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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年9月30日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會(huì)議室以通訊和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅光明先生召集并主持，會(huì)議通知已于2024年9月23日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。董事長(zhǎng)傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席軍先生、龔金龍先生等五人作為本次員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。表決結(jié)果為：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　自本次員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期屆滿之日起至第二個(gè)解鎖期限屆滿前，本計(jì)劃初始設(shè)立部分共計(jì)18名持有人因個(gè)人原因已離職或不在公司任職，不再具備激勵(lì)資格，其所持有的員工持股計(jì)劃合計(jì)3,956,850份份額及對(duì)應(yīng)的合計(jì)395,685股股票，已由管理委員會(huì)根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《員工持股計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定指定參與對(duì)象受讓該部分份額及對(duì)應(yīng)股票，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照轉(zhuǎn)讓人所持有份額的認(rèn)購(gòu)成本價(jià)與份額對(duì)應(yīng)的累計(jì)凈值孰低者確定，轉(zhuǎn)讓完成后，公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分實(shí)際認(rèn)購(gòu)對(duì)象減少至175人。

　　基于公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立時(shí)全部份額為51,171,000份，對(duì)應(yīng)全部股票總數(shù)仍為5,117,100股，并依據(jù)本次員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)鎖定期對(duì)應(yīng)的考核期業(yè)績(jī)考核達(dá)成及確認(rèn)歸屬情況，175名持有人個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果為A，根據(jù)《員工持股計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，其個(gè)人本次計(jì)劃解除限售額度的100%（合計(jì)15,351,300份份額，對(duì)應(yīng)1,535,130股股票）可確認(rèn)歸屬。公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)鎖定期確認(rèn)歸屬的持有人共計(jì)175名，實(shí)際確認(rèn)歸屬份額合計(jì)15,351,300份，對(duì)應(yīng)解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的公告》（公告編號(hào)：2024-053）。

　　二、本次會(huì)議在關(guān)聯(lián)董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表決的情況下，由出席會(huì)議的其余六位無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事審議通過《關(guān)于新增公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展的需要，公司與部分關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將超出2024年已審議的預(yù)計(jì)范圍，現(xiàn)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行新增。此次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，也不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情形，有利于公司持續(xù)開展綠色低碳發(fā)展。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于新增公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。

　　特此公告。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二四年十月八日

　　證券代碼：002299 證券簡(jiǎn)稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號(hào)：2024-053

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃初始

　　設(shè)立部分第二個(gè)歸屬期屆滿

　　暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月30日召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。公司第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次員工持股計(jì)劃”、“本員工持股計(jì)劃”或“本計(jì)劃”）初始設(shè)立部分的第二個(gè)歸屬期（即鎖定期）已于2024年9月27日屆滿，同時(shí)第二個(gè)歸屬期的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)也已達(dá)成，解鎖日為2024年9月30日，解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%，涉及確認(rèn)歸屬的持有人共計(jì)175名。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次員工持股計(jì)劃持股情況和第二個(gè)鎖定期屆滿的情況說明

　　1、審批程序

　　公司于2022年6月29日召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，并于2022年7月15日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、本次員工持股計(jì)劃非交易過戶情況

　　公司于2022年9月26日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司開立的“福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶”所持有的511.71萬(wàn)股公司股票已于2022年9月23日以非交易過戶的形式過戶至“福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司－第一期員工持股計(jì)劃”專用證券賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月27日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃完成非交易過戶的公告》。

　　3、持有人變動(dòng)情況及股份變動(dòng)情況

　?。?）自本次員工持股計(jì)劃非交易過戶完成之日起至第一個(gè)解鎖期屆滿前，本計(jì)劃初始設(shè)立部分共計(jì)15名持有人因個(gè)人原因或因退休已離職或不在公司任職，不再具備激勵(lì)資格，其所持有的員工持股計(jì)劃合計(jì)4,256,500份份額及對(duì)應(yīng)的合計(jì)425,650股股票，已由管理委員會(huì)根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《員工持股計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定指定參與對(duì)象受讓該部分份額及對(duì)應(yīng)股票，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照轉(zhuǎn)讓人所持有份額的認(rèn)購(gòu)成本價(jià)與份額對(duì)應(yīng)的累計(jì)凈值孰低者確定，轉(zhuǎn)讓完成后，公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分實(shí)際認(rèn)購(gòu)對(duì)象減少至193人，第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分全部份額仍為51,171,000份，對(duì)應(yīng)全部股票總數(shù)仍為5,117,100股。

　?。?）公司第一期員工持股計(jì)劃第一個(gè)歸屬期已于2023年9月27日屆滿，并于2023年9月28日解鎖，第一個(gè)歸屬期可供確認(rèn)歸屬的股票比例為 10%，對(duì)應(yīng)可供確認(rèn)歸屬的股份511,710股。根據(jù)各持有人第一個(gè)歸屬期個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果實(shí)際確認(rèn)歸屬482,258股股份,未確認(rèn)歸屬的29,452股由管理委員會(huì)擇機(jī)處置。

　　（3）自本次員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期屆滿之日起至第二個(gè)解鎖期限屆滿前，本計(jì)劃初始設(shè)立部分共計(jì)18名持有人因個(gè)人原因已離職或不在公司任職，不再具備激勵(lì)資格，其所持有的員工持股計(jì)劃合計(jì)3,956,850份份額及對(duì)應(yīng)的合計(jì)395,685股股票，已由管理委員會(huì)根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《員工持股計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定指定參與對(duì)象受讓該部分份額及對(duì)應(yīng)股票，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照轉(zhuǎn)讓人所持有份額的認(rèn)購(gòu)成本價(jià)與份額對(duì)應(yīng)的累計(jì)凈值孰低者確定，轉(zhuǎn)讓完成后，公司第一期員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分實(shí)際認(rèn)購(gòu)對(duì)象減少至175人。

　　4、鎖定期及屆滿情況

　　根據(jù)《員工持股計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為60個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本期員工持股計(jì)劃名下之日起算。本期員工持股計(jì)劃（不含預(yù)留份額）所獲標(biāo)的股票權(quán)益分四期確認(rèn)歸屬。確認(rèn)歸屬時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告完成標(biāo)的股票過戶至本期員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月，每期確認(rèn)歸屬的標(biāo)的股票比例分別為10%、30%、30%、30%，各年度具體歸屬比例和數(shù)量根據(jù)持有人考核結(jié)果計(jì)算確定。

　　本次員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)鎖定期已于2024年9月27日屆滿，解鎖日為2024年9月30日，確認(rèn)歸屬份額合計(jì)15,351,300份，對(duì)應(yīng)解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本的0.1235%，涉及確認(rèn)歸屬的持有人共計(jì)175名。

　　二、本次員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期考核情況及后續(xù)安排

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　　1、公司層面業(yè)績(jī)考核

　　本期員工持股計(jì)劃不設(shè)置公司層面的業(yè)績(jī)考核要求。

　　2、個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核

　　本期員工持股計(jì)劃實(shí)施過程中，各解除限售考核年度內(nèi)，持有人的個(gè)人層面績(jī)效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，并依照持有人的績(jī)效考核結(jié)果確定其當(dāng)期歸屬比例。持有人的績(jī)效考核由人力資源部評(píng)定，劃分為A、B、C和D共4個(gè)檔次?？己嗽u(píng)價(jià)表適用于考核對(duì)象。

　　3、員工持股計(jì)劃的歸屬安排

　　1）本期員工持股計(jì)劃中初始設(shè)立部分的份額根據(jù)未來4年（包括2022年）持有人個(gè)人考核情況分四期確認(rèn)歸屬，并在確定的歸屬比例范圍內(nèi)逐步變現(xiàn)股票：

　　2）持有人歸屬比例及歸屬條件

　　管理委員會(huì)根據(jù)持有人考核結(jié)果確定當(dāng)期權(quán)益歸屬系數(shù)（假設(shè)為Y），并最終確認(rèn)持有人的歸屬權(quán)益，具體對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：

　　個(gè)人當(dāng)期確認(rèn)歸屬的份額=Y×個(gè)人初始認(rèn)購(gòu)份額×當(dāng)期可歸屬比例（即10%或30%或30%或30%）

　　3）未達(dá)到業(yè)績(jī)考核條件時(shí)的權(quán)益歸屬

　　任一考核期內(nèi)，對(duì)于持有人因績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)而未能完成歸屬的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益，由管理委員會(huì)擇機(jī)處置該等權(quán)益對(duì)應(yīng)的股票。管理委員會(huì)將以處置所獲金額為限，返還持有人未歸屬權(quán)益對(duì)應(yīng)的原始出資額，剩余收益（如有）由管理委員會(huì)制定處置方案。

　　4、考核及解鎖情況

　　本次員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)鎖定期已于2024年9月27日屆滿，解鎖日為2024年9月30日，確認(rèn)歸屬份額合計(jì)15,351,300份，對(duì)應(yīng)解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%，涉及確認(rèn)歸屬的持有人共計(jì)175名。175名持有人個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果為A，根據(jù)《員工持股計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，其個(gè)人本次計(jì)劃解除限售額度的100%（合計(jì)15,351,300份份額，對(duì)應(yīng)1,535,130股股票）可確認(rèn)歸屬。

　?。ǘ┖罄m(xù)安排

　　1、依據(jù)本次員工持股計(jì)劃初始設(shè)立部分第二個(gè)鎖定期對(duì)應(yīng)的考核期業(yè)績(jī)考核達(dá)成及確認(rèn)歸屬情況，根據(jù)《員工持股計(jì)劃（草案）》《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿至存續(xù)期屆滿前，將由管理委員會(huì)根據(jù)員工持股計(jì)劃確認(rèn)歸屬股票情況處置變現(xiàn)，后續(xù)將按照相關(guān)解鎖安排及持有人的具體份額在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照持有人確認(rèn)歸屬情況進(jìn)行分配。

　　2、本次員工持股計(jì)劃在下列期間不得買賣公司股票：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　　（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　三、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二四年十月八日

　　證券代碼：002299 證券簡(jiǎn)稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號(hào)：2024-054

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于新增公司及下屬子公司

　　2024年度關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　（一）關(guān)于年初至今關(guān)聯(lián)交易的概述

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年3月27日召開的第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和2024年4月17日召開的2023年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》、并于2024年8月28日召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月28日、2024年8月29日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的公告》以及《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的公告》，對(duì)公司及下屬子公司2024年全年預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)以及調(diào)整。

　　（二）關(guān)于調(diào)整關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的說明

　　公司根據(jù)2024年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬新增2024年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，調(diào)整后公司及下屬子公司將與控股股東的下屬企業(yè)-福建日圣食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日圣食品”）、福建省圣新環(huán)保股份有限公司及其下屬子公司（以下簡(jiǎn)稱“圣新環(huán)保”）及公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)福建海圣飼料有限公司及其下屬子公司（以下簡(jiǎn)稱“海圣飼料”）等關(guān)聯(lián)方累計(jì)新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生金額600萬(wàn)元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定及要求，本次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司需要新增的2024年度關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬(wàn)元

　　若公司2024年實(shí)際發(fā)生的該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易超出上述預(yù)計(jì)的，公司將依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序，維護(hù)本公司及無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的合法權(quán)益。

　　三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、日圣食品

　?。?）基本情況：日圣食品的注冊(cè)資本為11,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為福建省光澤縣王家際圣農(nóng)食品工業(yè)園區(qū)；法定代表人為傅芬芳。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：食用動(dòng)物油脂（雞油、牛油）、調(diào)味品（液體、半固態(tài)、固態(tài)、食用調(diào)味油）產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。

　?。?）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)的全資子公司。

　　（3）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，日圣食品總資產(chǎn)為21,614.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,756.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入10,012.57萬(wàn)元。根據(jù)其經(jīng)營(yíng)狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

　　2、圣新環(huán)保

　?。?）基本情況：圣新環(huán)保的注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，注冊(cè)地址為浦城縣萬(wàn)安鄉(xiāng)萬(wàn)新路12-4號(hào)；法定代表人為傅芬芳。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：畜禽糞污處理活動(dòng)（不含動(dòng)物無害化處理）；固體廢物治理；農(nóng)林廢物資源化、無害化利用技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能發(fā)電、生物質(zhì)供熱；燃?xì)馄嚰託庹窘?jīng)營(yíng)；灰渣綜合利用。

　?。?）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)控制的企業(yè)。

　?。?）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，圣新環(huán)?？傎Y產(chǎn)為67,626.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為34,161.40萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為19,292.80萬(wàn)元。根據(jù)其經(jīng)營(yíng)狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

　　3、海圣飼料

　?。?）基本情況：海圣飼料的注冊(cè)資本為8,000萬(wàn)元。注冊(cè)地址為福建省光澤縣和順工業(yè)園區(qū)；法定代表人為蔣海軍。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：雞油、雞內(nèi)臟粉、水解羽毛粉、雞肉粉的生產(chǎn)與銷售。

　?。?）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司有重大影響的參股子公司。

　　（3）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，海圣飼料總資產(chǎn)為13,144.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,816.49萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為27,689.01萬(wàn)元。根據(jù)其經(jīng)營(yíng)狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是在不違反《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）等有法律法規(guī)的前提下，遵循公開、公平和價(jià)格公允、合理的原則協(xié)商確定交易價(jià)格，交易雙方將參照市場(chǎng)價(jià)格來確定交易價(jià)格。

　?。ǘ┫嚓P(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、排污權(quán)交易合同

　　合同主要內(nèi)容為：公司擬與日圣食品簽署福建省排污權(quán)交易合同，公司及下屬子公司通過協(xié)議交易方式向日圣食品出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認(rèn)的可出讓排污權(quán)指標(biāo)，具體交易項(xiàng)下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　2、排污權(quán)交易合同

　　合同主要內(nèi)容為：公司擬與圣新環(huán)保簽署福建省排污權(quán)交易合同，公司及下屬子公司向圣新環(huán)保及其下屬子公司出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認(rèn)的可出讓排污權(quán)指標(biāo)，具體交易項(xiàng)下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　3、排污權(quán)交易合同

　　合同主要內(nèi)容為：公司擬與海圣飼料簽署福建省排污權(quán)交易合同，公司及下屬子公司向海圣飼料及其下屬子公司出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認(rèn)的可出讓排污權(quán)指標(biāo)，具體交易項(xiàng)下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　五、新增關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

　　本次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司與各關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的正常業(yè)務(wù)范圍，是基于公司長(zhǎng)期堅(jiān)持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的成果為基礎(chǔ)開展的交易，有利于公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一，促進(jìn)公司持續(xù)綠色低碳發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)均遵循自愿、公平、公允的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)進(jìn)行交易，不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司及全體股東特別是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東權(quán)益的情況，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成不良影響。

　　六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　2024年9月30日公司召開第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于新增公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。具體意見如下：

　　經(jīng)核查，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司與部分關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將超出前期審議的預(yù)計(jì)范圍，因此對(duì)部分關(guān)聯(lián)企業(yè)預(yù)計(jì)的交易事項(xiàng)進(jìn)行新增，此次新增交易事項(xiàng)能夠?qū)⒐緭碛械纳鷳B(tài)資源變現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，并嚴(yán)格遵循平等、自愿、公平的原則，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性。因此，同意將《關(guān)于新增公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　　七、董事會(huì)審議情況

　　2024年9月30日公司召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，本次會(huì)議在關(guān)聯(lián)董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表決的情況下，由出席會(huì)議的其余六位無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事審議通過了《關(guān)于新增公司及下屬子公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：6票贊同，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展的需要，公司與部分關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將超出2024年已審議的預(yù)計(jì)范圍，現(xiàn)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行新增。此次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，也不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情形，有利于公司持續(xù)開展綠色低碳發(fā)展。

　　八、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二四年十月八日