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證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-008

珠海潤都制藥股份有限公司

關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合

授信及貸款的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年02月24日分別召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、概述

為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。

公司及子公司2023年度向上述銀行申請(qǐng)的授信額度總計(jì)為人民幣28億元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；可根據(jù)與各銀行的協(xié)商情況適時(shí)調(diào)整在各銀行的融資金額、融資類型、融資費(fèi)用及融資期限等具體事項(xiàng)，并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)法律文件。

同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，授權(quán)期限為：自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。在上述授權(quán)期限及額度范圍內(nèi)，綜合授信額度可循環(huán)使用。

二、相關(guān)審批程序

1、董事會(huì)決議情況

公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》，為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，董事會(huì)同意公司及子公司擬于2023年度向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

2、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款符合公司建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)營需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，且有利于提高公司辦事效率，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款事項(xiàng)，同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

3、監(jiān)事會(huì)決議情況

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本議案符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

4、股東大會(huì)審議情況

本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

三、備查文件：

1、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-010

珠海潤都制藥股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及審計(jì)報(bào)告

質(zhì)量復(fù)核人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務(wù)所”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年04月20日披露的《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況

公司于近日收到大華事務(wù)所出具的《關(guān)于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的函》，大華事務(wù)所作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派龔晨艷、劉倩倩作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，包鐵軍為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉倩倩及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人包鐵軍工作調(diào)整，大華事務(wù)所現(xiàn)委派李倩倩接替劉倩倩作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，委派張立接替包鐵軍作為公司審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人。變更后，公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為龔晨艷、李倩倩，審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為張立。

二、本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人基本信息、獨(dú)立性和誠信情況

（一）基本信息

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師龔晨艷：于2008年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2009年12月開始從事上市公司審計(jì)、2010年5月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年1月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過4家次。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李倩倩：于2015年11月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2020年8月開始從事上市公司審計(jì)、2015年11月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2021年5月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過2家次。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員張立：于2004年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2007年1月開始從事上市公司審計(jì)、2015年1月開始在大華事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2022年1月開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量超過10家次。

（二）獨(dú)立性和誠信情況

上述擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師龔晨艷、李倩倩及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員張立不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。符合定期輪換的規(guī)定，無不良誠信記錄。

三、其他

本次變更過程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

1、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目復(fù)核人員的函》。

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-006

珠海潤都制藥股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年02月24日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司第五屆董事會(huì)由7名董事組成，非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行審查后，同意提名陳新民先生、LIAORAN先生、劉杰先生、由春燕女士共四人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生共三人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第五屆董事會(huì)的董事任期為三年，自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

獨(dú)立董事候選人TANWEN先生、葉建木先生已取得獨(dú)立董事資格證書；王波先生暫未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。其中，葉建木先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，擬任獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事總數(shù)的三分之一，也不存在連任本公司獨(dú)立董事任期超過六年的情形。

為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行董事職責(zé)。公司對(duì)第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-007

珠海潤都制藥股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年02月24日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司第四屆監(jiān)事會(huì)同意提名華志軍先生、李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。2名非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。公司第五屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事任期為三年，自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人在最近兩年內(nèi)均未擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。公司對(duì)第四屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-009

珠海潤都制藥股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年03月14日（星期二）

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年03月14日（星期二）14:30開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月14日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年03月06日（星期一）。

7、出席對(duì)象：

（1）截止2023年03月06日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案編碼表：

■

2、上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司2023年02月26日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、上述提案第1、2、3項(xiàng)需采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果；中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述為特別決議提案的，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2023年03月10日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司，不接受電話登記。

采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)珠海潤都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

采用傳真方式登記的，公司傳真號(hào)碼為：0756-7630035。

（5）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

2、登記時(shí)間：2023年03月09日一2023年03月10日（9:00一12:00，13:00-16:30）。

3、登記地點(diǎn)：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司證券部。

4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：蘇軍、閆紅娟

電話：0756-7630378

傳真：0756-7630035

郵箱：rd@rdpharma.cn

公司辦公地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)

郵政編碼：519040

2、會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、附件

1、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、附件二：授權(quán)委托書。

七、備查文件

1、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年02月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362923”，投票簡稱為“潤都投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年03月14日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年03月14日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

珠海潤都制藥股份有限公司

股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“潤都股份”）股份 股，占潤都股份股本總額的 %。

茲全權(quán)委托 先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤都制藥股份有限公司2023年03月14日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。

委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：

委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人)：

委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人聯(lián)系方式：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人聯(lián)系方式：

委托日期： 年 月 日

本人/本單位對(duì)珠海潤都制藥股份有限公司2023年03月14日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決議案如下：

■

說明：1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

2、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤都制藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-004

珠海潤都制藥股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年02月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議通知以電子郵件、書面通知等方式于2023年02月16日向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事5名，董事李心湄女士因工作原因不能親自出席本次董事，委托董事由春燕女士代為表決；獨(dú)立董事楊德明先生因工作原因不能親自出席本次董事，委托獨(dú)立董事周兵代為表決，二人均向董事會(huì)提交了《授權(quán)委托書》。除此之外，其他董事均親自出席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長陳新民先生主持，會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

鑒于第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事候選人任職資格的核查后，提名陳新民先生、LIAO RAN先生、劉杰先生、由春燕女士四人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年（候選人簡歷詳見附件）。

相關(guān)候選人的表決結(jié)果如下：

（1）《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（2）《關(guān)于選舉LIAO RAN先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（3）《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（4）《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2.審議通過了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

鑒于第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格的核查后，提名TANWEN先生、王波先生、葉建木先生共三人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年（候選人簡歷詳見附件）。

相關(guān)候選人的表決結(jié)果如下：

（1）《關(guān)于選舉TANWEN先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（2）《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（3）《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3.審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。本次向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證等業(yè)務(wù)。

同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資、信托、租賃、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

4.審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司定于2023年3月14日14:30在公司會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

1. 珠海潤都制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

2. 珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年02月27日

附件：

珠海潤都制藥股份有限公司

第五屆董事會(huì)候選人簡歷

第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷

1、陳新民先生，1966年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)本科學(xué)歷、中山大學(xué)高級(jí)工商管理碩士。曾獲中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、廣東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、珠海市科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、珠海市自主創(chuàng)新促進(jìn)獎(jiǎng)、珠海市優(yōu)秀民營企業(yè)家等榮譽(yù)。曾任珠海麗珠制藥廠銷售大區(qū)經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥研究所所長、珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)民彤制藥廠總經(jīng)理、珠海潤都民彤制藥有限公司總經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、珠海潤都制藥股份有限公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司董事長。

陳新民先生持有公司72,047,137股股份，占公司總股本的30.12%，為公司控股股東、實(shí)際控制人之一。與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東、其他控股股東、其他實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

2、LIAORAN先生，1995年出生，加拿大籍，加拿大麥克馬斯特大學(xué)材料工程本科學(xué)歷。曾任職廣東中科科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，現(xiàn)任廣東智媒云圖科技股份有限公司董事、廣東盛世潤都私募基金管理有限公司投資經(jīng)理職務(wù)。

LIAORAN先生未持有本公司股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人之一李希先生的女婿，與本公司聘任的第四屆董事會(huì)董事李心湄女士為夫妻關(guān)系；除此之外，與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東、其他公司控股股東、其他實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

3、劉杰先生，1976年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任浙江京新藥業(yè)股份有限公司原料藥質(zhì)量保證部經(jīng)理、上虞京新藥業(yè)有限公司質(zhì)量受權(quán)人、浙江京新藥業(yè)股份有限公司質(zhì)量受權(quán)人、珠海潤都制藥股份有限公司副總經(jīng)理、珠海市民彤醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、潤都制藥（武漢）研究院有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、潤都制藥（荊門）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理； 2018年10月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司總經(jīng)理；2020年3月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司董事。

劉杰先生持有公司股份300,300股，占公司總股本的0.13%，與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

4、由春燕女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任珠海市民彤醫(yī)藥有限公司商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)兼普藥事業(yè)部總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任珠海市民彤醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理兼執(zhí)行董事；2018年1月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司副總經(jīng)理；2020年3月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司董事。

由春燕女士持有公司股份294,840股，占公司總股本的0.12%，與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷

1、TANWEN先生，1956年出生，美國籍，博士，教授、博士生導(dǎo)師，美國內(nèi)不拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心博士、美國哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院博士后、美國哥倫比亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院副研究員。曾任華南理工大學(xué)生命科學(xué)院院長、廣東工業(yè)大學(xué)生物醫(yī)藥研究院院長。曾獲世界衛(wèi)生組織研究學(xué)者獎(jiǎng); 美國心臟學(xué)會(huì)及哈佛大學(xué)研究學(xué)者獎(jiǎng)；第四屆中國僑界貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；國務(wù)院僑辦百名杰出華僑華人專業(yè)人士創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)等。近年來以通訊作者發(fā)表高水平SCI論文百余篇，主持和參與國家、省部和市級(jí)科研項(xiàng)目20余項(xiàng)。廣東省僑辦華人華僑創(chuàng)業(yè)促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長，廣東省化妝品學(xué)會(huì)副會(huì)長。2019年5月至今，任珠海潤都制藥股份有限公司獨(dú)立董事。

TANWEN先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

2、王波先生，1962年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，榮獲2005-2007年度全國優(yōu)秀律師稱號(hào)。歷任廣東省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長、廣州市律師協(xié)會(huì)會(huì)長，廣州市第十四屆人大常委會(huì)立法顧問，廣東美的電器股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任最高人民檢察院“民事行政檢察專家咨詢網(wǎng)”專家，廣東省人民政府法律顧問，政協(xié)廣州市委員會(huì)法制工作顧問，中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)兼職碩士研究生導(dǎo)師等。現(xiàn)任廣東省律師協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長，廣州市律師協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長，廣東省西南政法大學(xué)校友會(huì)會(huì)長、廣州金鵬律師事務(wù)所創(chuàng)始人、高級(jí)合伙人會(huì)議主席、黨委書記。

王波先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

3、葉建木先生，1967年出生，中共黨員，中國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，教授，博士生導(dǎo)師。曾任上市公司濟(jì)川藥業(yè)（600566）獨(dú)立董事。2003年7月于武漢理工大學(xué)管理學(xué)院任教至今。目前擔(dān)任上市公司保隆科技（603197.SH）獨(dú)立董事、非上市公司-武漢長利新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事、港股國華（00370.HK）獨(dú)立董事。

葉建木先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公告編號(hào)：2023-005

珠海潤都制藥股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年02月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議通知以電子郵件、書面通知等方式于2023年02月16日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華志軍先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，均親自出席本次會(huì)議。會(huì)議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及貸款的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為滿足公司及子公司建設(shè)項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，公司及子公司計(jì)劃于2023年度向包括但不限于中國工商銀行、中國銀行、華潤銀行、廣發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣28億元的綜合授信額度，授信期限以具體簽署的授信合同約定的期限為準(zhǔn)，額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。符合公司發(fā)展需要，程序合規(guī)，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2. 審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

鑒于第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)提名華志軍先生、李娜女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年（候選人簡歷詳見附件）。

（1）《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（2）《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1. 珠海潤都制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

珠海潤都制藥股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年02月27日

附件：

珠海潤都制藥股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、華志軍先生，1969年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任珠海潤都藥業(yè)有限公司監(jiān)察員、廣東潤泰藥業(yè)有限公司監(jiān)察部部長、廣州潤都集團(tuán)有限公司總裁助理；現(xiàn)任廣州潤都集團(tuán)有限公司副總裁、廣州碧泉度假村開發(fā)有限公司法人及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣東盛世潤都私募基金管理有限公司監(jiān)事、廣東潤恒投資控股有限公司監(jiān)事、廣州狼旗網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事、廣州中達(dá)視業(yè)科技股份有限公司董事、廣州弘武太極體育發(fā)展有限公司法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州賽特智能科技有限公司董事、江西勝龍牛業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席等；2011年4月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

華志軍先生未持有本公司股份，與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。

2、李娜女士，1986年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。歷任珠海潤都制藥股份有限公司人力資源部人事專員、副主任?，F(xiàn)任珠海潤都制藥股份有限公司人力資源部主任職務(wù)；2018年11月至今任公司監(jiān)事。

李娜女士未持有本公司股份，與本公司聘任和擬聘任的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。不是“失信被執(zhí)行人”。