)
發(fā)行人《公司章程》合法有效，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事制度健全，能夠依法有效履行職責(zé)，發(fā)行人具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)。
（2）最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息
公司2019年、2020年和2021年三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為32,625.70萬元、55,870.71萬元和22,727.75萬元，年均可分配利潤為37,074.72萬元，參考近期債券市場的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計(jì)，公司最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息。
（3）具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量
2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為40.51%、37.04%、34.92%和32.17%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理。2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為31,717.21萬元、53,936.14萬元、23,505.83萬元和26,142.74萬元。公司現(xiàn)金流量正常，符合實(shí)際經(jīng)營情況。
（4）最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利，且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020XAA20138號《審計(jì)報(bào)告》、XYZH/2021XAAA20044號《審計(jì)報(bào)告》、XYZH/2022XAAA20038號《審計(jì)報(bào)告》，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于公司普通股股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則）分別為31,434.80萬元、52,972.69萬元、20,117.51萬元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利。
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020XAA20138號《審計(jì)報(bào)告》、XYZH/2021XAAA20044號《審計(jì)報(bào)告》、XYZH/2022XAAA20038號《審計(jì)報(bào)告》，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則）分別為27.59%、32.62%和11.07%，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%。
4、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第十四條的規(guī)定
公司不存在以下情形：
（1）對已公開發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；
（2）違反《證券法》規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券所募資金用途。
5、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第十五條的規(guī)定
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金使用應(yīng)當(dāng)符合本辦法第十二條的規(guī)定，且不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,173.00（含）萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：
單位：萬元
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（1）本次募集資金使用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；
（2）本次募集資金使用未持有財(cái)務(wù)性投資，未直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；
（3）本次募集資金投資實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性；
（4）本次募集資金未用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。
綜上所述，本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定。
（三）本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷特別規(guī)定
1、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第六十一條的規(guī)定
可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)具有期限、面值、利率、評級、債券持有人權(quán)利、轉(zhuǎn)股價(jià)格及調(diào)整原則、贖回及回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正等要素；向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債利率由上市公司與主承銷商依法協(xié)商確定
（1）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
（2）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。
（3）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（4）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。
①年利息計(jì)算
年利息指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
其中，I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
②還本付息方式
A、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
B、付息日：每年的付息日為自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。
C、付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
D、在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的五個(gè)交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及最后一年利息。
E、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅額由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。
（5）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
（6）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
①初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。
②轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按上述情況出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制定。
（7）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
①修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
②修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（8）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：Q指轉(zhuǎn)股數(shù)量；V指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股后，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
（9）贖回條款
①到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
②有條件贖回條款
在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形中的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
（1）在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
其中，IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（10）回售條款
①有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
②附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。即可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。
（11）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（12）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（13）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向公司原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量和比例提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
公司原股東優(yōu)先配售之外的余額以及公司原股東放棄優(yōu)先配售權(quán)的部分，采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（14）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
①債券持有人的權(quán)利
（1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；
（2）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；
（3）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；
（4）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本期可轉(zhuǎn)債；
（5）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
（6）按《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；
（7）依照法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
（8）法律、法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
②債券持有人的義務(wù)
（1）遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
（2）依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
（3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
（4）除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
（5）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
③債券持有人會(huì)議的召開情形
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：
（1）擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定；
（2）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；
（3）擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；
（4）發(fā)行人不能按期支付本息；
（5）發(fā)行人減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)導(dǎo)致的股份回購或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或者授權(quán)采取相應(yīng)措施；
（6）發(fā)行人分立、被托管、解散、申請破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序；
（7）保證人（如有）、擔(dān)保物（如有）或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
（8）發(fā)行人、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書面提議召開；
（9）發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性；
（10）發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；
（11）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；
（12）根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以書面提議召開債券持有人會(huì)議：
（1）公司董事會(huì)；
（2）債券受托管理人；
（3）單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；
（4）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
（15）募集資金存管
公司已經(jīng)制定了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中披露募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)信息。
（16）評級事項(xiàng)
資信評級機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。
2、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第六十二條的規(guī)定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
3、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第六十四條的規(guī)定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。
綜上所述，本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷特別規(guī)定。
六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性
本次發(fā)行方案已經(jīng)2022年12月14日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2022年12月30日召開的2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和盈利能力的提升，符合全體股東利益。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件在符合條件的信息披露媒體上進(jìn)行披露，保證了全體股東的知情權(quán)。
綜上所述，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案已經(jīng)過董事會(huì)審慎研究，認(rèn)為該方案符合全體股東的利益，本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，并且本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案已在股東大會(huì)上接受參會(huì)股東的公平表決，具備公平性和合理性。
七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施和相關(guān)主體切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施承諾
（一）本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債完成、募集資金到位后，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)公司的總股本和凈資產(chǎn)可能會(huì)得到進(jìn)一步增加。由于募投項(xiàng)目需要一定的建設(shè)周期，且項(xiàng)目產(chǎn)生效益也需要一定的時(shí)間，在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司凈利潤的增長幅度小于總股本和凈資產(chǎn)的增長幅度，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次募集資金到位后公司即期回報(bào)（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)）存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
（二）公司填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施
1、加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提高資金運(yùn)營效率
本次募集資金投資項(xiàng)目具有廣闊的市場前景，未來將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司提高盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司收入規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步提升。本次募集資金到位后，公司將根據(jù)募集資金管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管理募集資金的使用，在保證建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，公司將加快募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，爭取使募投項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，降低本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債導(dǎo)致的股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
2、強(qiáng)化募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用
為加強(qiáng)募集資金的管理，規(guī)范募集資金的使用，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司已按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求制定了《募集資金管理制度》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，募集資金將按照制度要求存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中，并建立募集資金監(jiān)管制度，由保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行、公司共同監(jiān)管募集資金使用，保薦機(jī)構(gòu)定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查；同時(shí)，公司定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)鑒證，并配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
公司將根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》明確的現(xiàn)金分紅政策，在公司主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提振的過程中，給予投資者持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。
（三）相關(guān)主體出具的承諾
公司董事會(huì)對本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施進(jìn)行了認(rèn)真論證分析和審議，為確保填補(bǔ)措施得到切實(shí)履行，公司董事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人亦出具了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司公告的《廈門吉宏科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）》。
八、結(jié)論
綜上所述，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具備必要性與可行性，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，將有利于增強(qiáng)公司市場競爭力，有利于公司持續(xù)提升盈利能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。
廈門吉宏科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號：2023-014
廈門吉宏科技股份有限公司關(guān)于
召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門吉宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議決議于2023年3月13日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午14:30，會(huì)期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日上午9:15至下午15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年3月8日
7、出席對象：
（1）于2023年3月8日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)湖濱南路55號禹洲廣場38樓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下所示：
本次股東大會(huì)提案編碼表
■
2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
3、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件三）。
2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2023年3月9日16:00送達(dá)），不接受電話登記。
3、登記時(shí)間：2023年3月9日8:30-11:30，13:00-16:00。
4、登記及信函郵寄地點(diǎn)：
廈門吉宏科技股份有限公司證券部，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：福建省廈門市海滄區(qū)東孚工業(yè)區(qū)二期浦頭路9號，郵編：361027，傳真：0592-6316330。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：許文秀
2、聯(lián)系電話：0592-6316330
3、傳真號碼：0592-6316330
4、電子郵箱：xuwx@jihong.cn
5、聯(lián)系地址：福建省廈門市海滄區(qū)東孚工業(yè)區(qū)二期浦頭路9號
6、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
7、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件（若為授權(quán)則需同時(shí)提交授權(quán)委托書原件）提前半小時(shí)到會(huì)場。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
七、附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書。
特此公告。
廈門吉宏科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362803”，投票簡稱為“吉宏投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的身份認(rèn)證和投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
股東登記表
截止2023年3月8日下午15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有廈門吉宏科技股份有限公司（股票代碼：002803）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名（或名稱）： 證件號碼：
股東賬號： 持有股數(shù)： 股
聯(lián)系電話： 登記日期： 年 月 日
股東簽字（蓋章）：
附件三
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本單位（或本人）出席廈門吉宏科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
■
注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效，有效期限自簽署日至廈門吉宏科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
2、請股東在選定表決意見下打“√”。
委托人簽名或蓋章： 身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
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