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證券代碼：000915證券簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因公示序號(hào)：2023-003

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司股東會(huì)于2023年2月10日以電子郵件形式傳出舉辦第十屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議工作的通知，并且于2023年2月14日以通訊表決方法召開(kāi)工作會(huì)議。大會(huì)需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到股東8名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱效平組織。大會(huì)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

以8票允許0票放棄0票反對(duì)決議結(jié)論，審議通過(guò)了“關(guān)于北京光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資的議案”：

允許北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）降低認(rèn)繳出資額1630萬(wàn)余元，公司減資款按照原股權(quán)比例付給合作伙伴，在其中山東省達(dá)因海洋動(dòng)物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（通稱達(dá)因藥業(yè)）取回公司減資款10,852,197.07元。公司減資后，北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）注資總金額調(diào)整為13,390萬(wàn)余元，在其中達(dá)因藥業(yè)擁有注資89,147,802.93元，占比較有限合伙出資總額66.5779%。

依據(jù)公司減資計(jì)劃方案，相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《北京光大金控財(cái)富醫(yī)療投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》等有關(guān)文件，并辦理公司變更和辦理備案事宜。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月15日

股票號(hào)：000915股票簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因公示序號(hào)：2023-004

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

有關(guān)分公司達(dá)因藥業(yè)投入的股權(quán)基金公司減資的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于北京光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資的議案”，允許北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）降低認(rèn)繳出資額1630萬(wàn)余元。此次公司減資事宜歸屬于董事會(huì)決策范疇，不必遞交股東會(huì)審核。此次減財(cái)產(chǎn)事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、達(dá)因藥業(yè)項(xiàng)目投資股權(quán)基金北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）及基金后續(xù)投資說(shuō)明

2015年6月，經(jīng)山東省達(dá)因海洋動(dòng)物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“達(dá)因藥業(yè)”）股東會(huì)、股東會(huì)和山東華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司（下稱：華特達(dá)因）股東會(huì)準(zhǔn)許，達(dá)因藥業(yè)以自籌資金申購(gòu)光大金控（天津市）產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司注冊(cè)成立的有限合伙制rmb股權(quán)基金——北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）的基金認(rèn)購(gòu)。該股權(quán)投資基金認(rèn)繳出資總額為1.502億人民幣，在其中達(dá)因藥業(yè)做為有限合伙（LP）投資1億人民幣認(rèn)繳制66.5779%的基金認(rèn)購(gòu)，河南省光大金控產(chǎn)業(yè)投資基金以及協(xié)同投資者做為有限合伙注資5000萬(wàn)余元認(rèn)繳制33.2889%的基金認(rèn)購(gòu)，普通合伙光大金控（天津市）產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（GP）注資rmb20萬(wàn)余元認(rèn)繳制0.1332%的基金認(rèn)購(gòu)。

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）以1.50億人民幣做為注資，光大金控資產(chǎn)管理有限公司、前海自貿(mào)區(qū)光大銀行熙康產(chǎn)業(yè)投資基金公司等有關(guān)單位總計(jì)注資4億人民幣，多方一同開(kāi)設(shè)項(xiàng)目投資聯(lián)合——前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團(tuán)有限公司。

前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團(tuán)有限公司注資5.50億人民幣參加北京首都醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“首都醫(yī)療”）的股權(quán)收購(gòu)，增資擴(kuò)股后首都醫(yī)療注冊(cè)資本為13.675億人民幣，北京國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（該企業(yè)屬北京市國(guó)資委全資子公司）持有股份比例為73.13%，為大股東；前海自貿(mào)區(qū)光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團(tuán)有限公司持有股份比例為26.87%，為首都醫(yī)療第二大股東。

二、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資緣故

2021年北京國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司將持有首都醫(yī)療73.13%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司。

2021年6月6日，前海自貿(mào)區(qū)光大銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃集團(tuán)有限公司（下稱“深圳前海光大銀行”）與北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司簽訂了合作合同，前海光將軍擁有首都醫(yī)療的2.687%股份（“總體目標(biāo)股份”）出售給北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格6050萬(wàn)余元（相較于深圳前海光大銀行原始投資額股權(quán)溢價(jià)10%）?！翱傮w目標(biāo)股份”于2021年12月23日進(jìn)行股權(quán)交割，深圳前海光大銀行回收利用了6050萬(wàn)余元股本金。目前為止，深圳前海光大銀行擁有首都醫(yī)療集團(tuán)公司24.183%股份，北京鳳凰協(xié)同投資管理有限公司擁有首都醫(yī)療集團(tuán)公司75.817%股份。

深圳前海光大銀行接到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，按深圳前海光大銀行各股東股權(quán)比例展開(kāi)了公司減資，北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）于2022年6月9日接到深圳前海光大銀行公司減資款1650萬(wàn)余元。北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）依據(jù)《合伙協(xié)議》等有關(guān)合作經(jīng)營(yíng)文檔的承諾，擬在預(yù)埋開(kāi)支所需資金后，將剩下1630萬(wàn)余元資金管理給整體合作伙伴。

三、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資計(jì)劃方案

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）擬向注資總金額由15020萬(wàn)余元，降低至13390萬(wàn)余元，各合作伙伴同比例公司減資。公司減資款1630萬(wàn)余元，按照原占股比例向合作伙伴付款，在其中達(dá)因藥業(yè)取回注資10,852,197.07元。公司減資后，達(dá)因藥業(yè)在合伙制企業(yè)的認(rèn)繳出資額為人民幣89,147,802.93元，占比較有限合伙出資總額66.5779%。

此次公司減資前后左右北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）合作伙伴認(rèn)繳出資額及股權(quán)比例如下所示：

四、北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資對(duì)企業(yè)的危害

北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）公司減資對(duì)企業(yè)及達(dá)因藥業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)不造成影響，達(dá)因藥業(yè)取回1085.22萬(wàn)余元的資金，該賬款將用于填補(bǔ)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。

五、備查簿配件

1.企業(yè)第十屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決定；

2.北京市光大金控資本醫(yī)療投資核心（有限合伙企業(yè)）合伙人會(huì)議決定。

特此公告

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月15日

股票號(hào)：000915股票簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因公示序號(hào)：2023-002

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

有關(guān)簽名會(huì)計(jì)更改的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了“有關(guān)聘用2022年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案”，確定聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年多度審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織。聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案得到企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所委任劉健、江磊為根本公司審計(jì)的簽名會(huì)計(jì)。

以上主要內(nèi)容詳細(xì)2022年3月11日企業(yè)“有關(guān)擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知”（公示序號(hào)2022-009號(hào)）及2022年4月14日企業(yè)“2021年年度股東大會(huì)決定公示”（公示序號(hào)2022-015號(hào)）。

一、簽名會(huì)計(jì)變動(dòng)狀況

前不久，公司收到致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所信件，因?yàn)楣ぷ髡{(diào)節(jié)，該所擬向?yàn)楦竟緦徲?jì)的簽名會(huì)計(jì)江磊調(diào)整為注冊(cè)會(huì)計(jì)杜娟。另一簽名會(huì)計(jì)劉健未產(chǎn)生變化。此次發(fā)生變化的注冊(cè)會(huì)計(jì)杜娟女性的相關(guān)情況如下所示：

杜娟，2019年5月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2017年12月從事了上市公司審計(jì)，2019年8月先是在致同從業(yè)，2021年10月正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)。近三年未簽訂過(guò)上市公司審計(jì)匯報(bào)。

作為公司的簽名會(huì)計(jì)，杜娟女性不會(huì)有可能會(huì)影響其自覺(jué)性的情況。

杜娟女性近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計(jì)劃已井然有序工作交接，不會(huì)對(duì)公司2022年多度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作中造成影響。

二、備查簿文檔

1.致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所拆換簽名會(huì)計(jì)溝通函；

2.變更后的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)身份證證書(shū)及從業(yè)證書(shū)。

特此公告

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月15日