證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公告編號：2023-006
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
第一屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日以郵件方式發(fā)出第一屆董事會第十六次會議通知（以下簡稱“本次會議”），本次會議于2023年2月26日以通訊方式召開，由董事長楊瑞嘉先生召集并主持，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決，形成會議決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
董事楊瑞嘉、史志懷、陳彬系本次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2023-005）。
（二）審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
為了保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，公司制定了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
董事楊瑞嘉、史志懷、陳彬系本次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
為了具體實施公司2023年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項：
1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
（1）授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定本次限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票的授予/歸屬的數(shù)量或價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會在限制性股票授予前，將員工放棄認(rèn)購的限制性股票份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵對象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；
（5）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》；
（6）授權(quán)董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
（7）授權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；
（8）授權(quán)董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；
（9）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，辦理已身故的激勵對象尚未歸屬的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
（10）授權(quán)董事會確定公司股權(quán)激勵計劃預(yù)留限制性股票的激勵對象、授予數(shù)量、授予價格和授予日等全部事宜；
（11）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；
（12）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
（13）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。
4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。
5、上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。
董事楊瑞嘉、史志懷、陳彬系本次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
董事會同意于2023年3月14日召開公司2023年第一次臨時股東大會，并發(fā)出召開股東大會的會議通知，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-009）。
特此公告。
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公告編號：2023-007
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日以郵件方式發(fā)出第一屆監(jiān)事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2023年2月26日以通訊方式召開，由監(jiān)事會主席周干先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成會議決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2023-005）。
（二）審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員之間的利益共享與約束機(jī)制。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
（三）審議通過《關(guān)于核實〈公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》
對公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。
特此公告。
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月27日
證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公告編號：2023-008
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 征集投票權(quán)的起始時間：2023年3月8日至2023年3月9日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）
● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意
● 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，并按照南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事舒柏晛先生作為征集人，就公司擬于2023年3月14日召開的2023年第一次臨時股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事舒柏晛先生，其基本情況如下：1982年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，保薦代表人。2007年7月至2014年9月先后就職于華泰證券股份有限公司、中航證券有限公司；2014年9月至今任國金證券股份有限公司職員、國金證券上海承銷保薦分公司執(zhí)行總經(jīng)理；2020年9月至今任公司獨立董事。
征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《中華人民共和國公司法》《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
（二）征集人對表決事項的表決意見及理由
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年2月26日召開的第一屆董事會第十六次會議，就《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》三項議案均投了同意票。
征集人作為獨立董事發(fā)表了同意公司實施本激勵計劃的獨立意見，并同意公司董事會將以上事項提交股東大會審議。征集人認(rèn)為：本激勵計劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對公司管理團(tuán)隊、核心骨干人員等形成長效的激勵機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。本激勵計劃首次授予的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為限制性激勵對象的條件。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月14日15時00分
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月14日
公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點
南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室
（三）需征集委托投票權(quán)的議案
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本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于2023年2月27日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn）披露的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-009）。
三、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象
截至2023年3月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集時間
2023年3月8日至2023年3月9日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）
（三）征集方式
采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序
1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、委托人應(yīng)向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、法定代表人簽署的授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第2點要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信函或特快專遞方式的，送達(dá)時間以公司證券事務(wù)部收到時間為準(zhǔn)。逾期送達(dá)的，視為無效。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
聯(lián)系地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室
聯(lián)系電話：025-69782957
電子郵件：mld@medlander.com
郵政編碼：210012
聯(lián)系人：倪清清
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊記載內(nèi)容相符；
5、未將征集事項的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效；
6、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。
（六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中選擇一項并打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
（七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。
特此公告。
征集人：舒柏晛
2023年2月27日
附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事舒柏晛作為本人/本公司的代理人出席南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見如下：
■
（注：委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。）
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)：
委托股東證券賬戶號：
簽署日期：
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至2023年第一次臨時股東大會結(jié)束。
證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公告編號：2023-009
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月14日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年3月14日 15點00分
召開地點：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月14日
至2023年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權(quán)，由獨立董事舒柏晛先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權(quán)激勵相關(guān)議案的投票權(quán)。詳情請查閱公司于2023年2月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2023-008）。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案1、2、3已經(jīng)公司于2023年2月26日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過，議案1、2已經(jīng)公司于2023年2月26日召開的第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年2月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：作為 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
3、異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間前送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記地點：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司11樓會議室
郵寄地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北
郵政編碼：210012
聯(lián)系人：倪清清
聯(lián)系電話：025-69782957
（三）登記時間：2023年3月10日14：00-17：00
六、其他事項
股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。
出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。
會議聯(lián)系方式：
通信地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北
郵編：210012
聯(lián)系人：倪清清
聯(lián)系電話：025-69782957
特此公告。
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年2月27日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公告編號：2023-004
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司
2022年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：萬元
■
注：
1. 本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2. 以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報告數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)若有尾差，為四舍五入所致。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
（一）報告期內(nèi)公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
經(jīng)初步核算，報告期內(nèi)公司營業(yè)總收入37,675.14萬元，同比增長10.28%；營業(yè)利潤14,877.99萬元，同比增長14.44%；利潤總額14,881.84萬元，同比增長14.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤12,303.72萬元，同比增長3.93%，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8,925.09萬元，同比下降14.70%。
報告期末，公司總資產(chǎn)為150,769.88萬元，比期初增長208.48%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為135,169.46萬元，比期初增長271.86%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)13.52元，比期初增長178.89%。
報告期內(nèi)公司業(yè)績增長的主要原因，一是公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)投入新品研發(fā)，本年度推出盆底診療系列新品及女性生殖康復(fù)設(shè)備新品，為業(yè)績增長提供了新的動力；二是報告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益較上年增長，主要為：a、閑置資金管理收益增長；b、公司承接國家重點研發(fā)項目及省關(guān)鍵核心技術(shù)（裝備）攻關(guān)項目獲得政府資金支持。
（二）上表中有關(guān)項目增減變動幅度達(dá)30%以上的主要原因
報告期內(nèi)本公司總資產(chǎn)同比增加208.48%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增加271.86%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增加178.89%，主要原因是報告期內(nèi)首次公開發(fā)行股票募集資金的增加，以及公司盈利形成的未分配利潤所致。報告期末本公司股本同比增加33.33%，系報告期內(nèi)公司首次公開發(fā)行股票所致。
三、風(fēng)險提示
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年2月27日
(上接29版)
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