證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公示序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第四次會議于2023年2月14日早上10:00時以當場與通信相結合的在企業(yè)會議室召開。此次會議報告于2023年2月10日以郵件提醒方法傳出，應列席會議的董事長9名，真實列席會議的董事長9名(在其中執(zhí)行董事黃皓月女性、吳樂峰老先生、獨董湯繼強老先生、曹麟麟老先生、廖中新老先生以通信方式出席會議)，會議由老總曹世如女性組織。此次會議的集結、舉行及決議合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議決議狀況
1.審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
決議狀況：本提案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票
經經理曹世如女性候選人，股東會提名委員會審批，股東會允許聘用熊健老先生、萬春先生為公司副總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會到期日止。
獨董發(fā)布了單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1.第五屆股東會第四次會議決定
2.深圳交易所標準的其他資料
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司
股東會
二二三年二月十四日
證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公示序號：2023-003
成都紅旗連鎖有限責任公司
有關聘用高管人員的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月14日舉辦第五屆股東會第四次會議，因公司運營發(fā)展需求，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，經總經理曹世如女性候選人，董事會提名委員會審批通過，大會審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，董事會允許聘用熊健老先生、萬春先生為公司副總經理，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日止。
熊健、萬春個人簡歷詳見附件。
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司股東會
二二三年二月十四日
配件：熊健、萬春個人簡歷
熊健，中國籍，1975年生，大專文憑。2000年11月22日進入公司，列任企業(yè)商場管理部門科長、市場營銷部科長、主管、副總等職務，在職公司副總經理。
熊健老先生持有公司股份92,800股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。熊健老先生不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，從沒受到證監(jiān)會任何方式的處罰，也并未受到深圳交易所任何方式的懲罰。并不屬于失信執(zhí)行人。
萬春，中國籍，1975年生，大專文憑。2003年進入公司，列任企業(yè)業(yè)務協(xié)調部科長、商場住建部主管等職務，在職公司副總經理。
萬春老先生持有公司股份80,000股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權公司股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。萬春老先生不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，從沒受到證監(jiān)會任何方式的處罰，也并未受到深圳交易所任何方式的懲罰。并不屬于失信執(zhí)行人。
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