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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的類型和屆次：2023年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2024年6月27日

3.除權(quán)日

二、提升臨時性提議的情況說明

1.提案人：藏區(qū)國韻文化發(fā)展有限公司

2.提議程序流程表明

公司在2023年6月4日公告了2023年度股東大會通知，6月14日，企業(yè)以通信方式舉辦第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監(jiān)事第三十一次大會，表決通過股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆，以及購買執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員責(zé)任保險有關(guān)提案，因企業(yè)開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆涉及到多種前期準備工作，為確保董事會、職工監(jiān)事正常運轉(zhuǎn)，公司在2024年6月15日公告了2023年度股東會推遲舉辦工作的通知，獨立擁有12.68%股份的股東藏區(qū)國韻文化發(fā)展有限公司，在2024年6月14日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時性提議具體內(nèi)容

你公司在2024年6月14日以通信方式舉辦第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監(jiān)事第三十一次大會，表決通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉并提名董事候選人的議案》《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險的議案》，以上兩提案都應(yīng)提交股東大會審議。由于貴公司定于2024年6月25日舉辦2023年年度股東大會，故建議你企業(yè)將上述兩個提案增加到了2023年年度股東大會決議，并依據(jù)相關(guān)規(guī)則要求及企業(yè)時間計劃表公開披露。

三、除了以上提升臨時性提議外，公司在2024年6月4日公示的股東大會通知，以及企業(yè)于2024年6月15日公示的股東會推遲事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的有關(guān)情況

(一)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2024年6月27日 9點30分

舉辦地址：河北廊坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)友誼路（展覽中心北行200米）新繹七修酒店會議室

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年6月27日

至2024年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會除權(quán)日不會改變。

(四)股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

本次股東大會也將征求公司獨立董事2023年度履職情況報告。

1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案1至議案10已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次大會、第八屆職工監(jiān)事第二十九次會議審議通過，詳細公司在2024年4月10日根據(jù)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2024-007號）《第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告》（公示序號：2024-008號）等公示。

以上提案11、12已經(jīng)公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，詳細公司在2023年12月30日根據(jù)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-076號）。

以上提案13-16已經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次大會、第八屆職工監(jiān)事第三十一次會議審議通過，詳細公司在2024年6月15日根據(jù)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八屆董事會第三十一次會議決議公告》《第八屆監(jiān)事第三十一次會議決議公告》（公示序號：2024-026號、2024-027號）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、8、10、13

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：藏區(qū)國韻文化發(fā)展有限公司、藏區(qū)納銘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、樂清市意誠電氣有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

去西藏旅游有限責(zé)任公司

股東會

2024年6月16日

● 上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件

配件1：

授權(quán)書

去西藏旅游有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年6月27日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。

累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明詳見附件2。

配件2

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)針對各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：