我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年4月26日，德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）各自舉辦第五屆董事會第六次會議及第五屆職工監(jiān)事第五次會議，表決通過《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》。
為使投資者全方位了解公司的經(jīng)營成果和經(jīng)營情況，企業(yè)2024年第一季度匯報于2024年4月29日在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）上公布，敬請廣大投資者留意查看。
特此公告。
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司
股東會
2024年4月26日
證券代碼：300640 股票簡稱：德藝文創(chuàng) 公示序號：2024-047
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司
第五屆職工監(jiān)事第五次會議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事公司辦公室已經(jīng)在2024年4月19日以直接送達等形式傳出關(guān)于召開第五屆職工監(jiān)事第五次會議工作的通知，此次會議于2024年4月26日以現(xiàn)場會議的方式在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號德藝文創(chuàng)核心會議室召開。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事長張弦女性組織，企業(yè)董事長助理和證券事務(wù)代表出席了此次會議。此次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 會議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》
企業(yè)監(jiān)事會認為，企業(yè)2024年第一季度匯報編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，匯報內(nèi)容真實、精確、詳細，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
企業(yè)《2024年第一季度報告》詳細企業(yè)刊登在證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
決議狀況：允許3人，占公司總監(jiān)事人數(shù)的100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司第五屆職工監(jiān)事第五次會議決定。
特此公告。
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司
職工監(jiān)事
2024年4月26日
證券代碼：300640 股票簡稱：德藝文創(chuàng) 公示序號：2024-046
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司
第五屆董事會第六次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）董事會辦公室已經(jīng)在2024年4月19日以電話、直接送達等方式向諸位執(zhí)行董事傳出關(guān)于召開第五屆董事會第六次會議工作的通知，此次會議于2024年4月26日以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號德藝文創(chuàng)核心會議室召開。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，在其中，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事4名。本次會議由董事長吳體芳老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》
董事會覺得，2024年第一季度匯報編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容與文件格式合乎證監(jiān)會和深圳交易所的各項規(guī)定，之而披露的信息真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2024年第一季度的經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
企業(yè)《2024年第一季度報告》里的財務(wù)報表及財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)公司董事會審計委員會表決通過，并同意遞交董事會審議。
企業(yè)《2024年第一季度報告》具體內(nèi)容詳見公司刊登在證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
決議狀況：7人允許，占公司總?cè)w董事總?cè)藬?shù)100%，無反對票和否決票。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第五屆董事會第六次會議決定；
2、企業(yè)第五屆董事會審計委員會會議決議。
特此公告。
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司
股東會
2024年4月26日
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