（上接110版）
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審議。
六、關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾的議案
為確保公司本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報事項的填補回報措施能夠得到切實履行，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司根據(jù)發(fā)行方案就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報攤薄的影響進行了審慎分析，提出了填補被攤薄即期回報的具體措施（修訂稿），相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行亦作出了承諾。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審議。
七、關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況專項報告（修訂稿）的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》“7-6 前次募集資金使用情況”的有關(guān)規(guī)定，公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，且公司最近五個會計年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。因此，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況專項報告的公告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需再提交股東大會審議。
八、關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將按關(guān)聯(lián)交易披露的要求單獨進行公告，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案由非關(guān)聯(lián)董事進行審議，關(guān)聯(lián)董事戴敏君、周宏江、閔杰、任朗寧回避表決。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案尚需提交股東大會審議。
九、關(guān)于公司擬申請授信額度，控股股東紅豆集團有限公司按需提供擔(dān)保的議案
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請合計不超過13.5億元的授信額度，控股股東紅豆集團有限公司按需提供擔(dān)保。
在股東大會批準(zhǔn)上述事項的前提下，提請股東大會授權(quán)董事長（法定代表人）與銀行等金融機構(gòu)具體簽署相關(guān)法律文書；授權(quán)公司管理層具體辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及授信額度項下借款等。
本議案由非關(guān)聯(lián)董事進行審議，關(guān)聯(lián)董事戴敏君、周宏江、閔杰、任朗寧回避表決。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案尚需提交股東大會審議。
十、關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案
決定于2023年3月13日下午在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，審議以上需提交股東大會審議的事項。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2023-012
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月16日召開第八屆董事會第三十六次臨時會議和2023年2月1日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）于2023年2月17日頒布實施，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時廢止，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第三十七次臨時會議和第八屆監(jiān)事會第二十二次臨時會議，審議通過了公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案?！督K紅豆實業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡稱“預(yù)案修訂稿”）與本公告同日發(fā)布，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意查閱。
預(yù)案修訂稿的披露事項不代表審批機關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認或者批準(zhǔn)。預(yù)案修訂稿所述本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項的生效和完成尚需上海證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2023-013
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月16日召開第八屆董事會第三十六次臨時會議和2023年2月1日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）于2023年2月17日頒布實施，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時廢止，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第三十七次臨時會議，審議通過了公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，對本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。
為便于投資者理解和查閱，現(xiàn)將本次預(yù)案修訂的主要內(nèi)容說明如下：
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注：除表中所列修訂內(nèi)容外，公司根據(jù)《注冊管理辦法》對“非公開發(fā)行” “非公開發(fā)行股票” “非公開發(fā)行A股股票”及“核準(zhǔn)”等文字表述在全文范圍內(nèi)進行了相應(yīng)的調(diào)整。
《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本公告同日發(fā)布，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意查閱。
本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的披露事項不代表審批機關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認或者批準(zhǔn)。預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項的生效和完成尚需上海證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2023-014
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及
相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行”或“本次發(fā)行”）對即期回報攤薄的影響進行了審慎分析，根據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，提出了填補被攤薄即期回報的具體措施：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
（一）主要假設(shè)和前提條件
以下假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對公司2022年、2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、假設(shè)本次發(fā)行于2023年6月30日前完成，該完成時間僅用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行完成的時間為準(zhǔn)；
2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大不利變化；
3、在預(yù)測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以預(yù)案公告日的股本總數(shù)2,303,021,852股為基礎(chǔ)。除此之外，僅考慮本次發(fā)行的影響，未考慮股票回購注銷等其他因素導(dǎo)致股本及限制性股票數(shù)量變動的情形；
4、假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為380,000,000股（最終發(fā)行的股份數(shù)量以取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后實際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)），不超過公司發(fā)行前總股本的30%。若公司在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整；
5、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為118,000.00萬元，不考慮發(fā)行費用，本次發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定；
6、公司2022年前三季度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為46,284,280.63元和36,830,441.44元，假設(shè)2022年全年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為61,712,374.17元（即46,284,280.63×4/3=61,712,374.17元）和49,107,255.25元（即36,830,441.44×4/3=49,107,255.25元），2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤在2022年度的基礎(chǔ)上按照0%、10%、20%的業(yè)績增幅分別計算，上述假設(shè)不構(gòu)成盈利預(yù)測；
7、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等（如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益等）的影響；
（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)與前提，公司測算了在不同盈利假設(shè)情形下，本次發(fā)行對公司即期主要財務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下表所示：
■
注：基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》編制。
根據(jù)上述假設(shè)測算，本次向特定對象發(fā)行A股股票對公司2023年度每股收益有一定攤薄影響。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示
本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會相應(yīng)增加。但募集資金使用產(chǎn)生效益需要一定周期，在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長，預(yù)計短期內(nèi)公司每股收益等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次發(fā)行募集資金到位后股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，特提請投資者注意投資風(fēng)險。
三、本次發(fā)行的必要性和合理性及本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
（一）本次發(fā)行的必要性及合理性
本次發(fā)行募集資金總額不超過118,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：
單位：萬元
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本次發(fā)行的必要性和合理性等相關(guān)說明詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
（二）本次發(fā)行募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司現(xiàn)有主業(yè)進行，擬投入紅豆品牌體驗店升級改造項目、紅豆品牌電商中心建設(shè)項目、紅豆品牌設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。公司主要業(yè)務(wù)分為兩大板塊：紅豆男裝全域零售及紅豆職業(yè)裝定制。
公司本次發(fā)行募集資金投資項目與公司主營業(yè)務(wù)方向一致，有利于公司進一步深化“經(jīng)典舒適男裝”的品牌定位，建立覆蓋線下門店、線上店鋪的全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)體系，以全渠道、全場景、全鏈路的運營形式，為消費者提供便捷購物體驗，實現(xiàn)銷售收入、盈利水平和市場占有率的同步提升。本次發(fā)行后，公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。
（三）公司募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備
公司經(jīng)營管理團隊具備良好的教育背景、深厚的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和優(yōu)秀的管理水平，能夠全面、及時把握行業(yè)發(fā)展方向，熟悉行業(yè)的運作模式和管理模式。公司持續(xù)推進內(nèi)部人力資源建設(shè)，制定了成熟的人才引進、培養(yǎng)和發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)人才特性分層開展人力資源管理，培養(yǎng)和引進了一批具備競爭意識和戰(zhàn)略眼光的核心管理人員、具備復(fù)合型知識結(jié)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)骨干和基層管理者、具備豐富互聯(lián)網(wǎng)營銷及電商運營經(jīng)驗的團隊和人員、有著較高職業(yè)成熟度和專業(yè)能力的一線專業(yè)員工。本次發(fā)行募集資金投資項目在人員方面儲備充足。
2、技術(shù)儲備
作為國內(nèi)領(lǐng)先的中高端服裝企業(yè)，公司在服裝研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量管控等領(lǐng)域積累了技術(shù)優(yōu)勢。公司持續(xù)利用銷售數(shù)據(jù)，針對服裝流行趨勢和消費者喜好進行產(chǎn)品企劃設(shè)計，持續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新，積累了豐富的研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗。同時，公司還建立了覆蓋全流程的服裝質(zhì)量管控體系，進行嚴格的質(zhì)量安全把關(guān)，積累了豐富的產(chǎn)品質(zhì)量管控經(jīng)驗。本次發(fā)行募集資金投資項目在技術(shù)方面儲備成熟。
3、市場儲備
隨著國內(nèi)居民人均消費支出的增加，居民消費層次也在逐步提升，對中高端服裝的消費逐漸增多，中高端服裝的市場規(guī)模持續(xù)增長。另外，我國居民人均服裝消費額與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，存在較大提升空間。伴隨著居民整體消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，中高端服裝市場將持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行募集資金投資項目在市場方面儲備充足。
四、公司擬采取的填補被攤薄即期回報的具體措施
為保證本次發(fā)行募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取一系列措施以提升公司經(jīng)營業(yè)績，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報，具體如下：
（一）加強募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用
公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定制定了《募集資金管理制度》。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。
（二）積極推進募集資金投資項目建設(shè)，爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益
本次發(fā)行募集資金投資項目經(jīng)過嚴格科學(xué)的論證，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次發(fā)行募集資金投資項目的實施，有助于公司做大做強主業(yè)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，增強公司核心競爭力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目實施，爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益，盡量降低本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的風(fēng)險。
（三）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、及時和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的檢查權(quán)和監(jiān)督權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
（四）完善利潤分配制度，強化投資回報機制
公司已根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）》。本次發(fā)行完成后，公司將按照《公司章程》以及股東回報規(guī)劃的規(guī)定，嚴格執(zhí)行落實現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報規(guī)劃，保障投資者的利益。
五、公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人的承諾
（一）公司董事、高級管理人員的承諾
公司董事、高級管理人員就保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，作出承諾如下：
1、本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束。
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、本承諾出具后，如監(jiān)管部門就填補回報措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門的相關(guān)要求時，本人承諾屆時將按照相關(guān)規(guī)定出具補充承諾。
作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
（二）公司控股股東的承諾
公司控股股東紅豆集團有限公司根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：
1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾或拒不履行該等承諾給公司或股東造成損失的，本公司同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行A股股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
（三）公司實際控制人的承諾
公司實際控制人周海江、周耀庭、周海燕、劉連紅、顧萃根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜作出以下承諾：
1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾或拒不履行該等承諾給公司或股東造成損失的，本人同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行A股股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
六、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報、填補措施及承諾事項的審議程序
公司本次發(fā)行攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施及相關(guān)主體承諾等事項已經(jīng)公司第八屆董事會第三十六次臨時會議、2023年第一次臨時股東大會和第八屆董事會第三十七次臨時會議審議通過。本次修訂系公司董事會在2023年第一次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的要求進行修訂，無需重新提交股東大會審議。
公司將在定期報告中持續(xù)披露相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2023-015
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況專項報告的公告（修訂稿）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》“7-6 前次募集資金使用情況”的有關(guān)規(guī)定：“一、前次募集資金使用情況報告對前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的歷次募集資金實際使用情況進行說明，一般以年度末作為報告出具基準(zhǔn)日，如截止最近一期末募集資金使用發(fā)生實質(zhì)性變化，發(fā)行人也可提供截止最近一期末經(jīng)鑒證的前募報告。”
2016年7月15日，中國證監(jiān)會核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1221號），核準(zhǔn)江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過221,542,227股新股募集資金。2016年8月26日，根據(jù)江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的蘇公W[2016]B146號《驗資報告》，公司共非公開發(fā)行A股股票221,271,393股，募集資金總額為1,809,999,994.74元，扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額為1,788,639,505.90元，確認募集資金到位。
鑒于公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，且公司最近五個會計年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。因此，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2023-017
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過利益相關(guān)方
向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償?shù)墓妫ㄐ抻喐澹?/P>
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月16日召開第八屆董事會第三十六次臨時會議和2023年2月1日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）于2023年2月17日頒布實施，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》同時廢止，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第三十七次臨時會議，審議通過了公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案?，F(xiàn)公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜，承諾如下：
公司不會向本次向特定對象發(fā)行股票參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾，亦不會直接或通過利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償。
特此公告。
江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年2月25日
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