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證券代碼：000650證券簡稱：仁和藥業(yè)公示序號(hào)：2023-002

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

同仁藥業(yè)股份有限公司第九屆股東會(huì)第八次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年2月9日以直接送達(dá)、電子郵箱等傳出，大會(huì)于2023年2月13日以通信方式在南昌元?jiǎng)?chuàng)國際性18層企業(yè)會(huì)議室召開。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。老總楊瀟老先生組織此次會(huì)議，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)審議通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關(guān)于參與投資基金的議案》

股東會(huì)允許公司為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。

主要內(nèi)容詳細(xì)《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《關(guān)于參與投資基金的公告》（公示序號(hào)2023-003）。

此提案決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

二、備查簿文檔

1、第九屆股東會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決定

特此公告

同仁藥業(yè)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十三日

證券代碼：000650證券簡稱：仁和藥業(yè)公示序號(hào)：2023-003

同仁藥業(yè)股份有限公司有關(guān)參加股權(quán)投資基金的通知

我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次境外投資資金來自企業(yè)自籌資金，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會(huì)審議。

2、此次參加的股權(quán)投資基金所投新項(xiàng)目大多為緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)的股權(quán)或股份相關(guān)投資，有著項(xiàng)目投資時(shí)間長、流通性劣等特性，相關(guān)投資可能面臨比較長的投資收益率。在交易全過程將受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向、資本管理等諸多要素產(chǎn)生的影響，長期投資存在不確定性。

一、境外投資簡述

1、為推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，尋找社會(huì)化加盟項(xiàng)目，為公司發(fā)展培養(yǎng)一個(gè)新的核心競爭力，同仁藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）按投資規(guī)模rmb8,000萬余元逐層來投資，初次項(xiàng)目投資2,600萬余元，做為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”或“股票基金”）。企業(yè)后續(xù)投資按股票基金每一期的認(rèn)繳制總出資的20%測算開展差額補(bǔ)足。

2、2023年2月13日，公司召開第九屆股東會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議表決通過《關(guān)于參與投資基金的議案》，股東會(huì)允許公司為有限合伙參加杭州市飛刀夏焱自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、合作者基本概況

（一）普通合伙（GP）

1、名字：上海市墑锝潤咨詢管理有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA7CF2W448

3、居所：我國(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)法拉第路86號(hào)、蔡倫路230號(hào)2幢111室

4、成立年限：2021年11月2日

5、公司類型：有限公司

6、法人代表：周凱

7、注冊資金：1,200萬人民幣

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)經(jīng)營管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

9、登記狀況：上海市墑锝潤咨詢管理有限責(zé)任公司是杭州飛刀夏焱自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（“飛刀夏焱股票基金”）的管理員——寧波梅山保稅港區(qū)夏星投資管理有限公司（下稱“管理員”）與飛刀網(wǎng)絡(luò)加速器關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)立合資企業(yè)，管理員已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行辦理備案，備案號(hào)為P1067308。

上海市墑锝潤咨詢管理有限公司與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，上海市墑锝潤咨詢管理有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

（二）有限合伙（LP）

1、名字：杭州市泰鯤股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108MA2KJKLT87

3、居所：浙江杭州市濱江區(qū)西興街道聚工路19號(hào)8幢17層1712室（自主申報(bào)）

4、成立年限：2021年8月10日

5、公司類型：合伙企業(yè)

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：杭州市泰瓏自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資基金；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

杭州市泰鯤股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，杭州市泰鯤股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

（三）有限合伙（LP）

1、名字：上海市朗潤藥業(yè)科技集團(tuán)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1K4NH77E

3、居所：上海浦東新區(qū)張衡路1077號(hào)C區(qū)4樓

4、成立年限：2020年12月17日

5、公司類型：有限公司

6、公司法人：唐春山

7、注冊資金：10,000萬人民幣

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：從業(yè)醫(yī)藥科技領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用，深海生理活性物質(zhì)獲取、提純、生成項(xiàng)目研發(fā)，機(jī)械設(shè)備銷售，企業(yè)管理咨詢。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

上海市朗潤藥業(yè)科技集團(tuán)有限公司與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，上海市朗潤藥業(yè)科技集團(tuán)有限公司并不是失信執(zhí)行人。

（四）有限合伙（LP）

普通合伙人一：普通合伙人一與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，普通合伙人一不是失信執(zhí)行人。

（五）有限合伙（LP）

普通合伙人二：普通合伙人二與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，普通合伙人二并不是失信執(zhí)行人。

（六）有限合伙（LP）

普通合伙人三：普通合伙人三與企業(yè)、公司控股股東、控股股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜關(guān)聯(lián)。經(jīng)在我國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，普通合伙人三并不是失信執(zhí)行人。

三、參加股權(quán)投資基金的相關(guān)情況

1、基金名稱：杭州市飛刀夏焱自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

3、管理規(guī)模（初次認(rèn)繳制總金額）：rmb1.3億人民幣（最后以具體募資額度為標(biāo)準(zhǔn)）

后面新增加注資不能超過股票基金在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品備案時(shí)出資額的3倍或到時(shí)候法律法規(guī)及中國基金業(yè)協(xié)會(huì)容許的新增注資經(jīng)營規(guī)模。

4、投資范圍：健康養(yǎng)老、制藥業(yè)和生物技術(shù)等公司主要業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)。

5、初次項(xiàng)目投資基金合伙人、投資方式等

6、存續(xù)期限：自初次交易日起七個(gè)詳細(xì)自然年度，包含投資期四年和撤出期三年。普通合伙有權(quán)利依據(jù)合伙制企業(yè)實(shí)際情況追究其增加合伙制企業(yè)的撤出期，撤出期增加時(shí)限較多不能超過一周年。該等增加屆滿后再度增加應(yīng)取得合伙人會(huì)議決定允許。

四、擬簽署股東協(xié)議主要內(nèi)容

五、對(duì)外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

1、投資的目的

公司本次參加的股權(quán)投資基金，主要是針對(duì)從業(yè)健康養(yǎng)老，制藥業(yè)和生物技術(shù)業(yè)務(wù)企業(yè)火熱進(jìn)行中早期階段的股權(quán)和股份相關(guān)投資，使股票基金其價(jià)值得以提升，完成基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定升值。

2、此次項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性

利率風(fēng)險(xiǎn)：股權(quán)投資基金所投新項(xiàng)目大多為股權(quán)投資基金，本基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長、流通性劣等特性，相關(guān)投資可能面臨比較長的投資收益率。新項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)：在交易全過程將受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向、資本管理等諸多要素產(chǎn)生的影響，股權(quán)投資基金將存有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將高度關(guān)注股權(quán)投資基金運(yùn)營經(jīng)營管理模式及投資項(xiàng)目的實(shí)施全過程，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、此次項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害

公司本次參加的股權(quán)投資基金，主要是針對(duì)從業(yè)健康養(yǎng)老，制藥業(yè)和生物技術(shù)業(yè)務(wù)企業(yè)火熱進(jìn)行中早期階段的股權(quán)和股份相關(guān)投資。

此次投資目標(biāo)與公司主要業(yè)務(wù)存在一定的協(xié)作和補(bǔ)充關(guān)聯(lián)，有利于促進(jìn)公司主要業(yè)務(wù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能量進(jìn)一步提升，建立和中初期最前沿生物科技企業(yè)的聯(lián)系，產(chǎn)生雙向互動(dòng)，有利于企業(yè)從這當(dāng)中挖掘潛在性的全面協(xié)作機(jī)會(huì)。與此同時(shí)可以充分利用合作者的專業(yè)投資管理心得和優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制力，幫助公司獲得一個(gè)新的核心競爭力。此次投資使用企業(yè)自籌資金，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營無重要不良影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

截止本公告日，公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，都不存有擁有股票基金合作者股權(quán)或參加項(xiàng)目投資基金認(rèn)購申購的現(xiàn)象。

企業(yè)將按有關(guān)規(guī)定立即公布此次境外投資的工作進(jìn)展，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

六、別的表明

公司本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資前，公司存在十二個(gè)月內(nèi)將募資用以永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，但此次合作投資系公司和專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的股權(quán)投資基金，符合相關(guān)要求。

七、備查簿文檔

1、《公司第九屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議》

2、《杭州飛鏢夏焱創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》

特此公告

同仁藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)

二二三年二月十三日