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證券代碼：002284證券簡稱：亞太股份公示序號：2023-004

債卷編碼：128023債卷通稱：亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

因原授信期限將要期滿，為確保企業(yè)現(xiàn)金流充裕，達(dá)到企業(yè)融資需求，公

特別提醒：

1、債卷編碼：128023

2、債卷通稱：亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：10.24元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始時間：2018年6月8日至2023年12月3日

5、依據(jù)《浙江亞太機電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年2月1日開始計算，截止到2023年2月14日，企業(yè)現(xiàn)有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于“亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情況，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售簡述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2017〕1593號”文審批，公司在2017年12月4日發(fā)行了1,000引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額10.00億人民幣。經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2017〕826號”文允許，企業(yè)10億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2017年12月26日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128023”。

（二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行的亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為10.44元/股。

2、2018年6月，因為公司執(zhí)行2017年度權(quán)益分派計劃方案，亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由10.44元/股調(diào)整至10.34元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2018年6月6之日起起效。實際詳細(xì)公司在2018年5月31日公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的公告》(2018-035)。

3、2022年5月，因為公司執(zhí)行2021年度權(quán)益分派計劃方案，亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債最新發(fā)布的轉(zhuǎn)股價格由10.34元/股調(diào)整至10.24元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月26日起起效。實際詳細(xì)公司在2018年5月19日公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的公告》(2022-031)。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較多者。

如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會特定的信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的具體說明

自2023年2月1日至2023年2月14日，企業(yè)股票在前面10個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于“亞太地區(qū)可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情況，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)定于開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，與此同時依照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)；若企業(yè)未能開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天召開董事會執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人對上述內(nèi)容如有疑問，請致電公司證券公司辦公室投資人服務(wù)熱線0571-82761316進(jìn)行了解。

特此公告。

浙江省亞太地區(qū)機電股份有限責(zé)任公司

股東會

二二三年二月十四日