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證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-008

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：

浙江嘉天禾環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“浙江嘉天禾”），天津高能時(shí)代水處理科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津水處理”），均非上市公司關(guān)聯(lián)人。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為浙江嘉天禾擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，為天津水處理?yè)?dān)保金額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元，截至2023年2月23日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際為浙江嘉天禾提供擔(dān)保余額為0，實(shí)際為天津水處理提供擔(dān)保余額為3,483.05萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：本公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)審議通過(guò)的公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為814,676.20萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的148.30%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為803,536.20萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的146.27%。截至2022年12月31日，天津水處理資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司控股子公司浙江嘉天禾為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬向嘉興銀行股份有限公司金華分行申請(qǐng)一般授信2,300萬(wàn)元，授信期限1年，申請(qǐng)?zhí)貏e授信2,700萬(wàn)元，授信期限6年，公司擬為上述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額合計(jì)不超過(guò)5,000萬(wàn)元，保證期間為主債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年，所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨(dú)計(jì)算保證期間。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。浙江嘉天禾股東施靈靜及其配偶周燕明同步提供全額擔(dān)保。

公司控股子公司天津水處理為滿足日常經(jīng)營(yíng)需要，擬向華夏銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)貸款不超過(guò)2,000萬(wàn)元，貸款期限12個(gè)月，公司擬為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元，保證期間為自主合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年；擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司天津分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)綜合授信5,000萬(wàn)元，授信有效期至2023年11月30日，公司擬為上述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過(guò)5,000萬(wàn)元，保證期間為自主合同項(xiàng)下的借款期限或貴金屬租賃期限屆滿之次日起三年；銀行根據(jù)主合同之約定宣布借款或貴金屬租賃提前到期的，則保證期間為借款或貴金屬租賃提前到期日之次日起三年。上述擔(dān)保均不存在反擔(dān)保。天津水處理之其他股東均未提供同比例擔(dān)保。

2022年4月26日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2022年5月20日公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，公司2022年擬為控股子公司提供新增擔(dān)?？傤~預(yù)計(jì)不超過(guò)454,200萬(wàn)元，其中：公司2022年擬為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供新增擔(dān)保總額預(yù)計(jì)不超過(guò)343,700萬(wàn)元，擬為資產(chǎn)負(fù)債率高于（含）70%的控股子公司提供新增擔(dān)?？傤~預(yù)計(jì)不超過(guò)110,500萬(wàn)元，擔(dān)保期限為自2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月止。根據(jù)《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》的相關(guān)授權(quán)，本次將為重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司提供的新增擔(dān)保預(yù)計(jì)額度余額中2,000萬(wàn)元調(diào)劑給浙江嘉天禾，將為金昌高能環(huán)境技術(shù)有限公司提供的新增擔(dān)保預(yù)計(jì)額度余額中7,000萬(wàn)元調(diào)劑給天津水處理，故本次為浙江嘉天禾、天津水處理提供擔(dān)保包含在調(diào)劑后公司為其的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)。上述擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)須單獨(dú)召開(kāi)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。截至本公告日前，公司為上述公司擔(dān)保預(yù)計(jì)額度如下：

單位：萬(wàn)元

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二、被擔(dān)保人基本情況

（一）浙江嘉天禾環(huán)保科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330781MA28DB0X9L

成立時(shí)間：2016年1月29日

注冊(cè)資本：2,067.465175萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(蘭江街道滸溪路17號(hào))

法定代表人：施靈靜

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、交流和轉(zhuǎn)讓服務(wù)；新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用后未被污染的各類醫(yī)用廢玻璃、廢塑料可回收物的收集、儲(chǔ)運(yùn)、處置、綜合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生產(chǎn)、銷售；塑料、玻璃原料及制品、建筑裝飾材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、銷售(以上除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）；項(xiàng)目投資管理（未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。

浙江嘉天禾非公司關(guān)聯(lián)人，公司持有其51%的股權(quán)，自然人施靈靜持有其約39.52%的股權(quán)，蘭溪嘉和投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其約9.48%的股權(quán)。浙江嘉天禾于2022年1月起納入公司合并范圍，其相關(guān)財(cái)務(wù)情況見(jiàn)下表（下表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元

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（二）天津高能時(shí)代水處理科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA06RWPD2F

成立時(shí)間：2019年8月29日

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄭州道139號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)2-3(二層)-07

法定代表人：龍少鵬

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；污水處理及其再生利用；水資源專用機(jī)械設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水污染治理；固體廢物治理；市政設(shè)施管理；對(duì)外承包工程；環(huán)保咨詢服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；汽車新車銷售；電車銷售；新能源汽車整車銷售；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用；生活垃圾處理裝備制造；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

天津水處理非公司關(guān)聯(lián)人，公司持有其70%的股權(quán)，自然人李骎持有其7%的股權(quán)，自然人龍少鵬持有其7%的股權(quán)，自然人譚金持有其6%的股權(quán)，其他股東合計(jì)持有其10%的股權(quán)。其相關(guān)財(cái)務(wù)情況見(jiàn)下表（2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）浙江嘉天禾向嘉興銀行股份有限公司金華分行申請(qǐng)授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：主債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年，所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨(dú)計(jì)算保證期間；

擔(dān)保金額：不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：保證合同約定的被擔(dān)保主債權(quán)本金及其利息、罰息、逾期利息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定借款人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保管擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于處分擔(dān)保物的費(fèi)用、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、各類司法程序的申請(qǐng)費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公證費(fèi)、保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、差旅費(fèi)、破產(chǎn)程序中的管理人因?qū)?dān)保物的管理工作而收取的報(bào)酬等）和所有其他應(yīng)付費(fèi)用；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：浙江嘉天禾股東施靈靜及其配偶周燕明同步提供全額擔(dān)保。

（二）天津水處理向華夏銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)貸款的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：自主合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年；

擔(dān)保金額：不超過(guò)2,000萬(wàn)元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：主債權(quán)本金及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）以及鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等銀行為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費(fèi)用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費(fèi)用；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：否。

（三）天津水處理向中國(guó)工商銀行股份有限公司天津分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)綜合授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：自主合同項(xiàng)下的借款期限或貴金屬租賃期限屆滿之次日起三年；銀行根據(jù)主合同之約定宣布借款或貴金屬租賃提前到期的，則保證期間為借款或貴金屬租賃提前到期日之次日起三年；

擔(dān)保金額：不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：包括主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金及其按貴金屬租賃合同的約定折算而成的人民幣金額）、利息、貴金屬租賃費(fèi)、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢短費(fèi)、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）、因貴金屬價(jià)格變動(dòng)引起的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同出租人根據(jù)主合同約定行使相應(yīng)權(quán)利所產(chǎn)生的交易費(fèi)等費(fèi)用以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：否。

上述綜合授信、貸款及擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

截至2022年12月31日，浙江嘉天禾、天津水處理資產(chǎn)負(fù)債率分別為27.97%、78.02%，與公司審議通過(guò)《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》時(shí)相比，未發(fā)生重大變化。上述公司均不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，本次申請(qǐng)上述授信或貸款主要為滿足各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要或項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；董事會(huì)判斷其具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

天津水處理其他股東未提供同比例擔(dān)保，主要出于天津水處理其他股東系自然人股東或有限合伙企業(yè)，擔(dān)保能力無(wú)法獲得銀行認(rèn)可以及業(yè)務(wù)實(shí)際操作便利性等因素考慮，故其授信或貸款由公司提供全額擔(dān)保。

五、董事會(huì)及股東大會(huì)意見(jiàn)

2022年4月26日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)：公司為下屬子公司擔(dān)保是在公司項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案，表決結(jié)果：同意290,225,014票，反對(duì)8,914,291票，棄權(quán)370,925票。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年2月23日，公司及控股子公司實(shí)際履行對(duì)外擔(dān)保余額為631,353.27萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的114.93%，其中公司為控股子公司實(shí)際提供擔(dān)保余額為629,119.66萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的114.52%；

經(jīng)審議通過(guò)的公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為814,676.20萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的148.30%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為803,536.20萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的146.27%；公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額為0。

除上述事項(xiàng)之外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月24日