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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：浙江山鷹紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江山鷹”）、珠海市森洋包裝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海森洋”）

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司及子公司為浙江山鷹提供擔(dān)保金額為人民幣4,000萬(wàn)元，為珠海森洋提供擔(dān)保金額為人民幣3，000萬(wàn)元。截至本公告披露日，累計(jì)為被擔(dān)保方提供的擔(dān)保余額為人民幣654,094.26萬(wàn)元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣1,456,086.28萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為105.92%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　為滿足山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2024年4月22日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，于2024年6月6日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2024年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意2024年度公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣3,050,000萬(wàn)元。其中，為全資子公司浙江山鷹提供總額不超過(guò)人民幣1,000,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度；為控股子公司珠海森洋提供總額不超過(guò)人民幣14,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。具體情況詳見(jiàn)公司于2024年4月24日和2024年6月7日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國(guó)際控股股份公司關(guān)于2024年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2024-039）和《2023年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2024-059）。

　　（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

　　近日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海鹽支行簽署《本金最高額保證合同》，為浙江山鷹提供最高債權(quán)限額人民幣4,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為浙江山鷹提供的擔(dān)保余額為人民幣652,364.26萬(wàn)元，本次新增擔(dān)保金額未超過(guò)此前董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度。

　　近日，公司與廣州銀行股份有限公司橫琴粵澳深度合作區(qū)分行簽署《最高額保證合同》，為珠海森洋提供最高債權(quán)限額人民幣3,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為珠海森洋提供的擔(dān)保余額為人民幣1,730.00萬(wàn)元，本次新增擔(dān)保金額未超過(guò)此前董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┱憬晋椉垬I(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：占正奉

　　成立日期：2002年05月28日

　　注冊(cè)資本：298691.8239 萬(wàn)人民幣

　　注冊(cè)地址：浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道海港大道1835號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：紙和紙板容器制造；紙制造；紙制品制造；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；固體廢物治理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；單位后勤管理服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；塑膠表面處理；金屬表面處理及熱處理加工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2023年12月31日，浙江山鷹總資產(chǎn)人民幣1,916,178.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣815,910.33萬(wàn)元；2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣952,976.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣12,515.06萬(wàn)元。截至2024年6月30日，浙江山鷹總資產(chǎn)人民幣2,129,697.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣819,001.77萬(wàn)元，2024年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣558,063.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣19,087.25萬(wàn)元（2024年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司持有浙江山鷹100%的股權(quán)，浙江山鷹為公司全資子公司。

　?。ǘ┲楹Ｊ猩蟀b科技有限公司

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王磊

　　成立日期：2017年04月18日

　　注冊(cè)資本：3500 萬(wàn)人民幣

　　注冊(cè)地址：珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)東澳村東澳工業(yè)區(qū)13號(hào)（辦公樓）二樓201室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；紙和紙板容器制造；紙制品制造；紙制品銷售；包裝材料及制品銷售；模具制造；模具銷售；塑料包裝箱及容器制造；塑料制品銷售；木制容器制造；木制容器銷售；包裝服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特定印刷品印刷。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2023年12月31日，珠海森洋總資產(chǎn)人民幣20,394.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣10,061.49萬(wàn)元；2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣35,775.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣5,298.98萬(wàn)元。截至2024年6月30日，珠海森洋總資產(chǎn)人民幣23,515.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣8,503.48萬(wàn)元，2024年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣10,457.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣441.98萬(wàn)元（2024年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司間接持有珠海森洋64%的股權(quán)，自然人股東張雪梅持有珠海森洋36%的股權(quán)，珠海森洋為公司合并范圍子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹤鶛?quán)人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海鹽支行

　　被擔(dān)保人：浙江山鷹紙業(yè)有限公司

　　保證人：山鷹國(guó)際控股股份公司

　　擔(dān)保金額：人民幣4,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　合同期限：36個(gè)月

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下本金余額、利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、浙江山鷹應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于債權(quán)人墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　保證期間：自主合同項(xiàng)下履行債務(wù)期限屆滿之日后三年止。

　?。ǘ﹤鶛?quán)人：廣州銀行股份有限公司橫琴粵澳深度合作區(qū)分行

　　被擔(dān)保人：珠海市森洋包裝科技有限公司

　　保證人：山鷹國(guó)際控股股份公司

　　擔(dān)保金額：人民幣3,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　合同期限：24個(gè)月

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、遲延履行期間加倍支付的債務(wù)利息以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、公告費(fèi)等），因珠海森洋違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。

　　保證期間：自主合同項(xiàng)下每個(gè)單項(xiàng)協(xié)議簽訂之日起至該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次為浙江山鷹和珠海森洋提供擔(dān)保的融資款項(xiàng)將滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，浙江山鷹和珠海森洋均為公司合并范圍子公司，公司能夠全面掌握其運(yùn)行和管理情況。本次擔(dān)保金額未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度，被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣1,456,086.28萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為105.92%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)

　　二〇二四年九月十九日