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證券代碼：688261 證券簡稱：東微半導(dǎo) 公告編號：2023-004

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十次會議于2023年2月25日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月19日通過電子郵件送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席劉偉先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的全體監(jiān)事對議案進(jìn)行了認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用最高不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高部分暫時(shí)閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-003）。

特此公告。

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月27日

證券代碼：688261 證券簡稱：東微半導(dǎo) 公告編號：2023-003

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)

●投資金額：擬使用不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

●投資期限：自蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”)董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

●履行的審議程序：2023年2月25日，公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確無異議的核查意見。本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司僅投資于安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

一、現(xiàn)金管理情況概述

（一）投資目的

在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高募集資金使用效率、增加公司資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資金額及期限

在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司擬使用不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，到期后將歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

（三）資金來源

1、資金來源：公司部分暫時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕4040號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票16,844,092股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣130.00元，募集資金總額為人民幣218,973.20萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣18,317.54萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣200,655.66萬元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，于2022年1月28日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕42號）。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2022年02月09日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

3、募集資金的使用情況

截至2022年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃及使用情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注：表中各數(shù)值均以四舍五入的方式保留兩位小數(shù)，合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形，均為四舍五入原因所致。

截至目前，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目正按照既定計(jì)劃積極推進(jìn)，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及投入需要一定周期，且根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分首次公開發(fā)行股票募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

（四）投資方式

1、投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。

2、投資產(chǎn)品額度及期限

在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司擬使用不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，到期后將歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

3、實(shí)施方式

董事會授權(quán)公司董事長在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

二、審議程序

2023年2月25日，公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司董事長在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)出具了明確無異議的核查意見。

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

（二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司規(guī)章制度辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制資金的安全性。

2、公司管理層相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計(jì)委員會報(bào)告。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

四、投資對公司的影響

公司本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對部分暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高部分暫時(shí)閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用最高不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高部分暫時(shí)閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司本次計(jì)劃使用不超過人民幣145,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

八、上網(wǎng)公告文件

（一）《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2023年2月27日