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證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-008
珠海潤都制藥股份有限公司
關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合
授信及貸款的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年02月24日分別召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、概述
為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求,不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度,授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn),額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。
公司及子公司2023年度向上述銀行申請(qǐng)的授信額度總計(jì)為人民幣28億元整(最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)),具體融資金額將視公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定,且不超過上述具體授信金額;可根據(jù)與各銀行的協(xié)商情況適時(shí)調(diào)整在各銀行的融資金額、融資類型、融資費(fèi)用及融資期限等具體事項(xiàng),并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)法律文件。
同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù),簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施,授權(quán)期限為:自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。在上述授權(quán)期限及額度范圍內(nèi),綜合授信額度可循環(huán)使用。
二、相關(guān)審批程序
1、董事會(huì)決議情況
公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》,為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求,不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,董事會(huì)同意公司及子公司擬于2023年度向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度,授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn),額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù),簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
2、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查,公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款符合公司建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)營需要,風(fēng)險(xiǎn)可控,且有利于提高公司辦事效率,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款事項(xiàng),同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù),簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
3、監(jiān)事會(huì)決議情況
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本議案符合公司發(fā)展需要,程序合規(guī),不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
4、股東大會(huì)審議情況
本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
三、備查文件:
1、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2、珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
3、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月27日
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-010
珠海潤都制藥股份有限公司
關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及審計(jì)報(bào)告
質(zhì)量復(fù)核人員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月19日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華事務(wù)所”)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu),具體內(nèi)容詳見公司于2022年04月20日披露的《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào):2022-018)。
一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況
公司于近日收到大華事務(wù)所出具的《關(guān)于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》,大華事務(wù)所作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu),原委派龔晨艷、劉倩倩作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師,包鐵軍為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉倩倩及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人包鐵軍工作調(diào)整,大華事務(wù)所現(xiàn)委派李倩倩接替劉倩倩作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師,委派張立接替包鐵軍作為公司審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。變更后,公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為龔晨艷、李倩倩,審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為張立。
二、本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人基本信息、獨(dú)立性和誠信情況
(一)基本信息
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師龔晨艷:于2008年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2009年12月開始從事上市公司審計(jì)、2010年5月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年1月開始為公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過4家次。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李倩倩:于2015年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2020年8月開始從事上市公司審計(jì)、2015年11月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2021年5月開始為公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過2家次。
項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員張立:于2004年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2007年1月開始從事上市公司審計(jì)、2015年1月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2022年1月開始為公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過10家次。
(二)獨(dú)立性和誠信情況
上述擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師龔晨艷、李倩倩及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員張立不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。符合定期輪換的規(guī)定,無不良誠信記錄。
三、其他
本次變更過程中相關(guān)工作安排有序交接,變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作產(chǎn)生影響。
四、備查文件
1、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目復(fù)核人員的函》。
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月27日
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-006
珠海潤都制藥股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)即將屆滿,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要,公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司于2023年02月24日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》,現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司第五屆董事會(huì)由7名董事組成,非獨(dú)立董事4名,獨(dú)立董事3名。公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行審查后,同意提名陳新民先生、LIAORAN先生、劉杰先生、由春燕女士共四人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生共三人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第五屆董事會(huì)的董事任期為三年,自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
獨(dú)立董事候選人TANWEN先生、葉建木先生已取得獨(dú)立董事資格證書;王波先生暫未取得獨(dú)立董事資格證書,已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。其中,葉建木先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一,擬任獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事總數(shù)的三分之一,也不存在連任本公司獨(dú)立董事任期超過六年的情形。
為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行,在新一屆董事會(huì)董事就任前,原董事仍將依照相關(guān)法律及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行董事職責(zé)。公司對(duì)第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月27日
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-007
珠海潤都制藥股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要,公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司于2023年02月24日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成,非職工代表監(jiān)事2名,職工代表監(jiān)事1名。公司第四屆監(jiān)事會(huì)同意提名華志軍先生、李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采取累積投票制進(jìn)行表決。2名非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)審議通過后,將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。公司第五屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事任期為三年,自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人在最近兩年內(nèi)均未擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行,在新一屆監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍將依照法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。公司對(duì)第四屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年02月27日
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-009
珠海潤都制藥股份有限公司
關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年03月14日(星期二)
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年03月14日(星期二)14:30開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年3月14日的交易時(shí)間,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年3月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn);如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重復(fù)投票,也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2023年03月06日(星期一)。
7、出席對(duì)象:
(1)截止2023年03月06日(星期一)下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書詳見附件二),該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn):珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)提案編碼表:
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2、上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司2023年02月26日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
3、上述提案第1、2、3項(xiàng)需采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事4人,獨(dú)立董事3人,非職工代表監(jiān)事2人,其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議,股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果;中小投資者是指:除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述為特別決議提案的,須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
(1)自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù);
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,須在2023年03月10日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司,不接受電話登記。
采用信函方式登記的,信函請(qǐng)寄至:珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)珠海潤都制藥股份有限公司證券部,郵編:519040,信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
采用傳真方式登記的,公司傳真號(hào)碼為:0756-7630035。
(5)本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。
2、登記時(shí)間:2023年03月09日一2023年03月10日(9:00一12:00,13:00-16:30)。
3、登記地點(diǎn):珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司證券部。
4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù),以便簽到入場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人:蘇軍、閆紅娟
電話:0756-7630378
傳真:0756-7630035
郵箱:rd@rdpharma.cn
公司辦公地址:珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)
郵政編碼:519040
2、會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、附件
1、附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;
2、附件二:授權(quán)委托書。
七、備查文件
1、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月27日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362923”,投票簡稱為“潤都投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
(1)對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
(2)對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2023年03月14日的交易時(shí)間,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年03月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
珠海潤都制藥股份有限公司
股東大會(huì)授權(quán)委托書
本人/本單位(委托人)現(xiàn)持有珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“潤都股份”)股份 股,占潤都股份股本總額的 %。
茲全權(quán)委托 先生/女士(受托人)代表本單位(本人)出席珠海潤都制藥股份有限公司2023年03月14日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。
委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章):
委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人):
委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東):
委托人持有股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
委托人聯(lián)系方式:
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
受托人聯(lián)系方式:
委托日期: 年 月 日
本人/本單位對(duì)珠海潤都制藥股份有限公司2023年03月14日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決議案如下:
■
說明:1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見,并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”;每項(xiàng)均為單選,不選或多選均視為委托股東未作明確指示;關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
2、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤都制藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-004
珠海潤都制藥股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年02月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,會(huì)議通知以電子郵件、書面通知等方式于2023年02月16日向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名,實(shí)到董事5名,董事李心湄女士因工作原因不能親自出席本次董事,委托董事由春燕女士代為表決;獨(dú)立董事楊德明先生因工作原因不能親自出席本次董事,委托獨(dú)立董事周兵代為表決,二人均向董事會(huì)提交了《授權(quán)委托書》。除此之外,其他董事均親自出席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長陳新民先生主持,會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
鑒于第四屆董事會(huì)任期即將屆滿,根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事候選人任職資格的核查后,提名陳新民先生、LIAO RAN先生、劉杰先生、由春燕女士四人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年(候選人簡歷詳見附件)。
相關(guān)候選人的表決結(jié)果如下:
(1)《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(2)《關(guān)于選舉LIAO RAN先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(3)《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(4)《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采用累積投票制進(jìn)行表決。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2.審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
鑒于第四屆董事會(huì)任期即將屆滿,根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格的核查后,提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生共三人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年(候選人簡歷詳見附件)。
相關(guān)候選人的表決結(jié)果如下:
(1)《關(guān)于選舉TANWEN先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(2)《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(3)《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采用累積投票制進(jìn)行表決。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
3.審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求,不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度,授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn),額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。本次向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。
同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù),簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信(包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
4.審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
公司定于2023年3月14日14:30在公司會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)本次董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1. 珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
2. 珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
董事會(huì)
2023年02月27日
附件:
珠海潤都制藥股份有限公司
第五屆董事會(huì)候選人簡歷
第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、陳新民先生,1966年出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)本科學(xué)歷、中山大學(xué)高級(jí)工商管理碩士。曾獲中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、珠海市科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、珠海市自主創(chuàng)新促進(jìn)獎(jiǎng)、珠海市優(yōu)秀民營企業(yè)家等榮譽(yù)。曾任珠海麗珠制藥廠銷售大區(qū)經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥研究所所長、珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)民彤制藥廠總經(jīng)理、珠海潤都民彤制藥有限公司總經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、珠海潤都制藥股份有限公司董事兼總經(jīng)理;2018年10月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司董事長。
陳新民先生持有公司72,047,137股股份,占公司總股本的30.12%,為公司控股股東、實(shí)際控制人之一。與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東、其他控股股東、其他實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
2、LIAORAN先生,1995年出生,加拿大籍,加拿大麥克馬斯特大學(xué)材料工程本科學(xué)歷。曾任職廣東中科科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司投資經(jīng)理,現(xiàn)任廣東智媒云圖科技股份有限公司董事、廣東盛世潤都私募基金管理有限公司投資經(jīng)理職務(wù)。
LIAORAN先生未持有本公司股份,為公司控股股東、實(shí)際控制人之一李希先生的女婿,與本公司聘任的第四屆董事會(huì)董事李心湄女士為夫妻關(guān)系;除此之外,與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東、其他公司控股股東、其他實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
3、劉杰先生,1976年出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。曾任浙江京新藥業(yè)股份有限公司原料藥質(zhì)量保證部經(jīng)理、上虞京新藥業(yè)有限公司質(zhì)量受權(quán)人、浙江京新藥業(yè)股份有限公司質(zhì)量受權(quán)人、珠海潤都制藥股份有限公司副總經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、潤都制藥(武漢)研究院有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、潤都制藥(荊門)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; 2018年10月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司總經(jīng)理;2020年3月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司董事。
劉杰先生持有公司股份300,300股,占公司總股本的0.13%,與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
4、由春燕女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。曾任珠海市民彤醫(yī)藥有限公司商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)兼普藥事業(yè)部總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理;現(xiàn)任珠海市民彤醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理兼執(zhí)行董事;2018年1月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司副總經(jīng)理;2020年3月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司董事。
由春燕女士持有公司股份294,840股,占公司總股本的0.12%,與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
1、TANWEN先生,1956年出生,美國籍,博士,教授、博士生導(dǎo)師,美國內(nèi)不拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心博士、美國哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院博士后、美國哥倫比亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院副研究員。曾任華南理工大學(xué)生命科學(xué)院院長、廣東工業(yè)大學(xué)生物醫(yī)藥研究院院長。曾獲世界衛(wèi)生組織研究學(xué)者獎(jiǎng); 美國心臟學(xué)會(huì)及哈佛大學(xué)研究學(xué)者獎(jiǎng);第四屆中國僑界貢獻(xiàn)獎(jiǎng);國務(wù)院僑辦百名杰出華僑華人專業(yè)人士創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)等。近年來以通訊作者發(fā)表高水平SCI論文百余篇,主持和參與國家、省部和市級(jí)科研項(xiàng)目20余項(xiàng)。廣東省僑辦華人華僑創(chuàng)業(yè)促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長,廣東省化妝品學(xué)會(huì)副會(huì)長。2019年5月至今,任珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事。
TANWEN先生未持有本公司股份,與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
2、王波先生,1962年出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷,榮獲2005-2007年度全國優(yōu)秀律師稱號(hào)。歷任廣東省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長、廣州市律師協(xié)會(huì)會(huì)長,廣州市第十四屆人大常委會(huì)立法顧問,廣東美的電器股份有限公司獨(dú)立董事,現(xiàn)任最高人民檢察院“民事行政檢察專家咨詢網(wǎng)”專家,廣東省人民政府法律顧問,政協(xié)廣州市委員會(huì)法制工作顧問,中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)兼職碩士研究生導(dǎo)師等。現(xiàn)任廣東省律師協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長,廣州市律師協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長,廣東省西南政法大學(xué)校友會(huì)會(huì)長、廣州金鵬律師事務(wù)所創(chuàng)始人、高級(jí)合伙人會(huì)議主席、黨委書記。
王波先生未持有本公司股份,與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
3、葉建木先生,1967年出生,中共黨員,中國籍,無境外永久居留權(quán),博士學(xué)位,教授,博士生導(dǎo)師。曾任上市公司濟(jì)川藥業(yè)(600566)獨(dú)立董事。2003年7月于武漢理工大學(xué)管理學(xué)院任教至今。目前擔(dān)任上市公司保隆科技(603197.SH)獨(dú)立董事、非上市公司-武漢長利新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事、港股國華(00370.HK)獨(dú)立董事。
葉建木先生未持有本公司股份,與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號(hào):2023-005
珠海潤都制藥股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
珠海潤都制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年02月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,會(huì)議通知以電子郵件、書面通知等方式于2023年02月16日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華志軍先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名,實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名,均親自出席本次會(huì)議。會(huì)議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求,不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度,授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn),額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。符合公司發(fā)展需要,程序合規(guī),不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2. 審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
鑒于第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿,根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司第四屆監(jiān)事會(huì)提名華志軍先生、李娜女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事,共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年(候選人簡歷詳見附件)。
(1)《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(2)《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1. 珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
珠海潤都制藥股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年02月27日
附件:
珠海潤都制藥股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、華志軍先生,1969年出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷。曾任珠海潤都藥業(yè)有限公司監(jiān)察員、廣東潤泰藥業(yè)有限公司監(jiān)察部部長、廣州潤都集團(tuán)有限公司總裁助理;現(xiàn)任廣州潤都集團(tuán)有限公司副總裁、廣州碧泉度假村開發(fā)有限公司法人及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣東盛世潤都私募基金管理有限公司監(jiān)事、廣東潤恒投資控股有限公司監(jiān)事、廣州狼旗網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事、廣州中達(dá)視業(yè)科技股份有限公司董事、廣州弘武太極體育發(fā)展有限公司法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州賽特智能科技有限公司董事、江西勝龍牛業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席等;2011年4月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。
華志軍先生未持有本公司股份,與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
2、李娜女士,1986年出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷。歷任珠海潤都制藥股份有限公司人力資源部人事專員、副主任?,F(xiàn)任珠海潤都制藥股份有限公司人力資源部主任職務(wù);2018年11月至今任公司監(jiān)事。
李娜女士未持有本公司股份,與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。
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