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證券代碼:688680證券簡稱:海優(yōu)新材公示序號(hào)：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼:118008可轉(zhuǎn)債通稱:海優(yōu)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：投建20GW光伏膠膜產(chǎn)品制造新項(xiàng)目。

●投資額：項(xiàng)目總投資約13億，主要包括：固定投資約3.3億人民幣、周轉(zhuǎn)資金資金投入約9.7億人民幣。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：以上新項(xiàng)目投建可能對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量造成壓力，企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配，確保工作順利推進(jìn)。

2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：因?yàn)殇N售市場本身有不可控因素，如果將來市場的需求提高低于預(yù)期，或業(yè)務(wù)流程品牌推廣進(jìn)度與企業(yè)預(yù)測分析造成誤差，有可能出現(xiàn)項(xiàng)目投資項(xiàng)目執(zhí)行后無法達(dá)到預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)；

3、別的風(fēng)險(xiǎn)性：本協(xié)議存有因執(zhí)行過程的不可抗力事件、政策調(diào)整等而造成協(xié)議書改動(dòng)、解除和終止風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡述

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“承包方”）于2023年2月14日舉辦第三屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于在上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)20GW光伏膠膜產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，允許公司和上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)性開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（下稱“上饒經(jīng)開區(qū)”或“招標(biāo)方”）簽定《關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司在上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)20GW光伏膠膜產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目合同書》（下稱“合同書”），項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃總投資約13億人民幣，主要包括：固資資金投入約3.3億人民幣、周轉(zhuǎn)資金資金投入約7.7億人民幣。工程分2期，一期項(xiàng)目投資46,515.31萬余元，二期項(xiàng)目投資83,484.69萬余元，二期項(xiàng)目投資為周轉(zhuǎn)資金資金投入，與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理新項(xiàng)目相關(guān)的事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

依據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)沒有達(dá)到遞交股東大會(huì)審議規(guī)范。

此次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擬簽訂合同另一方的相關(guān)情況

名字：上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)性開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

詳細(xì)地址：江西省上饒金鳳凰西大路旭升商務(wù)中心

公司和上饒經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、擬簽訂合同主要內(nèi)容

（一）合同主體

招標(biāo)方：上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)性開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

承包方：上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司

（二）具體內(nèi)容

1、項(xiàng)目規(guī)劃：投建20GW光伏膠膜產(chǎn)品制造新項(xiàng)目（下稱“新項(xiàng)目”）。

2、項(xiàng)目公司：項(xiàng)目公司為上饒市海優(yōu)威運(yùn)用塑料薄膜有限責(zé)任公司。

3、項(xiàng)目主要內(nèi)容：

1）項(xiàng)目公司在上饒經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)內(nèi)擬投資基本建設(shè)20GW光伏膠膜產(chǎn)品制造新項(xiàng)目，生產(chǎn)制造光伏發(fā)電配套設(shè)施用POE、EVA、乳白色膠紙等商品。工程項(xiàng)目預(yù)估項(xiàng)目總投資為人正直?幣13億人民幣。在其中固資資金投入3.3億人民幣，周轉(zhuǎn)資金資金投入9.7億人民幣；工程分2期，一期項(xiàng)目投資46,515.31萬余元，二期項(xiàng)目投資83,484.69萬余元，二期項(xiàng)目投資為周轉(zhuǎn)資金資金投入。

2）歷期新項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃承包方有權(quán)利結(jié)合實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。

4、新項(xiàng)目用地：項(xiàng)目公司擬租賃上饒經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)光伏行業(yè)生態(tài)觀光園B21#、B23#、B26#、B28#共4棟工業(yè)廠房用以新建工程，廠房建筑總面積約68,273平米（具體看產(chǎn)業(yè)基地具體給予工業(yè)廠房不動(dòng)產(chǎn)證記述總面積為標(biāo)準(zhǔn)）。該工業(yè)廠房性質(zhì)為工業(yè)用房，使用年限為50年。

5、甲方的權(quán)利義務(wù)

1）配合甲方申請(qǐng)辦理市管、稅收、房地產(chǎn)等審批事項(xiàng)辦理。

2）有權(quán)對(duì)乙方公司在遵循相關(guān)法律法規(guī)上進(jìn)行監(jiān)管。

3）有權(quán)對(duì)承包方項(xiàng)目公司每一年交稅狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)（實(shí)際考評(píng)單位由甲方明確）。

6、乙方的權(quán)利義務(wù)

1）承包方服務(wù)承諾新項(xiàng)目合乎“環(huán)境影響評(píng)估”和“安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)”規(guī)定，推行環(huán)境保護(hù)一票否決制。

2）承包方及項(xiàng)目公司應(yīng)按本合同約定的融資計(jì)劃立即基本建設(shè)、投產(chǎn)、達(dá)稅，進(jìn)一步履行。

3）承包方新項(xiàng)目若涉及到建設(shè)工程施工，則需遵循上饒市人民政府辦公廳《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)民工工資實(shí)名制監(jiān)管信息化工作實(shí)施方案》（饒府廳字[2016]140號(hào)）、上饒市治欠辦《關(guān)于進(jìn)一步完善工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金管理的通知（試行）》（饒治欠辦發(fā)[2020]5號(hào)）等有關(guān)要求，實(shí)行并制定治欠保支有關(guān)規(guī)定。

7、協(xié)議書起效

合同規(guī)定經(jīng)甲、乙彼此法人代表（或授權(quán)授權(quán)委托人）簽名蓋章后起效。

四、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成2億平方米的膠紙年產(chǎn)能，可以對(duì)這個(gè)區(qū)域附近部件廠提供配套方案便捷，提升公司總體生產(chǎn)能力將會(huì)對(duì)企業(yè)未來經(jīng)營效益、市場開拓、品牌知名度增強(qiáng)等產(chǎn)生積極影響。以上合同的效力對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因之上合同的效力但對(duì)相對(duì)方造成依賴感。

五、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：以上新項(xiàng)目投建可能對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量造成壓力，企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配，確保工作順利推進(jìn)。

2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：因?yàn)殇N售市場本身有不可控因素，如果將來市場的需求提高低于預(yù)期，或業(yè)務(wù)流程品牌推廣進(jìn)度與企業(yè)預(yù)測分析造成誤差，有可能出現(xiàn)項(xiàng)目投資項(xiàng)目執(zhí)行后無法達(dá)到預(yù)期效益風(fēng)險(xiǎn)。

3、別的風(fēng)險(xiǎn)性：本協(xié)議存有因執(zhí)行過程的不可抗力事件、政策調(diào)整等而造成協(xié)議書改動(dòng)、解除和終止風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：688680證券簡稱：海優(yōu)新材公示序號(hào)：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：118008可轉(zhuǎn)債通稱：海優(yōu)可轉(zhuǎn)債

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)推遲拆換競選獨(dú)董的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）在職獨(dú)董席榮祥老先生、馮雷老先生、謝力老先生自2017年2月15日起出任公司獨(dú)立董事，至2023年2月14日持續(xù)出任公司獨(dú)立董事將期滿六年。依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》有關(guān)“獨(dú)董每屆任期與本上市企業(yè)別的執(zhí)行董事任職期同樣，任期屆滿，連選可以連任，可是續(xù)任時(shí)長不能超過六年”的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)要換競選獨(dú)董。

現(xiàn)階段，企業(yè)正在積極籌劃拆換競選獨(dú)董的相關(guān)工作，但是由于公司獨(dú)立董事考生的候選人工作中未完成，為保持相關(guān)工作精確性、持續(xù)性和穩(wěn)定性，公司決定推遲拆換競選獨(dú)董。

在公司獨(dú)立董事拆換選舉工作進(jìn)行以前，公司獨(dú)立董事席榮祥老先生、馮雷老先生、謝力老先生將根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)董的工作職責(zé)與義務(wù)。公司獨(dú)立董事的推遲拆換競選也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)行。公司將在有關(guān)獨(dú)董提名人選確認(rèn)后，盡快完成獨(dú)董的拆換選舉工作并立即執(zhí)行相對(duì)應(yīng)信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海市海優(yōu)威新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日