公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2025年2月7日，思考科技（杭州）有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十一次會議的通知和材料通過電子郵件發(fā)送給所有監(jiān)事。會議于2025年2月14日在公司會議室以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事出席。會議由監(jiān)事會主席朱曉娟主持。會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，會議作出以下決議：
(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會上市的實際募集資金凈額為4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露的募集資金金額。自募集資金項目實施以來，公司提前推進了自籌資金的項目實施。由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，公司適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度，以保護股東的利益，提高募集資金項目的整體質(zhì)量和使用效果。為保證募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，擬調(diào)整募集資金投資項目的募集資金金額和建設(shè)時間，可以提高募集資金的使用效率，不變相改變募集資金的使用，損害股東的利益。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案無需提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投資募集資金金額并延長期限的公告》(公告號:2025-003)。
(二)審議通過《關(guān)于用募集資金替換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司計劃用募集資金替換已投資募集項目的自籌資金90017.25萬元和已支付發(fā)行費用的自籌資金490.85萬元。本次置換符合法律法規(guī)和發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。募集資金的置換時間不得超過6個月，不影響募集資金的正常實施，也不得變相改變募集資金的使用，損害股東的利益；符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策和審查程序合法合規(guī)。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案不需要提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于用募集資金替換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》(公告號:2025-004)。
(三)審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，在不影響募集資金投資計劃正常進行、保證公司及其子公司正常運營資金需求和資金安全的前提下，公司將使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。對于閑置募集資金，公司擬投資安全性高、流動性好、合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。對于閑置的自有資金，公司將嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，選擇安全性高、投資回報相對較好的中低風(fēng)險金融產(chǎn)品，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、貨幣市場基金、收益憑證等），上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。1.一一規(guī)范操作。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案不需要提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2025-005)。
(四)審議通過《關(guān)于使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金并等額置換募集資金的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，合理優(yōu)化募集項目的支付方式，可以保證募集資金的合理使用，提高公司資金的使用效率，降低財務(wù)成本，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金的使用，符合公司的利益。符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南》等有關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策和審查程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，并以募集資金等額替換。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案無需提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金并等額替換募集資金的公告》(公告號:2025-006)。
(五)審議通過《關(guān)于公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
監(jiān)事會認(rèn)為，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意查看科技(杭州)股份有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可〔2024〕1226號)同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股，公司于2025年1月15日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市。因此，監(jiān)事會同意變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型和修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告(公告號:2025-007)。
特此公告
思考科技(杭州)有限公司監(jiān)事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-006
思考科技(杭州)有限公司
使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金
等額置換公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
思科技(杭州)有限公司(以下簡稱“思科技”或“公司”)于2025年2月14日召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金并等額置換募集資金的議案》。同意公司在募集項目實施期間，根據(jù)實際需要和相關(guān)審批后，提前使用一般存款賬戶和銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票(包括開立和背書轉(zhuǎn)讓)支付募集項目所需資金，后續(xù)定期等額置換募集資金，從募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。公司保薦人中信證券有限公司(以下簡稱“保薦人”)對本事項發(fā)布了明確無異議的驗證意見，現(xiàn)將相關(guān)事項公告:
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意看科技(杭州)有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2024〕1226號)同意注冊。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股，募集資金總額5682.00萬元。扣除發(fā)行費用7.537.95萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為49.34.05萬元(尾數(shù)有差異，四舍五入造成)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2025年1月11日發(fā)布了《驗資報告》(中匯會驗[2025]0025號)。上述募集資金全部存入募集資金專戶管理。公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項目情況
公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，調(diào)整募集資金投資項目。
自籌資項目實施以來，公司以自籌資金提前推進項目實施。由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，公司在不改變募集資金用途的前提下，適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度，調(diào)整了募集資金投資項目的建設(shè)時間，不改變募集資金用途。
根據(jù)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》，在不改變募集資金用途的前提下，調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額和建設(shè)時間，調(diào)整后具體情況如下：
募集資金投入調(diào)整：
單位：萬元
施工時間調(diào)整：
三、利用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金，并等額置換募集資金的基本情況和操作流程
(一)一般存款賬戶支付募集項目人員費用的基本情況及募集資金等額置換的操作流程
為了提高募集資金的使用效率，合理優(yōu)化募集投資項目所需的資金支付方式，確保募集投資項目的順利進行，公司計劃使用一般存款賬戶統(tǒng)一支付和轉(zhuǎn)移與募集投資項目相關(guān)的項目人員的工資、社會保障、公積金、獎金、餐費補貼等工資費用，然后定期用募集資金等額替換。具體操作流程如下：
1、公司人力資源部每月編制員工工資、社會保障、公積金、獎金、餐費補貼等工資明細(xì)匯總表。財務(wù)部根據(jù)募集項目人員的工資明細(xì)匯總表，將募集項目人員的工資計入相應(yīng)的募集項目。
2、財務(wù)部根據(jù)自有資金支付各募集項目實施人員的工資明細(xì)匯總表，按照募集資金支付的相關(guān)審批流程提交等額置換申請，經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審批后確定期間，將自有資金支付的募集項目人員工資等額資金從相應(yīng)的募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司一般戶。
3、財務(wù)部每月編制《募集投資項目人員薪酬置換明細(xì)表》，記錄募集資金專戶轉(zhuǎn)移一般家庭的時間、金額等信息，并定期郵件發(fā)送給發(fā)起人代表和董事辦公室。
4、保薦人和保薦人代表有權(quán)繼續(xù)監(jiān)督公司使用一般存款賬戶支付募集投資項目人員的工資費用，并進行等額置換。他們有權(quán)通過現(xiàn)場核查和書面詢問等方式定期或不定期行使監(jiān)管權(quán)，公司將配合相關(guān)事宜。
(二)以承兌匯票的形式支付募集項目所需資金并等額置換募集資金的基本情況和操作流程
在日常經(jīng)營活動中，承兌匯票支付是公司外部支付的重要結(jié)算方式之一。公司按照慣例向供應(yīng)商支付工程款和設(shè)備采購款，可以有效提高資金使用效率，改善公司現(xiàn)金流，進一步提高公司盈利能力，更好地保護公司和全體股東的利益。在募集投資項目實施過程中，公司將通過銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票（包括開立和背書轉(zhuǎn)讓）等方式支付募集投資項目涉及的資金（包括基地項目建設(shè)項目資金和設(shè)備采購資金），并定期籌集資金進行后續(xù)統(tǒng)計。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指引》第1號規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票支付募集項目，后續(xù)定期統(tǒng)計募集資金等額置換。具體操作流程如下：
1.根據(jù)募集項目的實際支付需求（包括建設(shè)項目和設(shè)備采購），經(jīng)辦部門填寫支付申請表，財務(wù)部制作支付表，注明結(jié)算方式，通過承兌匯票（包括開立和背書轉(zhuǎn)讓）支付，財務(wù)部匯總并保留相關(guān)支付文件。
2.根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，財務(wù)部定期填寫《募集資金承兌匯票支付置換申請表》，并按照募集資金支付的相關(guān)審批流程提交等額置換申請。募集資金專戶監(jiān)管銀行審批后，財務(wù)部將本月通過承兌匯票支付的募集資金等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。上述用募集資金等額置換的承兌匯票到期時，公司用自有資金支付到期資金，不再使用募集資金專戶資金。
3.財務(wù)部每月編制《募集投資項目承兌匯票支付置換明細(xì)表》，并定期發(fā)送給發(fā)起人代表、董事辦公室，連同相關(guān)業(yè)務(wù)合同、承兌匯票等資料。
4.發(fā)起人和發(fā)起人代表有權(quán)通過現(xiàn)場檢查和書面詢問，持續(xù)監(jiān)督公司使用承兌匯票支付募集項目所需資金，并以募集資金等額替換募集資金。公司與募集資金專戶監(jiān)管銀行應(yīng)配合并提供相關(guān)信息。
四、對公司經(jīng)營的影響
使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金，同等替換募集資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，合理優(yōu)化募集項目支付方式，符合公司和全體股東的利益，不影響募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的方向，損害股東的利益。
五、審議程序的履行
2025年2月14日，公司召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金并以募集資金等額替換募集項目的議案》，同意公司在募集項目實施期間使用一般存款賬戶和銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票(包括開立和背書轉(zhuǎn)讓)支付募集項目所需資金，后續(xù)定期等額置換募集資金，從募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。這部分等額置換資金視為募集項目使用資金。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
六、專項意見說明
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，合理優(yōu)化募集項目的支付方式，可以保證募集資金的合理使用，提高公司資金的使用效率，降低財務(wù)成本，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金的使用，符合公司的利益。符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南》等有關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策和審查程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，并以募集資金等額替換。
(二)獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為，公司根據(jù)實際需要和相關(guān)審批，使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，并以募集資金等額替換，已完成必要的審批程序，內(nèi)容和程序符合上市公司管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1、公司章程、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定的實施有利于提高公司募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不變相改變募集資金的投資方向，損害中小股東的利益。獨立董事同意使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，并以募集資金等額替換。
(三)保薦人意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
考慮到技術(shù)使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需的資金，募集資金等額置換事項已得到董事會和監(jiān)事會的批準(zhǔn)，并履行了必要的審查程序。本事項符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司監(jiān)督指南》、《上市公司管理和使用監(jiān)督要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度。上述事項不影響募集資金投資項目的正常進行，募集資金的使用和損害股東利益也不存在變更或變相變更。
綜上所述，保薦人對公司使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金，并以募集資金等額置換事項無異議。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-008
思考科技(杭州)有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2025年3月10日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、 會議的基本情況
?。ㄒ唬?股東大會的類型和次數(shù)
2025年第一次臨時股東大會
?。ǘ?股東大會召集人：董事會
?。ㄈ?投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式
?。ㄋ模?現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期時間：2025年3月10日 10點00分
召開地點:思考科技(杭州)有限公司會議室
?。ㄎ澹?網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年3月10日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2025年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及股東投票權(quán)的公開征集
股東大會不涉及股東投票權(quán)的公開征集。
二、 會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、 說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關(guān)公告已于2025年2月17日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露。在2025年首次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上進行披露。（www.sse.com.cn）發(fā)表《思考科技(杭州)有限公司2025年第一次臨時股東大會資料》。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對于中小投資者單獨計票的議案：
4、 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
應(yīng)避免投票的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、 股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬?公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ?股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。
?。ㄈ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)上投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄋ模?持有多個股東賬戶的股東可行表決權(quán)的數(shù)量是其所有股東賬戶持有的同一類別普通股和同一品種優(yōu)先股的總數(shù)。持有多個股東賬戶的股東可以通過其網(wǎng)上投票系統(tǒng)參與股東大會的網(wǎng)上投票，并可以通過其任何股東賬戶參與。投票結(jié)束后，視為其所有股東賬戶下的同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股已分別投票表決同一意見。持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同一類別普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹?只有在股東對所有議案進行表決后，才能提交。
四、 參加會議的對象
?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
?。ǘ?董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
?。ㄋ模?其他人員
五、 會議登記方法
?。ㄒ唬?注冊時間:2025年3月4日(上午9日):30-下午17:30）
?。ǘ?注冊地點:浙江省杭州市余杭區(qū)武昌街文一西路998號12號樓1單元102室思科技(杭州)有限公司會議室
?。ㄈ?登記方式：登記股東可親自出席股東大會或書面委托股東代理人不需要為公司股東出席會議并參加表決。委托書見附件。
擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)在上述時間、地點持有下列文件。公司不接受電話登記，異地股東可以通過傳真和電子郵件登記。2025年3月4日下午17日，通過傳真和電子郵件登記的相關(guān)信息:30:00前送達(dá)公司并通過電子郵件登記的，應(yīng)在電子郵件“主題欄”中注明“股東大會登記”。電子郵件文本應(yīng)注明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、電子郵件編輯和聯(lián)系電話號碼，并附上所列證明材料（電子文件）。出席會議時，應(yīng)攜帶原件。
1、自然人股東：本人身份證或其他有效證明或證明原件及股票賬戶卡或持股憑證；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡或持股證明；
3、法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：有效身份證原件、法定股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證原件、股票賬戶卡原件或持股證明；
4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件或持股證明；
?。ㄋ模?注：所有原件均需復(fù)印件。如果您通過傳真和電子郵件注冊，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系方式和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認(rèn)，視為注冊成功。
六、 其他事項
(一)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江省杭州市余杭區(qū)武昌街文一西路998號12號樓1單元102室思科技(杭州)有限公司
聯(lián)系人：趙秀芳
聯(lián)系電話：0571-86362816
聯(lián)系郵箱：dongshiban@3d-scantech.com
(二)出席會議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費。
?。?）股東或代理人應(yīng)提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場，并攜帶相關(guān)文件原件進入會議。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
思考科技(杭州)有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年3月10日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-001
思考科技(杭州)有限公司
第一屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2025年2月7日，思考科技(杭州)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十八次會議的通知和材料通過電子郵件發(fā)送給所有董事，會議于2025年2月14日在公司會議室以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。本次會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。會議由董事長王江峰主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，會議作出以下決議：
(一)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》
公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，自項目實施以來，公司提前推進項目實施，由于實際到達(dá)時間、外部市場需求變化，為了考慮公司日常經(jīng)營所需的資金，保護股東利益，提高整體質(zhì)量和募集資金的使用效果，公司適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度。為確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，計劃調(diào)整募集資金投資項目的募集資金金額和建設(shè)時間，而不改變募集資金的目的。
公司獨立董事就此事發(fā)表了同意意見。發(fā)起人對此事發(fā)表了無異議的驗證意見。本事項不需要提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投資募集資金金額并延長期限的公告》(公告號:2025-003)。
(二)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于用募集資金替換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》
公司計劃用募集資金替換提前投資募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。本次置換符合法律法規(guī)的規(guī)定和發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集項目的正常實施，也不變相改變募集資金的使用。募集資金的更換時間不超過6個月，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司獨立董事就此事發(fā)表了同意意見。發(fā)起人對此事發(fā)表了無異議的驗證意見，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）發(fā)表了驗證報告。本事項不需要提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于用募集資金替換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》(公告號:2025-004)。
(三)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
在不影響募集資金投資計劃正常進行、確保資金安全的前提下，公司使用不超過4萬元（含本金）的閑置募集資金和不超過7萬元（含本金）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。對于閑置募集資金，公司擬投資安全性高、流動性好、合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。對于閑置的自有資金，公司將嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，選擇安全性高、投資回報相對較好的中低風(fēng)險金融產(chǎn)品，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、貨幣市場基金、收益憑證等），上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。
上述限額自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動使用，到期后返還相應(yīng)的資金賬戶。董事會授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)按照上述原則行使具體投資產(chǎn)品的購買決策權(quán)，財務(wù)部負(fù)責(zé)具體的購買事項。
公司獨立董事就此事發(fā)表了同意意見。保薦人對此事發(fā)表了無異議的核實意見，無需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2025-005)。
(4)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集投資項目所需資金并等額置換募集資金的議案》。
為了合理優(yōu)化募集投資項目所需的資金支付方式，確保公司募集投資項目的順利進行，公司計劃利用一般存款賬戶和銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票（包括開立和背書轉(zhuǎn)讓）提前支付募集投資項目所需的資金，然后定期用募集資金等額替換募集資金，并從募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。這部分等額替換資金被視為募集投資項目使用的資金。
公司獨立董事就此事發(fā)表了同意意見。發(fā)起人對此事發(fā)表了無異議的驗證意見，無需提交股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于使用一般存款賬戶和承兌匯票支付募集項目所需資金并等額替換募集資金的公告》(公告號:2025-006)。
(五)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，公司計劃將注冊資本變更為6800萬元，股份總數(shù)變更為6800萬股，因為公司已完成首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市。公司已于2025年1月15日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。具體情況以工商登記主管部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
鑒于上述情況，公司計劃將《思考科技(杭州)有限公司章程(草案)》的名稱變更為《思考科技(杭州)有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，修訂相關(guān)規(guī)定，辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。此事仍需提交股東大會審議。公司董事會還要求股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理上述事項涉及的工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型和修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告(公告號:2025-007)。
(6)以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2025年第一次臨時股東大會提案》。
公司計劃于2025年3月10日上午1000:00在公司會議室召開了2025年第一次臨時股東大會，并將相關(guān)議案提交股東大會審議。股東大會計劃將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2025-008)。
特此公告
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-003
思考科技(杭州)有限公司
籌集資金投資項目擬投資調(diào)整
募集資金金額并延長期限的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2025年2月14日，思考科技（杭州）有限公司（以下簡稱“思考科技”或“公司”）召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》，同意公司在不改變募集資金目的的前提下，調(diào)整募集資金金額和建設(shè)時間，結(jié)合募集資金的實際凈額和當(dāng)前募集資金投資項目的實際建設(shè)。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意看科技(杭州)有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2024〕1226號)同意注冊。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股，募集資金總額5682.00萬元?？鄢l(fā)行費用7.537.95萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為49.34.05萬元(尾數(shù)有差異，四舍五入造成)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2025年1月11日發(fā)布了《驗資報告》(中匯會驗[2025]0025號)。上述募集資金全部存入募集資金專戶管理。公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、調(diào)整擬投資募集資金金額及建設(shè)時間的具體情況
公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，調(diào)整募集資金投資項目。
自籌資項目實施以來，公司以自籌資金提前推進項目實施。由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，公司在不改變募集資金用途的前提下，適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度，調(diào)整了募集資金投資項目的建設(shè)時間，不改變募集資金用途。
根據(jù)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》，在不改變募集資金用途的前提下，調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額和建設(shè)時間，調(diào)整后具體情況如下：
募集資金投入調(diào)整：
單位：萬元
施工時間調(diào)整：
三、本次募集項目擬投資的募集資金金額及建設(shè)時間對公司的影響
公司計劃使用募集資金和建設(shè)時間的調(diào)整是基于募集資金凈低于原計劃使用募集資金投資項目金額，結(jié)合實際建設(shè)和投資進度，有利于確保募集項目的順利實施，提高資金使用效率，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。公司將嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)法律、法規(guī)的要求，提高募集資金的使用效率。
四、審議程序的履行
2025年2月14日，公司召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》，同意公司在不改變募集資金用途的前提下，調(diào)整募集資金金額和建設(shè)時間，結(jié)合募集資金投資項目的實際建設(shè)。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
五、專項意見說明
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會上市的實際募集資金凈額為4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露的募集資金金額，自募集項目實施以來，公司提前推進項目實施，由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，考慮到公司日常經(jīng)營所需的資金，保護股東利益，提高募集項目的整體質(zhì)量和募集資金的使用效果，公司適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度。為確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，調(diào)整募集資金金額和建設(shè)時間可以提高資金使用效率，不變相改變募集資金使用，損害股東利益。監(jiān)事會同意調(diào)整募集資金投資項目擬投資募集資金金額并延長期限的事項。
(二)獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為，由于公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額低于科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，為確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，未改變或偽裝改變募集資金的使用，不偽裝改變募集資金的使用，損害股東的利益。本事項履行了必要的審查程序，符合上市公司管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1、公司章程，不會對募集資金的正常使用產(chǎn)生重大影響，不損害公司全體股東，特別是中小股東的利益。全體獨立董事一致同意調(diào)整募集資金的投資金額，并延長募集資金的期限。
(三)保薦人意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
公司調(diào)整募集資金投資項目擬投資募集資金金額，延長期限已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，履行必要的審查程序，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則。
綜上所述，保薦人對本次募集資金投資項目擬投資募集資金金額及延長期限無異議。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 證券簡稱：思考科技 公告編號：2025-004
思考科技(杭州)有限公司
用募集資金替換預(yù)投資項目
公告已支付發(fā)行費用的自籌資金
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2025年2月14日，思考科技（杭州）有限公司（以下簡稱“思考科技”或“公司”）召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金替換募集資金項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意委托中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）（以下簡稱“中匯會計師”）對募集資金投資項目（以下簡稱“募集資金項目”）和已支付的發(fā)行費用進行驗證，公司將根據(jù)中匯會計師出具的驗證報告更換募集資金項目和已支付發(fā)行費用的實際金額。根據(jù)驗證報告，截至2025年2月10日，公司投資募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金共計9508.10萬元（尾數(shù)差異，四舍五入），公司董事會同意用募集資金等額置換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金9508.10萬元。募集資金置換時間距募集資金到達(dá)時間不超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“保薦人”）對本事項發(fā)表了明確的驗證意見，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)表了驗證報告。現(xiàn)將有關(guān)情況公告：
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意看科技(杭州)有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2024〕1226號)同意注冊。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股，募集資金總額5682.00萬元?？鄢l(fā)行費用7.537.95萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為49.34.05萬元(尾數(shù)有差異，四舍五入造成)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2025年1月11日發(fā)布了《驗資報告》(中匯會驗[2025]0025號)。上述募集資金全部存入募集資金專戶管理。公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項目情況
公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，調(diào)整募集資金投資項目。
自募集投資項目實施以來，公司通過自籌資金提前推進項目實施。由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，公司適當(dāng)控制募集資金投資項目的投資進度，在不改變募集資金用途的前提下，調(diào)整募集資金投資項目的建設(shè)時間，以考慮公司日常運營所需的資金，保護股東利益，提高募集投資項目的整體質(zhì)量和使用效果。
根據(jù)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議批準(zhǔn)的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額和延長期限的議案》，在不改變募集資金用途的情況下，調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額和建設(shè)時間，調(diào)整后的具體情況如下：
募集資金投入調(diào)整：
單位：萬元
施工時間調(diào)整：
自籌資金提前投入募投項目的情況
(一)以自籌資金提前投資募集項目的情況
募集資金到位前，為順利推進募集項目建設(shè)，公司根據(jù)項目進度的實際情況，利用自籌資金對募集項目進行了先行投資。截至2025年2月10日，公司已提前投資募集項目9017.25萬元，公司將等額置換。具體情況如下:
單位：萬元
(二)自籌資金提前支付發(fā)行費用的情況
募集資金的總發(fā)行費用為7537.95萬元(不含增值稅)。公司已用自籌資金支付發(fā)行費用490.85萬元(不含增值稅)，公司將等額置換。具體情況如下:
單位：萬元
綜上所述，公司用募集資金替代募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金總額為9508.10萬元。中匯會計師對上述自籌資金提前投資募集項目和支付發(fā)行費用進行了驗證，并出具了《思考科技(杭州)有限公司提前投資募集資金投資項目和自籌資金支付發(fā)行費用的驗證報告》(中匯鑒[2025]0132號)。
四、審議程序的履行
2025年2月14日，公司召開了第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于用募集資金替換募集資金項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金替換已投入募集資金項目的自籌資金9.017.25萬元和已支付發(fā)行費用的自籌資金490.85萬元。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
五、專項意見說明
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司計劃用募集資金替代已投資募集項目的自籌資金9017.25萬元和已支付發(fā)行費用的自籌資金490.85萬元。本次置換符合法律法規(guī)的規(guī)定和發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。募集資金置換時間距募集資金到達(dá)時間不超過6個月，不影響募集資金項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情況；符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號1號上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律法》
(二)獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為，公司使用募集資金替換已投資募集項目的自籌資金和已支付發(fā)行費用的自籌資金，已履行必要的審查程序，內(nèi)容和程序符合上市公司管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1、公司章程、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。本事項的實施有利于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不變相改變募集資金的使用，損害中小股東的利益。獨立董事同意用募集資金代替預(yù)投資募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。
(三)會計師事務(wù)所審計意見
中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此事項進行了審核，并出具了《關(guān)于思考科技(杭州)有限公司以自籌資金提前投資募集資金投資項目并支付發(fā)行費用的認(rèn)證報告》(中匯鑒[2025]0132號)。認(rèn)為:思考科技管理層編制的《以自籌資金提前投資募集資金投資項目和支付發(fā)行費用的專項說明》，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)(中國證監(jiān)會公告[2022]15號)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第一號規(guī)范運行（2023年12月修訂）及相關(guān)格式指南的規(guī)定，公平反映了科技提前投資募集資金投資項目、支付發(fā)行費用的實際情況。
(四)保薦人核實意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審查程序，會計師事務(wù)所出具了認(rèn)證報告，符合上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南第1號規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度的規(guī)定。上述事項不影響募集資金投資項目的正常進行，也不改變或偽裝改變募集資金的使用，損害股東利益。
綜上所述，保薦人對公司用募集資金替換募集項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金無異議。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-005
思考科技(杭州)有限公司
臨時閑置募集資金的使用部分
以及自有資金現(xiàn)金管理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
思科技(杭州)有限公司(以下簡稱“思科技”或“公司”)于2025年2月14日召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過4萬元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過7萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行，確保資金安全。
對于閑置募集資金，公司擬投資安全性高、流動性好、合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。對于閑置的自有資金，公司將嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，選擇安全性高、投資回報相對較好的中低風(fēng)險金融產(chǎn)品，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、貨幣市場基金、收益憑證等），上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。限額自公司董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效，資金可在上述限額內(nèi)滾動使用，無需提交股東大會審議。保薦人中信證券有限公司(以下簡稱“保薦人”)對本事項發(fā)表了明確無異議的核查意見。
特殊風(fēng)險提示：雖然公司計劃使用部分臨時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除投資受市場波動影響的風(fēng)險。請注意投資風(fēng)險。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意看科技(杭州)有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2024〕1226號)同意注冊。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股，募集資金總額5682.00萬元?？鄢l(fā)行費用7.537.95萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為49.34.05萬元(尾數(shù)有差異，四舍五入造成)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2025年1月11日發(fā)布了《驗資報告》(中匯會驗[2025]0025號)。上述募集資金全部存入募集資金專戶管理。公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項目情況
公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市實際募集資金凈額4934.05萬元，未達(dá)到科技（杭州）有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書中披露募集資金金額，確保募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進度，在不改變募集資金使用的前提下，調(diào)整募集資金投資項目。
自籌資項目實施以來，公司以自籌資金提前推進項目實施。由于募集資金的實際到達(dá)時間和外部市場需求的變化，公司在不改變募集資金用途的前提下，適當(dāng)控制了募集資金投資項目的投資進度，調(diào)整了募集資金投資項目的建設(shè)時間，不改變募集資金用途。
根據(jù)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額并延長期限的議案》，在不改變募集資金用途的前提下，調(diào)整募集資金投資項目募集資金金額和建設(shè)時間，調(diào)整后具體情況如下：
募集資金投入調(diào)整：
單位：萬元
施工時間調(diào)整：
三、利用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)投資目的
合理使用部分臨時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行，確保資金安全，可以提高資金使用效率，適當(dāng)增加收入。在確保不影響公司正常運營、募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，公司計劃使用部分臨時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，為公司和股東獲得投資回報。
(二)投資產(chǎn)品品種
1、募集資金
對于閑置募集資金，公司擬投資安全性高、流動性好、合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。
2、自有資金
對于閑置的自有資金，公司將嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，選擇安全性高、投資回報相對較好的中低風(fēng)險金融產(chǎn)品，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、貨幣市場基金、收益憑證等），上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。
(三)投資額度及期限
在不影響募集資金投資計劃正常進行、確保資金安全的前提下，公司使用不超過4萬元（含本金）的閑置募集資金和不超過7萬元（含本金）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。該金額自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。在上述金額范圍內(nèi)，資金可滾動使用，到期后返還相應(yīng)的資金賬戶。
(四)實施方式
在上述金額和期限范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)按照上述原則行使特定投資產(chǎn)品的購買決策權(quán)，財務(wù)部負(fù)責(zé)特定購買事宜。
(5)信息披露
公司將嚴(yán)格按照上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南1號規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時披露公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金的使用，確保不影響募集資金項目的正常進行。
(六)現(xiàn)金管理收入分配
1、 募集資金
公司使用部分暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理收入屬于公司，將優(yōu)先補充募集資金投資項目投資金額，嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所募集資金管理和使用資金監(jiān)管措施的要求，現(xiàn)金管理將返還到募集資金賬戶。
2、 自有資金
對暫時閑置的自有資金進行適度、及時的現(xiàn)金管理，可減少資金閑置，收入歸公司所有。
四、現(xiàn)金管理風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
公司計劃使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格控制風(fēng)險，但宏觀經(jīng)濟影響金融市場，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場及時干預(yù)，但不排除投資回報受市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營、募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，處理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行信息披露義務(wù)。
2、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，篩選投資對象。為控制風(fēng)險，主要選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全的發(fā)行人發(fā)行的安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。
3、公司財務(wù)部、內(nèi)部審計部將負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的組織實施和跟進管理，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時了解投資產(chǎn)品資金的運作，如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素影響資本安全，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、公司監(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
五、公司經(jīng)營的影響/p>
公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計劃的正常進行，確保公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，不影響募集資金項目的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，保護公司和股東的利益。
六、審議程序的履行
2025年2月14日，公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。上述事項不需要提交公司股東大會審議，在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)。
七、專項意見說明
(一)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，公司利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行，確保公司及其子公司的正常運營資金需求和資金安全。公司將嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。對于閑置募集資金，公司計劃投資安全性高、流動性好、合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。對于閑置的自有資金，公司將嚴(yán)格評估投資產(chǎn)品，嚴(yán)格控制風(fēng)險，選擇安全性高、投資回報相對較好的中低風(fēng)險金融產(chǎn)品，具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、大額存單、貨幣市場基金、收益憑證等），上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資。符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。1.一一規(guī)范操作。監(jiān)事會同意利用部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理。
(二)獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行，保證公司及其子公司的正常運營資金需求和資金安全，有利于提高募集資金和自有資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投資方向、損害公司股東利益的情況。本事項履行了必要的審查程序，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、第1號、第1號的監(jiān)管要求。獨立董事同意使用部分臨時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理。
(三)保薦人意見
經(jīng)核實，保薦人認(rèn)為：
考慮到公司董事會和監(jiān)事會已經(jīng)審議通過了暫時閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理，并履行了必要的審查程序。本事項符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司監(jiān)督指南》、《上市公司管理使用監(jiān)督要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度。上述事項不影響募集資金投資項目的正常進行，也不改變或偽裝改變募集資金的使用，損害股東利益。
綜上所述，保薦人對公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理無異議。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
證券代碼：688583 簡稱證券:思考科技 公告編號：2025-007
思考科技(杭州)有限公司
關(guān)于公司注冊資本的變更，公司類型
修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2025年2月14日，思考科技(杭州)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案。本議案仍需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、公司注冊資本及公司類型變更有關(guān)情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意看科技(杭州)有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2024〕1226號)同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股1.7萬股(以下簡稱“本次公開發(fā)行”)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實了募集資金到位情況，并于2025年1月11日發(fā)布了《驗資報告》(中匯會驗[2025]0025號)。公開發(fā)行完成后，公司注冊資本由5100萬元改為6800萬元，公司股份總數(shù)由5100萬股改為6800萬股。
公司于2025年1月15日在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市。公司類型由“股份有限公司（非上市）”改為“股份有限公司（上市）”。具體情況以工商登記主管部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、修改《公司章程》的有關(guān)情況
鑒于上述情況，公司計劃將《思考科技(杭州)有限公司章程(草案)》的名稱變更為《思考科技(杭州)有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，并對有關(guān)規(guī)定進行如下修訂:
除上述修訂內(nèi)容外，《思考科技（杭州）有限公司章程（草案）》中的其他條款保持不變，最終以工商登記主管部門的最終批準(zhǔn)和備案為準(zhǔn)。本事項需提交股東大會審議。同時，公司董事會應(yīng)要求股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理上述事項涉及的工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。
修訂后的《思考科技(杭州)有限公司章程》全文將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn），請咨詢投資者。
特此公告。
思考科技(杭州)有限公司董事會
2025年2月17日
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