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一、持有者會議召開情況
2024年07月13日，山東省益生種畜禽有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議在公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦。會議報告已經(jīng)在2024年07月09日根據(jù)通信方式送到給持有者。例會應(yīng)參加持有者315人，具體參加309人，代表公司2024年股權(quán)激勵計劃市場份額8,713,660份，占公司總2024年股權(quán)激勵計劃總金額的96.69%。大會的集結(jié)、舉行和決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《2024年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由企業(yè)董事長助理林杰老先生組織。
二、持有者會議審議狀況
此次會議經(jīng)記名投票方法決議，通過決議如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立2024年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為保證公司2024年股權(quán)激勵計劃的順利進行，確保擁有當事人的合法權(quán)益，結(jié)合公司《2024年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，此次股權(quán)激勵計劃開設(shè)管委會，作為本次股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)主委1名，委員會任職期與本次股權(quán)激勵計劃持有期一致。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關(guān)于選舉2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
結(jié)合公司《2024年員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)此次持有者會議審議，允許競選林杰老先生、郝文建老先生、郭艷女性為本次股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與本次股權(quán)激勵計劃持有期一致。
以上管理方法委員會委員中林杰老先生、郝文建老師為公司高級管理人員，此外，以上委員會均未能公司控股股東或控股股東企業(yè)擔任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、控股股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及其它高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
同一天，企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃管委會舉辦第一次會議，允許競選林杰先生為公司此次股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任委員，任職期與本次股權(quán)激勵計劃持有期一致。
3、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司2024年股權(quán)激勵計劃的順利推進，持有者大會權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔集結(jié)持有者大會；
（2）代表全體持有者監(jiān)管股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管；
（3）申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額申購事項；
（4）代表全體持有者行使股東權(quán)利；
（5）負責與技術(shù)專業(yè)咨詢管理公司的對接工作；
（6）意味著股權(quán)激勵計劃對外開放簽定協(xié)議、合同書；
（7）管理方法股權(quán)激勵計劃利益分派；
（8）確定股權(quán)激勵計劃剩下市場份額、被強行出讓金額的所屬；
（9）申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額傳承備案；
（10）依據(jù)企業(yè)股票在二級市場的狀況，做出個股售賣的確定，包含個股售賣的總數(shù)、費用等；
（11）確定股權(quán)激勵計劃閑錢的投入事宜；
（12）持有者大會授權(quán)別的崗位職責。
本授權(quán)有效期自公司2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃停止之日起計算。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會的合理決議市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
三、備查簿文檔
1、2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議。
2、2024年股權(quán)激勵計劃管委會第一次會議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責任公司
股東會
2024年07月15日
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