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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本公司已于2024年10月31日發(fā)布《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-132號）。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第五次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2024年10月29日，公司第十一屆董事會第五十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　?。ㄋ模h時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間為：2024年11月15日（周五）16:00，會期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年11月15日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年11月15日9:15－15:00。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　1、現(xiàn)場表決方式：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行表決。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2024年11月12日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?、凡于股權(quán)登記日（2024年11月12日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心27樓）

　　二、會議審議事項

　　1、上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會第五十次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容于2024年10月31日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

　　2、上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、傳真信函登記時間：2024年11月13日至2024年11月14日工作時間

　　3、登記地點：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121

　　4、會議聯(lián)系電話（傳真）：（023）63023656

　　聯(lián)系人：毛雨、袁衎

　　5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第五十次會議決議。

　　特此公告

　　金科地產(chǎn)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十一月十二日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2024年11月15日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　（樣本）

　　茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會議有關(guān)審議事項及全部內(nèi)容，表決意見如下：

　　委托人簽名（委托單位公章）：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人（單位）股東賬號：

　　委托人（單位）持股數(shù)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　委托書有效期：