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證券代碼：600248證券簡稱：陜西建工公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資標(biāo)的名稱：內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）、內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）、內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）新項目

●投資額：新項目預(yù)估總投資約為1,392,800.23萬余元，在其中內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）總投資約563,063.98萬余元，內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）總投資約429,302.34萬余元，內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）總投資約400,433.91萬余元。在其中，項目資本金預(yù)估為項目總投資額的20%（約278,560.046萬余元），公司和分公司陜西建工機械設(shè)備、陜西建工投入的投資比例總計49.75%（約138,583.62萬余元）、保證方投資比例總計49.75%、河南交規(guī)院投資比例為0.5%；后面擬成立項目公司注冊資金為10,000.00萬余元，負(fù)責(zé)該項目的投資融資、基本建設(shè)、運行管理和轉(zhuǎn)交，在其中公司占股1%，出資額為100.00萬余元；陜西建工機械設(shè)備的股權(quán)24.87%，出資額為2,487.00萬余元；陜西建工項目投資的股權(quán)23.88%，出資額為2,388.00萬余元；保證方的股權(quán)49.75%，出資額為4,975.00萬余元；河南交規(guī)院的股權(quán)0.5%，出資額為50.00萬余元

●尤其風(fēng)險防范：可能出現(xiàn)項目投資無法達到預(yù)期收益率風(fēng)險

一、境外投資簡述

（一）基本概況

近日，陜西建工集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及分公司陜西建工機械施工投資有限公司（下稱“陜西建工機械設(shè)備”）、陜西建工投資項目管理有限責(zé)任公司（下稱“陜西建工項目投資”）與中國葛洲壩集團股份有限公司（下稱“葛洲壩集團”）、葛洲壩集團交通投資有限責(zé)任公司（下稱“保證交易”）、我國葛洲壩集團路橋工程有限責(zé)任公司（下稱“保證路橋區(qū)”）、中國能源建設(shè)集團東北電力第一工程有限公司（下稱“東電一公司”）、河南交通規(guī)劃設(shè)計研究所有限責(zé)任公司（下稱“河南省交規(guī)院”）所組成的聯(lián)合（下稱“聯(lián)合”，在其中葛洲壩集團、保證交易、保證路橋區(qū)、東電一公司統(tǒng)稱保證方）參加了內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）、內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）、內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）新項目（下列統(tǒng)稱“本項目”）競投。本項目招標(biāo)人為安陽市市人民政府。經(jīng)投標(biāo)，聯(lián)合被確定為根本項目中標(biāo)人。

本項目內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）路經(jīng)約長43.269千米，內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）路經(jīng)約長33.65千米，內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）路經(jīng)約長31.425km?？偼顿Y約為1,392,800.23萬余元，在其中內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）總投資約563,063.98萬余元，內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）總投資約429,302.34萬余元，內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）總投資約400,433.91萬余元。加盟期含經(jīng)營期3年，運營期40年。后面聯(lián)合將創(chuàng)立項目公司，負(fù)責(zé)該項目的投資融資、基本建設(shè)、運行管理和轉(zhuǎn)交。

本投資有利于公司積淀高速路行業(yè)投資融資業(yè)績和工程施工銷售業(yè)績。

截止到本公告公布日，并未簽定有關(guān)投資合同

（二）決議狀況

2022年11月11日，企業(yè)2022年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司對外投資額度預(yù)計的議案》，受權(quán)公司管理人員實際實行境外投資方案，審批并簽署有關(guān)法律條文。

（三）此次項目投資并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

二、投資合同行為主體的相關(guān)情況

本項目投資協(xié)議行為主體招標(biāo)方為政府方，安陽市市人民政府受權(quán)安陽市市交通運輸局做為本項目的實施組織簽定相關(guān)協(xié)議書；承包方為聯(lián)合，聯(lián)合帶頭人為因素葛洲壩集團，聯(lián)合多方的相關(guān)情況如下所示：

（一）中國葛洲壩集團股份有限公司

1、名字：中國葛洲壩集團股份有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：914200006155710107

3、成立年限：1997年5月21日

4、注冊地址：武漢解放大道558號保證酒店

5、關(guān)鍵辦公場所：武漢解放大道558號保證酒店

6、法人代表：宋領(lǐng)

7、注冊資金：460,477.7412萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：按照國家批準(zhǔn)的企業(yè)資質(zhì)等級范疇、整個過程或分項目承攬世界各國、地區(qū)國際招標(biāo)的水利水電工程、道路、鐵路線、市政公用、港口與航道、房屋建筑的工程總承包、施工總承包和工程項目管理業(yè)務(wù)流程;起重設(shè)備安裝工程項目、河堤、公路橋梁、隧道施工、飛機場、公路路基工程、地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目、園林工程、電力線路、機械設(shè)備制作安裝和其它建設(shè)工程的勘察及現(xiàn)場施工,船舶設(shè)計維修,低壓配電柜生產(chǎn)制造,電力施工;以上工程項目所需資料、機器的出入口;對外開放外派行業(yè)工程項目、制造的勞務(wù)工人;道路、鐵路線、供水公司、水電工程、大城市公共設(shè)施項目投資、建設(shè)和運營管理方法;分布式能源系統(tǒng)、儲能技術(shù)、儲熱、致冷、柴油發(fā)電機、三維數(shù)字機器設(shè)備、機電一體化設(shè)備和有關(guān)新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售與服務(wù)項目;環(huán)保業(yè)務(wù);生產(chǎn)和銷售和出口混凝土;建設(shè)工程機器的銷貨和租用;房產(chǎn)開發(fā)、工程項目及工程的投資開發(fā);房產(chǎn)租賃;直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)(我國限制企業(yè)運營或嚴(yán)禁進出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外),運營對銷商貿(mào)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易,農(nóng)林牧漁業(yè)商品、礦產(chǎn)、裝飾建材及化工原材料、工業(yè)設(shè)備、金屬構(gòu)件、五金產(chǎn)品及電子器件產(chǎn)品銷售;煤炭批發(fā)運營,金屬構(gòu)件高壓容器制作安裝,運輸及旅游管理(限子公司持證上崗運營);普通貨運(限子公司運營)。(涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍,應(yīng)取得有關(guān)部門批準(zhǔn)后才可運營)

9、控股股東：國務(wù)院國資委。

10、2021年12月31日，葛洲壩集團的總資產(chǎn)為28,076,640.00萬余元、總負(fù)債為19,594,323.99萬余元；資產(chǎn)總額為8,482,316.01萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為13,013,499.57萬余元、純利潤為524,231.71萬余元、負(fù)債率為69.79%。

11、2022年9月30日，葛洲壩集團的總資產(chǎn)為33,484,749.49萬余元、總負(fù)債為24,686,339.39萬余元；資產(chǎn)總額為8,798,356.1萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為8,760,775.54萬余元、純利潤為314,084.33萬余元、負(fù)債率為73.72%。

12、葛洲壩集團不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（二）葛洲壩集團交通投資有限責(zé)任公司

1、名字：葛洲壩集團交通投資有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420104MA4KNTH3X6

3、成立年限：2016年10月14日

4、注冊地址：武漢硚口區(qū)硚口路162號保證花園二期11棟/模塊23層1號

5、關(guān)鍵辦公場所：武漢硚口區(qū)硚口路162號保證花園二期11棟/模塊23層1號

6、法人代表：廖榮耀

7、注冊資金：600,000萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：道路、城市軌道、地下停車場等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投入、基本建設(shè)、經(jīng)營、維護保養(yǎng)、管理方法;貨運運輸業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)的投入、運營;項目代建托管、委托運營;新型智慧城市、智慧交通開發(fā)設(shè)計及運營;交通出行工程技術(shù)咨詢及工程招標(biāo)代理;工程項目物資銷售;高速路沿途高速服務(wù)區(qū)、廣告宣傳、文旅產(chǎn)業(yè)等有關(guān)路衍產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營（含酒店住宿、餐館、車輛修理、食品經(jīng)營)。(涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍,應(yīng)取得有關(guān)部門批準(zhǔn)后才可運營）

9、股東情況：

10、2021年12月31日，保證交易的總資產(chǎn)為1,176,926.14萬余元、總負(fù)債為467,624.81萬余元；資產(chǎn)總額為709,301.33萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為181,478.20萬余元、純利潤為66,759.14萬余元、負(fù)債率為39.73%。

11、2022年9月30日，保證交易的總資產(chǎn)為934,034.24萬余元、總負(fù)債為101,108.38萬余元；資產(chǎn)總額為832,925.86萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為114,925.88萬余元、純利潤為142,552.93萬余元、負(fù)債率為10.82%。

12、保證交易不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（三）我國葛洲壩集團路橋工程有限責(zé)任公司

1、名字：我國葛洲壩集團路橋工程有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420000615569922K

3、成立年限：1996年10月10日

4、注冊地址：湖北省宜昌市夜光石路35號

5、關(guān)鍵辦公場所：湖北省宜昌市夜光石路35號

6、法人代表：馮鈞

7、注冊資金：180,490.22萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：按照國家批準(zhǔn)的企業(yè)資質(zhì)等級范疇承攬水利水電工程、建筑物、道路、鐵路線、市政公用、港口與航道各種別工程項目的工程總承包、施工總承包和工程項目管理業(yè)務(wù)流程,礦山開采工程施工總承包業(yè)務(wù)流程,土石方、橋梁施工、隧道施工、公路路面工程項目、公路路基工程、環(huán)境保護工程專業(yè)承包;水利水電工程勘察設(shè)計業(yè)務(wù)流程,公路工程設(shè)計業(yè)務(wù)流程;園林工程工程施工;普貨交通運輸;機械設(shè)備制造及生產(chǎn)加工;金屬結(jié)構(gòu)制造與安裝;工程項目機械修理;船只修建;建材材料、電氣產(chǎn)品(沒有車輛)生產(chǎn)制造、市場銷售;房產(chǎn)租賃;工程檢測。(涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍,應(yīng)取得有關(guān)部門批準(zhǔn)后才可運營)

9、股東情況：

10、2021年12月31日，保證路橋區(qū)的總資產(chǎn)為1,213,168.99萬余元、總負(fù)債為830,588.04萬余元；資產(chǎn)總額為382,580.94萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為704,061.45萬余元、純利潤為25,092.03萬余元、負(fù)債率為68.46%。

11、保證路橋區(qū)不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（四）中國能源建設(shè)集團東北電力第一工程有限公司

1、名字：中國能源建設(shè)集團東北電力第一工程有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91210112122715629G

3、成立年限：1951年9月16日

4、注冊地址：沈陽市渾南區(qū)新隆街1-26號2605室

5、關(guān)鍵辦公場所：沈陽市渾南區(qū)新隆街1-26號2605室

6、法人代表：張學(xué)華

7、注冊資金：40,910萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目:建筑工程施工,建設(shè)工程監(jiān)理,電氣設(shè)備安裝服務(wù)項目,輸配電、供電系統(tǒng)、受電配電設(shè)備安裝、維護和實驗(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))一般項目:工程管理服務(wù),承攬公司總部建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)流程,金屬構(gòu)件市場銷售,電工儀器儀表市場銷售,工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設(shè)計服務(wù)項目,配電設(shè)備器械生產(chǎn)制造,工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展,供熱生產(chǎn)與供貨,制冷服務(wù)項目,倉儲貨架租賃,工程用金屬件市場銷售,一般機械設(shè)備安裝服務(wù)項目,機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售,機械設(shè)備租賃,租賃(沒有批準(zhǔn)類租賃),通用性零部件生產(chǎn)制造,貨物進出口,太陽能熱發(fā)電武器裝備市場銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),外包裝專業(yè)設(shè)備市場銷售,試驗儀市場銷售,智能化物料搬運武器裝備市場銷售,風(fēng)力發(fā)電有關(guān)武器裝備市場銷售,生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售,工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售,工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售,電子專用設(shè)備市場銷售,電器設(shè)備市場銷售,風(fēng)機、風(fēng)機市場銷售,專業(yè)設(shè)備維修,智能化輸變電及控制設(shè)備銷售,特殊設(shè)備出租,物料搬運武器裝備市場銷售,特種設(shè)備安全市場銷售,建設(shè)工程用機械銷售,海洋工程裝備市場銷售,信息咨詢服務(wù)(沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)),模具銷售,電子衡器市場銷售,建筑工程機械與機械租賃,物料搬運裝備制造業(yè),貨物搬運,中國船舶代理,中國貨運代理,航空公司國際貨物運輸代理,路運國際貨物運輸代理,輸送設(shè)備租賃,中國集裝箱貨物運輸代理商,特種勞動防護用品市場銷售,普貨倉儲租賃(沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項目),水上國際貨物運輸代理,國際貨物運輸代理,船舶保險,氣體壓縮機械銷售,機械零件、零部件市場銷售,機械設(shè)備銷售,房屋租賃,致冷、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備市場銷售,機械零件、零部件加工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)

9、股東情況：

10、2021年12月31日，東電一公司的總資產(chǎn)為442,538.28萬余元、總負(fù)債為350,851.39萬余元；資產(chǎn)總額為91,686.89萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為476,367.61萬余元、純利潤為4,887.93萬余元、負(fù)債率為79.28%。

11、東電一公司不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（五）陜西建工機械施工投資有限公司（企業(yè)子公司）

1、名字：陜西建工機械施工投資有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610000220523364G

3、成立年限：1995年4月27日

4、注冊地址：陜西西安市新城區(qū)金花北路406號

5、關(guān)鍵辦公場所：陜西西安市新城區(qū)金花北路406號

6、法人代表：王安華

7、注冊資金：102,782.8503萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：道路、建筑物、水利水電工程、市政公用、公路路面、地基基礎(chǔ)工程、飛機場場道、混凝土預(yù)制構(gòu)件、道路養(yǎng)護、地質(zhì)災(zāi)害治理建筑施工;鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計、制做、組裝;公路工程試驗檢測、施工檢測、技術(shù)服務(wù)、巖土工程勘探;檢測儀器研究與開發(fā)和安裝;土地整治;機械租賃;汽車零配件及施工機械設(shè)備制造銷售業(yè)務(wù);水電暖安裝;汽車貿(mào)易;普通貨物運輸(危險物品以外);建筑裝飾材料、光伏設(shè)備市場銷售;園林綠化工程;橋梁勘察、技術(shù)咨詢;市政道路工程、建設(shè)工程的勘測與設(shè)計;城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計;工程咨詢;項目全過程技術(shù)咨詢服務(wù);可研性報告、可行性報告和項目申請報告編寫。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

9、股東情況：

10、2021年12月31日，陜西建工機械總資產(chǎn)為2,076,334.78萬余元、總負(fù)債為1,842,655.07萬余元；資產(chǎn)總額為233,679.71萬余元；主營業(yè)務(wù)收入為1,104,658.58萬余元、純利潤為39,186.67萬余元、負(fù)債率為88.75%。

11、陜西建工機械設(shè)備不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（六）陜西建工投資項目管理有限責(zé)任公司（公司全資子公司）

1、名字：陜西建工投資項目管理有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610104MAB0JMYQX6

3、成立年限：2020年8月17日

4、注冊地址：陜西西安市蓮湖區(qū)北大街199號

5、關(guān)鍵辦公場所：陜西西安市蓮湖區(qū)北大街199號

6、法人代表：李健

7、注冊資金：5,000萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程管理服務(wù)；商業(yè)中心管理和服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營管理；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；市政設(shè)施管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘測、設(shè)計方案、工程監(jiān)理以外）。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)許可經(jīng)營項目：旅游業(yè)務(wù)；工程項目造價咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))

9、股東情況：

10、陜西建工項目投資不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（七）河南交通規(guī)劃設(shè)計研究所有限責(zé)任公司

1、名字：河南交通規(guī)劃設(shè)計研究所有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91410100706774868X

3、成立年限：2007年8月22日

4、注冊地址：鄭州鄭東新區(qū)澤雨街9號

5、關(guān)鍵辦公場所：鄭州鄭東新區(qū)澤雨街9號

6、法人代表：湯意

7、注冊資金：32,436.7813萬余元

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目:工程項目造價咨詢業(yè)務(wù);國土空間規(guī)劃編寫;建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計;測繪服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測;水利工程質(zhì)量檢測;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施新項目施工總承包;地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目勘察;地質(zhì)災(zāi)害治理建筑工程設(shè)計;自然災(zāi)害危險性評估(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))一般項目:工程管理服務(wù);規(guī)劃建設(shè)管理方法;公路水運工程材料檢測服務(wù)項目;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;對外承包工程;環(huán)保咨詢服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù)項目;土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)項目;新興能源項目研發(fā);土地資源調(diào)查評估服務(wù)項目;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;程序開發(fā);系統(tǒng)集成服務(wù)項目;專業(yè)設(shè)計服務(wù);拍攝及視頻后期制作服務(wù)項目;數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項目(沒有出版);環(huán)境保護監(jiān)測;建筑材料銷售;建筑新材料生產(chǎn)制造(沒有?；?(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)

9、主要股東：

注：以上為河南交規(guī)院2022年三季度匯報公布前十大股東信息內(nèi)容

10、2021年12月31日，河南交規(guī)院的總資產(chǎn)為5,795,118,438.76元、總負(fù)債為2,958,870,742.34元；資產(chǎn)總額為2,836,247,696.42元；；主營業(yè)務(wù)收入為2,052,020,032.21元、純利潤為322,209,681.29元、負(fù)債率為51.06%（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）。

11、河南交規(guī)院不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

之上公司都不歸屬于失信執(zhí)行人，與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性。

三、投資方向基本概況

（一）項目投資概述

（1）內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）

源于安陽市殷都區(qū)洪河屯鄉(xiāng)申家洞村南端，接安陽市大西北繞城高速公路，向西經(jīng)倫掌鎮(zhèn)南、銅冶鎮(zhèn)北、都里鎮(zhèn)南，林州市東崗鎮(zhèn)南，在任村鎮(zhèn)南與在建的沿沒有起色高速路安陽市段交叉式，并順接林長快速，抵達新項目終點站，路經(jīng)約長43.269千米。

（2）內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）

源于內(nèi)黃縣田氏鎮(zhèn)耿高城村西南地區(qū)，接新建安羅高速，往西基本上沿省界走線，經(jīng)北郭鄉(xiāng)北、呂村鎮(zhèn)北、永和鄉(xiāng)北、崔家橋鎮(zhèn)北，在柏莊鎮(zhèn)東南方與京港澳交叉式，并順接已建成通車的安陽市大西北高架路，抵達新項目終點站，路經(jīng)約長33.65千米。

（3）內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）

關(guān)鍵通過安陽市內(nèi)黃縣和湯陰縣及鶴壁市淇濱區(qū)；路經(jīng)從布局的安陽市豫東北地區(qū)機場南1.3公處通過，在京石高鐵和京廣線中間穿越重生整體規(guī)劃宜溝鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，路經(jīng)約長31.425km，所有坐落于安陽市地區(qū)。

本項目估算總投資約為1,392,800.23萬余元，在其中內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段）總投資約563,063.98萬余元，內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段）總投資約429,302.34萬余元，內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）總投資約400,433.91萬余元。

（二）聯(lián)合職責(zé)分工

葛洲壩集團整體負(fù)責(zé)本項目合作及招投標(biāo)有關(guān)工作，工作職責(zé)包含與采購人商談、整體管理方法、內(nèi)部結(jié)構(gòu)融洽、幫助新項目企業(yè)融資、向政府工作報告等；保證交易、保證路橋區(qū)、東電一公司主要從事搞好隸屬工程施工金額的施工任務(wù)；企業(yè)、陜西建工項目投資、陜西建工機械設(shè)備主要從事承擔(dān)法律責(zé)任施工任務(wù)，并協(xié)助配合新項目企業(yè)融資、人際關(guān)系融洽等相關(guān)工作。

（三）股權(quán)比例及自有資金

企業(yè)、陜西建工項目投資、陜西建工機械設(shè)備與保證方、河南交規(guī)院擬共同成立項目公司，做為本項目投融資、基本建設(shè)、運營主體，擔(dān)負(fù)有關(guān)權(quán)利義務(wù)。項目公司注冊資本為10,000.00萬余元，投資方式為貨幣出資，在其中公司占股1%，陜西建工項目投資的股權(quán)23.88%，陜西建工機械設(shè)備的股權(quán)24.87%，保證方的股權(quán)49.75%，河南交規(guī)院的股權(quán)0.5%。

本項目總投資1,392,800.23萬余元。在其中，項目資本金預(yù)估為278,560.05萬余元，占有率20%，在其中公司出資1%，陜西建工項目投資注資23.88%，陜西建工機械設(shè)備注資24.87%，保證方注資49.75%，，河南交規(guī)院注資0.5%；剩下資產(chǎn)預(yù)估為1,114,240.18萬余元，占有率80%，由項目公司根據(jù)融資模式處理。

（四）新項目收益和分為

項目公司將采取招標(biāo)方授予特許權(quán)（收費權(quán)、廣告宣傳承包權(quán)、高速服務(wù)區(qū)設(shè)備承包權(quán)）收益，收回成本并得到有效收益。企業(yè)、陜西建工項目投資、陜西建工機械設(shè)備與保證方、河南交規(guī)院依照項目資本金股權(quán)比例分為長期投資。

（五）新項目加盟期

本項目加盟期包含經(jīng)營期和運營期兩階段，經(jīng)營期3年，運營期40年，加盟屆滿后，將移交招標(biāo)方或政府部門特定組織。

本項目并未逐漸基本建設(shè)，后面將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定辦理必需審批手續(xù)。

四、境外投資合同簽訂狀況

前不久，企業(yè)已經(jīng)在有關(guān)行為主體一同簽署內(nèi)黃至林州高速路（大西北繞城至沿太行高速段），內(nèi)黃至林州高速路（安羅至G4高速段），內(nèi)黃至鶴壁市高速路（安羅高速至京港澳高速段）項目投資協(xié)議。

五、境外投資對上市公司產(chǎn)生的影響

此次境外投資有利于公司夯實道路工程市場拓展，為下一步市場拓展給予銷售業(yè)績支撐實踐經(jīng)驗。對企業(yè)經(jīng)營效益將產(chǎn)生積極影響，合乎公司未來發(fā)展必須。

這次項目投資不容易新增加關(guān)聯(lián)方交易亦不會對公司形成新的同行業(yè)競爭。

六、對外開放投資風(fēng)險剖析

（一）融資風(fēng)險

本項目除自有資金外，預(yù)估項目公司還需要根據(jù)金融機構(gòu)股權(quán)融資1,114,240.18萬余元。針對該風(fēng)險性，公司及葛洲壩集團已和多家金融企業(yè)展開了連接，也取得了金融機構(gòu)開具的借款意向協(xié)議書。后面將緊密跟蹤銀行審批進展，全面落實有關(guān)股權(quán)融資。

（二）作業(yè)風(fēng)險

本項目投資額大，施工工期長，施工難度比較大，存在一定施工期進度和成本費質(zhì)量方面風(fēng)險。針對該風(fēng)險性，企業(yè)將下派技術(shù)專業(yè)公路工程施工營銷團隊，統(tǒng)籌做好項目風(fēng)險管理，并且對常用材料推行采購，降低成本。

（三）經(jīng)營風(fēng)險

本項目可能出現(xiàn)經(jīng)營期限內(nèi)交通量大跳水風(fēng)險。針對該風(fēng)險性，公司將在中后期經(jīng)營中積極推進沿線高速服務(wù)區(qū)、加氣站、視頻等路衍經(jīng)濟開發(fā)設(shè)計，有效優(yōu)化運營成本費，保證更大化項目效益。

七、企業(yè)總計境外投資事宜

企業(yè)早期沒有達到總計公布標(biāo)準(zhǔn)化的境外投資開設(shè)企業(yè)經(jīng)營情況如下表所顯示：

（一）境外投資新設(shè)公司狀況:

（二）對分公司增資擴股狀況:

特此公告。

陜西建工集團有限責(zé)任公司股東會

2023年2月15日