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證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日召開第三屆股東會第八次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發(fā)生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進(jìn)度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日，“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年12月31日。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)規(guī)定，本提案不屬于募集資金用途變動，不用提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、募資基本概況

1、具體募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時間

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東炬申物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1117號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）3,224.20億港元，此次發(fā)行人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價為15.09元/股，本次發(fā)行募資總額為rmb48,653.18萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb5,347.21萬余元，募資凈收益為人民幣43,305.97萬余元。該募資已經(jīng)在2021年4月23日所有到帳，募資及時狀況早已天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了認(rèn)證，并對其于2021年4月23日出具了天健驗字〔2021〕7-33號《驗資報告》。

企業(yè)對募資實施了資金存放，并和資金金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止到本公告公布日，企業(yè)嚴(yán)苛按相關(guān)規(guī)定儲放、應(yīng)用及管理募資，并依法履行有關(guān)責(zé)任。

二、募集資金投資項目實施進(jìn)度狀況

截至2023年1月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資的使用情況詳細(xì)下列：

企業(yè)：rmb萬余元

注：“欽州市臨港新城物流園區(qū)新項目”已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，有關(guān)結(jié)項申請辦理早已企業(yè)第三屆股東會第七次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過，詳細(xì)公司在2022年12月20日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

三、一部分募投項目推遲實際情況

一部分募投項目的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)日期調(diào)節(jié)情況如下：

四、此次募投項目延期緣故表明

1、炬申準(zhǔn)東陸路港新項目

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”投資額為29,987.31萬余元，在其中募資資金投入22,390.16萬余元。截至2023年1月31日募資總計資金投入額度12,839.59萬余元。項目選址于新疆昌吉州準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)準(zhǔn)東汽車站東邊土地。工程項目期內(nèi)，因為受到疫情影響及其新疆冬季時間比較長、工期減少，施工進(jìn)度受到嚴(yán)重危害，自2022年8月份迄今基本處于停產(chǎn)情況，預(yù)計到2023年3月31日就能恢復(fù)工程施工。按照目前募投項目的具體工作進(jìn)展，在項目實施主體、募集資金用途和項目投資總規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，企業(yè)將“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的做到預(yù)估可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日。

2、供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”投資額為4,871.18萬余元，在其中募資資金投入3,637.09萬余元。截至2023年1月31日募資總計資金投入額度223.11萬余元。此項目致力于對公司現(xiàn)有的供應(yīng)鏈數(shù)字化平臺進(jìn)行升級，打造出統(tǒng)一的物流管理軟件，以信息系統(tǒng)支撐點(diǎn)倉儲物流、運(yùn)送、會計等公司各業(yè)務(wù)的運(yùn)行，而且配置基本建設(shè)物流園區(qū)管理系統(tǒng)軟件，完成倉位的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，主要建設(shè)基本內(nèi)容：（1）基本分系統(tǒng)；（2）CRM分系統(tǒng)；（3）TMS運(yùn)送分系統(tǒng)；（4）供應(yīng)鏈云平臺系統(tǒng)；（5）FMS會計分系統(tǒng)；（6）門戶網(wǎng)站；（7）OA系統(tǒng)。此項目主要是以造成間接性經(jīng)濟(jì)收益為主導(dǎo)，建設(shè)完成后，將可以提升企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營效率，降低管理成本，提升企業(yè)各業(yè)務(wù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、各種顧客的資源共享度與處理量，全面提高企業(yè)對主營數(shù)據(jù)庫的協(xié)同管理與科學(xué)運(yùn)用能力。因為前期項目主要體現(xiàn)在系統(tǒng)軟件開發(fā)層面，且絕大多數(shù)作用由企業(yè)自主開發(fā)，造成募資資金投入推動比較慢，企業(yè)通過謹(jǐn)慎科學(xué)研究，秉著對公司股東承擔(dān)及慎重投資的原則，針對當(dāng)前這個項目的具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，在項目實施主體、募集資金用途和項目投資總規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，將此項目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)的時間也推遲到2023年12月31日。

五、一部分募投項目推遲對企業(yè)的危害

此次對一部分募投項目開展推遲是根據(jù)項目的具體工作進(jìn)展所做出的謹(jǐn)慎確定，工程項目的推遲沒有改變項目實施主體、貸款用途及投資總規(guī)模，不會有更改或變相改變募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形，也不會對募投項目的實行導(dǎo)致實質(zhì)上的危害。此次對一部分募投項目開展推遲調(diào)節(jié)不會對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。

六、審批流程以及相關(guān)建議

1、股東會決議狀況

公司在2023年2月13日召開第三屆股東會第八次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發(fā)生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進(jìn)度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日，“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年12月31日。

2、職工監(jiān)事建議

此次對一部分募投項目開展推遲是公司根據(jù)募投項目的具體建設(shè)進(jìn)度開展的重要調(diào)節(jié)，工程項目的推遲僅涉及到項目建設(shè)進(jìn)度轉(zhuǎn)變，募投項目的實施主體、投資額、項目建設(shè)內(nèi)容未產(chǎn)生變化，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日，“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年12月31日。

3、獨(dú)董建議

公司本次將對一部分募投項目推遲是企業(yè)根據(jù)項目具體情況而做出的謹(jǐn)慎確定，僅涉及到相關(guān)業(yè)務(wù)做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時長的變化，不屬于項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額的變動，不會有更改或變相改變募資看向或其它危害企業(yè)股東利益的情形。該事項依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與股東利益的情形。大家一致同意《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。

七、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

公司本次募投項目推遲事宜早已董事會和職工監(jiān)事表決通過，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，履行程序完善、合規(guī)管理。以上事宜符合公司募投項目進(jìn)度的實際情況，不屬于募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額的變動，不存在損害股東利益及違規(guī)使用募資的情況，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章的需求，決策制定合理合法、合規(guī)管理。

總的來說，承銷商對公司本次募投項目推遲事宜情況屬實。

八、備查簿文檔

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；

2、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

3、《廣東炬申物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

4、《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東炬申物流股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-003

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第八次大會于2023年2月9日以手機(jī)方式傳出會議報告，大會于2023年2月13日以當(dāng)場方式為企業(yè)會議室召開。大會應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長鄒開啟老先生組織。此次會議召開程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

整體參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

此次對一部分募投項目開展推遲是公司根據(jù)募投項目的具體建設(shè)進(jìn)度開展的重要調(diào)節(jié)，工程項目的推遲僅涉及到項目建設(shè)進(jìn)度轉(zhuǎn)變，募投項目的實施主體、投資額、項目建設(shè)內(nèi)容未產(chǎn)生變化，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日，“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年12月31日。

決議狀況：本提案合理表決票3票，允許3票、抵制0票、放棄0票。

有關(guān)此次一部分募投項目推遲事宜具體內(nèi)容詳細(xì)同一天于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》。

三、備查簿文檔

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》。

特此公告。

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：001202證券簡稱：炬申股份公示序號：2023-002

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

第三屆股東會第八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第八次大會于2023年2月13日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年2月9日以手機(jī)、電子郵件形式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。本次會議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7名，具體參加決議執(zhí)行董事7名，在其中老總雷琦老先生由于工作原因沒法親身列席會議，授權(quán)委托執(zhí)行董事曾勇發(fā)老先生委托參會并履行投票權(quán)，執(zhí)行董事劉玉斌老先生、獨(dú)董姚麗女性、匡同春老先生、楊中碩老先生以通信方式出席會議并表決權(quán)。列席會議的執(zhí)行董事一致舉薦曾勇發(fā)老先生組織此次會議。監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會。此次會議召開合乎《中華人民共和國公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

整體與會董事經(jīng)仔細(xì)決議，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

股東會允許在募投項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額不發(fā)生變化的情形下，按照目前募投項目的實施進(jìn)度，對一部分募投項目開展推遲。在其中，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“炬申準(zhǔn)東陸路港新項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年10月31日，“供應(yīng)鏈信息化管理更新工程項目”的實現(xiàn)預(yù)訂可使用狀態(tài)時間延期至2023年12月31日。

公司獨(dú)立董事對于此事事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商對于此事事宜發(fā)布了審查建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)文件。

有關(guān)此次一部分募投項目推遲事宜具體內(nèi)容詳細(xì)同一天于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》。

提案決議狀況：本提案合理表決票7票，允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、《廣東炬申物流股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；

2、《廣東炬申物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

3、《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東炬申物流股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日