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證券代碼：688659證券簡(jiǎn)稱：元琛科技公示序號(hào)：2023-005

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議（下稱“大會(huì)”）于2023年2月9日以電子郵件方式傳出會(huì)議報(bào)告，2023年2月9日以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張利利女性組織，企業(yè)應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

由于企業(yè)第二屆職工監(jiān)事任職期已于近日期滿，依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定對(duì)職工監(jiān)事開展換屆。公司監(jiān)事會(huì)允許候選人朱濤先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的四名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過生效日三年。為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)本提案前，仍由企業(yè)第二屆職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，不用回避表決。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688659證券簡(jiǎn)稱：元琛科技公示序號(hào)：2023-003

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“元琛科技”或“企業(yè)”）第二

屆股東會(huì)、職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公

　　司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

公司在2023年2月14日舉辦第二屆股東會(huì)第三十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)

　　于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，實(shí)際候選人情況如下（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）：

經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第三屆董事會(huì)董事侯選人任職要求核查，董事會(huì)

允許候選人徐輝老先生、梁燕女性、陳建老先生、鄭文賢女性、冉濤老先生、江平女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人羅守生先森、楊利成老先生、趙小麗女性為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。獨(dú)董侯選人羅守生先森、楊利成老先生都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書，并已得到上海交易所科創(chuàng)板上市獨(dú)董在線課程在校證明，趙小麗女性已服務(wù)承諾參與最近一期獨(dú)立董事資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并獲得獨(dú)立董事資格資格證書。在其中楊利成先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。

企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了一致同意自主的建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可

提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議，在其中非獨(dú)立董事、獨(dú)董競(jìng)選將分別以累積投票制形式進(jìn)行。企業(yè)第三屆董事會(huì)董事將自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過生效日上任，任職期三年。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年2月14日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

　　于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，上

述事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，實(shí)際候選人情況如下（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）：公司監(jiān)事會(huì)允許候選人朱濤先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。

以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會(huì)競(jìng)選出來的4名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，自2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過生效日上任，任職期三年。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉。

三、其他情形表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對(duì)

執(zhí)行董事、公司監(jiān)事任職要求的需求，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，未遭受中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證交所懲罰，不會(huì)有上海交易所評(píng)定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形。

除此之外，獨(dú)董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)均能勝任獨(dú)董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中關(guān)于單獨(dú)董事任職資格及自覺性的相關(guān)規(guī)定。

為確保董事會(huì)、職工監(jiān)事的正常運(yùn)行，在企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過以上換屆選舉事宜前，仍由第二屆股東會(huì)、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

企業(yè)第二屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期勤勉盡責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作

和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對(duì)廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為公司發(fā)展所作

貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月15日

執(zhí)行董事個(gè)人簡(jiǎn)歷：

1、徐輝，男，1965年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)本科文憑，九三學(xué)社社員。1988年9月至1997年5月在合肥化工廠任項(xiàng)目工程師，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護(hù)設(shè)備備件有限責(zé)任公司任經(jīng)理，2005年5月至2012年12月在元琛比較有限任監(jiān)事會(huì)主席兼主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，2012年12月至2016年2月在元琛比較有限任董事長(zhǎng)兼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，2016年2月在企業(yè)任董事長(zhǎng)兼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

2、梁燕，女，1974年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，人力資源本科文憑。1996年1月至2003年2月在合肥元琛環(huán)保機(jī)械制造廠任經(jīng)理，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護(hù)設(shè)備備件有限責(zé)任公司任監(jiān)事會(huì)主席，2005年5月至2012年12月在元琛比較有限任董事局主席，2012年12月至2016年2月在元琛比較有限任經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任董事兼總經(jīng)理。

3、陳建，男，1977年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，安徽工貿(mào)院校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)大專文憑。1997年11月至1998年3月在合肥電器產(chǎn)品器械企業(yè)任店員，1998年4月至2001年5月在安徽周文王釀酒廠任酒水銷售市場(chǎng)經(jīng)理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽省規(guī)劃區(qū)銷售總監(jiān)，2003年3月至2015年7月上海市區(qū)元琛環(huán)境保護(hù)設(shè)備備件有限責(zé)任公司任公司監(jiān)事，2005年5月至2016年2月在元琛比較有限任市場(chǎng)經(jīng)理、片區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、銷售總監(jiān)。

4、鄭文賢，女，1979年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，西南財(cái)大金融管理專業(yè)大專，安徽大學(xué)法學(xué)本科在讀。鄭文賢女性于2004年10月4日到現(xiàn)如今，列任安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)、生產(chǎn)制造負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)經(jīng)理，行政負(fù)責(zé)人，銷售總監(jiān)，現(xiàn)階段任公司副總經(jīng)理，與此同時(shí)，鄭文賢女性2020年擔(dān)任安徽省康菲爾檢驗(yàn)高新科技有限公司總經(jīng)理。

5、冉濤，男，1977年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。冉濤老先生主2001年迄今列任許繼集團(tuán)大客戶銷售、華為公司全球招聘責(zé)任人、復(fù)星集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)、易一天使合作伙伴（風(fēng)險(xiǎn)投資人）、廣州粵科（易孵互聯(lián)網(wǎng)）董事長(zhǎng)兼CEO、百森智投（深圳市）高新科技有限公司董事長(zhǎng)、百森資詢創(chuàng)辦人

6、江平，女，1993年出世，中國(guó)籍，無境居留權(quán)，安徽建筑大學(xué)機(jī)械設(shè)備制造及其自動(dòng)化專業(yè)學(xué)士，南京工業(yè)大學(xué)工商局管理專業(yè)碩士。江平女性于2019年6月至現(xiàn)如今，列任安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司申請(qǐng)技術(shù)工程師，申請(qǐng)負(fù)責(zé)人，在職企業(yè)總裁辦主任。

7、羅守生，男，1957年出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)。歷年關(guān)鍵出任東華工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)助理、總法律顧問。曾參與深圳交易所《董秘手冊(cè)》撰寫工作中，并榮獲證券日?qǐng)?bào)“百佳董秘“、“出色董秘“，第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)“金牛座最好董秘“，新財(cái)富“金牌董秘“，我國(guó)“董秘徽章“等榮譽(yù)稱號(hào)。在職安徽合力股份有限公司公司獨(dú)立董事。

8、楊利成，男，1976年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。楊利成老先生2001年7月迄今列任浙江省天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所工程項(xiàng)目經(jīng)理、萬向球財(cái)務(wù)有限公司稽核專員、浙江省華睿投資管理有限公司市場(chǎng)分析師，在職上海市融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司合作伙伴、浙江省金鷹股份有限責(zé)任公司獨(dú)董（SH：600232）、盈方微電子器件股權(quán)有限公司監(jiān)事（SZ：000670）浙江省徳斯泰新型材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、天津市鑄金科技發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、西安市興航航空公司科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、西安市啟航真空釬焊科技有限公司執(zhí)行董事。

9、趙小麗，女，1978年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)。碩士學(xué)歷，2001年07月至2017年02月，列任中國(guó)寶安集團(tuán)有限責(zé)任公司隸屬投資管理公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；2017年02月迄今，列任深圳雄韜電源科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略投資副總裁。

公司監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

1、張利利，女，1986年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，華南理工大學(xué)工程管理專業(yè)本科文憑。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰鋼架結(jié)構(gòu)有限公司任生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員，2010年4月至2016年2月在元琛比較有限任生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員、綜合管理部業(yè)績(jī)考核運(yùn)營(yíng)專員，2016年2月至2019年12月在企業(yè)任綜合管理部監(jiān)管運(yùn)營(yíng)專員、業(yè)績(jī)考核運(yùn)營(yíng)專員，2019年12月迄今在企業(yè)任人力資源經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

2、朱濤，男，1990年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，成都信息工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)專業(yè)研究生學(xué)歷。2016年7月迄今在安徽金通安益資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）任高級(jí)投資經(jīng)理，2019年1月迄今在安徽正遠(yuǎn)包裝科技有限責(zé)任公司任執(zhí)行董事，2019年1月迄今在安徽愛瑞特新能源技術(shù)專用車有限責(zé)任公司任執(zhí)行董事，2017年4月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

3、高恒兵，男，1975年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)大專，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)主管、生產(chǎn)總監(jiān)、物流總監(jiān)、安環(huán)主管。4、凌敏，女，1976年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，華中師大人力資源專業(yè)研究生學(xué)歷。1995年9月至2001年3月在安徽樂普生購(gòu)物廣場(chǎng)就職員，2001年3月至2003年7月在中國(guó)平安保險(xiǎn)公司中興公司業(yè)務(wù)部任商業(yè)保險(xiǎn)代理員，2003年9月至2016年2月在元琛比較有限任行政部門采購(gòu)部部長(zhǎng)，2016年2月至2018年3月在元琛比較有限任行政部門采購(gòu)部部長(zhǎng)，2018年3月迄今在企業(yè)供應(yīng)鏈中心主管，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

5、王法院，男，1980年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，南京市大學(xué)法學(xué)專業(yè)本科文憑。2003年7月至2009年10月在安徽中國(guó)東方磁鐵制造有限責(zé)任公司任銷售總監(jiān)，2009年11月至2010年10月在安徽皖儀科技有限責(zé)任公司任銷售總監(jiān)，2010年11月至2016年2月在元琛比較有限任銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任運(yùn)營(yíng)中心銷售總監(jiān)，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

證券代碼：688659證券簡(jiǎn)稱：元琛科技公示序號(hào)：2023-004

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月14日舉辦2023年第一次職代會(huì)，審議通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》，允許競(jìng)選張利利女性、王法院老先生、凌敏女性、高恒兵老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由五名公司監(jiān)事構(gòu)成，其中一名非職工代表監(jiān)事會(huì)由股東會(huì)投票選舉。此次職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事，將和企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議投票選舉非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過生效日上任，任職期三年。

以上職工代表監(jiān)事合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的任職要求條件，不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易中心懲罰，不會(huì)有上海交易所評(píng)定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事其他情形。

特此公告

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月15日

附件簡(jiǎn)歷

1、張利利，女，1986年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，華南理工大學(xué)工程管理專業(yè)本科文憑。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰鋼架結(jié)構(gòu)有限公司任生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員，2010年4月至2016年2月在元琛比較有限任生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員、綜合管理部業(yè)績(jī)考核運(yùn)營(yíng)專員，2016年2月至2019年12月在企業(yè)任綜合管理部監(jiān)管運(yùn)營(yíng)專員、業(yè)績(jī)考核運(yùn)營(yíng)專員，2019年12月迄今在企業(yè)任人力資源經(jīng)理，2016年2月迄今在企業(yè)任公司監(jiān)事。

2、高恒兵，男，1975年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)大專，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)主管、生產(chǎn)總監(jiān)、物流總監(jiān)、安環(huán)主管。3、凌敏，女，1976年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，華中師大人力資源專業(yè)研究生學(xué)歷。1995年9月至2001年3月在安徽樂普生購(gòu)物廣場(chǎng)就職員，2001年3月至2003年7月在中國(guó)平安保險(xiǎn)公司中興公司業(yè)務(wù)部任商業(yè)保險(xiǎn)代理員，2003年9月至2016年2月在元琛比較有限任行政部門采購(gòu)部部長(zhǎng)，2016年2月至2018年3月在元琛比較有限任行政部門采購(gòu)部部長(zhǎng)，2018年3月迄今在企業(yè)供應(yīng)鏈中心主管，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

4、王法院，男，1980年出世，中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，南京市大學(xué)法學(xué)專業(yè)本科文憑。2003年7月至2009年10月在安徽中國(guó)東方磁鐵制造有限責(zé)任公司任銷售總監(jiān)，2009年11月至2010年10月在安徽皖儀科技有限責(zé)任公司任銷售總監(jiān)，2010年11月至2016年2月在元琛比較有限任銷售總監(jiān)，2016年2月迄今在企業(yè)任運(yùn)營(yíng)中心銷售總監(jiān)，2019年6月迄今在企業(yè)任職工代表監(jiān)事。

證券代碼：688659證券簡(jiǎn)稱：元琛科技公示序號(hào)：2023-006

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月2日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月2日14點(diǎn)30分

舉辦地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司三樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)在2023年2月14日經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第三十次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。公司將在此次股東會(huì)舉行前，將大會(huì)資料上傳至上海交易所網(wǎng)站公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月28日9:00-17:00，以信件或是電子郵件方法辦理登記的，需在2023年2月28日17:00前送到。

（二）備案地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司三樓會(huì)議廳。

（三）備案方法：

1.法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件和受委托人身份證戶口本。

2.公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法人代表身份證明書正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。

3.自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理登記，還可以通過信件、電子郵件的形式進(jìn)行備案，信件、電子郵件需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年2月28日17:00前送到，信件、電子郵件中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼。

4.根據(jù)信件或電子郵件方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件文檔正本。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊

郵政編碼：230012

手機(jī)：0551-66339782

發(fā)傳真：0551-66339782

電子郵箱：yuanchenzqb@163.com

手機(jī)聯(lián)系人：證券部

特此公告。

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年2月15日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東大會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

如表所顯示：