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證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-010

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字：亳州中藥材商品交易中心有限責任公司（下稱“亳州市交易市場”）

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為1.4億人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為亳州市交易市場擔保的賬戶余額為人民幣1.9億人民幣

●此次貸款擔保無質押擔保

●企業(yè)無對外擔保逾期狀況

一、貸款擔保狀況簡述

1、黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）經(jīng)2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年為子公司提供擔保額度的議案》，擬在2022本年度為二家控股子公司的融資給予總金額不超過人民幣12億人民幣連帶責任擔保。在其中為控股子公司哈爾濱市至寶制藥有限公司預估擔保額度7億人民幣、為亳州中藥材商品交易中心有限責任公司預估擔保額度5億人民幣。在股東會核準的貸款擔保總金額度范圍之內，企業(yè)可根據(jù)實際情況在二個控股子公司之間調濟。擔保額度有效期限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內容詳細企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-031、2022-041號公告）。

2、企業(yè)經(jīng)第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關于2022年新增為全資子公司提供擔保額度的議案》，擬為黑龍江省珍寶島醫(yī)藥貿易有限公司的融資給予總金額不超過人民幣5.5億人民幣連帶責任擔保。此次擔保額度的有效期為自企業(yè)2022年第三次股東大會決議表決通過之日起止企業(yè)2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內容詳細企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-066號公告）。

二、為子公司提供擔保的工作進展

近日，公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司亳州譙城分行簽署《最高額保證合同》，為公司全資子公司亳州市交易市場向農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司亳州譙城分行申請貸款公司擔保，貸款擔保本錢總金額rmb1.4億人民幣，確保期為一年。以上擔保額度在企業(yè)2021年度股東會準許額度范圍內。

三、擔保協(xié)議主要內容

擔保人：黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司

債務人：農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司亳州譙城分行

擔保期限：一年

擔保額度：rmb1.4億人民幣（英文大寫：rmb壹億肆仟萬余元整）

擔保范圍：保證擔保的主要包括借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規(guī)定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務人實現(xiàn)債權的一切費用。

合同類型：保證方式為連帶責任保證

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到公示公布日，公司對外擔保賬戶余額rmb8億人民幣，均是對控股子公司所進行的貸款擔保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.36%。企業(yè)不會有貸款逾期擔保的狀況。

特此公告。

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年2月15日

證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-009

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司

有關參加注冊成立的股權投資基金

進行清算注銷的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權投資基金核心（有限合伙企業(yè)）臨時性合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結算及銷戶。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結算并獲得亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)管局開具的變更登記通知單。

●此次結算并銷戶基金管理公司事宜不會有重要法律法規(guī)阻礙，不構成關聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會決議。

一、基本概況簡述

2019年12月2日，黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“珍寶島”）、亳州市金地基礎建設有限公司（下稱“金地項目投資”）、亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司（下稱“珍鑫項目投資”）簽署了《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》，合作投資亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權投資基金核心（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”、“基金管理公司”或“本基金”）。（主要內容詳細公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2019-054號公告）

2020年3月18日，經(jīng)珍寶島、金地項目投資、珍鑫項目投資三方溝通協(xié)商，并且經(jīng)過珍寶島總經(jīng)理辦公會表決通過,確定合伙制企業(yè)募資經(jīng)營規(guī)模由25,000萬人民幣增加至50,000萬人民幣，珍寶島認繳出資29,900萬人民幣，后重新簽署《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》。（主要內容詳細公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-012號公告）

2020年4月1日，合伙制企業(yè)在中國證券投資中基協(xié)實現(xiàn)了私募基金備案手續(xù)。（主要內容詳細公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-013號公告）

二、產(chǎn)業(yè)投資基金基本概況

（一）合伙制企業(yè)的名字、經(jīng)營地、合伙期限、總出資額及業(yè)務范圍等

1、基金名稱：亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權投資基金核心（有限合伙企業(yè)）

2、經(jīng)營地：安徽亳州市譙城區(qū)利辛路（世外桃源西區(qū)南大門）金地制作公司

3、合伙期限：長期性

4、總出資額：50,000萬人民幣

5、公司類型：合伙企業(yè)

6、創(chuàng)立日期：2019年11月27日

7、業(yè)務范圍：股權投資基金、創(chuàng)投、資產(chǎn)投資服務項目

8、執(zhí)行事務合伙人：北京市珍鑫投資管理有限公司（原亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司）

（二）各合作伙伴注資情況如下：

三、銷戶基金公司的緣故

本基金在運行期內投了安徽省九洲周圍制藥有限公司新項目，投資額240,900,000元,撤出額度268,343,923.29元，長期投資27,443,923.29元。

因宏觀經(jīng)濟政策及經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)生變化，本基金除了上述加盟項目外，未找到別的適宜的投資方向，出自于審慎性標準考慮，企業(yè)實現(xiàn)了一部分實繳出資。經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權投資基金核心（有限合伙企業(yè)）2023年第一次合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結算并辦理變更登記事項。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結算也取得了亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)管局開具的變更登記通知單。

依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，此次結算并銷戶基金管理公司事宜不構成關聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會決議。

四、對企業(yè)的危害

本基金清算并銷戶后，集團公司不會再擁有基金管理公司市場份額。此次銷戶基金管理公司事宜不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成實質危害，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

特此公告。

黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年2月15日