證券代碼：002653證券簡稱：海思科公示序號：2023-021
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海思科藥業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第四十五次會議（下稱“大會”）于2023年2月14日以通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年2月10日以發(fā)傳真方法送到。例會應參加執(zhí)行董事7人，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事7人。會議由公司董事長王俊民老先生集結(jié)并組織。此次會議工作的通知、舉辦和參加決議董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、標準及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。全部執(zhí)行董事通過決議，以投票選舉方法已通過如下所示決定：
審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
決議結(jié)論：7票贊同、0票放棄、0票抵制
依據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會候選人，股東會允許聘用侯希勇老先生、吳楠女性為公司副總經(jīng)理，任職期與第四屆董事會任期同樣，公司獨立董事就聘用高管人員事宜發(fā)布了單獨建議。
詳細同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)等企業(yè)特定信息公開媒體《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》。
特此公告。
海思科藥業(yè)集團股份有限公司
股東會
2023年2月15日
證券代碼：002653證券簡稱：海思科公示序號：2023-022
海思科藥業(yè)集團股份有限公司
有關(guān)聘用高管人員的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、聘用管理層的相關(guān)情況
海思科藥業(yè)集團股份有限公司（下稱“海思科”或“企業(yè)”）依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，為進一步增強公司的經(jīng)營水平，達到企業(yè)發(fā)展的需求，經(jīng)提名委員會候選人，企業(yè)第四屆董事會第四十五次會議審議根據(jù)，允許聘用侯希勇老先生、吳楠女性為公司副總經(jīng)理，任職期與第四屆董事會任期同樣。侯希勇老先生及吳楠女性個人簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得侯希勇老先生、吳楠女性具有做好本職工作所必需的專業(yè)及技術(shù)知識，不會有相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。
二、備查簿文檔
1、第四屆董事會第四十五次會議決議；
2、獨董對相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨建議。
特此公告。
海思科藥業(yè)集團股份有限公司
股東會
2023年2月15日
附：
侯希勇老先生個人簡歷
侯希勇，男，1977年出世，中國籍，畢業(yè)院校清華，研究生學歷。侯希勇老先生擔任過華潤三九醫(yī)藥股份有限責任公司大區(qū)經(jīng)理、浙江省康恩貝英諾琺醫(yī)藥有限公司銷售總監(jiān)、蘇泊爾集團南亞藥業(yè)有限公司營銷推廣副總、重慶市希爾安藥業(yè)有限責任公司事業(yè)部總經(jīng)理、重慶永輝藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。2015年添加海思科，在職企業(yè)營銷總經(jīng)理。
侯希勇先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。目前為止，侯希勇老先生立即持有公司0.005%的股權(quán)。侯希勇老先生不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》中規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和深圳交易所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》標準的任職要求。
吳楠女性個人簡歷
吳楠，女，1982年出世，中國籍，畢業(yè)院校東北農(nóng)業(yè)大學，博士學歷。吳楠女性擔任過瑞陽制藥有限責任公司項目主管、潤東藥業(yè)（上海市）產(chǎn)品研發(fā)有限責任公司商務接待拓展總監(jiān)。2018年添加海思科，在職企業(yè)研發(fā)基地副總。
吳楠女性與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。目前為止，吳楠女性立即持有公司0.03%的股權(quán)。吳楠女性不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》中規(guī)定的不可出任發(fā)售公司高級管理人員的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和深圳交易所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》標準的任職要求。
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