證券代碼：603876證券簡稱：鼎勝新材公示序號(hào)：2023-010
債卷編碼：113534債卷通稱：鼎勝可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●貸款擔(dān)保人名字：江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）
●被擔(dān)保人名字：公司全資子公司杭州市五星鋁業(yè)有限公司（下稱“五星鋁業(yè)公司”）
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為五星鋁業(yè)公司擔(dān)保的總金額18,000.00萬余元，到目前為止公司及分公司為五星鋁業(yè)公司具體所提供的擔(dān)保余額為人民幣27,576.00萬余元；
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）貸款擔(dān)保基本概況介紹
為了滿足五星鋁業(yè)公司日常運(yùn)營必須，應(yīng)向廣發(fā)銀行銀行股份有限公司杭州市清泰分行（下稱“廣發(fā)行”）申請辦理固定資產(chǎn)貸款等，企業(yè)為五星鋁業(yè)公司給予總金額rmb18,000.00萬元最高額連帶責(zé)任保證。
（二）貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
經(jīng)2022年4月28日舉行的第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議和2022年5月27日舉行的2021年年度股東大會(huì)表決通過《關(guān)于對(duì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案》，此次貸款擔(dān)保在年度股東大會(huì)受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，由公司董事長對(duì)于該貸款擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審簽及簽定有關(guān)貸款擔(dān)保文檔。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月29日發(fā)表于特定信息公開媒體《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于對(duì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-048）。
二、被擔(dān)保人基本概況
公司名字：杭州市五星鋁業(yè)有限公司
創(chuàng)立日期：2007年06月21日
注冊資金：伍億人民幣整
法人代表：周賢海
居所：浙江杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)瓶窯村
業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、市場銷售：大幅面鋁鉑商品，新能源車動(dòng)力鋰電池用板材，纖焊鋁鉑，潤滑脂，涂碳鋁鉑；貨物進(jìn)出口（法律法規(guī)、行政規(guī)章明令禁止新項(xiàng)目以外，法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截至2021年12月31日，五星鋁業(yè)公司資產(chǎn)總額為240,729.75萬余元，資產(chǎn)總額82,638.38萬余元，負(fù)債總額158,091.37萬余元；2021年主營業(yè)務(wù)收入為408,413.75萬余元，純利潤12,153.73萬余元。之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)。
被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系：公司全資子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
企業(yè)為五星鋁業(yè)公司向廣發(fā)行貸款擔(dān)保事宜
1、合同類型：連帶責(zé)任保證
2、擔(dān)保額度：最大擔(dān)保額rmb18,000.00萬余元
3、擔(dān)保期限：獨(dú)立合同書債務(wù)人履行義務(wù)屆滿之日起三年。
四、股東會(huì)建議
五星鋁業(yè)公司為公司全資子公司，目前正處平穩(wěn)發(fā)展環(huán)節(jié)，各個(gè)方面運(yùn)行正常的，為確保其經(jīng)營工作的正常開展，我們公司為他們提供貸款擔(dān)保適用，有益于五星鋁業(yè)的持續(xù)發(fā)展，合乎本公司的共同利益?，F(xiàn)階段分公司運(yùn)營穩(wěn)定，經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，有實(shí)力還款到期債務(wù)，以上貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。我們公司沒有與中國證監(jiān)會(huì)公示[2022]26號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)—上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定相悖的事情發(fā)生，此次貸款擔(dān)保不會(huì)給公司及公司股東產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)性。
五、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到公示公布日，公司及分公司總計(jì)所發(fā)生的對(duì)外開放擔(dān)保余額大約為163,853.18萬余元，在其中，公司及分公司為子公司具體擔(dān)保余額大約為163,853.18萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的33.30%。
截止到公示公布日，企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。
特此公告。
江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月15日
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